МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.07.2008 N 102/341
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") ( 327/95-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 17.06.2008 N 6956/5/22-6016, вх. від 20.06.2008 N 07/38429-08 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 12 серпня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1-N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1-N 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1-N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.07.2008 N 102/341
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип |
| | | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | порушення |
| | | | | | тис. | | | | |
| | | | | | од. | | | | |
|-+-----------------+------------+------------+----------+--------+-------+---------------+------------------------+-------------|
|1|ТОВ "КЕРЧЕНСЬКИЙ |АВТОНОМНА |М. КЕРЧ. |0031929136|188,8 |Росій- |ЗАТ "ЛЕНПРОМ- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 |
| |СТРІЛОЧНИЙ |РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. | | |ський |ТРАНСПРОЕКТ" |191187, М. САНКТ- |Закону |
| |ЗАВОД" |КРИМ |В.БЕЛІК, 12 | | |рубль | |ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. |України |
| | | | | | |вип. | |ШПАЛЕРНА, 1/6. ІПН |"Про |
| | | | | | |1997 р.| |7841302852, Р/Р |порядок |
| | | | | | | | |40702810907050005032 У |здійснення |
| | | | | | | | |Ф. ВАТ "ВНЕШТОРГБАНК" |розрахунків |
| | | | | | | | |М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, К/Р |в іноземній |
| | | | | | | | |30101810200000000733, |валюті" |
| | | | | | | | |БІК 044030733 |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+-------+---------------+------------------------+-------------|
| | | | | | 3,78 |Долар |ВАТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 |
| | | | | | |США |"ФЕРРОТРАНС- |107005, М. МОСКВА, |Закону |
| | | | | | | |ТРЕЙД" |ВУЛ. БАУМАНСЬКА, 44, |України |
| | | | | | | | |СТР. 1.1 Р/Р |"Про |
| | | | | | | | |40702840800070014981 У |порядок |
| | | | | | | | |АКБ "ПРОМБИЗНЕС- |здійснення |
| | | | | | | | |БАНК" |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+-----------------+------------+------------+----------+--------+-------+---------------+------------------------+-------------|
|2|ДП |ЖИТОМИРСЬКА |БАРАНІВСЬКИЙ|0032476785| 1,95 |Долар |"S. R. L |МОЛДОВА, Г. КИШИНЕВ, |Ст. 1 |
| |"КАМ'ЯНОБРІДСЬКИЙ| |Р-Н, СМТ | | |США |"IANSIS" |УЛ. СПЕТАРУ, 23 |Закону |
| |ФАЯНС" ТОВ | |КАМ'ЯНИЙ | | | | | |України |
| |"ПОЛІСЬКИЙ | |БРІД, ВУЛ. | | | | | |"Про |
| |ФАЯНС" | |КІРОВА, 5 | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+-------+---------------+------------------------+-------------|
| | | | | | 1,26 |Долар |ПП ГРИНЬКО |МОЛДОВА, Г. ДРОКИЯ, УЛ. |Ст. 1 |
| | | | | | |США |В'ЯЧЕСЛАВ |НЕЗАВИСИМОСТИ, 4/60 |Закону |
| | | | | | | | | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+-----------------+------------+------------+----------+--------+-------+---------------+------------------------+-------------|
|3|ТОВ "НАНОСИНТЕК" |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, |0034650097| 8,2 |Долар |ВАТ "ТАМБОВСКИЙ|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 |
| | | |ВУЛ. НОВО- | | |США |ЗАВОД |Г. ТАМБОВ, |Закону |
| | | |ГОГОЛІВСЬКА,| | | |"КОМСОМОЛЕЦ" |УЛ. СОВЕТСКАЯ, 51. |України |
| | | |15 | | | |ИМ. |INN 6831004284, ACC. |"Про |
| | | | | | | |Н.С.АРТЕМА" |N 407028405610002000110,|порядок |
| | | | | | | | |BANK BENEFICIARY: SABR |здійснення |
| | | | | | | | |RU MM VH1 SBERBANK |розрахунків |
| | | | | | | | |(TSENTRALNO- |в іноземній |
| | | | | | | | |CHENOZEMNY OFFICE) IN |валюті" |
| | | | | | | | |FAVOUR OF TAMBOV BRANCH |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |N 8594 | |
|-+-----------------+------------+------------+----------+--------+-------+---------------+------------------------+-------------|
|4|ТДВ "АСТРА ВВВ" |ЗАКАРПАТСЬКА|89003, |0020457687| 0,3 |Долар |"VADEX |УГОРЩИНА, 89002, |Ст. 1 |
| | | |С. ЗАБРІДЬ, | | |США |MEZOFOLDI |SZEKESFEHERVAR, TOLNAJ |Закону |
| | | |ВУЛ. | | | |ERDOES |U. L. |України |
| | | |ДОВБУША, | | | |VADGAZDALKODAZI| |"Про |
| | | |14 | | | |RT" | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+-------+---------------+------------------------+-------------|
| | | | | | 0,8 |Долар |"V PLUS K KFT" |УГОРЩИНА, H-4531 |Ст. 1 |
| | | | | | |США | |NYIRPAZONI, ERDOFOLD |Закону |
| | | | | | | | |U. L |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | | |--------+-------+---------------+------------------------+-------------|
| | | | | | 5,1 |Євро |"FRANTISEK |СЛОВАЧЧИНА, LACKOVCE |Ст. 1 |
| | | | | | | |HRUBOS- |108,066 01 HUMENNE |Закону |
| | | | | | | |KOVART" | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+-----------------+------------+------------+----------+--------+-------+---------------+------------------------+-------------|
| |УКРІЗОЛІТ" | |Р-Н, СМТ | | | |DIELEKTRA |STR. 7 D-89231 NEU-ULM. |Закону |
| | | |КЛАВДІЄВЕ- | | | |GMBH" |БАНК. РЕКВ. DRESDNER |України |
| | | |ТАРАСОВЕ, | | | | |BANK AG, D-89005 ULM/ |"Про |
| | | |ВУЛ. | | | | |GERMANY SWIFT: |порядок |
| | | |К.МАРКСА, 44| | | | |DRESDEFF630, ACC.-NO: |здійснення |
| | | | | | | | |8051732 00 BANK CODE |розрахунків |
| | | | | | | | |(BLZ): 63080015 IBAN: |в іноземній |
| | | | | | | | |DE26630800150805173200 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+-----------------+------------+------------+----------+--------+-------+---------------+------------------------+-------------|
|6|ТОВ "ІРПІНЬ- |КИЇВСЬКА |СМТ |0030366747| 1,9 |Євро |"NAVTAN TRADE" |ІСПАНІЯ, C/ENTERMARES |Ст. 1 |
| |НАФТОПРОДУКТ" | |ГОСТОМИЛЬ, | | | | |3, 1B, 30500 MOLINA DE |Закону |
| | | |ВУЛ. | | | | |SEGURA MURCIA |України |
| | | |ЧКАЛОВА, | | | | | |"Про |
| | | |31/А | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.07.2008 N 102/341
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса | Тип порушення |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | | тис. | | | | |
| | | | | | од. | | | | |
|--+-------------+------------+--------------+----------+--------+------+--------------+-----------------+--------------------|
|7 |ТОВ "АЛЬФА |МИКОЛАЇВСЬКА|54001, |0031043128| 4,25 | Долар|"ALPHA INSPECT|АВСТРІЯ, A-1090 |Ст. 1 Закону України|
| |ІНСПЕКТ | |М. МИКОЛАЇВ, | | | США |WARENPRUFUNG |WIEN. NUSSDORFER |"Про порядок |
| |ІНДЕПЕНДЕНТ | |ВУЛ. | | | |GMBH" |STR. 3/10-11 |здійснення |
| |СЮРВЕЙЗ" | |АДМІРАЛЬСЬКА, | | | | | |розрахунків в |
| | | |10/А, КВ. 4 | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+------------+--------------+----------+--------+------+--------------+-----------------+--------------------|
|8 |ПП |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ.|0034443496| 26,4 | Долар|"CENTRO-INVEST|СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 1 Закону України|
| |"ЕИКРТСРОГ" | |МАРШАЛА | | | США |LIMITED" |КОРОЛІВСТВО, |"Про порядок |
| | | |ЖУКОВА, 41, | | | | |BIRMINGHAM |здійснення |
| | | |КВ. 166 | | | | |NEWHALL STR. |розрахунків в |
| | | | | | | | |CORNWALL |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |BUILDINGS 45-51, |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |OFFICE 330 | |
|--+-------------+------------+--------------+----------+--------+------+--------------+-----------------+--------------------|
|9 |ПП МАКАРОВ |ОДЕСЬКА |М. РЕНІ, ВУЛ. |2820719510| 1,53 | Євро |"ILINDENSKI |БОЛГАРІЯ, 26/3V, |Ст. 2 Закону України|
| |ОЛЕКСАНДР | |ЛЕНІНА, 104, | | | |MRAMOR OOD" |R. ALEKSIEV STR. |"Про порядок |
| |ЛЕОНІДОВИЧ | |КВ. 28 | | | | |SOFIA |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+------------+--------------+----------+--------+------+--------------+-----------------+--------------------|
|10|ТОВ "СП |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0022480087| 20,9 | Євро |"PASHAPOUR |ІРАН, ІСЛАМСЬКА |Ст. 2 Закону України|
| |"ВІТМАРК- | |ПРОВУЛОК | | | |TRADING CO" |РЕСПУБЛІКА, NO. |"Про порядок |
| |УКРАЇНА" | |ВИСОКИЙ, 22 | | | | |132, MADANI 2 |здійснення |
| | | | | | | | |ST. ALLEY 22, |розрахунків в |
| | | | | | | | |URMIA CITY |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+------------+--------------+----------+--------+------+--------------+-----------------+--------------------|
|11|ТОВ "ТОРГОВИЙ|ОДЕСЬКА |65003, |0032093824| 0,26 | Долар|"POLARIS H. M.|АВСТРІЯ, |Ст. 5 Закону України|
| |ДІМ "ГРЕГОРІ | |М. ОДЕСА, ВУЛ.| | | США |B. H" |LANDSTRASSER |"Про операції з |
| |АРБЕР" | |ЧОРНОМОРСЬКОГО| | | | |HAUPTSTRASSE 146-|давальницькою |
| | | |КОЗАЦТВА, 111 | | | | |148/16/B2 A-1030 |сировиною у |
| | | | | | | | |VIENNA |зовнішньоекономічних|
| | | | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) |
| | | | | |--------+------+--------------+-----------------+--------------------|
| | | | | | 0,14 | Євро |"POLARIS H. M.|АВСТРІЯ, |Ст. 5 Закону України|
| | | | | | | |B. H." |LANDSTRASSER |"Про операції з |
| | | | | | | | |HAUPTSTRASSE 146-|давальницькою |
| | | | | | | | |148/16/B2 A-1030 |сировиною у |
| | | | | | | | |VIENNA |зовнішньоекономічних|
| | | | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) |
|--+-------------+------------+--------------+----------+--------+------+--------------+-----------------+--------------------|
|12|ПП "ФАБРИКА |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0035244472|13,27 | Долар|"NGP |ІНДІЯ, M-13 PUN J|Ст. 2 Закону України|
| |ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ| |ПРОВ. | | | США |INDUSTRIES |HOUS, CONNAUGHT |"Про порядок |
| |МАТЕРІАЛІВ - | |ПЛЕХАНІВСЬКИЙ,| | | |LIMITED" |PLACE NEW DELHI -|здійснення |
| |АЛ" | |3 | | | | |110001, BANK OF |розрахунків в |
| | | | | | | | |BARODA M - 9, |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |CONNAUGH PLACEA, |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |NEW DELHI - | |
| | | | | | | | |110001, ACCOUNT | |
| | | | | | | | |NO.: | |
| | | | | | | | |13830200000038, | |
| | | | | | | | |SWIFT: | |
| | | | | | | | |BARBINBBOND | |
|--+-------------+------------+--------------+----------+--------+------+--------------+-----------------+--------------------|
|13|ПП МУРАВСЬКИЙ|М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |2088321772|11,16 | Євро |"KREMER EURO |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону України|
| |СЕРГІЙ | |Г. ДНІПРА, 6, | | | |MARKT" |JAHNSTR. 3 08451 |"Про порядок |
| |АРКАДІЙОВИЧ | |КВ. 101 | | | | |CRIMMISCHAU |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+------+--------------+-----------------+--------------------|
| | | | | | 7,08 | Євро |"CARO IMPEX |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону України|
| | | | | | | |DUMLER |INDUSTRIESSTRASSE|"Про порядок |
| | | | | | | |ALEXANDER" |19 94469 |здійснення |
| | | | | | | | |DEGGENDORF |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+------+--------------+-----------------+--------------------|
| | | | | | 6,71 | Євро |"IGOR IMPORT- |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону України|
| | | | | | | |EXPORT" |LECHSTR. 10 |"Про порядок |
| | | | | | | | |METTENHEIM-HART |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+------------+--------------+----------+--------+------+--------------+-----------------+--------------------|
|14|ТОВ "СПІН |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031089712| 4,7 | Долар|"COMMSCOPE |ІРЛАНДІЯ, CORKEY |Ст. 2 Закону України|
| |ТЕХНОЛОДЖІ" | |ОБОЛОНСЬКА, | | | США |SOLUTIONS EMEA|ABBEY, BRAY, |"Про порядок |
| | | |47, КВ. 6 | | | |SALES LTD |DUBLIN |здійснення |
| | | | | | | |TRADING AS | |розрахунків в |
| | | | | | | |SYSTYMAX | |іноземній валюті" |
| | | | | | | |SOLUTIONS" | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+------------+--------------+----------+--------+------+--------------+-----------------+--------------------|
|15|ТОВ "СУМАТРА |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0021591206| 22,2 | Долар|ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону України|
| |ЛТД" | |ТУПОЛЄВА, 17 | | | США |"НАЦИОНАЛЬНАЯ |ФЕДЕРАЦІЯ, |"Про порядок |
| | | | | | | |КОНСАЛТИНГОВАЯ|М. МОСКВА, ВУЛ. |здійснення |
| | | | | | | |ГРУППА" |ЯРОСЛАВСЬКА, |розрахунків в |
| | | | | | | | |15/3 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко