МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.09.2008 N 434
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (стаття 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки від 29.07.2008 N 8/4/5-6276, Управління СБУ в Рівненській області від 13.08.2008 N 67/8/1432, Управління СБУ в Полтавській області від 06.08.2008 N 8/17-2751 наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 9 вересня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Мінекономіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту зовнішньоекономічної політики (Москаленко С.М.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління СБУ в Рівненській області, Управління СБУ в Полтавській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономіки у розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
10.09.2008 N 434
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава |
| |нерезидента| |заборг.,| | | | резидента | | порушення | |
| | | |тис.од. | | | | | | | |
|-+-----------+---------------------+--------+------+------------------+----------+---------------+----------+-------------+--------------|
|1|"SIMEX |АВСТРІЯ, A-4782, ST. | 13,72 | Євро |ТОВ "КОМПАНІЯ |РІВНЕНСЬКА|М. РІВНЕ, ВУЛ. |0034518769|Ст. 1 |Матеріали |
| |IMPORT- |FLORIAN AM INN 45, | | |"АГРОЕНЕРГОІНВЕСТ"| |КУРЧАТОВА, | |Закону |Управління |
| |EXPORT |VIENNA, RB KT. | | | | |62-Г ДИРЕКТОР -| |України |СБУ в |
| |GMBH" |N 68684, BIZ 38282, | | | | |МЕЛЬНИК ІГОР | |"Про |Рівненській |
| | |IBAN | | | | | | |порядок |області вих. |
| | |AT863828200000068684,| | | | | | |здійснення |N 67/8/1432 |
| | |BIC CODE: RZSTAT | | | | | | |розрахунків |від |
| | |26282/ ДИРЕКТОР - | | | | | | |в іноземній |13.06.2008 р.,|
| | |UDO SCHAUER | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/52935-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |19.08.2008 р. |
|-+-----------+---------------------+--------+------+------------------+----------+---------------+----------+-------------+--------------|
|2|ТОВ "ПРАГА |ВІРМЕНІЯ, 0033, | 61,5 |Долар |ТОВ "ЮРИДИЧНА |М. КИЇВ |М КИЇВ, ВУЛ. |0032102642|Ст. 1 |Матеріали |
| |Д.С." |Г. ЕРЕВАН, | | США |ФІРМА "КРЕДО" | |ФРУНЗЕ, 127, | |Закону |СБУ вих. |
| | |УЛ. КИЕВЯНА, 15, | | | | |К. 57 | |України |N 8/4/5-6276 |
| | |ОФ. 2, | | | | | | |"Про |від |
| | |СВИДЕТЕЛЬСТВО | | | | | | |порядок |29.07.2008 р.,|
| | |РЕГИСТРАЦИИ | | | | | | |здійснення |вх. |
| | |03A078451, НАЛОГОВЫЙ | | | | | | |розрахунків |N 07/48855-08 |
| | |НОМЕР 00254417 | | | | | | |в іноземній |від |
| | |ДИРЕКТОР - АВАНЕСЯН | | | | | | |валюті" |31.07.2008 р. |
| | |ГЕНРИХ СУРЕНОВИЧ | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+-----------+---------------------+--------+------+------------------+----------+---------------+----------+-------------+--------------|
|3|ТОВ "СП ПТК|УЗБЕКИСТАН, 190110, | 44,1 |Долар |ПП "АВТОСТАР" |ПОЛТАВСЬКА|37600, |0032038124|Ст. 1 |Матеріали |
| |"ТЕХНОТЕКС"|Г. ТЕРМЕЗ, УЛ. | | США | | |М. МИРГОРОД, | |Закону |Управління |
| | |А.НАВОИ, 1, ИНН: | | | | |ВУЛ. | |України |СБУ в |
| | |20692117, ОКОНХ: | | | | |КОТЛЯРЕВСЬКОГО,| |"Про |Полтавській |
| | |17122, ОКПО: | | | | |7 Р/Р | |порядок |області |
| | |21956257. Р/Р | | | | |26001054500646 | |здійснення |вих. |
| | |20214840704626187001 | | | | |В ПРУ КБ | |розрахунків |N 8/17-2751 |
| | |В ГАКБ "АСФКА", | | | | |"ПРИВАТБАНК". | |в іноземній |від |
| | |Г. ТЕРМЕЗ, МФО 00358.| | | | |ДИРЕКТОР - | |валюті" |06.08.2008 р.,|
| | |ДИРЕКТОР - | | | | |ДЕНКО Ю.М. | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | |АЛПОМИШЕВ П.Н. | | | | | | | |N 08/51885-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |13.08.2008 р. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту зовнішньоекономічної політики С.Москаленко