НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних
доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
31.01.2006 N 48-012/126-1057
Банки України та їх філії
Асоціація українських банків
Український
кредитно-банківський союз
Щодо запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів
З метою належного виконання банківськими установами вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), зокрема абзацу 4 статті 11, повідомляємо, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 за N 540-р внесено зміни у додаток "Про перелік країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" (розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 419, а саме:
- з даного переліку виключено слово "Науру".
Заступник Голови В.Л.Кротюк