НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Управління методологічного
та нормативно-організаційного забезпечення
фінансового моніторингу
ЛИСТ
14.03.2005 N 48-012/174-2367
Банкам України
Асоціації українських банків
Київському банківському
союзу
Для врахування в роботі
Повідомляємо, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.03.2005 за N 48-р внесено зміни у додаток "Перелік країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" (розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 419, а саме: з даного переліку виключені Індонезія, Острови Кука, Філіппіни.
Заступник Голови В.Л.Кротюк