МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.01.2009 N 21
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статей 345 і 352 Митного кодексу України ( 92-15 ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 15.12.2008 N 51/2/4-49713, Управління СБУ в Рівненській області від 10.10.2008 N 67/8/1711, Управління СБУ у Хмельницькій області від 12.11.2008 N 72/21/7345НТ, Управління МВС України в Черкаській області від 23.12.2008 N 4/33-10032, від 23.12.2008 N 4/33-10033 наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 03.02.2009 застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Управління СБУ в Рівненській області, Управління СБУ у Хмельницькій області, Управління МВС України в Черкаській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.01.2009 N 21
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава |
| |нерезидента| |заборг.,| | резидента | | | | порушення | |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|-+-----------+----------------------------+--------+----------+------------+-----------+-----------------+----------+-------------+--------------|
|1|"METRON |ІТАЛІЯ. VIA GHIBELLINA, 62- |32,94 | Євро |АТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0003121566|Ст. 2 |Матеріали |
| |S.R.L." |50122 FIRENZE / PALAZZETTO, | | |"УКРАЇНСЬКА | |ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,| |Закону |Головного |
| | |73-52023 LEVANE, BUCINE | | |АВТОМОБІЛЬНА| |15/2 | |України |управління |
| | |(AREZZO). P.IVA 01576530479-| | |КОРПОРАЦІЯ" | | | |"Про |СБУ у |
| | |CCIAA AREZZO REA 146093. | | | | | | |порядок |м. Києві та |
| | |BANK: CASSA DI RISPARMIO DI | | | | | | |здійснення |Київській |
| | |FIRENZE, IBAN CODE: | | | | | | |розрахунків |області вих. |
| | |IT57D0616002814000011084C00,| | | | | | |в іноземній |N 51/2/4- |
| | |SWIFT: CRFIIT3FXXX | | | | | | |валюті" |49713 від |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|15.12.2008 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/83071-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |30.12.2008 р. |
|-+-----------+----------------------------+--------+----------+------------+-----------+-----------------+----------+-------------+--------------|
|2|"HAMDI EL- |ЙОРДАНІЯ, CENTER CITY, | 0 | |ПП МАТОЩУК |ЧЕРКАСЬКА |М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. |2719218316|Ст. 345 |Матеріали |
| |BAKRI & |AMMAN, JORDAN. ДИРЕКТОР - | | |СЕРГІЙ | |ГОГОЛЯ, 406, | |Митного |Управління |
| |PARTENERS |ZAKARIA HAMDI EL-BAKRI | | |АНДРІЙОВИЧ | |К. 32. Р/Р | |кодексу |МВС України |
| |CO." | | | | | |226009000030801 В| |України |в Черкаській |
| | | | | | | |ЧФ АБ | |( 92-15 ) |області вих. |
| | | | | | | |"БРОКБІЗНЕСБАНК",| | |N 4/33-10033 |
| | | | | | | |М. ЧЕРКАСИ, МФО | | |від |
| | | | | | | |354897 | | |23.12.2008 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/83000-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |29.12.2008 р. |
|-+-----------+----------------------------+--------+----------+------------+-----------+-----------------+----------+-------------+--------------|
|3|"HAK ADAM |ПОЛЬЩА, 59-220 LEGNICA, UL. |188,92 |Українська|ПП |ХМЕЛЬНИЦЬКА|М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, |0035540863|Ст. 1 |Матеріали |
| |MAZUREK" |GWIEZDNA, 19/12 | | гривня |"ЕКСПОТОРГ | |ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, | |Закону |Управління |
| | | | | |СЕРВІС" | |34. ДИРЕКТОР - | |України |СБУ у |
| | | | | | | |ОСНЯНКЕВИЧ М.М. | |"Про |Хмельницькій |
| | | | | | | | | |порядок |області вих. |
| | | | | | | | | |здійснення |N 72/21/7345НТ|
| | | | | | | | | |розрахунків |від |
| | | | | | | | | |в іноземній |12.11.2008 р.,|
| | | | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/73094-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |19.11.2008 р. |
|-+-----------+----------------------------+--------+----------+------------+-----------+-----------------+----------+-------------+--------------|
|4|"PATER |ПОЛЬЩА, 30-090 SLOMNIKI | 3,4 |Долар США |ПП "СЛАВА |РІВНЕНСЬКА |М. РІВНЕ, ВУЛ. |0035336214|Ст. 2 |Матеріали |
| |LOGISTIC" |PRANDOCIN WYSIOLEK 90. NIP: | | |АВТО" | |БІЛА, 16. | |Закону |Управління |
| |Z.O.O |682-107-20-73, REGON: | | | | |ДИРЕКТОР - | |України |СБУ в |
| | |351080814, BANK: BPHSA | | | | |ПАСТУШОК Я.П. | |"Про |Рівненській |
| | |CENTR. ROZLICZENIOWE, KONTO:| | | | | | |порядок |області вих. |
| | |86106000760000326000245721 | | | | | | |здійснення |N 67/8/1711 |
| | | | | | | | | |розрахунків |від |
| | | | | | | | | |в іноземній |10.10.2008 р.,|
| | | | | | | | | |валюті" |вх. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/65730-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |16.10.2008 р. |
|-+-----------+----------------------------+--------+----------+------------+-----------+-----------------+----------+-------------+--------------|
|5|"KUMSAL |ТУРЕЧЧИНА, HAYRIYE TUCCARI | 0 | |ТОВ |ЧЕРКАСЬКА |М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ |0032940847|Ст. 352 |Матеріали |
| |TURIZM LTD |CAD KUMSAL ART., 18/20 KAT: | | |"КУМКАЯ" | |СМІЛЯНСЬКА, 161. | |Митного |Управління |
| |STI" |2-3, 34600, AKSARAY- | | | | |Р/Р | |кодексу |МВС України |
| | |ISTAMBUL. ДИРЕКТОР - | | | | |26000051502332 В | |України |в Черкаській |
| | |АХМЕД ДЖАН | | | | |ЧГРУ | |( 92-15 ) |області вих. |
| | | | | | | |"ПРИВАТБАНК", | | |N 4/33-10032 |
| | | | | | | | М.ЧЕРКАСИ, МФО | | |від |
| | | | | | | |354347. | | |23.12.2008 р.,|
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | |вх. |
| | | | | | | |МАМЕДОВ НУРАЛІ | | |N 08/83003-08 |
| | | | | | | |РАДЖАБ-ОГЛИ | | |від |
| | | | | | | | | | |29.12.2008 р. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту -
начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко