МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.10.2004 N 50/372
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального
режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 50/406 від 10.11.2004
N 50/431 від 02.12.2004
N 50/436 від 09.12.2004
N 50/446 від 13.12.2004
N 50/475 від 30.12.2004
N 50/4 від 06.01.2005
N 50/7 від 12.01.2005
Наказами Міністерства економіки
N 50/270 від 29.07.2005
N 102/7 від 19.01.2006
N 102/249 від 30.06.2006
N 102/479 від 02.10.2007
N 637 від 05.11.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 2, 5 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" ( 351-14 ), ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 17.08.2004 р. N 10431/5/23-5216, вх. від 20.09.2004 р. N 46/4777, наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 1 листопада 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління нетарифного регулювання Богданова В.С.
Заступник Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/372
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса |Сума |Валюта|Назва резидента| Область |Адреса резидента| Код | Тип порушення |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.,| | | | | ЄДРПОУ | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "TECHNOS LTD", ФІРМА "ТЕХНОС" ООД скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/4 від 06.01.2005 )
|1 |ФІРМА |БОЛГАРІЯ, М. | 4.77 |Євро |ТОВ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0032020740|Ст. 2 Закону |
| |"TECHNOS |СОФІЯ, Ж. К. | | |"ПРОМУНІВЕРСАЛ"| |ВУЛ. | |України "Про |
| |LTD", |ВЬЕЛЧОИВАНОВ | | | | |ЧОРНОМОРСЬКОГО | |порядок |
| |ФІРМА |БЛ.353 ВХБАП90| | | | |КОЗАЦТВА, 20 | |здійснення |
| |"ТЕХНОС" |ДН 2223002504 | | | | | | |розрахунків в |
| |ООД |БУЛСТАД | | | | | | |іноземній |
| | |831078535Ю | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "М.В.В." ЕООД скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/475 від 30.12.2004 )
|2 |ФІРМА |БОЛГАРІЯ, | 3 |Долар |ПМП "ТЕРРА" |ХМЕЛЬНИЦЬКА |СМТ ЯРМОЛИНЦІ, |0032512681|Ст. 1 Закону |
| |"М.В.В." |Г. ПЛОВДИВ, | |США | | |ВУЛ. ЧАПАЇВА, | |України "Про |
| |ЕООД |УЛ. ЗВЕЗДА, | | | | |117 | |порядок |
| | |N 28 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
|3 |ФІРМА |ЕСТОНІЯ, | 3 |Долар |ТОВ "ЮРЕКС+" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0023103783|Ст. 2 Закону |
| |"MERITEAM" |М. ТАЛЛІНН, | |США | | |ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ| |України "Про |
| | |ВУЛ. | | | | |ШОСЕ, 145 | |порядок |
| | |ПАЛЬЯССААРЕ, | | | | | | |здійснення |
| | |28 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
|4 |ФІРМА "O.U. |ЕСТОНІЯ, | 4.4 |Долар |ТОВ "ЮРЕКС+" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0023103783|Ст. 2 Закону |
| |"MERILAND" |М. ТАЛЛІНН, | |США | | |ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ| |України "Про |
| | |ВУЛ. | | | | |ШОСЕ, 145 | |порядок |
| | |МУСТАМАЕ ТЕІ, | | | | | | |здійснення |
| | |5-42 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
|5 |"MEPAX" |ФРАНЦІЯ, 53 AV| 1.72 |Євро |ТОВ |ЛЬВІВСЬКА |М. ПЕРЕМИШЛЯНИ, |0030568533|Ст. 2 Закону |
| |(MERCURY |CLEMENT | | |"АГРОІНВЕСТ" | |ВУЛ. БОРШІВСЬКА,| |України "Про |
| |ENGINEERING |PERRIERE 92320| | | | |46-а | |порядок |
| |PROCESS |CHATILLON | | | | | | |здійснення |
| |ACCELERATOR) | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
|6 |ФІРМА ТОВ |ГРУЗІЯ, | 15.2 |Долар |ПП КОНОНЕЦЬ |КИЇВСЬКА |09100, |1956012197|Ст. 2 Закону |
| |"АТЕНИ" |Г. ТБИЛИСИ, | |США |ВОЛОДИМИР | |М. БІЛА ЦЕРКВА, | |України "Про |
| | |УЛ. | | |ФЕДОРОВИЧ | |ВУЛ. 1-ША | |регулювання |
| | |АМИРАДЖИБИ, | | | | |ПІЩАНА, 69 | |товарообмінних |
| | |55 | | | | | | |(бартерних) |
| | | | | | | | | |операцій у |
| | | | | | | | | |галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньо |
| | | | | | | | | |економічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
|7 |"ELEKTRONIKAI|УГОРЩИНА, 3170| 1.2 |Євро |СП "ПРОТОВ" |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0020029891|Ст. 1 Закону |
| |, SNECHANIKAI|SZECSENY | | | |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | |України "Про |
| |TERMELO |RIMOCI UT, 15 | | | | |ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, | |порядок |
| |SZOLGALTATO | | | | | |201/4 | |здійснення |
| |ES | | | | | | | |розрахунків в |
| |KERESKEDELMI | | | | | | | |іноземній |
| |KFT" | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
| | | | 26.3 |Долар |СП "ПРОТОВ" |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0020029891|Ст. 1 Закону |
| | | | |США | |ФРАНКІВСЬКА |ФРАНКІВСЬК, | |України "Про |
| | | | | | | |ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, | |порядок |
| | | | | | | |201/4 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "RE-VI 2002 BT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 637 від 05.11.2008 )
|8 |"RE-VI 2002 |УГОРЩИНА, 4030| 24.3 |Долар |ПП АЙРОПЕТЯН |ЗАКАРПАТСЬКА |М. БЕРЕГОВО, |2705415264|Ст. 1 Закону |
| |BT" |DEBRECEN | |США |А.П. | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |PETEFI TER 12 | | | | |БОЛУДЯНСЬКОГО, | |порядок |
| | |MAGYARORSZAG | | | | |15 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "CV HERPAFAUNA INDONESIA" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/431 від 02.12.2004 )
|9 |"CV |ІНДОНЕЗІЯ, | 1.02 |Долар |СПД |ЧЕРНІГІВСЬКА |М. ЧЕРНІГІВ, |2821710457|Ст. 2 Закону |
| |HERPAFAUNA |JALAN BATU | |США |МІРОШНИЧЕНКО | |ВУЛ. | |України "Про |
| |INDONESIA" |YANG, GANG | | |БОГДАН | |РОКОСОВСЬКОГО, | |порядок |
| | |GAGAK N 5 | | |ВІТАЛІЙОВИЧ | |14/54 | |здійснення |
| | |BALTUBU-LAN, | | | | | | |розрахунків в |
| | |BALI | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/372
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса |Сума |Валюта|Назва резидента| Область |Адреса резидента| Код | Тип |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.,| | | | | ЄДРПОУ | порушення |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
|10|ФІРМА "LINDER|ІРАН | 5.05 |Долар |ВАТ |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0014315144|Ст. 2 Закону |
| |MANUFAKTURING|(ІСЛАМСЬКА | |США |"КРИМПРОДМАШ" |РЕСПУБЛІКА |ЄВПАТОРІЙСЬКЕ | |України |
| |CO LTD" |РЕСПУБЛІКА), | | | |КРИМ |ШОСЕ, 8 | |"Про порядок |
| | |P.O. BOX | | | | | | |здійснення |
| | |91375-5883 18 | | | | | | |розрахунків в |
| | |KM OF GHOCHAN | | | | | | |іноземній |
| | |HWYMASHHAD, | | | | | | |валюті" |
| | |IRAN | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "VIGHESSO DAVIDE" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/7 від 12.01.2005 )
|11|"VIGHESSO |ІТАЛІЯ, VIA | 3 |Долар |ТЗОВ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. КАМ'ЯНЕЦЬ- |0031690912|Ст. 1 |
| |DAVIDE" |CASTELFRANCO | |США |"ВЕСТ-КОНТ" | |ПОДІЛЬСЬКИЙ, | |Закону |
| | |VENETO N 6 | | |ЛТД | |ВУЛ. ПІВНІЧНА, | |України |
| | |31100 TREVIO | | | | |81 | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AQUASIA (M) SDN BHD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/7 від 12.01.2005 )
|12|"AQUASIA (M) |МАЛАЙЗІЯ, LOT | 2 |Долар |СПД |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |2765614897|Ст. 2 |
| |SDN BHD" |13899 KAMPUNG | |США |"ГАЙДАМАКА | |БУЛ. ЛЕСІ | |Закону |
| | |PINJI NEW | | |ЛЮБОМИР | |УКРАЇНКИ, 12, | |України |
| | |PASIR PUTEH | | |АНАТОЛІЙОВИЧ" | |КВ. 122 | |"Про порядок |
| | |31650 IPOH | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
|13|"ARTECHE- |МЕКСИКА, KM | 20.55 |Долар |ТОВ |М. |М. СЕВАСТОПОЛЬ, |0031583767|Ст. 1 |
| |TRANSFO |73.540 ANTIQUA| |США |"КОНСТРУК- |СЕВАСТОПОЛЬ |ВУЛ. РЕВОЛЮЦІЇ | |Закону |
| |RMADORES Y |CARRETERA | | |ТОРСЬКЕ | |1905 Р., 12 | |України |
| |TEHNOLOGIA, |MEXICO- | | |БЮРО | | | |"Про порядок |
| |S.A. DE C.V" |QUERETARO, | | |КОМУТАЦІЙНОЇ | | | |здійснення |
| | |COLONIA | | |АПАРАТУРИ" | | | |розрахунків в |
| | |TLAXINACALPAN | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
|14|ГОСУДАРСТВЕН-|МОЛДОВА, | 9.36 |Укра- |ПРИМОРСЬКА |ОДЕСЬКА |КІЛІЙСЬКИЙ Р-Н, |0004379522|Ст. 1 |
| |НЫЙ |ПРИДНЕСТРОВЬЕ,| |їнська|СІЛЬСЬКА РАДА | |С. ПРИМОРСЬКЕ, | |Закону |
| |УНИВЕСТИТЕТ |Г.ТИРАСПОЛЬ, | |гривня| | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | |України |
| |ПНИИСХ |УЛ. МИРА, 50 | | | | |13-а | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МОЛДАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/249 від 30.06.2006 )
|15|МОЛДАВСКИЙ |МОЛДОВА, | 20.36 |Укра- |ПРИМОРСЬКА |ОДЕСЬКА |КІЛІЙСЬКИЙ Р-Н, |0004379522|Ст. 1 |
| |ГОСУДАРСТВЕН-|Г. КИШИНЕВ, | |їнська|СІЛЬСЬКА РАДА | |С. ПРИМОРСЬКЕ, | |Закону |
| |НЫЙ |УЛ. | |гривня| | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | |України |
| |УНИВЕРСИТЕТ |А. МАТЕЕВИЧ, | | | | |13-а | |"Про порядок |
| | |60 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
|16|"ICAR PLUS" |ПАНАМА, | 18.7 |Долар |ТОВ "ВІКАДО" |М. КИЇВ |03151, М. КИЇВ, |0022890193|Ст. 1 |
| | |М. ПАНАМА, | |США | | |ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ| |Закону |
| | |ВУЛ. СХІДНА ТА| | | | |ПР-Т, 94 | |України |
| | |МАНУЕЛЬ МАРІЯ | | | | | | |"Про порядок |
| | |УКАСА, ОФ. 523| | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
|17|ФІРМА |РУМУНІЯ, 8375,| 30.53 |Євро |ЗАТ "РОСАВА" |КИЇВСЬКА |09100, |0030253385|Ст. 2 |
| |"S.C.VERACHIM|ДЖУРДЖУ ШОССЕ | | | | |М. БІЛА ЦЕРКВА, | |Закону |
| |S.A." |СЛОБОЗИЕЙ КМ. | | | | |ВУЛ. | |України |
| | |4 | | | | |ЛЕВАНЕВСЬКОГО, | |"Про порядок |
| | | | | | | |91 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
|18|"INDUSTRIOUNS|ПІВДЕННА | 18.1 |Долар |ЗАТ "ТЕСМО-М" |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,|0014152653|Ст. 2 |
| |MANAGEMENT" |АФРИКА, | |США | | |ВУЛ. | |Закону |
| | |UNIT 19, | | | | |КООПЕРАТИВНА, | |України |
| | |HYDROPARK, | | | | |3/1 | |"Про порядок |
| | |HYDRO STR, | | | | | | |здійснення |
| | |STICKLAND | | | | | | |розрахунків в |
| | |BELLVILLE | | | | | | |іноземній |
| | |CAPETOWN 7530 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
|19|"BAYINDIR |ТУРЕЧЧИНА, | 4.12 |Долар |КП "ІЗУМРУД" |ХЕРСОНСЬКА |СМТ ЧАПЛИНКА, |0032022926|Ст. 2 |
| |TEKSTIL |NURIPASA MAN. | |США | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 24 | |Закону |
| |VE DERY |58 BULVAR CAD.| | | | | | |України |
| |SAN.TIC.LTD. |TAN IS HANI | | | | | | |"Про порядок |
| |STL" |N136-138 | | | | | | |здійснення |
| | |KAT3D22 | | | | | | |розрахунків в |
| | |ZEYTINBURNU- | | | | | | |іноземній |
| | |IST | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до A.D. "GRADING", SKOPJE MK скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/479 від 02.10.2007 )
|20|A.D. |МАКЕДОНІЯ, |3802.97 |Долар |НАК "НАФТОГАЗ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0020077720|Ст. 2 |
| |"GRADING", |М. СКОП Э, | |США |УКРАЇНИ" | |ВУЛ. Б. | |Закону |
| |SKOPJE MK |БУЛ. ЮНА, 15 | | | | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, | |України |
| | | | | | | |6 | |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/372
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса |Сума |Валюта|Назва резидента| Область |Адреса резидента| Код | Тип |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.,| | | | | ЄДРПОУ | порушення |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
|21|"EXHIBITIONS |СПОЛУЧЕНЕ | 359.91 |Долар |АТЗТ |ДНІПРО- |М. |0020291465|Ст. 2 Закону |
| |TOURS |КОРОЛІВСТВО, | |США |"ГІРСЬКИЙ КЛУБ"|ПЕТРОВСЬКА |ДНІПРОПЕТРОВСЬК,| |України |
| |SERVICES |CORNELIUS | | | | |ВУЛ. БАУМАНА, | |"Про порядок |
| |LIMITED" |HOUSE, | | | | |1-а | |здійснення |
| | |178/180, | | | | | | |розрахунків в |
| | |CHURCH ROAD | | | | | | |іноземній |
| | |HOVE. EAST | | | | | | |валюті" |
| | |SUSSEX BN3 2DJ| | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "STEFENSON HARWOOD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/270 від 29.07.2005 )
|22|"STEFENSON |СПОЛУЧЕНЕ | 1.6 |Анг- |ПП НВКФ |М. |М. СЕВАСТОПОЛЬ, |0016504010|Ст. 2 Закону |
| |HARWOOD" |КОРОЛІВСТВО, | |лій- |"НАТАН" |СЕВАСТОПОЛЬ |ВУЛ. МІННА, 4 | |України |
| | |ONE ST. PAUL'S| |ський | | | | |"Про порядок |
| | |CHYRCHYARD | |фунт | | | | |здійснення |
| | |LONDON EC4M8SH| |стер- | | | | |розрахунків в |
| | | | |лінгів| | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ARCHITECTURAL MALL.INC." скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/436 від 09.12.2004 )
|23|"ARCHITEC- |СПОЛУЧЕНІ | 28.19 |Долар |ПП "ОСЕР" |ЛУГАНСЬКА |М. ЩАСТЯ, ПЛ. |0024847480|Ст. 2 Закону |
| |TURAL |ШТАТИ, 17W. | |США | | |МИРА, 7/13 | |України |
| |MALL.INC." |300 22 STREET,| | | | | | |"Про порядок |
| | |OAKBROOK | | | | | | |здійснення |
| | |TERRASE, IL | | | | | | |розрахунків в |
| | |60181 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
|24|"GLOBAL |СПОЛУЧЕНІ | 8.5 |Долар |ТОВ "ДЕПОРТ" |М. КИЇВ |03158, М. КИЇВ, |0024248727|Ст. 1 Закону |
| |CHEMICAL |ШТАТИ, NEVIS | |США | | |ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24| |України |
| |HOLDING |CHARLSTONE | | | | | | |"Про порядок |
| |COMPANY" |MAIN ST.POST | | | | | | |здійснення |
| | |556 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
|25|"GORDONS |СПОЛУЧЕНІ | 15.7 |Долар |ТОВ "ДЕПОРТ" |М. КИЇВ |03158, М. КИЇВ, |0024248727|Ст. 1 Закону |
| |IMPEX" |ШТАТИ, 102, | |США | | |ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24| |України |
| | |ARTI | | | | | | |"Про порядок |
| | |CHAMBERS.MONT | | | | | | |здійснення |
| | |FLEURI. | | | | | | |розрахунків в |
| | |VICTORIA | | | | | | |іноземній |
| | |SEYCHELLES | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
|26|"INTRO |СПОЛУЧЕНІ | 3.6 |Долар |ТОВ "ДЕПОРТ" |М. КИЇВ |03158, М. КИЇВ, |0024248727|Ст. 1 Закону |
| |CORPORATION |ШТАТИ, 2424 | |США | | |ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24| |України |
| |INC" |PIONEER AVENUE| | | | | | |"Про порядок |
| | |CHEYENNE WY | | | | | | |здійснення |
| | |82001 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LANDMANN TRADING CORP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/7 від 19.01.2006 )
|27|"LANDMANN |СПОЛУЧЕНІ | 54.35 |Долар |ТОВ "КАРБОН" |ДОНЕЦЬКА |83022, М. |0024650501|Ст. 2 Закону |
| |TRADING CORP"|ШТАТИ, 1010, | |США | | |ДОНЕЦЬК, ПЛ. | |України |
| | |UNION AVENUE | | | | |ПРАВДИ, 1 | |"Про порядок |
| | |SE, OLIMPIA | | | | | | |здійснення |
| | |WASHIGTON, | | | | | | |розрахунків в |
| | |98501 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MBR INTERNATIONAL LLC" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/406 від 10.11.2004 )
|28|MBR |СПОЛУЧЕНІ | 31.63 |Долар |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. О.|0030058704|Ст. 2 Закону |
| |"INTERNATI- |ШТАТИ, 942 | |США |"ТЕХНОІНТЕР" | |ДОВЖЕНКА, 14 | |України |
| |ONAL |WINDEMERE DR. | | | | | | |"Про порядок |
| |LLC" |NW SALEM OR | | | | | | |здійснення |
| | |97304-2722 | | | | | | |розрахунків в |
| | |США | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
|29|"VIROTECH |СПОЛУЧЕНІ | 40.5 |Долар |ЗАТ "ТРУДОВИЙ |М. КИЇВ |03038, М. КИЇВ, |0032302465|Ст. 2 Закону |
| |INC." |ШТАТИ, 1051 | |США |КОЛЕКТИВ | |ВУЛ. М. АМОСОВА,| |України |
| | |WATERVILE | | |КИЇВСЬКОГО | |9 | |"Про порядок |
| | |LAKE RD CHULA | | |ПІДПРИЄМСТВА | | | |здійснення |
| | |VISTA SA 91915| | |"БІОФАРМА" | | | |розрахунків в |
| | |CALIFORNIA | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЖИЭЛБИ ТОВ "ДЖИЭЛБИ ТРЕЙДИНГ КО" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/446 від 13.12.2004 )
|30|ТОВ "ДЖИЭЛБИ |СПОЛУЧЕНІ | 4.83 |Долар |ЗАТ |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0013779769|Ст. 2 Закону |
| |ТОВ "ДЖИЭЛБИ |ШТАТИ, 113, | |США |"КРИМСЬКО- |РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. МОСКАЛЕВА, | |України |
| |ТРЕЙДИНГ КО" |BARKSDALE | | |АМЕРИКАНСЬКА |КРИМ |1 | |"Про порядок |
| | |PROFESSIONAL | | |ТОРГІВЕЛЬНО- | | | |здійснення |
| | |CENTR NEWARK, | | |ПРОМИСЛОВА | | | |розрахунків в |
| | |NEW CASTLE, | | |КОМПАНІЯ" | | | |іноземній |
| | |DE 19771 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004 N 50/372
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса |Сума |Валюта| Назва | Область |Адреса резидента| Код | Тип порушення |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.,| | резидента | | | ЄДРПОУ | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
|31|ФІРМА |СПОЛУЧЕНІ | 3.1 |Долар |ТОВ "ПЕК" |ДНІПРО- |49000, |0020202102|Ст. 5 Закону |
| |"KVENTEX LIC"|ШТАТИ, | |США | |ПЕТРОВСЬКА |М. ДНІПРО- | |України "Про |
| | |3533, | | | | |ПЕТРОВСЬК, | |операції з |
| | |FAIRVIEW | | | | |ВУЛ. МОНІТОРНА, | |давальницькою |
| | |INDUSTRIAL | | | | |7/371 | |сировиною у |
| | |DRIVE, | | | | | | |зовнішньоекономі|
| | |SALEM, | | | | | | |чних відносинах"|
| | |OR 97302-1155 | | | | | | |( 327/95-вр ) |
| | |STATE JF | | | | | | | |
| | |OREGON | | | | | | | |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
|32|"CACTUS |ВІРГІНСЬКІ | 2.2 |Долар |АТЗТ |ОДЕСЬКА |68094, |0024544710|Ст. 1 Закону |
| |SECURILIES |ОСТРОВИ | |США |"ІЛЛІЧІВСЬКИЙ | |М. ІЛЛІЧІВСЬК, 5| |України "Про |
| |LIMITED" |(БРИТАНСЬКІ), | | |МОРСЬКИЙ | | | |порядок |
| | |MOULTRIEIN- | | |РИБНИЙ ПОРТ" | | | |здійснення |
| | |VESTMENS | | | | | | |розрахунків в |
| | |LIMITED OF | | | | | | |іноземній |
| | |PO BOX | | | | | | |валюті" ( |
| | |316 ABBOT | | | | | | |185/94-вр ) |
| | |BUILDING, | | | | | | | |
| | |MAINSTREET, | | | | | | | |
| | |READ TOWN | | | | | | | |
|--+-------------+--------------+--------+------+---------------+-------------+----------------+----------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "ТЕСН CELL LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/7 від 12.01.2005 )
|33|ФІРМА "ТЕСН |ВІРГІНСЬКІ | 1.46 |Долар |ЗАТ "АМУЛЕТ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0021648646|Ст. 2 Закону |
| |CELL LTD" |ОСТРОВИ | |США | | |ВУЛ. ДІМІТРОВА, | |України |
| | |(БРИТАНСЬКІ), | | | | |3, К. 103 | |"Про порядок |
| | |UNIT 9 | | | | | | |здійснення |
| | |CROMWELL ROAD | | | | | | |розрахунків в |
| | |BREDBURY | | | | | | |іноземній |
| | |STOCKPORT | | | | | | |валюті" |
| | |SK6 2RF | | | | | | |( 185/94-вр ) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко