ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Затверджено
Наказ Державного
комітету фінансового
моніторингу України
05.05.2006 N 87
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 червня 2006 р. за N 658/12532
(Документ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету фінансового моніторингу
N 150 від 27.08.2010)
Зміни
до Складу реквізитів та структури файлів
інформаційного обміну між Державним комітетом
фінансового моніторингу України та суб'єктами
первинного фінансового моніторингу,
які не є банками
1. В пункті 8.1 "Опис структури та елементів транспортного файла-повідомлення (тип A, N)" глави 8 "Опис структури та елементів транспортних файлів":
після підпункту 1.6 пункту 1 таблиці додати підпункт 1.6.1 такого змісту:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------
|1.6.1. |Дата підписання | time- | - | +(1) |Використовується КЗЗ |
| | | signature | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
"
у підпунктах 2.8.5.5 та 2.8.6.5 пункту 2 таблиці у графі "Обов'язкове" проставити символ "+";
підпункт 2.9.21 "Інформація про операцію, що коригується даною операцією (структура upd-info)" пункту 2 таблиці викласти в такій редакції:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------
|2.9.21. |Інформація про операцію, що коригується даною операцією | |
| |(структура upd-info) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.21.1. |Інформація про операцію, що коригується даною операцією | |
| |(структура upd-info-accepted) для взятих на облік | |
| | | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.21.1.1. |Порядковий номер | mod-id | N (12) | +(8.1) |Відповідно до полів |
| |фінансової | | | |з кодом 690 форми |
| |операції, що | | | |N 2-ФМ |
| |коригується, у реєстрі | | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.9.21.1.2. |Дата реєстрації | mod-date | D (8) | |Відповідно до полів |
| |фінансової операції, що | | | |з кодом 700 форми |
| |коригується | | | |N 2-ФМ |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.21.2. |Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової | |
| |операції, що не взята на облік (структура | |
| |upd-info-unaccepted) | |
|------------+---------------------------------------------------------+---------------------|
|2.9.21.2.1. |Назва файла | file-name | C(12) | +(8.1) |Відповідно до правил |
| |попереднього | | | |формування |
| |повідомлення | | | |найменувань файлів та|
| |про фінансову операцію, | | | |полів з кодом 451 |
| |що не взята на облік | | | |форми N 2-ФМ |
| | | | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.9.21.2.2. |Дата попередньої | mod-date | D (8) | |Відповідно до полів |
| |реєстрації фінансової | | | |з кодом 452 форми |
| |операції в реєстрі, що | | | |N 2-ФМ |
| |не взята на облік | | | | |
|------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------|
|2.9.21.2.3. |Порядковий номер | mod-id | N (12) | |Відповідно до полів |
| |попередньої реєстрації | | | |з кодом 453 форми |
| |фінансової операції в | | | |N 2-ФМ |
| |реєстрі, що не | | | | |
| |взята на облік | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
"
у підпункті 2.9.24.8 пункту 2 таблиці у графі "Обов'язкове" символ "+(4)" замінити на "+(4.3)".
2. Унести до пункту 8.3 "Опис структури та елементів транспортного файла (тип U)" глави 8 "Опис структури та елементів транспортних файлів" такі зміни :
підпункт 2.1.3 пункту 2 таблиці викласти в такій редакції:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------
|2.1.3. |Дата вихідної реєстрації| date-card | D(8) | + |Відповідно до полів |
| |повідомлення | | | |з кодом 030 форми |
| | | | | |N 1-ФМ |
----------------------------------------------------------------------------------------------
"
підпункт 2.1.3 пункту 2 таблиці доповнити підпунктом 2.1.3.1 такого змісту:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------
|2.1.3.1. |Номер вихідної |number-card| C(15) | + |Відповідно до полів |
| |реєстрації повідомлення | | | |з кодом 031 форми |
| | | | | |N 1-ФМ |
----------------------------------------------------------------------------------------------
"
після підпункту 2.1.5 додати підпункт 2.1.5.1 такого змісту:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------
|2.1.5.1. |Ідентифікатор | id-key- | C(6) | + |Відповідно до полів |
| |відокремленого | sdddfm | | |з кодом 051 форми |
| |підрозділу в ІАС ДКФМУ | | | |N 1-ФМ |
----------------------------------------------------------------------------------------------
"
назву підпункту 2.1.6 пункту 2 таблиці "Тип суб'єкта (код), що реєструється" викласти в такій редакції:
"Тип суб'єкта (код), відомості про який надсилаються";
у графі "Обов'язкове" підпункту 2.1.7 пункту 2 таблиці символ "+" видалити;
у графі "Обов'язкове" підпунктів 2.2.1, 2.2.5.1, 2.2.5.3, 2.2.5.4, 2.3.1.1, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.4.1, 2.4.6.1 - 2.4.6.4, 2.4.6.9, 2.5.1.1, 2.5.1.5, 2.5.2.1, 2.5.2.5, 2.5.3.1, 2.5.3.4 пункту 2 таблиці видалити всі символи;
назву підпункту 2.4 пункту 2 таблиці викласти в такій редакції:
"Відомості про відокремлений підрозділ (структура department)".
3. У пункт 8.5 "Додаткові примітки щодо окремих елементів транспортних файлів та порядку їх використання" глави 8 унести такі зміни:
у підпункті 4.2 підпункту 4 слова "резидентом" виключити;
підпункт 4.3 підпункту 4 доповнити словами "або фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності";
доповнити підпункт 8 підпунктом 8.1 такого змісту:
"8.1 Поле обов'язкове при наявності ознаки "додаткове повідомлення" про фінансову операцію, що не взята на облік";
підпункти 10 - 11.3 виключити.
Директор департаменту інформаційних технологій В.С.Давидюк