МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.03.2008 N 102/147
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 28.02.2008 N 8/1/4-2040, Управління СБУ у м. Києві від 29.02.2008 N N 51/2/1-41460, 51/2/1-41461, 51/2/1-41462, 51/2/1-41366, 51/2/1-41367, 51/2/1- 41368, 51/2/1-41369, Управління СБУ в Донецькій області від 27.02.2008 N 56/6/1-606нт, Управління СБУ в Полтавській області від 06.03.2008 N 8/16-864, Управління СБУ в Черкаській області від 06.03.2008 N 73/8/2884, наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 15 квітня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатках NN 1-2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Донецькій області, Управління СБУ в Полтавській області, Управління СБУ в Черкаській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Головного управління економіки Київської обласної державної адміністрації, Головного управління економіки Донецької обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Полтавської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Черкаської обласної державної адміністрації.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Лукашина М.В.), Головному управлінню економіки Київської обласної державної адміністрації (Завадський В.А.), Головному управлінню економіки Донецької обласної державної адміністрації (Машошин В.О.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Полтавської обласної державної адміністрації (Орлов Д.В.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Черкаської обласної державної адміністрації (Гураль В.П.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки України Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.03.2008 N 102/147
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип | Підстава |
| |резидента | | резидента | |заборг.| |нерезидента| нерезидента | порушення | |
| | | | | |тис.од.| | | | | |
|-+----------+----------+--------------+----------+-------+----------+-----------+-----------------+-------------+--------------|
|1|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0032757349| 67,55 |Долар США |"TAIYUAN |КИТАЙ |Ст. 2 |Матеріали |
| |"БАЛЧУГ" | |ВУЛ. | | | |REGARD | |Закону |Управління |
| | | |БАТІЩЕВА, 10 | | | |FOREIGN | |України |СБУ в |
| | | | | | | |TRADE | |"Про |Донецькій |
| | | | | | | |COMPANY" | |порядок |області |
| | | | | | | | | |здійснення |вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 56/6/1-606нт|
| | | | | | | | | |в іноземній |від |
| | | | | | | | | |валюті" |27.02.2008 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | |-------+----------+-----------+-----------------+-------------|N 08/13655-08 |
| | | | | | 17,5 | Євро |"GUARDIAN |НІМЕЧЧИНА |Ст. 2 |від |
| | | | | | | |FLACHGLAS | |Закону |03.03.2008 р. |
| | | | | | | |GMBH" | |України | |
| | | | | | | | | |"Про | |
| | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+----------+----------+--------------+----------+-------+----------+-----------+-----------------+-------------+--------------|
|2|ПП |КИЇВСЬКА |М. БЕРЕЗАНЬ, |2463316375|122,44 |Українська|"ФІРМА |НІМЕЧЧИНА |Ст. 1 |Матеріали |
| |ПАВЛЕНКО | |ВУЛ. 23, КВ. | | | гривня |"ВІЗИТ" | |Закону |Управління |
| |МИКОЛА | |29 | | | | | |України |СБУ у |
| |АНДРІЙОВИЧ| | | | | | | |"Про |м. Києві |
| | | | | | | | | |порядок |вих. |
| | | | | | | | | |здійснення |N 51/2/1-41462|
| | | | | | | | | |розрахунків |від |
| | | | | | | | | |в іноземній |29.02.2008 р.,|
| | | | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/14837-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |07.03.2008 р. |
|-+----------+----------+--------------+----------+-------+----------+-----------+-----------------+-------------+--------------|
|3|ТОВ |КИЇВСЬКА |СМТ ІВАНКІВ, |0030869464| 3837 |Українська|"CASKADE |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |Ст. 1 |Матеріали |
| |"ТЕТЕРІВ" | |ВУЛ. ФРУНЗЕ, | | | гривня |BUSINESS |АМЕРИКИ |Закону |Служби |
| | | |49 | | | |COMPANY | |України |безпеки |
| | | | | | | |LLC" | |"Про |України |
| | | | | | | | | |порядок |вих. |
| | | | | | | | | |здійснення |N 8/1/4-2040 |
| | | | | | | | | |розрахунків |від |
| | | | | | | | | |в іноземній |28.02.2008 р.,|
| | | | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 07/14038-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |04.03.2008 р. |
|-+----------+----------+--------------+----------+-------+----------+-----------+-----------------+-------------+--------------|
|4|ПП |ПОЛТАВСЬКА|М. КОМСО- |2372603312| 30,7 |Українська|"HEBEI |КИТАЙ, EAST OF |Ст. 2 |Матеріали |
| |АРТЕМЕ- | |МОЛЬСЬК, | | | гривня |WENLONG |CANGYAN ROAD, |Закону |Управління |
| |НКО І.Л. | |ВУЛ. | | | |PIPELINE |NORTH OF YANSHAN |України |СБУ в |
| | | |КОСМОНАВТІВ, | | | |EQUIPMENT |TOWN, CANGZHOU |"Про |Полтавській |
| | | |13, ОФ. 2; | | | |CO LTD" |CITY, HEBEI P.R.;|порядок |області |
| | | |Р/Р | | | | |ACC. |здійснення |вих. |
| | | |26004054515360| | | | |87241877080893001|розрахунків |N 8/16-864 |
| | | |В ПОЛТАВСЬКЕ | | | | |BANK OF CHINA |в іноземній |від |
| | | |ГРУ | | | | |NEWYORK BRANCH |валюті" |06.03.2008 р.,|
| | | |"ПРИВАТБАНК", | | | | |VIA CHIPS; |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | |ВІДДІЛЕННЯ | | | | |ДИРЕКТОР - QIA | |N 08/15851-08 |
| | | |"КРЕМЕНЧУЦЬКА | | | | |SHING | |від |
| | | |ФІЛІЯ" | | | | | | |13.03.2008 р. |
|-+----------+----------+--------------+----------+-------+----------+-----------+-----------------+-------------+--------------|
|5|ТОВ |ЧЕРКАСЬКА |М. ЧЕРКАСИ, |0032940763| 25,43 |Долар США |"BAIT AL- |OMAH, 221, MUSGAT|Ст. 1 |Матеріали |
| |"ТОРГОВИЙ | |ПР. ХІМІКІВ, | | | |HANHRA" |PC 113 |Закону |Управління |
| |ДІМ | |50/508 | | | | | |України |СБУ в |
| |"АГРОТОРФ"| | | | | | | |"Про |Черкаській |
| | | | | | | | | |порядок |області |
| | | | | | | | | |здійснення |вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 73/8/2884 |
| | | | | | | | | |в іноземній |від |
| | | | | | | | | |валюті" |06.03.2008 р.,|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/15860-08 |
| | | | | |-------+----------+-----------+-----------------+-------------|від |
| | | | | | 2,7 | Євро |"BAIT AL- |OMAH, 221, MUSGAT|Ст. 1 |13.03.2008 р. |
| | | | | | | |HANHRA" |PC 113 |Закону | |
| | | | | | | | | |України | |
| | | | | | | | | |"Про | |
| | | | | | | | | |порядок | |
| | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
28.03.2008 N 102/147
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип | Підстава |
| | резидента | | резидента | |заборг.| |нерезидента|нерезидента| порушення | |
| | | | | |тис.од.| | | | | |
|--+-----------+-------+---------------+----------+-------+----------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|6 |ЗАТ СП |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0023731918| 373,9 |Українська|"AS |ЧЕСЬКА |Ст. 2 |Матеріали |
| |"ВЕЛВАНА" | |ЩОРСА, 26-А | | | гривня |VELVANA" |РЕСПУБЛІКА |Закону |Управління |
| | | | | | | | | |України |СБУ у |
| | | | | | | | | |"Про |м. Києві |
| | | | | | | | | |порядок |вих. |
| | | | | | | | | |здійснення |N 51/2/1-41460|
| | | | | | | | | |розрахунків |від |
| | | | | | | | | |в іноземній |29.02.2008 р.,|
| | | | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/14840-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |07.03.2008 р. |
|--+-----------+-------+---------------+----------+-------+----------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|7 |ПП |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |1940900184| 93,4 |Українська|"NEEDLE |ІНДІЯ |Ст. 2 |Матеріали |
| |КУТНА Е.Г. | |ЛОМОНОСОВА, | | | гривня |INDUSTRIES | |Закону |Управління |
| | | |21/14, КВ. 42 | | | |INDIA PVT | |України |СБУ у |
| | | | | | | |LTD" | |"Про |м. Києві |
| | | | | | | | | |порядок |вих. |
| | | | | | | | | |здійснення |N 51/2/1-41368|
| | | | | | | | | |розрахунків |від |
| | | | | | | | | |в іноземній |29.02.2008 р.,|
| | | | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/14340-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |05.03.2008 р. |
|--+-----------+-------+---------------+----------+-------+----------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|8 |СТ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0031903233|137,74 |Українська|"FAF VANA |ТУРЕЧЧИНА |Ст. 1 |Матеріали |
| |"ТОРГОВИЙ | |ГНАТА ЮРИ, | | | гривня |SAN VE TIC | |Закону |Управління |
| |ДІМ "ІДМАР | |9/414 | | | |LTD" | |України |СБУ у |
| |УКРАЇНА" | | | | | | | |"Про |м. Києві |
| | | | | | | | | |порядок |вих. |
| | | | | | | | | |здійснення |N 51/2/1-41366|
| | | | | | | | | |розрахунків |від |
| | | | | | | | | |в іноземній |29.02.2008 р.,|
| | | | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/14350-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |05.03.2008 р. |
|--+-----------+-------+---------------+----------+-------+----------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|9 |ТОВ "АО |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ПР-Т |0033397343| 85,6 |Українська|"BUSINESS |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 |Матеріали |
| |"БІЗНЕС- | |НАУКИ, 42/1 | | | гривня |TRAINING |КОРОЛІВСТВО|Закону |Управління |
| |ЛІНК" | | | | | |AND | |України |СБУ у |
| | | | | | | |STUDYING" | |"Про |м. Києві |
| | | | | | | | | |порядок |вих. |
| | | | | | | | | |здійснення |N 51/2/1-41367|
| | | | | | | | | |розрахунків |від |
| | | | | | | | | |в іноземній |29.02.2008 р.,|
| | | | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/14345-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |05.03.2008 р. |
|--+-----------+-------+---------------+----------+-------+----------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|10|ТОВ "НВК |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0032619909|790,28 |Українська|"SYRIAN |СІРІЙСЬКА |Ст. 1 |Матеріали |
| |ЕНЕРГОСОЮЗ"| |АНТОНОВА, 5, | | | гривня |PETROLEUM |АРАБСЬКА |Закону |Управління |
| | | |ОФ. 208 | | | |COMPANY" |РЕСПУБЛІКА |України |СБУ у |
| | | | | | | | | |"Про |м. Києві |
| | | | | | | | | |порядок |вих. |
| | | | | | | | | |здійснення |N 51/2/1-41369|
| | | | | | | | | |розрахунків |від |
| | | | | | | | | |в іноземній |29.02.2008 р.,|
| | | | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/14335-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |05.03.2008 р. |
|--+-----------+-------+---------------+----------+-------+----------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|11|ТОВ "СОЮЗ- |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0032732518| 568,1 |Українська|"RALAS |СЛОВАЧЧИНА |Ст. 2 |Матеріали |
| |СКБ" | |МАГНІТОГОРСЬКА,| | | гривня |S.R.O." | |Закону |Управління |
| | | |1, К. 308 | | | | | |України |СБУ у |
| | | | | | | | | |"Про |м. Києві |
| | | | | | | | | |порядок |вих. |
| | | | | | | | | |здійснення |N 51/2/1-41461|
| | | | | | | | | |розрахунків |від |
| | | | | | | | | |в іноземній |29.02.2008 р.,|
| | | | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/14838-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |07.03.2008 р. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Документи що посилаються на цей
- Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
- Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
- Щодо внесення змін до наказів Мінекономіки
- Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 28.03.2008 N 102/147