МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.05.2006 N 179
Про затвердження заходів на 2006 рік
Мінекономіки із запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванню тероризму
На виконання постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 18.03.2006 N 359 "Про затвердження плану заходів на 2006 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" наказую:
1. Затвердити заходи на 2006 рік Мінекономіки із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму (додаються).
2. Директорам департаментів забезпечити своєчасне і якісне виконання заходів та не пізніше 5 числа кожного місяця надавати департаменту зовнішньоекономічної політики інформацію про стан їх виконання.
3. Департаменту зовнішньоекономічної політики не пізніше 10 числа кожного місяця надсилати Держфінмоніторингу узагальнену інформацію про стан виконання Міністерством заходів.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Максюту А.А., заступників Міністра Ігнащенка В.А., Березного А.В. відповідно до функціонального розподілу обов'язків.
Міністр А.Яценюк
Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
26.05.2006 N 179
ЗАХОДИ
на 2006 рік Мінекономіки із запобігання
та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванню тероризму
---------------------------------------------------------------------------
|N |Пункт заходів,|Зміст заходу |Термін |Виконавці |
|з/п|затверджений | |виконання| |
| |постановою | | | |
| |Кабінету | | | |
| |Міністрів | | | |
| |України і | | | |
| |Національного | | | |
| |банку від | | | |
| |18.03.2006 | | | |
| |N 359 | | | |
| | | | | |
|---+--------------+-------------------------+---------+------------------|
|1 |абзац |Провести аналіз |протягом |департамент |
| |другий |національного |року |зовнішньоекономіч-|
| |пункту 1 |законодавства та | |ної політики |
| | |здійснити комплекс | |(Андріящук В.В., |
| | |заходів, спрямованих на | |Жижко О.А.) |
| | |подальше впровадження | |департамент |
| | |міжнародних стандартів у | |фінансової |
| | |сфері запобігання та | |політики |
| | |протидії легалізації | |(Жуковський Р.С, |
| | |(відмиванню) доходів, | |Дешко А.Л., |
| | |одержаних злочинним | |Лівий І.З.) |
| | |шляхом, та фінансуванню | |юридичний |
| | |тероризму, зокрема подати| |департамент |
| | |пропозиції | |(Козловська Н.А., |
| | |Держфінмоніторингу щодо | |Поліщук О.Г., |
| | |внесення змін до | |Шутий Є.А., |
| | |законодавства з питань | |Алєксєйцева Л.В., |
| | |запобігання та протидії | |Рибій О.В.) |
| | |легалізації доходів, | | |
| | |одержаних злочинним | | |
| | |шляхом, і фінансуванню | | |
| | |тероризму з метою | | |
| | |подальшої імплементації | | |
| | |положень Конвенції про | | |
| | |відмивання, пошук, арешт | | |
| | |та конфіскацію доходів, | | |
| | |одержаних злочинним | | |
| | |шляхом, сорока | | |
| | |рекомендацій Групи з | | |
| | |розробки фінансових | | |
| | |заходів боротьби з | | |
| | |відмиванням грошей | | |
| | |(РАТР), дев'яти | | |
| | |Спеціальних рекомендацій | | |
| | |щодо боротьби з | | |
| | |фінансуванням тероризму, | | |
| | |Конвенції ООН про | | |
| | |боротьбу з фінансуванням | | |
| | |тероризму від 09.12.1999 | | |
| | |, а також виконання | | |
| | |Резолюції 1373 | | |
| | |(2001 рік), прийнятої | | |
| | |Радою Безпеки ООН на | | |
| | |4385-му засіданні | | |
|---+--------------+-------------------------+---------+------------------|
|2 |абзац |Разом з Мінфіном, |IV |департамент |
| |третій |Державною податковою |квартал |інвестиційної |
| |пункту 1 |адміністрацією, |2006 року|діяльності |
| | |Національним банком та | |(Загородній В.М., |
| | |Державною комісією з | |Шовкалюк В.С.) |
| | |цінних паперів та | | |
| | |фондового ринку | | |
| | |підготувати відповідні | | |
| | |пропозиції Кабінету | | |
| | |Міністрів України щодо | | |
| | |внесення змін до Закону | | |
| | |України "Про режим | | |
| | |іноземного інвестування" | | |
| | |( 93/96-ВР ) в частині | | |
| | |запровадження механізму | | |
| | |запобігання внесенню | | |
| | |іноземних інвестицій | | |
| | |готівковими коштами, | | |
| | |джерела походження яких | | |
| | |неможливо підтвердити | | |
|---+--------------+-------------------------+---------+------------------|
|3 |2 |Разом з Національним |перше |департамент |
| | |банком, Державною |півріччя |фінансової |
| | |комісією з питань | |політики |
| | |впровадження електронних | |(Жуковський Р.С, |
| | |систем і засобів контролю| |Дешко А.Л., |
| | |та управління товарним і | |Лівий І.3.) |
| | |грошовим обігом, | | |
| | |Державною комісією з | | |
| | |регулювання ринків | | |
| | |фінансових послуг, | | |
| | |Мінфіном та іншими | | |
| | |зацікавленими державними | | |
| | |органами підготувати та | | |
| | |подати Кабінету Міністрів| | |
| | |України проект Державної | | |
| | |програми розвитку масових| | |
| | |безготівкових платежів | | |
|---+--------------+-------------------------+---------+------------------|
|4 |6 |Забезпечити проведення на|протягом |департамент |
| | |постійній основі |року |зовнішньоекономіч-|
| | |моніторингу | |ної політики |
| | |зовнішньоекономічних | |(Андріящук В.В., |
| | |операцій через офшорні | |Жижко О.А., |
| | |зони, у тому числі щодо | |Пєшков О.С.) |
| | |торгуючої країни | | |
|---+--------------+-------------------------+---------+------------------|
|5 |8 |Підготувати відповідні |_"_ |департамент |
| | |пропозиції | |реформування |
| | |Держфінмоніторингу щодо | |відносин |
| | |запобігання проникненню | |власності |
| | |коштів, одержаних | |(Качур І.Р., |
| | |злочинним шляхом, до | |Стогнієнко Н.Ю.) |
| | |статутних фондів | |------------------|
| | |фінансових установ та | |департамент |
| | |підприємств інвестиційно | |економічної |
| | |привабливих галузей | |конкуренції та |
| | |економіки | |секторальних |
| | | | |перетворень |
| | | | |(Пендзин О.В., |
| | | | |Осадча С.А., |
| | | | |Гребеннікова Л.К.,|
| | | | |Макарчук О.І., |
| | | | |Работягова О.І.) |
| | | | |------------------|
| | | | |департамент |
| | | | |фінансової |
| | | | |політики |
| | | | |(Жуковський Р.С, |
| | | | |Дешко А.Л., |
| | | | |Лівий І.3.) |
|---+--------------+-------------------------+---------+------------------|
|6 |9 |Забезпечити проведення в |протягом |департамент |
| | |межах компетенції аналізу|року |фінансової |
| | |використання нових | |політики |
| | |банківських та фінансових| |(Жуковський Р.С, |
| | |технологій, що можуть | |Лівий І.3.) |
| | |використовуватися для | |департамент |
| | |легалізації (відмивання) | |зовнішньоекономіч-|
| | |доходів, одержаних | |ної політики |
| | |злочинним шляхом, і | |(Андріящук В.В., |
| | |фінансування тероризму, | |Жижко О.А.) |
| | |та з урахуванням його | | |
| | |результатів надати | | |
| | |пропозиції | | |
| | |Держфінмоніторингу щодо | | |
| | |внесення змін до | | |
| | |відповідних | | |
| | |нормативно-правових актів| | |
|---+--------------+-------------------------+---------+------------------|
|7 |20 |Забезпечити введення в |перше |департамент |
| | |дію функціональної |півріччя |зовнішньоекономіч-|
| | |підсистеми Мінекономіки | |но політики |
| | |Єдиної державної | |(Андріящук В.В., |
| | |інформаційної системи у | |Жижко О.А.) |
| | |сфері запобігання та | |адміністративний |
| | |протидії легалізації | |департамент |
| | |(відмиванню) доходів, | |(Дробний В.В.) |
| | |одержаних злочинним | |департамент |
| | |шляхом, і фінансуванню | |інформатизації |
| | |тероризму в рамках | |(Заболоцький І.О.,|
| | |розвитку Національної | |Кривошеєв О.В.) |
| | |системи запобігання та | | |
| | |протидії легалізації | | |
| | |доходів, одержаних | | |
| | |злочинним шляхом, і | | |
| | |фінансуванню тероризму та| | |
| | |виконання вимог Сорока | | |
| | |рекомендацій Групи з | | |
| | |розробки фінансових | | |
| | |заходів боротьби з | | |
| | |відмиванням грошей (FATF)| | |
| | |шляхом розміщення | | |
| | |абонентського пункту | | |
| | |Міністерства цієї системи| | |
| | |на окремому сервері із | | |
| | |відповідним ступенем | | |
| | |захисту інформації | | |
|---+--------------+-------------------------+---------+------------------|
|8 |21 |Забезпечити у визначених |протягом |департамент |
| | |законодавством межах з |року |зовнішньоекономіч-|
| | |використанням Єдиної | |ної політики |
| | |державної інформаційної | |(Андріящук В.В., |
| | |системи у сфері | |Жижко О.А.) |
| | |запобігання та протидії | | |
| | |легалізації (відмиванню) | | |
| | |доходів, одержаних | | |
| | |злочинним шляхом, і | | |
| | |фінансуванню тероризму | | |
| | |систематичний обмін | | |
| | |інформацією між органами | | |
| | |МВС, СБУ, Держмитслужби, | | |
| | |Державної податкової | | |
| | |адміністрації, а також | | |
| | |Мінфіном | | |
|---+--------------+-------------------------+---------+------------------|
|9 |22 |Забезпечити проведення |протягом |департамент |
| | |роботи з видання спільних|року |зовнішньоекономіч-|
| | |відомчих актів про | |ної політики |
| | |співробітництво та | |(Андріящук В.В., |
| | |інформаційний обмін у | |Жижко О.А.) |
| | |сфері запобігання | | |
| | |протидії легалізації | | |
| | |(відмиванню) доходів, та | | |
| | |одержаних злочинним | | |
| | |шляхом, і фінансуванню | | |
| | |тероризму | | |
|---+--------------+-------------------------+---------+------------------|
|10 |23 |Забезпечити постійну |_"_ |_"_ |
| | |участь представників | | |
| | |Мінекономіки у роботі | | |
| | |міжвідомчої робочої групи| | |
| | |з дослідження методів та | | |
| | |тенденцій у відмиванні | | |
| | |доходів, одержаних | | |
| | |злочинним шляхом | | |
|---+--------------+-------------------------+---------+------------------|
|11 |26 |Відповідно до пропозицій |_"_ |_"_ |
| | |Держфінмоніторингу | | |
| | |забезпечити постійну | | |
| | |участь представників | | |
| | |Мінекономіки у роботі | | |
| | |регіональних, міжвідомчих| | |
| | |та міжнародних семінарів | | |
| | |у сфері запобігання та | | |
| | |протидії легалізації | | |
| | |(відмиванню) доходів, | | |
| | |одежних злочинним шляхом,| | |
| | |і фінансуванню тероризму | | |
|---+--------------+-------------------------+---------+------------------|
|12 |27 |Забезпечити проводження |протягом |Департамент |
| | |роботи з вивчення, |року |зовнішньоекономіч-|
| | |проведння порівняльного | |ної політики |
| | |аналізу та узагальнення | |(Андріящук В.В., |
| | |досвіду із запобігання та| |Жижко О.А.) |
| | |протидії легалізації | |Департамент |
| | |(відмиванню) доходів, | |двостороннього |
| | |одержаних злочинним | |торговельно-еко- |
| | |шляхом, і фінансуванню | |номічного |
| | |тероризму представниками | |співробітництва |
| | |Міністерства з досвіду, | |(Войтко Я.В., |
| | |набутого іноземними | |Хандін А.А.) |
| | |державами, які входять до| | |
| | |Групи з розробки | | |
| | |фінансових заходів | | |
| | |боротьби з відмиванням | | |
| | |грошей (FATF), інших | | |
| | |подібних міжнародних | | |
| | |організацій. Забезпечити | | |
| | |практичне використання | | |
| | |цього досвіду | | |
|---+--------------+-------------------------+---------+------------------|
|13 |29 |З метою забезпечення |_"_ |Департамент |
| | |подальшого інформування | |зовнішньоекономіч-|
| | |зацікавлених міжнародних | |ної політики |
| | |організацій, зокрема | |(Андріящук В.В., |
| | |Групи з розробки | |Жижко О.А.) |
| | |фінансових заходів | | |
| | |боротьби з відмиванням | | |
| | |грошей (FATF), | | |
| | |Спеціального комітету | | |
| | |експертів Ради Європи з | | |
| | |питань взаємної оцінки | | |
| | |заходів протидії | | |
| | |відмиванню грошей | | |
| | |(MONEYVAL) та Управління | | |
| | |ООН з наркотиків та | | |
| | |злочинності (UNODC), | | |
| | |Організації економічного | | |
| | |співробітництва і | | |
| | |розвитку, міжнародного | | |
| | |валютного фонду, | | |
| | |Світового банку та | | |
| | |Європейського банку | | |
| | |реконструкції та | | |
| | |розвитку, інформувати | | |
| | |Держфінмоніторинг про | | |
| | |заходи, що вживаються в | | |
| | |Україні для боротьби з | | |
| | |легалізацією | | |
| | |(відмиванням) доходів, | | |
| | |одержаних злочинним | | |
| | |шляхом, і фінансуванням | | |
| | |тероризму, а також про | | |
| | |хід виконання цих заходів| | |
|---+--------------+-------------------------+---------+------------------|
|14 |35 |У разі надходження |протягом |департамент |
| | |відповідних запитів від |року |зовнішньоекономіч-|
| | |Держфінмоніторингу та | |ної політики |
| | |інших державних органів | |(Андріящук В.В., |
| | |проводити, залучаючи до | |Жижко О.А.) |
| | |роботи | |департамент |
| | |торговельно-економічні | |двостороннього |
| | |місії за кордоном, | |торговельно-еко- |
| | |перевірку наявності | |номічного |
| | |реєстрації та стану | |співробітництва |
| | |діяльності іноземних | |(Войтко Я.В., |
| | |контрагентів, які | |Хандін А.А.) |
| | |працюють на ринку | | |
| | |України, з метою протидії| | |
| | |відмиванню доходів, | | |
| | |одержаних злочинним | | |
| | |шляхом, у | | |
| | |зовнішньоекономічній | | |
| | |діяльності, запобігання | | |
| | |незаконному перерахуванню| | |
| | |коштів за кордон, зокрема| | |
| | |"компаніями-оболонками" | | |
---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко