НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних
доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
05.08.2005 N 48-012/562-7767
Асоціації українських банків
Київському банківському
союзу
Банкам України
Щодо консолідованого списку компаній та
організацій, діяльність яких повинна бути
заборонена відповідно до положень резолюцій
Ради Безпеки ООН
Згідно частини другої пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2001 N 351 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)" та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 N 749 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що 15.07.2005 Комітет Ради Безпеки ООН, затверджений резолюцією 1267, схвалив рішення про внесення організації Рух за Ісламську реформу на Аравійському півострові (Movement for Islamic Reform in Arabia) до консолідованого списку компаній та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена відповідно до положень резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004).
Зазначена організація також відома під ім'ям:
Al-Harakat Al-Islamiyan Lil-Islah
MIRA
Al Islah (Reform)
Islamic Movement for Reform
Movement for Reform in Arabia
З метою належного виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) у частині інформування Уповноваженого органу та визначених законодавством правоохоронних органів про фінансові операції, щодо яких є підозра, що вони пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій (абзац 7 статті 8), банки мають користуватись вищезазначеним списком Комітету Ради Безпеки ООН 1267.
Слід зазначити, що головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю є Служба безпеки України (абзац 4 статті 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ).
В.о.Голови П.М.Сенищ