МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.05.2008 N 102/234
Про застосування спеціальної санкції -
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 03.09.2008 р.
див. Наказ Міністерства економіки
N 492 від 23.09.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") ( 185/94-ВР ), за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подань Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 05.05.2008 N 51/2/2-42893, Управління СБУ у м. Києві від 24.04.2008 N 51/2/2-42846, Управління СБУ у Вінницькій області від 24.04.2008 N 53/8-1296нт наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 3 червня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Управління СБУ у Вінницькій області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Директор департаменту зовнішньоекономічної
політики В.В.Андріящук
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
17.05.2008 N 102/234
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення | Підстава |
| |нерезидента| |заборг.,| |резидента | | резидента | | | |
| | | |тис.од. | | | | | | | |
|-+-----------+----------------------+--------+------+----------+---------+-----------------+----------+----------------------+---------------------|
|1|"DATALUX |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО,| 2216 | Долар|ПП "КЛОТО-|ЛУГАНСЬКА|М. ЛИСИЧАНСЬК, |0033537733|Ст. 2 Закону |Матеріали Головного |
| |LIMITED" |1 ST FLOOR 60 ST | | США |ПЛЮС" | |ВУЛ. ВОРОШИЛОВА, | |України "Про |управління СБУ у |
| | |JAMES'S STREET, | | | | |5/26. ДИРЕКТОР - | |порядок здійснення |м. Києві та Київській|
| | |LONDON, SW1A 1LE. | | | | |ІП - ПОЛІТОВ А.В.| |розрахунків в |області вих. |
| | |IBAN: | | | | | | |іноземній валюті" |N 51/2/2-42893 |
| | |CH7304251039730262000.| | | | | | |( 185/94-ВР ) |вх. 05.05.2008 р., |
| | |Р/Р 025139730262. | | | | | | | |вх. N 08/28123-08 |
| | |БАНК: CREDIT SUISSE | | | | | | | |від 06.05.2008 р. |
|-+-----------+----------------------+--------+------+----------+---------+-----------------+----------+----------------------+---------------------|
|2|"REDRICK |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО.| 0 | | | | | |Ст. 37 Закону |Матеріали Управління |
| |COMPANY |SUITE 8,176 FRINCHLEY | | | | | | |України "Про |СБУ у м. Києві вих. |
| |LTD" |ROAD, LONDON, NW3 6BT | | | | | | |зовнішньоекономічну |N 51/2/242846 |
| | | | | | | | | |діяльність" |від 24.04.2008 р., |
| | | | | | | | | |( 959-12 ) |вх. N 08/27509-08 |
| | | | | | | | | |(проведення дій, які |від 05.05.2008 р. |
| | | | | | | | | |можуть зашкодити | |
| | | | | | | | | |інтересам національної| |
| | | | | | | | | |економічної безпеки) | |
|-+-----------+----------------------+--------+------+----------+---------+-----------------+----------+----------------------+---------------------|
|3|"POWER |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 0 | | | | | |Ст. 37 Закону |Матеріали Управління |
| |CHEMICAL |АМЕРИКИ, SUITE | | | | | | |України "Про |СБУ у м. Києві вих. |
| |INDUSTRIAL |606,1220 N. MARKET ST.| | | | | | |зовнішньоекономічну |N 51/2/2-42846 |
| |LLC" |WILMINGTON, DE 19801 | | | | | | |діяльність" |від 24.04.2008 р., |
| | | | | | | | | |( 959-12 ) (проведення|вх. N 08/27509-08 |
| | | | | | | | | |дій, які можуть |від 05.05.2008 р. |
| | | | | | | | | |зашкодити інтересам | |
| | | | | | | | | |національної | |
| | | | | | | | | |економічної безпеки) | |
|-+-----------+----------------------+--------+------+----------+---------+-----------------+----------+----------------------+---------------------|
|4|"ROUNTREE |ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, | 0 | | | | | |Ст. 37 Закону |Матеріали Управління |
| |UNIVERSAL |БРИТАНСЬКІ, | | | | | | |України "Про |СБУ у Вінницькій |
| |CORP" |COMMONWEALTH TRUST | | | | | | |зовнішньоекономічну |області вих. |
| | |LIMITED OF PO. BOX | | | | | | |діяльність" |N 53/8-1296нт |
| | |3321, ROAL TOWN, | | | | | | |( 959-12 ) |від 24.04.2008 р., |
| | |TORTOLA | | | | | | |(проведення дій, які |вх. N 08/27599-08 |
| | | | | | | | | |можуть зашкодити |від 05.05.2008 р. |
| | | | | | | | | |інтересам національної| |
| | | | | | | | | |економічної безпеки) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко