КОНСУЛЬТУЄ ДПА УКРАЇНИ

Коментар до Постанови Кабінету Міністрів України та
Нацбанку України від 10.12.2008 р. № 1077 «Про
затвердження плану заходів на 2009 рік із запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму»

З метою запобігання виникненню передумов для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму вищезазначеною постановою надано доручення від­повідним міністерствам, центральним органам виконавчої влади, контролюючим органам пере­глянути власні нормативно-правові акти та подати пропозиції щодо внесення змін, зокрема, в части­ні впровадження на основі оцінки ризиків системи нагляду за діяльністю відповідних суб'єктів первин­ного фінансового моніторингу у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло­чинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Мають бути узагальнені виявлені схеми легалі­зації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням набутого у 2008 - 2009 pp. досвіду компетентних органів іноземних держав, фі­нансових, правоохоронних і контролюючих органів України та доведені до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу України.

Удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторин­гу здійснюватиметься, зокрема, шляхом підготовки методичних рекомендацій для гральних закладів у частині виконання ними вимог законодавства щодо проведення фінансового моніторингу та внесення змін до Ліцензійних умов провадження господар­ської діяльності з випуску та проведення лотерей у частині додержання суб'єктами господарювання за­конодавства у сфері запобігання та протидії легалі­зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Серед інших заходів проводитиметься робота з укладення міжнародних договорів про розподіл конфіскованих активів, одержаних злочинним шля­хом в Україні, з державами, на території яких мо­жуть перебувати такі активи.

Людмила СУШКО

“Вісник податкової служби України” № 49 грудень 2008
Передплатні індекси –
22599 (укр.), 22600 (рос.).

Документи що посилаються на цей