МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
26.01.2006 N 102/20
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 102/268 від 13.07.2006 )
( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з
20.07.2006 р. див. Наказ Міністерства економіки
N 102/269 від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. Мін'юсту 10.10.2001 р. за N 873/6064), від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. Мін'юсту 25.09.2003 р. за N 843/8164) та від 13.12.2005 р. N 497 (реєстр. Мін'юсту 10.01.2006 р. за N 3/11877), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 22.12.2005 р. N 15317/5/22-6017, вх. від 26.12.2005 р. N 46/8471, наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 8 лютого 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатку N 1 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки України В.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.01.2006 N 102/20
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, до яких застосовано
спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва |Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Сума |Валюта |Назва |Адреса нерезидента |Тип порушення |
| |резидента | | | |за- | |нерезидента | | |
| | | | | |борг.,| | | | |
| | | | | |тис. | | | | |
| | | | | |од. | | | | |
|--+---------------+----------------+-------------------+----------+------+-------+-------------+-------------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЛИСЮК Л.Є. скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|1 |ПП ЛИСЮК Л.Є. |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |2419205607|15.3 |Євро |"PILIGRIN |ІСПАНІЯ, POL. IND. |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. ДОСТОЄВСЬКОГО,| | | |S.L." |C. BARCELONA 12 |України "Про |
| | | |1 | | | | |NAVE 12 LIORENSE |порядок |
| | | | | | | | |DEL PENEDES. |здійснення |
| | | | | | | | |E-43712 TARRAGONA |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+----------------+-------------------+----------+------+-------+-------------+-------------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "XXI-ВІК" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|2 |ТОВ "XXI-ВІК" |ВІННИЦЬКА |М. БЕРШАДЬ, |0031590528|511.8 |Росій- |ТОВ "АЛЬБІОН"|РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 68 | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | |рубль | |М. БАТАЙСЬК |порядок |
| | | | | | |вип. | | |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+----------------+-------------------+----------+------+-------+-------------+-------------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "МЕРКУРІЙ-С" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|3 |ПП "МЕРКУРІЙ-С"|ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,|0031271646|548.7 |Долар |"KALTRUT |КІПР, JULIA HOUSE, |Ст. 2 Закону |
| | | |СУВОРОВА, 17 | | |США |INTERNASIONAL|3-ТН DERVIS STR., |України "Про |
| | | | | | | |LTD" |NICOSIA |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+----------------+-------------------+----------+------+-------+-------------+-------------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВРОРА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|4 |ТОВ "АВРОРА" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|НІКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, |0030831747|5.1 |Долар |СП "РЕЗОНАНС"|РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |С. ПРИДНІПРОВСЬКЕ, | | |США | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ВУЛ. ВИСОКОВОЛЬТНА | | | | |Г. МОСКВА |регулювання |
| | | | | | | | | |товарообмінних|
| | | | | | | | | |(бартерних) |
| | | | | | | | | |операцій у |
| | | | | | | | | |галузі зовніш-|
| | | | | | | | | |ньоекономічної|
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) |
|--+---------------+----------------+-------------------+----------+------+-------+-------------+-------------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "АНЮТА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|5 |МПП "АНЮТА" |ЗАКАРПАТСЬКА |ТЯЧІВСЬКИЙ Р-Н, |0020440586|12.9 |Долар |"DELKO-EKO |УГОРЩИНА, 4461, |Ст. 1 Закону |
| | | |С. ДІБРОВА, | | |США |KFT." |NYIRTELEK, |України "Про |
| | | |ВУЛ. ПОДІШОР, 52 | | | | |HONVED, UT. 58 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+----------------+-------------------+----------+------+-------+-------------+-------------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "ТРАНЗИТ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|6 |МПП "ТРАНЗИТ" |ЗАКАРПАТСЬКА |ТЯЧІВСЬКИЙ Р-Н, |0020436478|12.2 |Долар |"LENA K 95 |УГОРЩИНА, |Ст. 1 Закону |
| | | |С. ГАНИЧІ, | | |США |EXPORT |MAGYARORSZAG. |України "Про |
| | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 211 | | | |IMPORT" |BUDAPEST, |порядок |
| | | | | | | | |VATCHI 19/11 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+----------------+-------------------+----------+------+-------+-------------+-------------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЦІПЛЕ С.Ю. скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|7 |ПП ЦІПЛЕ С.Ю. |ЗАКАРПАТСЬКА |РАХІВСЬКИЙ Р-Н, |2658820401|2 |Євро |"INVEST-BIURO|ПОЛЬЩА, 35-312, |Ст. 1 Закону |
| | | |С. БІЛА ЦЕРКВА, | | | |B WAZNY P |RZESZOW, |України "Про |
| | | |ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 10 | | | |WAZNY" |UL. PELCZAZA, 6 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+----------------+-------------------+----------+------+-------+-------------+-------------------+--------------|
|8 |ТОВ "ОБРІЙ" |КИЇВСЬКА |ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, |0019420510|663.9 |Долар |НЕВІДОМО |УКРАЇНА, |Ст. 2 Закону |
| | | |М. УКРАЇНКА, | | |США | |НЕВІДОМО |України "Про |
| | | |ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ,| | | | | |порядок |
| | | |3/238 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+----------------+-------------------+----------+------+-------+-------------+-------------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРАВІКОМ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|9 |ТОВ |КІРОВОГРАДСЬКА |М. КІРОВОГРАД, |0031472491|194.8 |Росій- |ТОВ "КОНТЕЛ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"ГРАВІКОМ" | |ВУЛ. БАРБОЛІНА, 49 | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | |рубль | |М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,|порядок |
| | | | | | |вип. | |ВУЛ. ВСЕВОЛОДА |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| |ВИШНЕВСЬКОГО, 1-А |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+----------------+-------------------+----------+------+-------+-------------+-------------------+--------------|
|10|СП "ЕСТЕРН" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |М. ТЕРНОПІЛЬ, |0020053783|3.54 |Євро |ФІРМА "M&G |АВСТРІЯ, A1060 WIEN|Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 37 | | | |CONTINENTAL" |GUPENDORFER |України "Про |
| | | | | | | | |STR. 63D |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+----------------+-------------------+----------+------+-------+-------------+-------------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП ВТФ "ПОСТУП" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|11|МПП ВТФ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0014096676|39.4 |Україн-|ПФ "ГАЛАТЕЯ" |БІЛОРУСЬ, |Ст. 2 Закону |
| |"ПОСТУП" | |ВУЛ. ПОЛЬОВА, 81 | | |ська | |МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ., |України "Про |
| | | | | | |гривня | |Г. ОСИПОВИЧИ, |порядок |
| | | | | | | | |ВУЛ. СУМЧЕНКО, 37 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+----------------+-------------------+----------+------+-------+-------------+-------------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТБ "АГРА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 від 13.07.2006 )
|12|ТОВ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0032337099|13 |Долар |ТОО |КАЗАХСТАН, |Ст. 2 Закону |
| |"ТОРГІВЕЛЬНИЙ | |ВУЛ. МАТРОСОВА, 9 | | |США |"ШАХЗАРАТ" |Г. ПЕТРОПАВЛОВСК, |України "Про |
| |БУДИНОК "АГРА" | | | | | | |ВУЛ. МУСРЕПОВА, |порядок |
| | | | | | | | |30-А |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+---------------+----------------+-------------------+----------+------+-------+-------------+-------------------+--------------|
|13|ДП "АТФ |ХЕРСОНСЬКА |М. НОВА КАХОВКА, |0024956677| 6056 |Росій- |ТОВ "ВЕЛГИЗ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |ІМ. СОЛОДУХІНА"| |ВУЛ. ПЕРШОТРАВНЕВА,| | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |34 | | |рубль | |Г. НОВОСИБИРСК, |порядок |
| | | | | | |вип. | |УЛ. МИЧУРИНА, 10 |здійснення |
| | | | | | |1997 р.| | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |------+-------+-------------+-------------------+--------------|
| | | | | | 15.3 |Долар |ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США |"СИБТОРГБАКА-|ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | | |ЛЕЯ" |Г. НОВОСИБИРСК, |порядок |
| | | | | | | | |УЛ. СЕЛЕЗНЕВА, 46 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко