МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.03.2005 N 50/115
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 28.02.2005 р. N 1815/5/23-5216, вх. від 01.03.2005 р. N 46/975 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 4 квітня 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2005 N 50/115
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва |Адреса нерезидента| Тип порушення |
| | | | | |заборг.| | нерезидента | | |
| | | | | | тис. | | | | |
| | | | | | од. | | | | |
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+-------+----------+----------------+------------------+------------------|
| 1|МПП "ВОЛІС" |ВІННИЦЬКА |ГАЙСИНСЬКИЙ Р-Н, |0031614061| 2 |Долар США |ФІРМА |СЛОВАЧЧИНА, М. |Ст. 2 Закону |
| | | |С. КИСЛЯК, ВУЛ. | | | |"СТОЛАРСТВО |ГУНЦОВЕ, 114 |України "Про |
| | | |НАБЕРЕЖНА, 92 | | | |СЛАВОМИР ВАЦЛАВ"| |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+-------+----------+----------------+------------------+------------------|
| 2|ТОВ "ЮРЕКС+" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. |0023103783| 3 |Долар США |ФІРМА "MERITEAM"|ЕСТОНІЯ, М. |Ст. 2 Закону |
| | | |ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, | | | | |ТАЛЛІНН, ВУЛ. |України "Про |
| | | |145; М. ВІННИЦЯ, | | | | |ПАЛЬЯ-АССААРЕ, 28 |порядок здійснення|
| | | |ВУЛ. ВАТУТІНА, | | | | | |розрахунків в |
| | | |26/19 | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+-------+----------+----------------+------------------+------------------|
| 3|ПРИВАТНЕ НВП |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49000, М. |0024996412| 3,24 |Долар США |ФІРМА |ПОЛЬЩА, 39-300 |Ст. 1 Закону |
| |"СПІН" | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | | |"DREW-TRADING" |MIELEK, UL. |України "Про |
| | | |ВУЛ. КІРОВА, 32/16 | | | | |SHALUBINSKIEGO, |порядок здійснення|
| | | | | | | | |8/48 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+-------+----------+----------------+------------------+------------------|
| 4|ПП БАНК-БЕДЕЙ |ЗАКАРПАТСЬКА |ТЯЧІВСЬКИЙ Р-Н, |2404804410| 12,5 |Долар США |"INTER WOOD KFT"|УГОРЩИНА, |Ст. 1 Закону |
| |В.I. | |М. ТЯЧІВ, ВУЛ. | | | | |HUNGARIYA, 1065 |України "Про |
| | | |ЗАВОДСЬКА, 22 | | | | |BUDAPEST UT.BOYCHI|порядок здійснення|
| | | | | | | | |19/А ADOSAM |розрахунків в |
| | | | | | | | |12326387-2-42 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+-------+----------+----------------+------------------+------------------|
| 5|ТОВ "ДНІПРО" |КИЇВСЬКА |М. БРОВАРИ, ВУЛ. |0032128694| 894,4 |Російський|ТОВ "СИРИУС" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |ПОРОШКОВА, 2 | | |рубль вип.| |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | |1997 р. | |МОСКОВСКАЯ ОБЛ., |порядок здійснення|
| | | | | | | | |Г. СОЛНЕЧНОГОРСК, |розрахунків в |
| | | | | | | | |РЕКИНЦО, 29 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+-------+----------+----------------+------------------+------------------|
| 6|ПП "АПОАЛІМ" |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, ПРОВ. |0033112360| 0 |Невідома |НЕВІДОМА |НЕВІДОМА |Ст. 2 Закону |
| | | |КУБАНСЬКИЙ, 1-А | | | | | |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+-------+----------+----------------+------------------+------------------|
| 7|ПП "КОЛХАНТ" |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, КВ. |0033112198| 0 |Невідома |НЕВІДОМА |НЕВІДОМА |Ст. 2 Закону |
| | | |ГЕРОЇВ БРЕСТСЬКОЇ | | | | | |України "Про |
| | | |ФОРТЕЦІ, 13/21 | | | | | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+-------+----------+----------------+------------------+------------------|
| 8|ПП "МЕДАС" |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. |0033112109| 0 |Невідома |НЕВІДОМА |НЕВІДОМА |Ст. 2 Закону |
| | | |ЛУТУГИНСЬКА, 133 | | | | | |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+-------+----------+----------------+------------------+------------------|
| 9|ПП "СХІДНЕ СЯЙВО" |ЛУГАНСЬКА |М. АНТРАЦИТ, С. |0032902136| 0 |Невідома |НЕВІДОМА |НЕВІДОМА |Ст. 2 Закону |
| | | |БОКОВО ПЛАТОВО, | | | | | |України "Про |
| | | |ВУЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ,| | | | | |порядок здійснення|
| | | |23 | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+-------+----------+----------------+------------------+------------------|
|10|ПП БЕЗКОРОВАЙНИЙ |ОДЕСЬКА |65003, М. ОДЕСА, |2328111038| 12,14 |Долар США |"TRT |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |Ст. 2 Закону |
| |ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ| |ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО| | | |INTERNATIONAL |196-Е, MARACABO |України "Про |
| | | |КОЗАЦТВА, 100, КВ. | | | |LTD" |STR. NEWARK, NJ |регулювання |
| | | |56 | | | | |07114 |товарообмінних |
| | | | | | | | | |(бартерних) |
| | | | | | | | | |операцій у галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономіч-|
| | | | | | | | | |ної діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) |
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+-------+----------+----------------+------------------+------------------|
|11|ПП "ТАМЕРЛАН" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032305623|122,69 |Українська|НЕВІДОМА |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |КУРНАТОВСЬКОГО, 20 | | |гривня | |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+-------+----------+----------------+------------------+------------------|
|12|ТОВ "ДЕСНА-К" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. Р. |0031114339|13440,1|Долар США |"TRADE FINANCING|СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |Ст. 2 Закону |
| | | |ОКІПНОЇ, 2 | | | |LLC" | |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+-------+----------+----------------+------------------+------------------|
|13|ТОВ "МАЖОР" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0030525835| 4,04 |Долар США |"BRANTLEY |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |Ст. 2 Закону |
| | | |МИКИТЕНКА, 21, К. 1| | | |COMMERCE LLC" | |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+------------------+----------------+-------------------+----------+-------+----------+----------------+------------------+------------------|
|14|ТОВ "ФІРМА СЕЛМІС"|М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0019490585| 350 |Долар США |"POWERFIELD |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |Ст. 2 Закону |
| | | |ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, | | | |INVESTMENT СО |1013 CENTRE ROAD, |України "Про |
| | | |23-Б | | | |LTD." |WILMINGTON COUNTRY|порядок здійснення|
| | | | | | | | |OF NEWCASTLE, |розрахунків в |
| | | | | | | | |19805 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2005 N 50/115
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента|Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | | |резидента | |заборг., | |нерезидента|нерезидента| |
| | | | | |тис. од. | | | | |
|--+----------------+-------+-------------+----------+---------+----------+-----------+-----------+-------------------|
|15|ТОВ "ЯНТАР ПЛЮС"|М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ.|0031485495|62738,76 |Російський|"FLARE |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |
| | | |РАЙДУЖНА, 6 | | |рубль |FINANCIAL |КОРОЛІВСТВО|України "Про |
| | | | | | |1997 р. |LIMITED" | |порядок здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Документи що посилаються на цей
- Про скасування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
- Щодо застосування спеціальних санкцій
- Про зміну виду спеціальних санкцій, які застосовані до українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (Додатки 312-364)