Це застаріла редакція документу. Перейти на останню
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.09.2006 N 102/371
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 23.08.2006 р. N 9468/5/22-6016, вх. від 28.08.2006 р. N 46/29040-06 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 9 жовтня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Директор департаменту зовнішньоекономічної політики В.Андріящук
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
25.09.2006 N 102/371
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта |Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код | Тип порушення |
| | | |заборг.,| | | | | ЄДРПОУ | |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+--------------------+--------------------+--------+----------+----------------+--------------+-------------------+----------+-----------------|
| 1|"VIKTORIA-UK, SPOL |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, | 5,2 |Євро |ПП "ДОБРОТВІР- |ЛЬВІВСЬКА |КАМБУЗЬКИЙ Р-Н, |0030975587|Ст. 1 Закону |
| |S.R.O." |MASNA 1493/8, 70200 | | |РІЗНОСЕРВІС" | |СМТ ДОБРОТВІР, | |України "Про |
| | |OSTRAVAMESTO/LUCNI | | | | |ВУЛ. | |порядок |
| | |UL. 346, 72100 | | | | |САГАЙДАЧНОГО, 11/16| |здійснення |
| | |OSTRAVASVINOV | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------------+--------------------+--------+----------+----------------+--------------+-------------------+----------+-----------------|
| 2|JSC "BAGRATIONI |ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, | 8,07 |Долар США |ПП |М. СЕВАСТОПОЛЬ|М. СЕВАСТОПОЛЬ, |2898506421|Ст. 1 Закону |
| |1882" |ПР. САРАДЖИШВИЛИ, 12| | |ВАСИЛЬЧЕНКО Н.В.| |ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНЦІВ, | |України "Про |
| | | | | | | |34-В, 10 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------------+--------------------+--------+----------+----------------+--------------+-------------------+----------+-----------------|
| 3|ПП АЛАДИШВИЛИ Д.Г. |ГРУЗІЯ, ДИГОМСКИЙ | 19,4 |Долар США |СПДФО |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |2553918811|Ст. 2 Закону |
| | |МАССИВ, 3-Й КВАРТАЛ,| | |БЕЛТАДЗЕ Т.Ж. | |ЛЕБЕДЕВА, 5, КВ. 1 | |України "Про |
| | |КОРП. 20, КВ. 14 | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------------+--------------------+--------+----------+----------------+--------------+-------------------+----------+-----------------|
| 4|ТОВ "НАТУРФАРМ" |ГРУЗІЯ, ВУЛ. | 13,3 |Долар США |ПП |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0032956789|Ст. 2 Закону |
| | |ВАРКЕТИЛИ 3, 3 | | |"ЕЛПІС-УКРАЇНА" | |БУДІНДУСТРІЇ, 7, | |України "Про |
| | |М. Р КОРП. 303 | | | | |КІМ. 309 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------------+--------------------+--------+----------+----------------+--------------+-------------------+----------+-----------------|
| 5|ТОВ "VUGAR-A" |АЗЕРБАЙДЖАН, | 13,9 |Долар США |ПМП "ЛІВІС" |ЖИТОМИРСЬКА |КОРОСТИШІВСЬКИЙ |0013549414|Ст. 1 Закону |
| | |М. СУМГАЇТ, 2-Й | | | | |Р-Н, С. ОСИКОВИЙ | |України "Про |
| | |КВАРТАЛ, 20/5 | | | | |КОПЕЦЬ | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------------+--------------------+--------+----------+----------------+--------------+-------------------+----------+-----------------|
| 6|"PARTY PRODUCTS MFG |ГОНКОНГ, BLOCK J, | 15 |Долар США |ТОВ "Л.Л.К." |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031482321|Ст. 2 Закону |
| |LTD" |10/F WINNER FACTORY | | | | |ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, | |України "Про |
| | |BUILDING, 55 HUNG TO| | | | |132/17 | |порядок |
| | |ROAD, KWUN TONG, | | | | | | |здійснення |
| | |KOWLOON | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------------+--------------------+--------+----------+----------------+--------------+-------------------+----------+-----------------|
| 7|"FIVE FOREST BT" |УГОРЩИНА, | 3 |Долар США |ТОВ "НИКО" |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, ВУЛ. |0024703545|Ст. 1 Закону |
| | |KERESKEDELMI ES | | | | |БОРОДІЯ, 2, КВ. 18 | |України "Про |
| | |SZOLGALTATO BT. 1119| | | | | | |порядок |
| | |BUDAPEST FEHERVARI | | | | | | |здійснення |
| | |UT. 75 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------------+--------------------+--------+----------+----------------+--------------+-------------------+----------+-----------------|
| 8|"EFERCAL S.P.A" |ІТАЛІЯ, VIA DON | 32,3 |Євро |ВАТ "ЛАВАНДА" |АВТОНОМНА |М. ФЕОДОСІЯ, ВУЛ. |0000307371|Ст. 2 Закону |
| | |MINSONI, 37, 25011 | | | |РЕСПУБЛІКА |БОЙОВА, 14 | |України "Про |
| | |CALCINATO (BRESCIA) | | | |КРИМ | | |порядок |
| | |COD/FISC 00300310174| | | | | | |здійснення |
| | |PARTITA | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+--------------------+--------------------+--------+----------+----------------+--------------+-------------------+----------+-----------------|
| 9|"LEPO COMMERZIALE Dl|ІТАЛІЯ, 55018 | 1,12 |Євро |ТОВ "І.В." |ЗАКАРПАТСЬКА |М. УЖГОРОД, ВУЛ. |0022102422|Ст. 5 Закону |
| |POCAI MARCO & |SEGROMIGNO IN MONTE | | | | |МИНАЙСЬКА, 15/32 | |України "Про |
| |C. SAS" |LOC. MANETTI (LUCCA)| | | | | | |операції з |
| | |COD. FISC | | | | | | |давальницькою |
| | |01622190468 | | | | | | |сировиною у |
| | | | | | | | | |зовнішньо- |
| | | | | | | | | |економічних |
| | | | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) |
|--+--------------------+--------------------+--------+----------+----------------+--------------+-------------------+----------+-----------------|
|10|"SANDRO BRUSCHI |ІТАЛІЯ, 51032 | 33,4 |Євро |КП "КВІТИ |ЗАКАРПАТСЬКА |М. УЖГОРОД, |0025436767|Ст. 2 Закону |
| |VIVAI" |BOTTEGONE PT VIA | | |УЖГОРОДА 2" | |ПЛ. Ш.ПЕТЕФІ, 2/2 | |України "Про |
| | |NUOVA DI CASTELLARE | | | | | | |порядок |
| | |22 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
25.09.2006 N 102/371
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта |Назва резидента | Область |Адреса резидента | Код |Тип порушення|
| | | |заборг.,| | | | | ЄДРПОУ | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+---------------------+---------------------+--------+----------+----------------+-------------+-----------------+----------+-------------|
|11|"EIN FIBER CO LTD" |КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА, | 9,08 |Долар США |ТОВ "ТД- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031669091|Ст. 2 Закону |
| | |ROOM NO 1506, HANSHIN| | |КОМЕРЦІЙНИЙ | |МАГНІТОГОРСЬКА, 1| |України "Про |
| | |BIDG, Ї136-1 | | |ЦЕНТР" | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------+--------+----------+----------------+-------------+-----------------+----------+-------------|
|12|ЗАТ "СТРОЙНЕРУДСБИТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 30 |Долар США |ТОВ "ЮСІМПЕКС" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0030187501|Ст. 2 Закону |
| | |М. МОСКВА, КРИМСЬКИЙ | | | | |КОСТЯНТИНІВСЬКА, | |України "Про |
| | |ВАЛ, 8 | | | | |19 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------+--------+----------+----------------+-------------+-----------------+----------+-------------|
|13|ЗАТ "УСКОРР" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 27,94 |Українська|ЗАТ "САНАТОРІЙ |АВТОНОМНА |М. ЯЛТА, ВУЛ. |0002650593|Ст. 2 Закону |
| | |М. МОСКВА, 3-Я ВУЛ. | |гривня |"ЗОЛОТИЙ ПЛЯЖ" |РЕСПУБЛІКА |АЛУПКІНСЬКЕ ШОСЕ,| |України "Про |
| | |ЯМСЬКОГО ПОЛЯ, 9/13 | | | |КРИМ |2 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------+--------+----------+----------------+-------------+-----------------+----------+-------------|
|14|ТОВ "ОКТАВА" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 1 |Євро |СПДФО |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ПР. |3000022411|Ст. 2 Закону |
| | |Г. БРЯНСК, УЛ. | | |НІКОЛАЄВ О.А. | |ЛЕНІНА, 13, КВ. | |України "Про |
| | |КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, | | | | |36 | |порядок |
| | |Д. 126. | | | | | | |здійснення |
| | |ОКПО 55637701, | | | | | | |розрахунків в|
| | |ИНН 3232031734 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------+--------+----------+----------------+-------------+-----------------+----------+-------------|
|15|"EMSA TECNOLOGIA |ІСПАНІЯ, C/ESTEVE | 45,68 |Долар США |ТОВ "ГОЛДЕН |ЗАПОРІЗЬКА |69035, |0032889860|Ст. 1 Закону |
| |QUIMICA S.A." |TERRADAS, 3741, | | |ЛЕНД" | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |
| | |DISPATCH 2 08023 | | | | |ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, | |порядок |
| | |BARCELONA | | | | |63, К. 327 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------+--------+----------+----------------+-------------+-----------------+----------+-------------|
|16|"NOURISHMENT S.A." |ІСПАНІЯ, APPARADO DE | 4 |Долар США |ТОВ "ХЕВЕС" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031239597|Ст. 2 Закону |
| | |CORREOS 705-12080 | | | | |ВОЛИНСЬКА, 60 | |України "Про |
| | |CASTELON | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------+--------+----------+----------------+-------------+-----------------+----------+-------------|
|17|"SOKUCUIER TEKSTIL |ТУРЕЧЧИНА, GULBOHCE | 10,2 |Долар США |ПП "НАТАЛІ ПЛЮС"|М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0030382030|Ст. 2 Закону |
| |TICARET VE SANAYI |MAH. GURGEN SOK. | | | | |ЛОМОНОСОВА, 8-Б | |України "Про |
| |A.S." |NO22/B. BURSA | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------+--------+----------+----------------+-------------+-----------------+----------+-------------|
|18|"SURREY DYNAMICS LTD"|СПОЛУЧЕНЕ | 13,47 |Долар США |ДП "КЕРЧЕНСЬКИЙ |АВТОНОМНА |М. КЕРЧ, ВУЛ. |0001125554|Ст. 2 Закону |
| | |КОРОЛІВСТВО, BURY | | |МОРСЬКИЙ |РЕСПУБЛІКА |КІРОВА, 28 | |України "Про |
| | |HOUSE 1-3 BURY STREET| | |ТОРГОВЕЛЬНИЙ |КРИМ | | |порядок |
| | |GUILDFORD SURREY UK | | |ПОРТ" | | | |здійснення |
| | |GU2 4AW | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------+--------+----------+----------------+-------------+-----------------+----------+-------------|
|19|"X-RAY SYSTEMS |СПОЛУЧЕНЕ | 55,12 |Долар США |ТОВ ВП "КВАНТ" |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0025461966|Ст. 2 Закону |
| |LIMITED" |КОРОЛІВСТВО, 20 RIDGE| | | | |ПЛИТКОВА, 1-В | |України "Про |
| | |WAY, DONIBRISTLE | | | | | | |порядок |
| | |BUSINESS PARK, | | | | | | |здійснення |
| | |DALGETY WAY, FIFE, | | | | | | |розрахунків в|
| | |SCOTLAND KY11 9 JN | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------------+---------------------+--------+----------+----------------+-------------+-----------------+----------+-------------|
|20|"STARGRAM ENTERPRISES|СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 28,2 |Долар США |ВАТ "ХУТРОФІРМА |ІВАНО- |77400, |0000300015|Ст. 1 Закону |
| |INC. D.B.A. LE MONTI"|АМЕРИКИ, 2074 | | |"ТИСМЕНИЦЯ" |ФРАНКІВСЬКА |М. ТИСМЕНИЦЯ, | |України "Про |
| | |MCDONALD AVE. | | | | |ВУЛ. ВЕРБОВА, | |порядок |
| | |BROOKLYN, NY 11223 | | | | |9 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Документи що посилаються на цей
- Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності
- Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 25.09.2006 N 102/371
- Щодо застосування спеціальних санкцій
- Про скасування спеціальної санкції, що застосована до іноземного суб'єкта господарської діяльності