МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.01.2005 N 50/45
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України
до іноземних суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 50/57 від 09.02.2005
N 50/80 від 04.03.2005
N 50/100 від 18.03.2005
Наказами Міністерства економіки
N 50/197 від 31.05.2005
N 50/214 від 14.06.2005
N 50/328 від 09.09.2005
N 102/177 від 16.05.2006
N 102/461 від 24.11.2006
N 102/4 від 12.01.2007 )
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з
30.07.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки
N 102/329 від 16.07.2007 )
( Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства
економіки
N 102/253 від 28.05.2008
N 637 від 05.11.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 27.12.2004 р. N 14198/5/23-5216, вх. від 30.12.2004 р. N 46/6397 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 14 лютого 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
31.01.2005 N 50/45
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва нерезидента| Адреса |Сума | Валюта |Назва резидента| Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | | нерезидента |заборг.| | | | | | |
| | | |тис. | | | | | | |
| | | |од. | | | | | | |
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
| 1 |"ALFA |БОЛГАРІЯ, PETKO | 2.4 |Долар |ПП АМБРОЗЯК |ІВАНО- |М. ІВАНО- |2846502093|Ст. 1 Закону |
| |COMMERSE LTD" |MOMILOV 22 AP. | |США |СЕРГІЙ |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | |України "Про |
| | |117 VARNA | | |ДМИТРОВИЧ | |ВУЛ. ХІМІКІВ, | |порядок |
| | | | | | | |17/61 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VISTEC LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/461 від 24.11.2006 )
| 2 |"VISTEC |КІПР, ST. ANDREW| 6.95 |Долар |ТОВ "ВІДАДІ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032663298|Ст. 2 Закону |
| |LIMITED" |STREET, | |США |ГРУП" | |ВУЛ. МИКИТЕНКА, | |України "Про |
| | |HERAKLION | | | | |27, КВ, 93 | |порядок |
| | |BUILDING, 1 ST | | | | | | |здійснення |
| | |FLAT 12,3035, | | | | | | |розрахунків |
| | |LIMASSOL | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМИ "HANDIGIEV LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/214 від 14.06.2005 )
| 3 |ФІРМА |КІПР, CORNER OF | 142.1 |Долар |БУДІВЕЛЬНА |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0020078582|Ст. 2 Закону |
| |"HANDIGIEV |ZENAS & | |США |КОРПОРАЦІЯ | |ВУЛ. ГЕНЕРАЛА | |України "Про |
| |LIMITED" |ORIGENOUS | | |"УКРАЗІАБУД" | |НАУМОВА, 23-Б | |порядок |
| | |STREET, 3035, | | | | | | |здійснення |
| | |LIMASSOL. | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TECHNOPARK-ENERGIE" S.R.O скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/4 від 12.01.2007 )
| 4 |"TECHNOPARK- |ЧЕСЬКА | 2.3 |Євро |АТЗТ "ЗАВОД |ДНІПРО- |49074, |0003326966|Ст. 2 Закону |
| |ENERGIE" |РЕСПУБЛІКА, | | |ЗАЛІЗОБЕТОННИХ |ПЕТРОВСЬКА |М. ДНІПРО- | |України "Про |
| |S.R.O |КРЖЕЧКОВ 149, | | |ВИРОБІВ ТА | |ПЕТРОВСЬК, | |порядок |
| | |290 01 ПОДЕБРАДИ| | |КОНСТРУКЦІЙ" | |ВУЛ. БАЙКАЛЬСЬКА,| |здійснення |
| | | | | | | |9 | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
| 5 |"OU LISFIN" |ЕСТОНІЯ, | 3.3 |Долар |ЗАТ УКРАЇНСЬКА |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0024742195|Ст. 1 Закону |
| | |М. ЙИЄГЕВА, | |США |ЗЕМЕЛЬНО- | |ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, | |України "Про |
| | |ВУЛ. ПУЙЕСТЕ 10 | | |ЗЕРНОВА | |6, КІМ. 101 | |порядок |
| | | | | |КОМПАНІЯ | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
| 6 |"OU SPED |ЕСТОНІЯ, 11415, | 1.63 |Євро |ТОВ "ТЕРРА |ЗАПОРІЗЬКА |69104, |0031490971|Ст. 1 Закону |
| |PROJEST" |TALLINN, | | |ТРАНС" | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |
| | |PETERBURI TEE, | | | | |ВУЛ. ОЛІМПІЙСЬКА,| |порядок |
| | |53 | | | | |12 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
| 7 |ТОВ "СОЛАР" |ГРУЗІЯ, АДЖ. АР.| 2 |Долар |ПП ВКФ |МИКОЛАЇВСЬКА|М. МИКОЛАЇВ, |0024782616|Ст. 1 Закону |
| | |М. БАТУМІ, | |США |"АДАСТРУМ" | |ВУЛ. ПЕРШО- | |України "Про |
| | |ВУЛ. НІНОШВІЛІ, | | | | |ТРАВНЕВА, 111, | |порядок |
| | |3/1 | | | | |КВ. 42 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PALL-KER KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/80 від 04.03.2005 )
| 8 |"PALL-KER KFT" |УГОРЩИНА, 4324 | 11.4 |Долар |ПП МОЧАРКО Й.М.|ЗАКАРПАТСЬКА|М. СВАЛЯВА, |1609809680|Ст. 1 Закону |
| | |KALLOSEMJEN, | |США | | |ВУЛ. ПЕРШО- | |України "Про |
| | |PEROFI U. 9 | | | | |ТРАВНЕВА, 79 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CAP ARREGHINI S.P.A." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/328 від 09.09.2005 )
| 9 |"CAP ARREGHINI |ІТАЛІЯ, VIALE | 3.3 |Євро |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |83007, |0032091979|Ст. 2 Закону |
| |S.P.A." |POROENONE, 80 | | |"УКРПРОМВАНТАЖ"| |М. ДОНЕЦЬК, | |України "Про |
| | |320026 | | | | |ВУЛ. ШАХТНА, | |порядок |
| | |PORTOGRUARO (VE)| | | | |7-А | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМИ "TOSKANA PALLETS Dl VIERRUCCI FRANCA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/100 від 18.03.2005 )
|10 |ФІРМА "TOSKANA |ІТАЛІЯ, DEL | 3.5 |Євро |ВТП |ВОЛИНСЬКА |М. КОВЕЛЬ, |0020120321|Ст. 1 Закону |
| |PALLETS Dl |MONTE OVTST. 104| | |"КОВЕЛЬ- | |ВУЛ. ДРАГОМАНОВА,| |України "Про |
| |VIERRUCCI FRANCA"|56031 | | |ПРОМОПТТОРГ" | |5 | |порядок |
| | |DIENNITA-PISA | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ФИЛИАЛ АО "КОРПОРАЦИЯ "КАЗАХМИС" ПО "БАЛХАШЦВЕТМЕТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/177 від 16.05.2006 )
|11 |"ФИЛИАЛ |КАЗАХСТАН, | 8.52 |Долар |ТОВ "РУГЕЛЬ" |ДОНЕЦЬКА |87500, |0023786635|Ст. 1 Закону |
| |АО "КОРПОРАЦИЯ |М. БАЛХАШ | |США | | |М. МАРІУПОЛЬ, | |України "Про |
| |"КАЗАХМИС" | | | | | |ВУЛ. КРАСУНА, 38 | |порядок |
| |ПО "БАЛХАШ- | | | | | | | |здійснення |
| |ЦВЕТМЕТ" | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
31.01.2005 N 50/45
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва нерезидента| Адреса |Сума | Валюта |Назва резидента| Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | | нерезидента |заборг.| | | | | | |
| | | |тис. | | | | | | |
| | | |од. | | | | | | |
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|12 |ТОВ "СЕИЛБЕК И К"|КАЗАХСТАН, | 61.5 |Євро |СПДФО |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |2871116230|Ст. 1 Закону |
| | |Г. ШИМКЕНТ, | | |СЕМЕЛІНСЬКИЙ | |ПР. ГАГАРІНА, | |України "Про |
| | |УЛ. ПОБЕДЫ, 8 | | |АНДРІЙ | |46, КВ. 41 | |порядок |
| | | | | |ЛЕОНІДОВИЧ | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|13 |ЗАТ "DRAUOIMO |ЛИТВА, | 8800 |Долар |ЗАТ |ЗАПОРІЗЬКА |69035, |0025017527|Ст. 2 Закону |
| |SPEKTRAS" |М. ВІЛЬНЮС, | |США |"ГІРНИЧО- | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |
| | |ВУЛ. КАЛЬВАРІУ, | | |МЕТАЛУРГІЙНА | |ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, | |порядок |
| | |124 LT-2001 | | |СТРАХОВА | |63, КВ. 216 | |здійснення |
| | | | | |КОМПАНІЯ" | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЛУПУ МИХАЙЛО ГЕОРГІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 від 28.05.2008 )
|14 |ПП ЛУПУ МИХАЙЛО |МОЛДОВА, | 33.7 |Україн- |ВАТ |ЧЕРНІВЕЦЬКА |М. ЧЕРНІВЦІ, |0000901720|Ст. 1 Закону |
| |ГЕОРГІЙОВИЧ |БРИЧАНСЬКИЙ Р-Н,| |ська |"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ | |ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 5 | |України "Про |
| | |С. КАЛІКАУЦИ | |гривня |ЗАВОД | | | |порядок |
| | | | | |СІЛЬСЬКО- | | | |здійснення |
| | | | | |ГОСПОДАРСЬКОГО | | | |розрахунків |
| | | | | |МАШИНО- | | | |в іноземній |
| | | | | |БУДУВАННЯ" | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП УНГУРЯНУ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 від 28.05.2008 )
|15 |ПП УНГУРЯНУ |МОЛДОВА, | 33.7 |Україн- |ВАТ |ЧЕРНІВЕЦЬКА |М. ЧЕРНІВЦІ, |0000901720|Ст. 1 Закону |
| |ВІКТОР |М. БРИЧАНИ, | |ська |"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ | |ВУЛ. ЗЕЛЕНА, 5 | |України "Про |
| |МИХАЙЛОВИЧ |ВУЛ. КАРПИШИНА, | |гривня |ЗАВОД | | | |порядок |
| | |9/29 | | |СІЛЬСЬКО- | | | |здійснення |
| | | | | |ГОСПОДАРСЬКОГО | | | |розрахунків |
| | | | | |МАШИНО- | | | |в іноземній |
| | | | | |БУДУВАННЯ" | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|16 |"GREENDOWN |НІДЕРЛАНДИ, | 39.5 |Долар |ПП ГРЕБЬОНКІН |ДНІПРО- |49018, |2954117832|Ст. 1 Закону |
| |(HOLLAND) B.V" |BOEREMBOCHT | |США |ДМИТРО |ПЕТРОВСЬКА |М. ДНІПРО- | |України "Про |
| | |233034 | | |ВІКТОРОВИЧ | |ПЕТРОВСЬК, | |порядок |
| | |KA ROTTERDAM | | | | |ПРОВ. ПАРУСНИЙ, | |здійснення |
| | |HOLLAND | | | | |8, КВ. 69 | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|17 |"ROMI |НІДЕРЛАНДИ, P.O.| 5.63 |Долар |ПП "З ІМ" |РІВНЕНСЬКА |35000, |0025319783|Ст. 2 Закону |
| |SMILFOOD B.V." |BOX 20 3120 AA | |США | | |РІВНЕНСЬКИЙ Р-Н, | |України "Про |
| | |VLAARDINGEN, | | | | |С. КРУГЛЕ, | |порядок |
| | |KONINGIN | | | | |ВУЛ. | |здійснення |
| | |WILHELMINAHAVER | | | | |ГОРОДИЩЕНСЬКА, | |розрахунків |
| | |NZ 17 | | | | |1 | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
| | | | 21.9 |Долар |ПП "ХАРЧОВІ |РІВНЕНСЬКА |35350, |0031082392|Ст. 2 Закону |
| | | | |США |ІНГРАДІЄНТИ | |СМТ КВАСИЛІВ, | |України "Про |
| | | | | |ТА ТЕХНОЛОГІЇ" | |ВУЛ. МОЛОДІЖНА, | |порядок |
| | | | | | | |38, КВ. 49 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|18 |SPRL "VER HOEYE |БЕЛЬГІЯ, 4000, | 5.83 |Євро |ПП "ЕКСПРЕСС- |ОДЕСЬКА |М. БІЛГОРОД- |0019046602|Ст. 2 Закону |
| |IMPORT-EXPORT" |LIEGE BOULEVARD | | |ХОЛДИНГ" | |ДНІСТРОВСЬКИЙ, | |України "Про |
| | |D'AVROY, 69/71 | | | | |ВУЛ. КИШИНІВСЬКА,| |порядок |
| | | | | | | |62 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|19 |"GOLENIOWSKIE |ПОЛЬЩА, 72-100, | 2.6 |Євро |ПП |ТЕРНОПІЛЬ- |М. ТЕРНОПІЛЬ, |0032148312|Ст. 2 Закону |
| |FABRYKI MEBLI |GOLENIOWUL. | | |"ЄВРОЕКСПОРТ" |СЬКА |ВУЛ. БРАТІВ | |України "Про |
| |KOLLEKTION WIM |MASZEWSKA 1/3 | | | | |БОЙЧУКІВ, 11/60 | |порядок |
| |SP.Z.O.O." | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|20 |ПП ПОСАДЗИ |ПОЛЬЩА, 88300, | 9.7 |Долар |ПП ШУЛЬГА В.І. |ЗАКАРПАТСЬКА|М. МУКАЧЕВЕ, |2502419671|Ст. 1 Закону |
| |СЛАВОМІР |М. МОГІЛНО, | |США | | |ВУЛ. ОЛЬБРЕХТА, | |України "Про |
| |ТОМАШОВИЧ |ВУЛ. ПАДНЕВСКА, | | | | |3 | |порядок |
| | |4 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|21 |ФІРМА "BMK |ПОЛЬЩА, PL05-270| 1.3 |Євро |ТЗОВ "АГАТ" |ВОЛИНСЬКА |М. КОВЕЛЬ, |0021740959|Ст. 1 Закону |
| |SP.Z.O.O." |MARKI, UL. | | | | |ВУЛ. КУТУЗОВА, | |України "Про |
| | |MIEKIEWICZA 15-А| | | | |27 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
31.01.2005 N 50/45
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва нерезидента| Адреса |Сума | Валюта |Назва резидента| Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | | нерезидента |заборг.| | | | | | |
| | | |тис. | | | | | | |
| | | |од. | | | | | | |
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КУЗЬМИЧЕВ В.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/197 від 31.05.2005 )
|22 |ПП КУЗЬМИЧЕВ В.В.|РОСІЙСЬКА | 225.67|Росій- |ТЗОВ |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0022406493|Ст. 1 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | |ський |"ЛАНТСЕРВІС" | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, | |України "Про |
| | |660049, | |рубль | | |154 | |порядок |
| | |Г. КРАСНОЯРСК, | |вип. | | | | |здійснення |
| | |УЛ. УРИЦКОГО, | |1997 р. | | | | |розрахунків |
| | |117, ОФИС 217 | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|23 |ПП РАБАДАНОВ |РОСІЙСЬКА | 141.96|Росій- |ПП АВАМИЛЕВ |АВТОНОМНА |СІМФЕРОПОЛЬ- |2468609618|Ст. 2 Закону |
| |ГАПАР ОМАРОВИЧ |ФЕДЕРАЦІЯ, | |ський |РУСЛАН |РЕСПУБЛІКА |СЬКИЙ Р-Н, | |України "Про |
| | |С. КАЛИНОВКА, | |рубль |ФАХРЕТДИНОВИЧ |КРИМ |С. МИРНЕ, | |порядок |
| | |ТАРУМРВСКИЙ Р-Н,| |вип. | | |ВУЛ. КАСТЕРИНА, | |здійснення |
| | |ДАГЕСТАН | |1997 р. | | |15 | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|24 |ТОВ "АСТИС" |РОСІЙСЬКА | 109.3 |Росій- |ПП "ДОНБАС- |ДОНЕЦЬКА |86000, |0032221140|Ст. 1 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | |ський |РЕСУРС" | |М. ЯСИНУВАТА, | |України "Про |
| | |Г. БЕЛГОРОД, | |рубль | | |КВ-Л МОЛОДІЖНИЙ, | |порядок |
| | |УЛ. КОММУ- | |вип. | | |1-Б/1 | |здійснення |
| | |НИСТИЧЕСКАЯ, | |1997 р. | | | | |розрахунків |
| | |106 | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|25 |ТОО "ТИХЕ" |РОСІЙСЬКА | 51.68 |Долар |ПП |ДНІПРО- |М. КРИВИЙ РІГ, |1796500181|Ст. 1 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | |США |МАТЮХИНА Г.Г. |ПЕТРОВСЬКА |ВУЛ. НЕДЕЛИНА, | |України "Про |
| | |М. МОСКВА, 3 | | | | |28/105 | |порядок |
| | |ХОРОШОВСЬКИЙ | | | | | | |здійснення |
| | |ПРОЇЗД, 8 | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|26 |"DUBOIS |ІСПАНІЯ, | 4.37 |Євро |ТОВ "АЛІА" |ЗАКАРПАТСЬКА|М. МУКАЧЕВЕ, |0031587054|Ст. 1 Закону |
| |MOBILIARIO |17246 STA. | | | | |ВУЛ. І.ФРАНКА, 52| |України "Про |
| |S.L." |CRISTINA | | | | | | |порядок |
| | |DARO (GIRONA) | | | | | | |здійснення |
| | |PS. POMPEU | | | | | | |розрахунків |
| | |FABRA, 3 | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|27 |"AVIA TRADING & |ОБ'ЄДНАНІ | 54 |Долар |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032162625|Ст. 2 Закону |
| |CONSULTANTS INC" |АРАБСЬКІ | |США |"АВІАРЕМОНТ" | |ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, | |України "Про |
| | |ЕМІРАТИ, | | | | |17, КВ. 54 | |порядок |
| | |BLDG-2 | | | | | | |здійснення |
| | |OFFICE-2G-01; | | | | | | |розрахунків |
| | |P.O. BOX 41587 | | | | | | |в іноземній |
| | |HAMRIYAH FREE | | | | | | |валюті" |
| | |ZONE. SHARJAH | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|28 |"ASM IC VE DIS |ТУРЕЧЧИНА, | 3.1 |Долар |ПП |ХЕРСОНСЬКА |М. ГЕНІЧЕСЬК, |2469811335|Ст. 2 Закону |
| |TIC. LTD. STI" |KEMERLIIS | |США |ІБРАГІМОВ Р.П. | |ВУЛ. 40 РОКІВ | |України "Про |
| | |MRK. A BLOK | | | | |ПЕРЕМОГИ, 10 | |порядок |
| | |KAT. 6 N 602 | | | | | | |здійснення |
| | |KONIA | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|29 |ФІРМА "BILGIN |ТУРЕЧЧИНА, | 32.2 |Долар |ВАТ |АВТОНОМНА |М. ЄВПАТОРІЯ, |0020663004|Ст. 2 Закону |
| |BALIKCILIK |ISTANBUL, | |США |"ЕВПАТОРИЙСКИЙ |РЕСПУБЛІКА |РАЗДОЛЬНЕНСЬКЕ | |України "Про |
| |ELEKTRIK GIDA CAM|UMRANIYS | | |РЬІБЗАВОД" |КРИМ |ШОСЕ, 2 | |порядок |
| |INS. SAN. VE TIC.|MITHAT PASA | | | | | | |здійснення |
| |LTD. STI" |CAD. NO. 116D19.| | | | | | |розрахунків |
| | |TIC SIC. | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|30 |ФІРМА "MERTON |ТУРЕЧЧИНА, | 70.1 |Долар |ТОВ "УНИВЕРСАЛ"|АВТОНОМНА |М. ЄВПАТОРІЯ, |0025134204|Ст. 2 Закону |
| |DENIZCILIK |NECATIBEY | |США | |РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. 13 | |України "Про |
| |NAKLIYAT VE TIC |CAD. PAKOVA | | | |КРИМ |ЛИСТОПАДА, 31-Б | |порядок |
| |LTD MARITIME |IS MERKEZI | | | | | | |здійснення |
| |TRANSPORTATION |N 74/3. 80030. | | | | | | |розрахунків |
| |AND TRADE LTD." |ISTANBYL | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BARAMIST LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/57 від 09.02.2005 )
|31 |"BARAMIST |СПОЛУЧЕНЕ | 2.8 |Долар |ВАТ |ДНІПРО- |59600, |0005768898|Ст. 2 Закону |
| |LIMITED" |КОРОЛІВСТВО, | |США |"ДНІПРОШИНА" |ПЕТРОВСЬКА |М. ДНІПРО- | |України "Про |
| | |LONDON, WC2, | | | | |ПЕТРОВСЬК, | |порядок |
| | |7HE 27 | | | | |ВУЛ. КРОТОВА, 24 | |здійснення |
| | |SOUSHAMTON STR. | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до "KARMET TRADING LTD" починаючи з 30.07.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/329 від 16.07.2007 )
|32 |"KARMET TRADING |СПОЛУЧЕНЕ | 10.78 |Долар |ПРИВАТНА |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0023921180|Ст. 1 Закону |
| |LTD" |КОРОЛІВСТВО, | |США |ТОРГОВА ФІРМА | |ВУЛ. ДАРВІНА, | |України "Про |
| | |SUITE 26, 22 | | |"КОБРА" | |20, КОРП. 1 | |порядок |
| | |NOTTING | | | | | | |здійснення |
| | |HILL GATE, | | | | | | |розрахунків |
| | |LONDON WII3JE | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
31.01.2005 N 50/45
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва нерезидента| Адреса |Сума | Валюта |Назва резидента| Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | | нерезидента |заборг.| | | | | | |
| | | |тис. | | | | | | |
| | | |од. | | | | | | |
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|33 |"LACAN MANAGEMENT|СПОЛУЧЕНЕ | 44.4 |Долар |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |83007, |0032036855|Ст. 2 Закону |
| |LIMITED" |КОРОЛІВСТВО, | |США |"АВТОТЕХБУД" | |М. ДОНЕЦЬК, | |України "Про |
| | |SUTE 22. 95 | | | | |ВУЛ. ШАХТНА, 7 | |порядок |
| | |WILTON ROAD | | | | | | |здійснення |
| | |LONDON SW1V. 1BZ| | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|34 |"DEN DANSHE |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,| 529 |Долар |ТОВ "ДАНКО" |ДОНЕЦЬКА |86193, |0031219062|Ст. 2 Закону |
| |FINENSIELLE" |942 WINDEMERE | |США | | |М. МАКІЇВКА, | |України "Про |
| | |DRNW SALEM | | | | |С. СВЕРДЛОВО | |порядок |
| | |OR97304/UR | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|35 |"PREMIER ADVISORS|СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,| 15.43 |Долар |ТОВ |ДНІПРО- |51400, |0032396862|Ст. 1 Закону |
| |LLC" |4825 FUTURA | |США |"ВУГЛЕЕКОЛОГІЯ"|ПЕТРОВСЬКА |М. ПАВЛОГРАД, | |України "Про |
| | |ST/EUGENE, | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | |порядок |
| | |OREGON 97404 REG| | | | |103/1 | |здійснення |
| | |169668-98 | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
|36 |"WELLINFO |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,| 22.03 |Долар |ПП "НІКА" |ДНІПРО- |49081, |0030921874|Ст. 2 Закону |
| |CONSULTANTS |MILLS BUILDING, | |США | |ПЕТРОВСЬКА |М. ДНІПРО- | |України "Про |
| |SERVICES LLC" |SUITE A ROUTE | | | | |ПЕТРОВСЬК, | |порядок |
| | |1054 ROCKLAND | | | | |ПР-Т | |здійснення |
| | |ROAD, NEW CASTL.| | | | |ВОРОНЦОВА, 15 | |розрахунків |
| | |DELAWARE | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "TRI CON MUSIC GROUP INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 637 від 05.11.2008 )
|37 |ФІРМА |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ.| 31.96 |Долар |ТОВ "ВУДСТОК" |ЗАКАРПАТСЬКА|УЖГОРОДСЬКИЙ |0032897535|Ст. 2 Закону |
| |"TRI CON MUSIC |8017 NORTH | |США | | |Р-Н, | |України "Про |
| |GROUP INC" |WHITNEY ROAD, | | | | |С. ГЛИБОКЕ, 132 | |порядок |
| | |FOX POINT 53217.| | | | | | |здійснення |
| | |WI | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-----------------+----------------+-------+--------+---------------+------------+-----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП БУХАРБАЕВА ГУЛЬНАРА АБДУКАДЬІРОВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/100 від 18.03.2005 )
|38 |ПП БУХАРБАЕВА |УЗБЕКИСТАН, | 1.8 |Долар |ПП МУКОВ |ЧЕРКАСЬКА |М. ЧЕРКАСИ. |2145900194|Ст. 1 Закону |
| |ГУЛЬНАРА |Г. ТАШКЕНТ, | |США |ОЛЕКСАНДР | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | |України "Про |
| |АБДУКАДЬІРОВНА |УЛ. ИКРОМОВА, | | |ІВАНОВИЧ | |41, КВ. 34 | |порядок |
| | |13/5 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко