НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних
доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
09.03.2006 N 48-012/340-2483
Банкам України
Асоціації українських
банківських систем
Українському
кредитно-банківському союзу
Щодо списку осіб та установ,
пов'язаних з Ель-Кайдою,
Талібаном або Усамою бен Ладеном
Згідно частини другої пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2001 N 351 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)" та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 N 749 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами Бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє про внесення Комітетом 1267 Ради Безпеки ООН до консолідованого списку осіб, груп, підприємств і організацій, пов'язаних з Усамою бен Ладеном, членами організації "Ель-Кайда" та рухом "Талібан" семи осіб, причетних до діяльності організації "Ель-Кайда" (додаються).
Нагадуємо, що список осіб та установ, пов'язаних з Ель-Кайдою, Талібаном або Усамою бен Ладеном, який поновлюється на постійній основі, знаходиться на офіційній сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН в мережі Інтернет за адресою: http://www.un.org/russian/documen/scdocs/committees/list.htm
Додаток: файл DodMZS0106.doc
Заступник Голови В.Л.Кротюк
Додаток
ІНФОРМАЦІЯ
Щодо осіб, включених 29 вересня 2005 р.
Комітетом 1267 Ради Безпеки ООН
до консолідованого списку осіб, груп,
підприємств і організацій, пов'язаних
з Усамою бен Ладеном, членами
організації "Ель-Кайда" та рухом "Талібан"
1. *Name: 1: ABD ALLAH 2: MOHAMED 3: RAGAB 4: ABDEL RAHMAN
Title: na Designation: na DOB: 3 Nov. 1957 POB: Kafr Al-Shaykh *Good quality a.k.a.: a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad Low quality a.k.a.: na *Nationality: Egyptian Passport no.: na National identification no.: na Address: May be living in Pakistan, Afghanistan or Iran *Listed on: 29 Sept. 2005 *Other information: na
2. *Name: 1: ZAKI 2: EZAT 3: ZAKI 4: AHMED
Title: na Designation: na DOB: 21 Apr. 1960 POB: Sharqiyah *Good quality a.k.a.: a) Rif'at Salim b) Abu Usama Low quality a.k.a.: na *Nationality: Egyptian Passport no.: na National identification no.: na Address: May be on the Pakistani-Afghan border *Listed on: 29 Sept. 2005 *Other information: na
3. *Name: 1: MOHAMMED 2: AHMED 3: SHAWKI 4: AL ISLAMBOLLY
Title: na Designation: na DOB: 21 Jan. 1952 POB: El-Minya *Good quality a.k.a.: a) Abu Khalid b) Abu Ja'far Low quality a.k.a.: na *Nationality: Egyptian Passport no.: na National identification no.: na Address: May be living in Pakistan, Afghanistan or Iran *Listed on: 29 Sept. 2005 *Other information: na
4. *Name: 1: EL SAYED 2: AHMAD 3: FATHI 4: HUSSEIN ELAIWA
Title: na Designation: na DOB: 30 July 1964 POB: Suez *Good quality a.k.a.: a) Hatim b) Hisham c) Abu Umar Low quality a.k.a.: na *Nationality: Egyptian Passport no.: na National identification no.: na Address: na *Listed on: 29 Sept. 2005 *Other information: na
5. *Name: 1: ALI 2: SAYYID 3: MUHAMED 4: MUSTAFA BAKRI
Title: na Designation: na DOB: 18 Apr. 1966 POB: Beni-Suef *Good quality a.k.a.: a) Ali Salim b) Abd Al-Aziz c) Al-Masri Low quality a.k.a.: na *Nationality: Egyptian Passport no.: na National identification no.: na Address: May be in Iran *Listed on: 29 Sept. 2005 *Other information: na
6. *Name: 1: MAHDHAT 2: MURSI 3: AL-SAYYID 4: UMAR
Title: na Designation: na DOB: 19 Oct. 1953 POB: Alexandria *Good quality a.k.a.: a) Abu Hasan b) Abu Khabab c) Abu Rabbab Low quality a.k.a.: na *Nationality: Egyptian Passport no.: na National identification no.: na Address: May be on the Pakistani-Afghan border *Listed on: 29 Sept. 2005 *Other information: na
7. *Name: 1: HANI 2: EL SAYYED 3: ELSEBAI 4: YUSEF
Title: na Designation: na DOB: 1 Mar. 1961 POB: Qaylubiyah *Good quality a.k.a.: Abu Karim Low quality a.k.a.: na *Nationality: Egyptian Passport no.: na National identification no.: na Address: Resides in the United Kingdom *Listed on: 29 Sept. 2005 *Other information: na