Це застаріла редакція документу. Перейти на останню
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
17.05.2008 N 102/231
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 102/282 від 12.06.2008
N 102/352 від 28.07.2008
N 367 від 19.08.2008
N 558 від 15.10.2008
N 869 від 15.12.2008
N 83 від 05.02.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 16.04.2008 N 4627/5/22-6016, вх. від 17.04.2008 N 07/24685-08 - наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 10 червня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
Директор департаменту зовнішньоекономічної
політики В.В.Андріящук
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
17.05.2008 N 102/231
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва | Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Тип |
| | нерезидента | |заборг.| | резидента | | | | порушення |
| | | |тис.од.| | | | | | |
|--+-------------+---------------------------+-------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|1 |ТОРГОВОЕ |БІЛОРУСЬ, Г. МИНСК, УЛ. | 3,3 |Долар |ТОВ "ВЛАДО-К"|ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, ВУЛ. |0034554985|Ст. 1 |
| |ПРЕДПРИЯТИЕ |БАБУШКИНА, 62-211 | |США | | |295 СТРІЛЕЦЬКОЇ | |Закону |
| |"ВНЕШАГРООПТ"| | | | | |ДИВІЗІЇ, 25, КВ.| |України |
| | | | | | | |98 | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+---------------------------+-------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЧТУП "МЕРИМАКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 83 від 05.02.2009 )
|2 |ЧТУП |БІЛОРУСЬ, 220116, | 18,75 |Долар |ТОВ |М. КИЇВ |01042, М. КИЇВ, |0024376098|Ст. 1 |
| |"МЕРИМАКС" |М. МІНСЬК, ВУЛ. ГОЛУБЄВА, | |США |"ЮНІФАРМА" | |ВУЛ. ЧИГОРІНА, | |Закону |
| | |14-466, УНН 190606287, | | | | |18 | |України |
| | |ЗКПО 37661759 | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+---------------------------+-------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WAN DER FUL CO" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
|3 |"WAN DER FUL |ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ, | 17,5 |Долар |ТОВ "МТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0034426139|Ст. 2 |
| |CO" |16, LANE, 132, SHENG LI | |США |ЦЕНТР" | |М.РАСКОВОЇ, 17, | |Закону |
| | |RD, JENTE HSIANG, TAIWAN, | | | | |ОФ. 605 | |України |
| | |PRC | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+---------------------------+-------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|4 |"PSIMEX GBR" |НІМЕЧЧИНА, 35039, MARBURG, | 3,18 |Євро |ТОВ |ПОЛТАВСЬКА |39600, |0033255647|Ст. 1 |
| | |DURERSTRASE, 29, DEUTSCHE | | |"УКРАЇНСЬКА | |М. КРЕМЕНЧУК, | |Закону |
| | |BANK REUTIINGEN BLZ | | |АГЕНЦІЯ НОВИХ| |КВАРТАЛ 278, | |України |
| | |64070085 KTO.164210 | | |ТЕХНОЛОГІЙ" | |22, КВ. 4 | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+---------------------------+-------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|5 |"OLORIYA-R |АЗЕРБАЙДЖАН, Г. БАКУ, | 4,89 |Долар |ТОВ "СПІЛЬНЕ |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, ВУЛ.|0020024209|Ст. 1 |
| |LTD" |ДАРНАГЮЛЬСКОЕ ШОССЕ, УЛ. | |США |УКРАЇНСЬКО- | |КИЇВСЬКА, 61, | |Закону |
| | |З.БУНИЯТОВА, КВ. 20/61 | | |РОСІЙСЬКЕ | |КВ. 59 | |України |
| | | | | |ПІДПРИЄМСТВО | | | |"Про |
| | | | | |"АЛЬФА- | | | |порядок |
| | | | | |ВАРІАНТ" | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+---------------------------+-------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|6 |"F. L. |ІТАЛІЯ, VIA A. NOBEL 16 | 7,6 |Євро |ПП СВИЩО |ЗАКАРПАТСЬКА |БЕРЕГІВСЬКИЙ |2620320356|Ст. 1 |
| |SERVICE |39055 LAIVES (BZ), P.IVA | | |ЙОСИП | |Р-Н, | |Закону |
| |S. R. L" |IT02377800210 BANCA CASSA | | |ЙОСИПОВИЧ | |С. Н.РЕМЕТИ, | |України |
| | |RURALE NOVAPONENTE-ALDINO: | | | | |ВУЛ. | |"Про |
| | |TRODENA, IBANCOD | | | | |ЦЕНТРАЛЬНА, 5 | |порядок |
| | |IT23X0816259010000304000153| | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+---------------------------+-------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|7 |ТОВ "UNI |КАЗАХСТАН, М. АЛМАТИ, ВУЛ. |815,59 |Долар |ТОВ "СК |М. КИІВ |04073, М. КИЇВ, |0000146137|Ст. 1 |
| |COMMERCE LTD"|МУСТАФИ ОЗТЮРКА, 7 | |США |ДЖОНСОН" | |ПРОСП. | |Закону |
| | | | | | | |МОСКОВСЬКИЙ, | |України |
| | | | | | | |19-Б | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+---------------------------+-------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|8 |ТОВ "EXPRESS |КИРГИЗСТАН, М. БИШКЕК, ПР. | 66,61 |Долар |ТОВ "СК |М. КИІВ |04073, М. КИЇВ; |0000146137|Ст. 1 |
| |TRADING LTD" |МАНАСА 40 | |США |ДЖОНСОН" | |ПРОСП. | |Закону |
| | | | | | | |МОСКОВСЬКИЙ, | |України |
| | | | | | | |19-Б | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+---------------------------+-------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "PINUS" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 558 від 15.10.2008 )
|9 |"PINUS" |ПОЛЬЩА, 37-100, LANCUT, UL.| 34,3 |Євро |ТОВ |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, ВУЛ.|0033088794|Ст. 1 |
| | |GRUNWALDZKA, 78A, | | |"БАРЛІНЕК- | |ЧЕХОВА, 7-В | |Закону |
| | |ДИРЕКТОР - МАРЕК ГРАБЕЦ, | | |УКРАЇНА" | | | |України |
| | |БАНК - RAIFFEISEN BANK | | | | | | |"Про |
| | |POLSKA S.A. | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+---------------------------+-------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|10|"SC OIL PAN |РУМУНІЯ, 16, ETERNITATII |220,47 |Долар |ТОВ "НІКОПОЛЬ|ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. ДНІПРО- |0034681345|Ст. 1 |
| |SA" |STREET, STREHAIA, MEHEDINTI| |США |УКРСТЕЙНЛЕСС"| |ПЕТРОВСЬК, | |Закону |
| | | | | | | |ВУЛ. КЛАРИ | |України |
| | | | | | | |ЦЕТКІН, 1-А | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
17.05.2008 N 102/231
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва нерезидента| Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| | | нерезидента |заборг.| | резидента | | резидента | | порушення |
| | | |тис.од.| | | | | | |
|--+-----------------+---------------+-------+----------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------|
|11|АГЕЙЦЄВА Н.Д. |РОСІЙСЬКА | 1050 |Російський|ТОВ |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, СЕЛ.|0033277901|Ст. 1 |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|"СТСКОМЕРС" | |СТЕПАНІВКА, | |Закону |
| | |Г. БРЯНСК, | |1997 р. | | |ВУЛ. РАКЕТНА, | |України |
| | |ПР-Т. | | | | |21 | |"Про |
| | |МОСКОВСКИЙ, | | | | | | |порядок |
| | |1Б, КВ. 119 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+---------------+-------+----------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------|
|12|ЗАТ |РОСІЙСЬКА | 380,9 |Російський|ВАТ |ДОНЕЦЬКА |М. СЛОВ'ЯНСЬК, |0000300363|Ст. 1 |
| |"ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ|ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ| |ВУЛ. | |Закону |
| |ФАБРИКА |М. ЕКАТЕРИН- | |1997 р. |ЗАВОД | |ПІД'ЇЗДНА, 3 | |України |
| |ПРОМТЕКСТИЛЬ" |БУРГ, | | |"ТОРЕЛАСТ" | | | |"Про |
| | |ВУЛ. КУЗНЕЧНА, | | | | | | |порядок |
| | |82 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+---------------+-------+----------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------|
|13|ИП ГУДИН Р.Г. |РОСІЙСЬКА | 201,1 |Російський|ТОВ "СТС |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, СЕЛ.|0033277901|Ст. 1 |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|КОМЕРС" | |СТЕПАНІВКА, | |Закону |
| | |БРЯНСКАЯ ОБЛ., | |1997 р. | | |ВУЛ. РАКЕТНА, | |України |
| | |Г. ДЯТЬКОВО, | | | | |21 | |"Про |
| | |13 МИКРОРАЙОН | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+---------------+-------+----------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------|
|14|ТОВ "БИЛИН" |РОСІЙСЬКА | 639,2 |Російський|ВАТ |ДОНЕЦЬКА |М. СЛОВ'ЯНСЬК, |0000300363|Ст. 1 |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ| |ВУЛ. | |Закону |
| | |АЛТАЙСЬКИЙ | |1997 р. |ЗАВОД | |ПІД'ЇЗДНА, 3 | |України |
| | |КРАЙ, | | |"ТОРЕЛАСТ" | | | |"Про |
| | |М. БІЙСЬК, ВУЛ.| | | | | | |порядок |
| | |ЧАЙКОВСЬКОГО, | | | | | | |здійснення |
| | |75А | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+---------------+-------+----------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИНГРЕДИЕНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/352 від 28.07.2008 )
|15|ТОВ "ИНГРЕДИЕНТ" |РОСІЙСЬКА |196,57 |Євро |ТОВ "ОПТОВО- |ДОНЕЦЬКА |86065, |0032880626|Ст. 2 |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | | |РОЗДРІБНИЙ | |М. АВДІІВКА, | |Закону |
| | |Г. САНКТ- | | |ОВОЧЕВО- | |ВУЛ. | |України |
| | |ПЕТЕРБУРГ, НАБ.| | |ПЛОДОВИЙ | |КАРПА МАРКСА, | |"Про |
| | |ОБВОДНОГО | | |КОМБІНАТ" | |25 | |порядок |
| | |КАНАЛА, 118 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+---------------+-------+----------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------|
|16|ТОВ "НЕВСКАЯ |РОСІЙСЬКА | 5,9 |Долар США |ВАТ |ЖИТОМИРСЬКА|М. МАЛИН, ВУЛ. |0000278735|Ст. 1 |
| |ПОЛИГРАФИЯ" |ФЕДЕРАЦІЯ, | | |"МАЛИНСЬКА | |НЕМАНИХІНА, 2 | |Закону |
| | |М. САНКТ- | | |ПАПЕРОВА | | | |України |
| | |ПЕТЕРБУРГ, ПР. | | |ФАБРИКА" | | | |"Про |
| | |ЛЕНІНСЬКИЙ | | | | | | |порядок |
| | |151, ОФІС 625 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+---------------+-------+----------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------|
|17|ТОВ "ПАПЕР КАП И |РОСІЙСЬКА | 270 |Російський|ТОВ "АПРЕЛЬ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0032428768|Ст. 2 |
| |МАШИНИ" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|КС" | |ФОНТАНСЬКА | |Закону |
| | |Г. ЕКАТЕРИН- | |1997 р. | | |ДОРОГА, 39, КВ.| |України |
| | |БУРГ, | | | | |118 | |"Про |
| | |УЛ. ВОССТАНИЯ, | | | | | | |порядок |
| | |58-А, ОФ. 72 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+---------------+-------+----------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------|
|18|ТОВ "ТК |РОСІЙСЬКА | 2,63 |Долар США |ВАТ |М. КИІВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0025412086|Ст. 1 |
| |ТЕХСТРОЙДИЗАЙН" |ФЕДЕРАЦІЯ, | | |"УКРАЇНСЬКА | |БАРЕНБОЙМА, 1 | |Закону |
| | |М. МОСКВА, | | |ГІРНИЧО- | | | |України |
| | |АСТРАХАНСЬКИЙ | | |МЕТАЛУРПЙНА | | | |"Про |
| | |ПРОВ., 1/15, | | |КОМПАНІЯ" | | | |порядок |
| | |БУД. 1 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+---------------+-------+----------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------|
|19|"MIKON-ING. |СЛОВАЧЧИНА, | 46,5 |Долар США |ПП "ЛАН-ЮГ- |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |0033726274|Ст. 1 |
| |MICHALKOPCIK" |06540 KYJOV24. | | |ТРЕЙД" | |ПРОВ. | |Закону |
| | |OKR. STARA | | | | |СПАРТАКІВСЬКИЙ,| |України |
| | |LUBOYNA IC DPH | | | | |2-А, КВ. 10 | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+---------------+-------+----------+-------------+-----------+---------------+----------+-------------|
|20|"EROGLU METAL |ТУРЕЧЧИНА, | 20,5 |Долар США |ТОВ "БТЗ- |КИЇВСЬКА |СМТ БУЧА, ВУЛ. |0033482407|Ст. 2 |
| |PLASTIC AMB. SAN.|ISTAMBUL/TURKEY| | |ЦЕНТР" | |ТУРГЕНЄВА, 1 | |Закону |
| |VE. TIC. LTD" |ESOT SAN. SIT | | | | | | |України |
| | |N BLOK N 3/4, | | | | | | |"Про |
| | |AKBANK BRENCH: | | | | | | |порядок |
| | |IKITELLI 785 | | | | | | |здійснення |
| | |ACCOUNT NAME: | | | | | | |розрахунків |
| | |EROGLU METAL | | | | | | |в іноземній |
| | |PLST AMB SAN. | | | | | | |валюті" |
| | |VE. TIC. LTD. | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |ACC/ ($): 15 | | | | | | | |
| | |362, YAPITRIS | | | | | | | |
| | |072 SB 230-3 | | | | | | | |
| | |IBAN NO: TR 18 | | | | | | | |
| | |0004 6007 | | | | | | | |
| | |85001000 0153 | | | | | | | |
| | |62 SWIFT: | | | | | | | |
| | |AKBKTRIS | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
17.05.2008 N 102/231
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва | Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Тип |
| | нерезидента | |заборг.| | резидента | | | | порушення |
| | | |тис.од.| | | | | | |
|--+----------------+--------------------+-------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|21|"TECHNOLOGY & |СПОЛУЧЕНЕ |2779,6 |Долар |ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49005, |0033668606|Ст. 1 |
| |ENERGY COMPANY |КОРОЛІВСТВО, 39, | |США |"ІНТЕРПАЙП | |М. ДНІПРО- | |Закону |
| |LLP" |WETHERBY MANSIONS, | | |УКРАЇНА" | |ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. | |України |
| | |EARL COURT SQUAR, | | | | |ПІСАРЖЕВСЬКОГО, | |"Про |
| | |LONDON, GB, SW5 9BH | | | | |1-А | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------------------+-------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|22|"BAYWOOD |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 13 |Долар |ТОВ "РПГ- |ХАРКІВСЬКА |61039, |0034757403|Ст. 2 |
| |INTERNATIONAL |АМЕРИКИ, 14950, | |США |УКРАЇНА" | |М. ХАРКІВ, ПР. | |Закону |
| |INC" |NORTH 83 RD. PLACE | | | | |ПОСТИШЕВА. 93 | |України |
| | |SCOTTSDALE. ARIZONA | | | | | | |"Про |
| | |85260, ИНН | | | | | | |порядок |
| | |7709035101 КПП | | | | | | |здійснення |
| | |165001001 BANKWIRE | | | | | | |розрахунків |
| | |INSTRUCTIONS: WELLS | | | | | | |в іноземній |
| | |FARGO BANK: ACCOUNT | | | | | | |валюті" |
| | |OF: BAYWOOD | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |INTERNATIONAL, IN. | | | | | | | |
| | |ABA NUMBER | | | | | | | |
| | |1.210.00.248 ACC. | | | | | | | |
| | |070 328 9561 | | | | | | | |
|--+----------------+--------------------+-------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|23|"NOVOCOMPLEXLLC"|СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 15,79 |Євро |ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49005, |0033668606|Ст. 1 |
| | |АМЕРИКИ, 1220, | | |"ІНТЕРПАЙП | |М. ДНІПРО- | |Закону |
| | |N. MARKET, ST. SUITE| | |УКРАЇНА" | |ПЕТРОВСЬК, | |України |
| | |606 WILMINGTON, DE | | | | |ВУЛ. | |"Про |
| | |19801 | | | | |ПІСАРЖЕВСЬКОГО, | |порядок |
| | | | | | | |1-А | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------------------+-------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|24|"VICTORIA |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 146,4 |Долар |ТОВ |АВТОНОМНА |ФАКТ. АДР. |0033186893|Ст. 2 |
| |INTERNATIONAL |АМЕРИКИ, STATE OF | |США |"ПІДПРИЕМСТВО|РЕСПУБЛІКА КРИМ |М. СІМФЕРОПОЛЬ, | |Закону |
| |FINANCIAL CREDIT|DELAWARE, 3511 | | |З ІНОЗЕМНИМИ | |ВУЛ. КУЙБИШЕВА, | |України |
| |INC." |SILVERSIDE ROAD, | | |ІНВЕСТИЦІЯМИ | |2; ЮР. АДР. | |"Про |
| | |COUNTY OF CASTLE, | | |"СЛАВ ІНТЕЛ" | |М. СІМФЕРОПОЛЬ, | |порядок |
| | |WILMINGTON, BANK | | | | |ВУЛ. МОНТАЖНА, | |здійснення |
| | |SEB "VILNIAUS | | | | |15-А | |розрахунків |
| | |BANKAS", ACCOUNT: | | | | | | |в іноземній |
| | |LT957044060003866554| | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------------------+-------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до TOB "KNAUF MARKETING TASHKENT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
|25|TOB "KNAUF |УЗБЕКИСТАН, 700070, | 320,1 |Долар |ТОВ "КНАУФ |ДОНЕЦЬКА |84500, |0031279540|Ст. 1 |
| |MARKETING |Г. ТАШКЕНТ, УЛ. | |США |ГІПС ДОНБАС" | |М. СОЛЕДАР. ВУЛ.| |Закону |
| |TASHKENT" |МИРАКИЛОВА, 68-А | | | | |ВОЛОДАРСЬКОГО, | |України |
| | | | | | | |1 | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------------------+-------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|26|ТОВ |УЗБЕКИСТАН, 100128, |197,65 |Долар |ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49005, |0033668606|Ст. 1 |
| |"РОСИНТЕРБИЗНЕС"|Г. ТАШКЕНТ, Ю.АБАД | |США |"ІНТЕРПАЙП | |М. ДНІПРО- | |Закону |
| | |14, УЛ. А.ДОНИША, | | |УКРАЇНА" | |ПЕТРОВСЬК, | |України |
| | |62 | | | | |ВУЛ. | |"Про |
| | | | | | | |ПІСАРЖЕВСЬКОГО, | |порядок |
| | | | | | | |1-А | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------------------+-------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------|
|27|"ДОО "OPSTANAK" |СЕРБІЯ І ЧОРНОГОРІЯ,| 3 |Євро |ПП РЯБИК |СУМСЬКА |41100, |2179322533|Ст. 1 |
| | |18360, СВРЛИГ, УЛ. | | |ВІКТОР | |М. ШОСТКА, ВУЛ. | |Закону |
| | |ОМЛАДИНСКАЯ, | | |ІВАНОВИЧ | |СУМСЬКА, 7 | |України |
| | |БАНКІВСЬКІ | | | | | | |"Про |
| | |РЕКВІЗИТИ: В/Р 420- | | | | | | |порядок |
| | |5401-978-0015440-00 | | | | | | |здійснення |
| | |АТ "ЕКСІМБАНК" | | | | | | |розрахунків |
| | |ЕКСПОРТ-ІМПОРТ БАНК,| | | | | | |в іноземній |
| | |ТРГ НІКОЛЕ ПИШИЦА | | | | | | |валюті" |
| | |10.11 000 БЕЛГРАД | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------------------+-------+------+-------------+----------------+----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DATALUX LOGISTIC LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 367 від 19.08.2008 )
|28|"DATALUX |ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, | 15,6 |Євро |ТОВ |М. КИІВ |04111, М. КИЇВ, |0032921253|Ст. 2 |
| |LOGISTIC LTD" |БРИТАНСЬКІ, DRAKE | | |"ВИДАВНИЦТВО | |ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, | |Закону |
| | |CHAMBLERS, TORTOLA | | |"КИЇВСЬКА | |47 | |України |
| | | | | |РУСЬ" | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко