МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.02.2005 N 50/71
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
на території України до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481) із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164) відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 19.01.2005 р. N 437/5/23-5216, вх. від 21.01.2005 р. N 46/348 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 1 березня 2005 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на Web-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
21.02.2005 N 50/71
Перелік
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва нерезидента |Адреса нерезидента| Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | | |заборг.,| | | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|---+------------------+------------------+--------+------+------------------+----------------+--------------------+----------+--------------------|
| 1 |ФІРМА "CHORLEY |ФІНЛЯНДІЯ, 14. | 140 |Долар |ТОВ "ГАМЕДА |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, |0031549663|Ст. 2 Закону України|
| |ENTERPRISES INC" |ELANNONTIE. | |США |ДНІПРО" | |ВУЛ. ДОБРОВОЛЬЦІВ, 3| |"Про порядок |
| | |MIKKELI. | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+------------------+--------+------+------------------+----------------+--------------------+----------+--------------------|
| 2 |"FPM HOLDING GMBX"|НІМЕЧЧИНА, | 1,8 |Євро |ВАТ "ТОЧПРИЛАД" |ХАРКІВСЬКА |61141, М. ХАРКІВ, |0005796222|Ст. 1 Закону України|
| | |HAIHICHENEN STREET| | | | |ВУЛ. СЕРПОВА, 4 | |"Про порядок |
| | |2А 095099 FREIBERG| | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+------------------+--------+------+------------------+----------------+--------------------+----------+--------------------|
| 3 |"SCHONHERR |НІМЕЧЧИНА, | 7,4 |Євро |ВАТ "ЦЕНТРОЛІТ" |СУМСЬКА |М. СУМИ, |0000217875|Ст. 1 Закону України|
| |TEILE-VERTRIEB |HAUPTSTR 1, 53426 | | | | |ВУЛ. БРЯНСЬКА, 1 | |"Про порядок |
| |GMBH" |SCHALKENBACH 121 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+------------------+--------+------+------------------+----------------+--------------------+----------+--------------------|
| 4 |ФІРМА "MAOR" |НІМЕЧЧИНА, | 39 |Євро |ДП "Ю-ТОПАЗ" ЗАТ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|53300, |0024437776|Ст. 5 Закону України|
| |HANDELSGESELLSCHAT|HILDEBRANDTSTR 24 | | |"ОВЕТРИ" | |М. ОРДЖОНІКІДЗЕ, | |"Про операції з |
| |OHG |С 40215 DUSSELDORF| | | | |ВУЛ. ЗОНОВА, 3 | |давальницькою |
| | | | | | | | | |сировиною у |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономічних|
| | | | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) |
|---+------------------+------------------+--------+------+------------------+----------------+--------------------+----------+--------------------|
| 5 |ТОВ "ДЖАТУ" |КАЗАХСТАН, 475000,| 81 |Долар |КОРПОРАЦІЯ |КИЇВСЬКА |БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, |0032142918|Ст. 2 Закону України|
| | |М. КОКШЕТАУ, | |США |"КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | |С. ЛЮБАРЦІ, | |"Про порядок |
| | |ВУЛ. АКАН-СЕРЕ, | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 67 | |здійснення |
| | |68 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+------------------+--------+------+------------------+----------------+--------------------+----------+--------------------|
| 6 |ТОВ "МЕЄР" |КАЗАХСТАН, | 587,2 |Долар |КОРПОРАЦІЯ |КИЇВСЬКА |БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, |0032142918|Ст. 2 Закону України|
| | |М. АСТАНА, | |США |"КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | |С. ЛЮБАРЦІ, | |"Про порядок |
| | |ВУЛ. КЕНІСАРИ, | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 67 | |здійснення |
| | |72 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+------------------+--------+------+------------------+----------------+--------------------+----------+--------------------|
| 7 |"D. MASAICIO IMON |ЛИТВА, LT-2028, | 14,2 |Долар |ЗАТ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49600, |0000274619|Ст. 1 Закону України|
| |"VEVONA" |М. ВІЛЬНЮС, | |США |"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ| |М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | |"Про порядок |
| | |ВУЛ. ГРАЙ-ЧЮНО, | | |МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ"| |ВУЛ. НАБЕРЕЖНА | |здійснення |
| | |10-А | | | | |ЗАВОДСЬКА, 7 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+------------------+--------+------+------------------+----------------+--------------------+----------+--------------------|
| 8 |ТОВ "LICO-К SRL" |МОЛДОВА, 2005 MD, | 40,7 |Долар |ВП ТОВ ФІРМА |ДОНЕЦЬКА |М. ШАХТАРСЬК, |0019381513|Ст. 1 Закону України|
| | |Г. КИШИНЕВ, | |США |"КАРБОН" | |ВУЛ. КІРОВА, 9 | |"Про порядок |
| | |УЛ. КОСМОНАВТОВ, | | | | | | |здійснення |
| | |9, 464 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+------------------+--------+------+------------------+----------------+--------------------+----------+--------------------|
| 9 |ТОВ "ТЕРКОМ" |МОЛДОВА, 2001 MD, | 10,5 |Долар |ВП ТОВ ФІРМА |ДОНЕЦЬКА |М. ШАХТАРСЬК, |0019381513|Ст. 1 Закону України|
| | |Г. КИШИНЕВ, | |США |"КАРБОН" | |ВУЛ. КІРОВА, 9 | |"Про порядок |
| | |УЛ. ВАЛЯ | | | | | | |здійснення |
| | |КРУЧИЙ, 8, 46 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+------------------+------------------+--------+------+------------------+----------------+--------------------+----------+--------------------|
|10 |ФІРМА "POLISH |НІДЕРЛАНДИ, MARHT | 4,7 |Євро |ПМП "ЛІОН-ТЕР |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, |0024636599|Ст. 1 Закону України|
| |COMPETETIVE |31 4318 АЕ | | |ТРАНС" | |СМТ В. БІРКИ, | |"Про порядок |
| |ENTERPRISES" |BROUWERSHAVEN | | | | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 78 | |здійснення |
| | |Н252031804 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
21.02.2005 N 50/71
Перелік
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента| Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | | |заборг.,| | | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|----+-------------------+--------------------+--------+----------+----------------+-----------+----------------------+----------+----------------------|
| 11 |"DREWKOM" |ПОЛЬЩА, 21-300 | 3,19 |Долар США |ПП "ДЕРЕН" |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0030162136|Ст. 1 Закону України |
| | |RADZYN PODLIASSKI, | | | | |ВУЛ. ЄФРЕМОВА, 11/3 | |"Про порядок |
| | |UL WITOSA, 11 | | | | | | |здійснення розрахунків|
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+-------------------+--------------------+--------+----------+----------------+-----------+----------------------+----------+----------------------|
| 12 |ЗАТ "КОРПОРАЦИЯ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| 165,07 |Долар США |ВАТ "МАКІЇВСЬКИЙ|ДОНЕЦЬКА |86108, М. МАКІЇВКА, |0000957614|Ст. 1 Закону України |
| |ЮГ" |347633, РОСТОВСЬКА | | |КОМБІНАТ | |МІСТЕЧКО ТРУБНИЙ | |"Про порядок |
| | |ОБЛ., М. САЛЬСЬК, | | |ХЛІБОПРОДУКТІВ" | | | |здійснення розрахунків|
| | |ВУЛ. АЕРОДРОМНА, 1 | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+-------------------+--------------------+--------+----------+----------------+-----------+----------------------+----------+----------------------|
| 13 |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| 170 |Російський|ТОВ "ВЕКТОР" |ДОНЕЦЬКА |М. ХАРЦИЗЬК, |0031509327|Ст. 2 Закону України |
| |"АГРОГАЗКОМПЛЕКТ" |400131, | |рубль вип.| | |ВУЛ. КРАСНОЗНАМЕНСЬКА,| |"Про порядок |
| | |Г. ВОЛГОГРАД, | |1997 р. | | |63/140 | |здійснення розрахунків|
| | |УЛ. ПОРТ САЙДА, | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |7-А | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+-------------------+--------------------+--------+----------+----------------+-----------+----------------------+----------+----------------------|
| 14 |ТОВ "ОРХИДЕЯ ПЛЮС" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| 352,5 |Російський|ПП "ЯНА" |ДОНЕЦЬКА |М. ХАРЦИЗЬК, М-Н |0023598448|Ст. 1 Закону України |
| | |344068, | |рубль вип.| | |МЕТАЛУРГІВ, 19/12 | |"Про порядок |
| | |Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, | |1997 р. | | | | |здійснення розрахунків|
| | |УЛ. ГЕРАСИМЕНКО, 3, | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |КВ. 1 | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+-------------------+--------------------+--------+----------+----------------+-----------+----------------------+----------+----------------------|
| 15 |ФІРМА "ARIS |СЛОВАЧЧИНА, | 12,18 |Євро |ПМП "МАКС" |ХМЕЛЬНИЦЬКА|М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, |0014157107|Ст. 1 Закону України |
| |NATINAL S. R. О." |М. БРАТИСЛАВА, | | | | |ВУЛ. ЗАРІЧАНСЬКА, | |"Про порядок |
| | |ВУЛ. ПЕСТО- | | | | |14/5 | |здійснення розрахунків|
| | |ВАТЕЛЬСЬКА, 2 | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+-------------------+--------------------+--------+----------+----------------+-----------+----------------------+----------+----------------------|
| 16 |КОМПАНІЯ "KINSGATE |СПОЛУЧЕНЕ | 0 |Невідома |ТОВ "РОДІС" |ЗАПОРІЗЬКА |М. ЗАПОРІЖЖЯ, |0032626371|Ст. 2 Закону України |
| |LIMITED" |КОРОЛІВСТВО, | | | | |ВУЛ. РАДІО, 17 | |"Про порядок |
| | |788-790, FINCHLEY | | | | | | |здійснення розрахунків|
| | |ROAD LONDON, NW 11 | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |7TJ UK; РЕГ. КОД | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |4519391 | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Документи що посилаються на цей
- Про зміну виду спеціальних санкцій, які застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності
- Про скасування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до іноземних суб'єктів господарської діяльності
- Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності
- Щодо застосування спеціальних санкцій