МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.02.2006 N 102/39
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 102/68 від 27.02.2006
N 102/75 від 03.03.2006
N 102/117 від 03.04.2006
N 102/161 від 05.05.2006
N 102/396 від 11.10.2006
N 102/577 від 12.11.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164) та Мінекономіки від 13.12.2005 р. N 497 (реєстр. в Мін'юсті 10.01.2005 р. за N 3/11877), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 30.01.2006 р. N 51/2/1-40395-дск, N 51/2/1-40396-дск, N 51/2/1-40449-дск, N 51/2/1-40450-дск, Управління СБУ в Полтавській області від 20.01.2006 р. N 8/17-242 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 20 лютого 2006 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Полтавській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації. Головного управління економіки та зовнішніх економічних зв'язків Київської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Полтавської обласної державної адміністрації та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках N 1-2 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської - Державної адміністрації (Борисов В.Д.), Головному управлінню економіки та зовнішніх економічних зв'язків Київської обласної державної адміністрації (Рачинський А.П.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Полтавської обласної державної адміністрації (Орлов Д.В.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках N 1-2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики В.Андріящука.
Заступник Міністра економіки України А.Березний
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
07.02.2006 N 102/39
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Назва | Область |Адреса |Код |Сума |Валюта |Назва |Адреса |Тип порушення|Підстав |
| |резидента | |резидента |ЄДРПОУ |за- | |нерезидента |нерезидента | | |
| | | | | |борг. | | | | | |
| | | | | |тис. | | | | | |
| | | | | |од. | | | | | |
|-+----------+------------+-----------------+----------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------------------|
|1|ТОВ "ВІЗІО|КИЇВСЬКА |М. ВИШНЕВЕ, |0032791657| 1069|Україн-|SA ANWIL |ПОЛЬЩА |Ст. 2 |Матеріали |
| |ТРЕЙДІНГ | |ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, | | |ська | | |Закону |правління |
| | | |1-а. ДИРЕКТОР - | | |гривня | | |України |СБУ у м. Києві |
| | | |ЯРМОЛІНСЬКИЙ В.В.| | | | | |"Про |вих. |
| | | | | | | | | |порядок |N 51/2/1-40395-ДСК|
| | | | | | | | | |здійснення |від 30.01.2006 р.,|
| | | | | | | | | |розрахунків |вх. N 83/165-ДСК |
| | | | | | | | | |в іноземній |від 30.01.2006 р. |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | | | | |------+-------+-------------+-------------+-------------+------------------|
| | | | | | 56,65|Долар |ITM SNDUSTRY |ВЕЛИКО- |Ст. 1, 2 |Матеріали |
| | | | | | |США |LIMITED |БРИТАНІЯ, |Закону |Управління СБУ в |
| | | | | | | | |SUIT |України |Київській обл. |
| | | | | | | | |4. 456-458 |"Про |вих. |
| | | | | | | | |STRAND, |порядок |N 52/27-2108 |
| | | | | | | | |LONDON WC2R |здійснення |від |
| | | | | | | | |ODZ ACC |розрахунків |28.08.2006 р, |
| | | | | | | | |LT5770100000 |в іноземній |вх N 82/32275-06 |
| | | | | | | | |11603915 |валюті" |від |
| | | | | | | | |BANK: UKIO |( 185/94-ВР )|12.09.2006 р. |
| | | | | | | | |BANKAS | | |
| | | | | | | | |SWIFT: | | |
| | | | | | | | |UKIOLT2X | | |
| | | | | |------+-------+-------------+-------------+-------------+------------------|
| | | | | |121, |Долар |ANWIL SA |ПОЛЬЩА, |Ст. 1, 2 |Матеріали |
| | | | | |757 |США |KOMPLEX |87-805 |Закону |Управління СБУ в |
| | | | | | | |POLICHLORKU |WLOCLAWEK, |України |Київській обл. |
| | | | | | | |WINYLU |UL TORUNSKA, |"Про |вих. N 52/27-2108 |
| | | | | | | | |222 BANK: |порядок |від |
| | | | | | | | |BANK |здійснення |28.08.2006 р., |
| | | | | | | | |HANDLOWYW |розрахунків |вх. N 82/32275-06 |
| | | | | | | | |WARSZAWIAS |в іноземній |від |
| | | | | | | | |A ACC. |валюті" |12.09.2006 р. |
| | | | | | | | |LT67103015 |( 185/94-ВР )| |
| | | | | | | | |08000000050 | | |
| | | | | | | | |0029013; | | |
| | | | | | | | |SWIFT: | | |
| | | | | | | | |CITIPLPX | | |
| | | | | |------+-------+-------------+-------------+-------------+------------------|
| | | | | | 1,256|Долар |ZAKLADY |ПОЛЬЩА, |Ст. 1, 2 |Матеріали |
| | | | | | |США |AZOTOWE |MOSTOVA |Закону |Управління СБУ в |
| | | | | | | |KEDZIERZYN |STREET, 30A, |України |Київській обл. |
| | | | | | | | |POBOX |"Про |вих. N 52/27-2108 |
| | | | | | | | |163 47-220 |порядок |від |
| | | | | | | | |KEDZIERZYN |здійснення |28.08.2006 р., |
| | | | | | | | |KOZLE |розрахунків |вх. N 82/32275-06 |
| | | | | | | | |BANK: ING |в іноземній |від |
| | | | | | | | |BANK |валюті" |12.09.2006 р. |
| | | | | | | | |SLASKISA |( 185/94-ВР )| |
| | | | | | | | |ACC | | |
| | | | | | | | |PL311050150 | | |
| | | | | | | | |4100000222 | | |
| | | | | | | | |8044216; | | |
| | | | | | | | |SWIFT: | | |
| | | | | | | | |INGBPLPW | | |
| | | | | |------+-------+-------------+-------------+-------------+------------------|
| | | | | |198, |Євро |ВАТ "НЕВСЬКИЙ|РОСІЙСЬКА |Ст. 1, 2 |Матеріали |
| | | | | |594 | |ЗАВОД" |ФЕДЕРАЦІЯ, |Закону |Управління СБУ в |
| | | | | | | | |М. САНКТ- |України |Київській обл. |
| | | | | | | | |ПЕТЕРБУРГ, |"Про |вих. N 52/27-2108 |
| | | | | | | | |ПР. |порядок |від |
| | | | | | | | |ОБУХОВСЬКОЙ |здійснення |28.08.2006 р., |
| | | | | | | | |ОБОРОНИ, 51. |розрахунків |вх N 82/32275-06 |
| | | | | | | | |БАНКІВСЬКІ |в іноземній |від |
| | | | | | | | |РЕКВІЗИТИ |валюті" |12.09.2006 р. |
| | | | | | | | |INDUSTRY |( 185/94-ВР )| |
| | | | | | | | |CONSTRUCTION | | |
| | | | | | | | |BANK | | |
| | | | | | | | |PLC.38 | | |
| | | | | | | | |ACC.4070297 | | |
| | | | | | | | |851200500 | | |
| | | | | | | | |0474 | | |
|-+----------+------------+-----------------+----------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДІ-СТАР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/577 від 12.11.2007 )
|2|ТОВ |ПОЛТАВСЬКА |М. ПОЛТАВА, |0025169355|21,871|Євро |"DISTAR CZ" |ЧЕСЬКА |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |"ДІ-СТАР" | |ВУЛ. БІРЮЗОВА, | | | | |РЕСПУБЛІКА, |України "Про |Управління СБУ в |
| | | |45-А | | | | |TOVARNI 55, |порядок |Полтавській |
| | | |Р/Р 260049801352 | | | | |50352 |здійснення |області |
| | | |В ОБЛАСНІЙ | | | | |SKRIVANY. |розрахунків в|вих. N 8/17-242 |
| | | |ДИРЕКЦІЇ УСБ | | | | |ACC. 051027- |іноземній |від 20.01.2006 р.,|
| | | |М. ПОЛТАВА, | | | | |0940176233/ |валюті" |вх. N 82/396 |
| | | |МФО 331014, | | | | |0800 IN CESKI|( 185/94-ВР )|від |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | |SPORITELNI. | |30.01.2006 р. |
| | | |І.МУРАШКО | | | | |SWIFT: GIBA | | |
| | | | | | | | |CZPX. | | |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | |
| | | | | | | | |В.РОГАЧ | | |
|-+----------+------------+-----------------+----------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------------------|
|3|ПП "ОДА" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031023447|1473 |Укра- |"LAMITEC |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| | | |ПР-Т КОРОЛЬОВА, | | |їнська |GMBH" | |України "Про |Управління СБУ у |
| | | |24/49, | | |гривня | | |порядок |м. Києві вих. |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |здійснення |N 51/2/1-40396-дск|
| | | |ІЩУК М.В. | | | | | |розрахунків в|від 30.01.2006 р.,|
| | | | | | | | | |іноземній |вх. N 83/166-дск |
| | | | | | | | | |валюті" |від 31.01.2006 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+----------+------------+-----------------+----------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВТЕК-ФУД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/68 від 27.02.2006 )
|4|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031750955|2298 |Росій- |"НЕФТЕКАМСКИЙ|РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |"АВТЕК- | |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13| | |ський |АВТОЗАВОД" |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про |Управління СБУ у |
| |ФУД" | | | | |рубль | | |порядок |м. Києві вих. |
| | | | | | |вип. | | |здійснення |N 51/2/1-40449-дск|
| | | | | | |1997 р.| | |розрахунків в|від 30.01.2006 р.,|
| | | | | | | | | |іноземній |вх. N 83/175-дск |
| | | | | | | | | |валюті" |від 01.02.2006 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | | | | |------+-------+-------------+-------------+-------------| |
| | | | | |1811 |Росій- |ООО |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону | |
| | | | | | |ський |"МАЗ-КУПАВА" |ФЕДЕРАЦІЯ |України "Про | |
| | | | | | |рубль | | |порядок | |
| | | | | | |вип. | | |здійснення | |
| | | | | | |1997 р.| | |розрахунків в| |
| | | | | | | | | |іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+----------+------------+-----------------+----------+------+-------+-------------+-------------+-------------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВАЛЕНТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/75 від 03.03.2006 )
|5|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0021545324|369,16|Укра- |"NUGA |ЛАТВІЯ |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |"ВАЛЕНТА" | |ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18| | |їнська |BALTIJA" | |України "Про |Управління СБУ у |
| | | | | | |гривня | | |порядок |м. Києві вих. |
| | | | | | | | | |здійснення |N 51/2/1-40450-дск|
| | | | | | | | | |розрахунків в|від 30.01.2006 р.,|
| | | | | | | | | |іноземній |вх. N 83/174-дск |
| | | | | | | | | |валюті" |від 01.02.2006 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/396 від 11.10.2006 )
Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Прокопець
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
07.02.2006 N 102/39
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Назва |Область|Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Сума |Валюта |Назва нерезидента |Адреса |Тип порушення|Підстава |
| |резидента | | | |заборг.| | |нерези- | | |
| | | | | |тис. | | |дента | | |
| | | | | |од. | | | | | |
|-+------------+-------+---------------------+----------+-------+-------+------------------+---------+-------------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗЕРНОВА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/117 від 03.04.2006 )
|6|ТОВ "ЗЕРНОВА|М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0032821309|121,297|Укра- |"WJ GRAIN LTD" |УГОРЩИНА |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |ТОРГОВЕЛЬНА | |ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ,| | |їнська | | |України "Про |Управління СБУ у |
| |КОМПАНІЯ" | |40 | | |гривня | | |порядок |м. Києві вих. |
| | | | | | | | | |здійснення |N 51/2/1-40450-дск|
| | | | | | | | | |розрахунків в|від 30.01.2006 р.,|
| | | | | | | | | |іноземній |вх. N 83/174-дск |
| | | | | | | | | |валюті" |від 01.02.2006 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+------------+-------+---------------------+----------+-------+-------+------------------+---------+-------------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕГАПЛАСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/161 від 05.05.2006 )
|7|ТОВ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0031957577|918 |Росій- |ЗАТ "КЛИМОВСКИЙ |РОСІЙСЬКА|Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |"МЕГАПЛАСТ" | |ВУЛ. НАГІРНА, 10-А | | |ський |СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ|ФЕДЕРАЦІЯ|України "Про |Управління СБУ у |
| | | | | | |рубль |ЗАВОД" | |порядок |м. Києві вих. |
| | | | | | |вип. | | |здійснення |N 51/2/1-40449-дск|
| | | | | | |1997 р.| | |розрахунків в|від 30.01.2006 р.,|
| | | | | | | | | |іноземній |вх. N 83/175-дск |
| | | | | | | | | |валюті" |від 01.02.2006 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+------------+-------+---------------------+----------+-------+-------+------------------+---------+-------------+------------------|
|8|ТОВ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0033261006|30 |Долар |"POLGRUP SPOLKA |ПОЛЬЩА |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |"ТОРГОВИЙ | |ПР. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,| | |США |Z.O.O" | |України "Про |Управління СБУ у |
| |ДІМ | |66 | | | | | |порядок |м. Києві вих. |
| |"ІНВЕЙДЕР" | | | | | | | |здійснення |N 51/2/1-40449-дск|
| | | | | | | | | |розрахунків в|від 30.01.2006 р.,|
| | | | | | | | | |іноземній |вх. N 83/175-дск |
| | | | | | | | | |валюті" |від 01.02.2006 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+------------+-------+---------------------+----------+-------+-------+------------------+---------+-------------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЮНІКОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/68 від 27.02.2006 )
|9|ТОВ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, |0032827405|249,975|Укра- |"INTERNATIONAL |СПОЛУЧЕНІ|Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |"ТОРГОВИЙ | |ПРОВ. ВІЙСЬКОВИЙ, 8 | | |їнська |AUTO MART INC." |ШТАТИ |України "Про |Управління СБУ у |
| |ДІМ "ЮНІКОМ"| | | | |гривня | | |порядок |м. Києві вих. |
| | | | | | | | | |здійснення |N 51/2/1-40450-дск|
| | | | | | | | | |розрахунків в|від 30.01.2006 р.,|
| | | | | | | | | |іноземній |вх. N 83/174-дск |
| | | | | | | | | |валюті" |від 01.02.2006 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Прокопець