МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.03.2007 N 102/130
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства економіки
N 102/167 від 13.04.2007
N 102/195 від 03.05.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ в Полтавській області від 05.03.2007 N 8/25-1327, від 06.03.2007 N 8/25-1345, Управління СБУ в Луганській області від 05.01.2007 N 25/43 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 10 квітня 2007 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку N 1 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ в Полтавській області, Управління СБУ в Луганській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріяшука В.В.
Заступник Міністра Н.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.03.2007 N 102/130
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса | Код | Тип | Підстава |
| |нерезиден-| |за- | | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | порушення | |
| |та | |борг.,| | | | | | | |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|--+----------+---------------------+------+--------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "УЛАН-БАТОРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/195 від 03.05.2007 )
|1 |АТ |МОНГОЛІЯ, |83,73 | Долар |ВАТ |ПОЛТАВСЬКА|М. ПОЛТАВА, |0013962568|Ст. 1 |Матеріали |
| |"УЛАН- |Г. УЛАН-БАТОР, УЛ. | | США |"ПОЛТАВСЬКИЙ | |ВУЛ. | |Закону |Управління |
| |БАТОРСКАЯ |ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 35. | | |ТЕПЛОВОЗО- | |ГАЄВОГО, 30. | |України |СБУ в |
| |ЖЕЛЕЗНАЯ |MONGOLIAN TRADE AND | | |РЕМОНТНИЙ | |Р/Р | |"Про |Полтавській |
| |ДОРОГА" |DEVELOPMENT BANK ACC.| | |ЗАВОД" | |26008416670100| |порядок |області, |
| | |21290005 CHASE | | | | |В | |здійснення |вих. N 8/25- |
| | |MANHATTAN BANK NEW | | | | |ПОЛТАВСЬКІЙ | |розрахунків |1327 |
| | |YORK, 10081 USD ACC. | | | | |ФІЛІЇ АКІБ | |в |від |
| | |OF TRADE AND | | | | |"УКРСИББАНК", | |іноземній |05.03.2007 р.,|
| | |DEVELOPMENT BANK OF | | | | |МФО 331865. | |валюті" |вх. N 82/ |
| | |MONGOLIAN. | | | | |ДИРЕКТОР - | |( 185/94-ВР )|13576-07 |
| | |ULAANBATAR. | | | | |ПАВЛЮЧЕН- | | |від |
| | |N 10011614823 | | | | |КО С.М. | | |12.03.2007 р. |
|--+----------+---------------------+------+--------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+--------------|
|2 |"SYSTEM |МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ. |794,00|Російсь-|ВАТ "ПОЛТАВ- |ПОЛТАВСЬКА|М. ПОЛТАВА, |0013962568|Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |ONE LTD" |ТСС, MAJURO. | | кий |СЬКИЙ ТЕПЛО- | |ВУЛ. ГАЄВОГО, | |України "Про |Управління СБУ|
| | |AJELTAKE ISLAND. | | рубль |ВОЗОРЕМОНТНИЙ| |30. Р/Р | |порядок |в Полтавській |
| | |AJELTAKE ROAD, MH | | вип. |ЗАВОД" | |26002416670300| |здійснення |області вих. |
| | |96960. AS "PAREX | |1997 р. | | |В ПОЛТАВСЬКІЙ | |розрахунків в|N 8/25-1345 |
| | |BANKA", ДАУГАВПІЛЬСЬ-| | | | |ФІЛІЇ АКІБ | |іноземній |від 06.03.2007|
| | |КА ФІЛІЯ. Р/Р LV13 | | | | |"УКРСИББАНК", | |валюті" |р., вх. |
| | |PARX0007732140001. | | | | |МФО 331865. | |( 185/94-ВР )|N 82/14307-07 |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | |ДИРЕКТОР - | | |від |
| | |КОРСАК В.С. | | | | |ПАВЛЮЧЕНКО С.М. | |14.03.2007 р. |
| | | |------+--------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+--------------|
| | | |21210 |Російськ|ВАТ "ДНІПРО- |ДНІПРОПЕТ-|М. ДНІПРОПЕТ- |0000659101|Ст. 1 Закону |Матеріали |
| | | | |ий рубль|ПЕТРОВСЬКИЙ |РОВСЬКА |РОВСЬК, | |України "Про |Служби безпеки|
| | | | | вип. |ТЕПЛОВОЗОРЕ- | |ВУЛ. КРАСНОЗА-| |порядок |України вих. |
| | | | |1997 р. |МОНТНИЙ | |ВОДСЬКА, 7. | |здійснення |N 8/4/1-2860- |
| | | | | |ЗАВОД" | |ДИРЕКТОР - | |розрахунків в|дск від |
| | | | | | | |ІВАШУТІН В.М. | |іноземній |03.04.2007 р.,|
| | | | | | | | | |валюті" |вх. N 47/414- |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|дск від |
| | | | | | | | | | |05.04.2007 р. |
|--+----------+---------------------+------+--------+-------------+----------+--------------+----------+-------------+--------------|
|3 |"ZLATA |ПОЛЬЩА, UL. | 117 | Євро |ТОВ | ЛУГАНСЬКА|М. ЛУГАНСЬК, |0032864363|Ст. 2 |Матеріали |
| |ENERGIA" |DOBROSZYNSKA, 88/4, | | |"АВТО- | |КВ. | |Закону |Управління |
| |SP. ZO. O"|66-400 GORZOW WIKP. | | |КОНТИНЕНТ" | |ЛЕНІНСЬКОГО | |України |СБУ в |
| | |NIP 599-27-71-392, | | | | |КОМСОМОЛУ, | |"Про |Луганській |
| | |KRS 000126262, BANK | | | | |7А/54. Р/Р | |порядок |області, |
| | |POLSKA KASA OPIEKI SA| | | | |26004000912960| |здійснення |вих. |
| | |2 ODDZIAL SWIFT: PK | | | | |У ФІЛІЇ | |розрахунків |N 25/43 |
| | |OP PL PW U GORZOWIE | | | | |АБ "ФІНАНСИ | |в |від |
| | |WLKP. PL | | | | |ТА КРЕДИТ" У | |іноземній |05.01.2007 р.,|
| | |731240364019780010104| | | | |ЛУГАНСЬКІЙ | |валюті" |вх. N 82/ |
| | |67412. ДИРЕКТОР - | | | | |ОБЛАСТІ, | |( 185/94-ВР )|1241-07 |
| | |ЗАЦЕПІН О.В. | | | | |МФО 304717. | | |від |
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | |11.01.2007 р. |
| | | | | | | |МАКАРОВ К.К. | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/167 від 13.04.2007 )
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко