МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.12.2006 N 102/511
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 102/149 від 05.04.2007 )
( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з
10.04.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки
N 102/151 від 05.04.2007 )
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 599 від 29.10.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 21.11.2006 р. N 13207/5/22-6016, вх. від 24.11.2006 р. N 46/48164-06, наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 10 січня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідного структурного підрозділу обласної, Київської міської державних адміністрацій.
3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
4. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідному структурному підрозділу обласної, Київської міської державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатку N 1 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра В.Пятницький
Додаток 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.12.2006 N 102/511
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, до яких застосовано
спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Область | Адреса | Код | Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | резидента | | резидента | ЄДРПОУ |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|-+------------------+----------------+---------------+----------+--------+----------+----------------+---------------+---------------|
|1|ТОВ "КОРСЪ" |АВТОНОМНА |М. ЯЛТА, ВУЛ. |0024023891| 430 |Долар США |"POLGRUP |ПОЛЬЩА, |Ст. 2 Закону |
| | |РЕСПУБЛІКА |ТІМІРЯЗЄВА, | | | |SPOLKA |UL. KOMANDORSKA|України "Про |
| | |КРИМ |10 | | | |Z.O.O." |53-B/12 52-342 |порядок |
| | | | | | | | |WROCTAW |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|-+------------------+----------------+---------------+----------+--------+----------+----------------+---------------+---------------|
|2|ТОВ "АВАНТА |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. НІКОПОЛЬ, |0032793628| 2,2 |Долар США |"БРЕСТСЬКИЙ |БІЛОРУСЬ, |Ст. 1 Закону |
| |ДНІПРО" | |ВУЛ. В.УСОВА, | | | |ЗАВОД |224025, |України "Про |
| | | |24, КВ. 83 | | | |ВИНОГРАДНИХ |Г. БРЕСТ, УЛ. |порядок |
| | | | | | | |ВИН "ШАДО" |КАТИН БОР, |здійснення |
| | | | | | | | |111 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|-+------------------+----------------+---------------+----------+--------+----------+----------------+---------------+---------------|
|3|ТОВ "АМІКО" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|490047, |0030415154| 118,76 |Російський|ТОВ "УПРАВЛЯЮЩАЯ|РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |М. ДНІПРО- | | |рубль вип.|ГОРНОМАШИНО- |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ПЕТРОВСЬК, | | |1997 р. |СТРОИТЕЛЬНАЯ |394004, |порядок |
| | | |ВУЛ. РОБОЧА, | | | |КОМПАНИЯ |Г. ВОРОНЕЖ, |здійснення |
| | | |23В/1 | | | |РУДГОРМАШ- |УЛ. ЧЕБИШЕВА, |розрахунків в |
| | | | | | | |ВОРОНЕЖ" |13 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|-+------------------+----------------+---------------+----------+--------+----------+----------------+---------------+---------------|
|4|ПП "МАРІНЕКС |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0033636548| 14,29 |Євро |"NIREUS S.A. |ГРЕЦІЯ, |Ст. 2 Закону |
| |ТРЕЙДІНГ" | |ВУЛ. П.ЛУМУМБИ,| | | |CHIOS |ДАНІ ВІДСУТНІ |України "Про |
| | | |15 | | | |AQUACULTURE" | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+----------------+---------------+---------------|
| | | | | | 17,5 |Євро |"AXFICA SEA |БЕЛЬГІЯ, |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | |TREASURES |ДАНІ ВІДСУТНІ |України "Про |
| | | | | | | |IMPORT | |порядок |
| | | | | | | |B.V.B.A" | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+----------+----------------+---------------+---------------|
| | | | | | 4,48 |Євро |"LES HUITRES |ФРАНЦІЯ, |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | |J CADORET |ДАНІ ВІДСУТНІ |України "Про |
| | | | | | | |SARL" | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|-+------------------+----------------+---------------+----------+--------+----------+----------------+---------------+---------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ЛОГІКА ПІДПРИЄМСТВА" зупинено починаючи з 10.04.2007 згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/149 від 05.04.2007 ) ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ЛОГІКА ПІДПРИЄМСТВА" відновлено згідно з Наказом Міністерства економіки N 599 від 29.10.2008 )
|5|ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА|М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0034180866| 2,6 |Долар США |"MOLDER |ВІРГІНСЬКІ |Ст. 2 Закону |
| |КОМПАНІЯ "ЛОГІКА | |САКСАГАНСЬКОГО,| | | |INVEST |ОСТРОВИ, |України "Про |
| |ПІДПРИЄМСТВА" | |43 | | | |LIMITED" |БРИТАНСЬКІ, |порядок |
| | | | | | | | |ДАНІ ВІДСУТНІ |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко