НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних
доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
06.10.2005 N 48-012/756-9887
Банкам України
Асоціації українських банків
Київському банківському
союзу
Щодо консолідованого списку осіб та організацій,
діяльність яких повинна бути заборонена
Згідно частини другої пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2001 N 351 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)" та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 N 749 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами Бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що 16 вересня 2005 р. Комітет 1267 Ради Безпеки ООН схвалив рішення про внесення до консолідованого списку осіб та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена відповідно до положень резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004) наступної особи:
Name (ім'я): SALEH, Dr. Abdul Latif;
А.k.а. (також відомий під іменами): SALEH, Abdul Latif А.А.,
SALEH, Abdyl Latif, SALEH, Dr. Abd al-Latif, SALEH ABU HUSSEIN,
Abdul Latif, А.А., SALIH, Abd al-Latif, Abu Amir.
DOB (дата народження): 5 March, 1957;
РОВ (місце народження): Baghdad, Iraq;
Citizenship (громадянство): Jordanian/Albanian;
Identification numbers (ідентифікаційні номери): Jordanian Passport Number D366871;
Last known residence (останнє відоме місцезнаходження): United Arab Emirates.
Список осіб та установ, пов'язаних з Ель-Кайдою, Талібаном або Усамою бен Ладеном, який поновлюється на постійній основі, знаходиться на офіційній сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН в мережі Інтернет за адресою:
http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.
З метою належного виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) у частині інформування Уповноваженого органу та визначених законодавством правоохоронних органів про фінансові операції, щодо яких є підозра, що вони пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій (абзац 7 статті 8), банки мають користуватись вищезазначеним списком Комітету 1267 Ради Безпеки ООН.
Слід зазначити, що головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю є Служба безпеки України (абзац 4 статті 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ).
Заступник Голови В.Л.Кротюк