МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
27.10.2008 N 591
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 85 від 05.02.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1 та 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Служби безпеки від 20.09.2008 N 8/1/4-6728, Управління СБУ в Тернопільській області від 26.09.2008 N 69/8-4991, Управління МВС України в Черкаській області від 26.08.2008 N 4/33-6685, від 26.08.2008 N 4/33-6686 наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 11.11.2008 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління СБУ в Тернопільській області, Управління МВС України в Черкаській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Литвинчук С.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки у розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
27.10.2008 N 591
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення | Підстава |
| | нерезидента |нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | | |
| | | | тис.од.| | | | | | | |
|--+---------------+------------+--------+------+-----------+-------------+----------------+----------+-------------------+----------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "VISIC INVESTMENTS LIMITED" починаючи з 11.02.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 85 від 05.02.2009 )
|1 |"VISIC |ІТАЛІЯ, VIA | 0 | |ТОВ |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ |0021169424|Ст. 6 Закону |Матеріали |
| |INVESTMENTS |RONDONI, 1, | | |"ТЕРНОПІЛЬ | |Р-Н, СМТ ДРУЖБА,| |України "Про |Управління СБУ |
| |LIMITED" |20146, | | |НАФТА ЛТД" | |ВУЛ. | |зовнішньоекономічну|в Тернопільській|
| | |MILANO | | | | |ЛЕСІ УКРАЇНКИ, | |діяльність" |області вих. |
| | | | | | | |1-А. Р/Р | |( 959-12 ) |N 69/8-4991 від |
| | | | | | | |26008536317051 | | |26.09.2008 р., |
| | | | | | | |В ТФ КБ | | |вх. |
| | | | | | | |"ПРИВАТБАНК", | | |N 08/62127-08 |
| | | | | | | |МФО 338783. | | |від |
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | |01.10.2008 р. |
| | | | | | | |КАШИНЕЦЬ С.В. | | | |
|--+---------------+------------+--------+------+-----------+-------------+----------------+----------+-------------------+----------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "AGROMED TUNISIE" починаючи з 11.02.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 85 від 05.02.2009 )
|2 |"AGROMED |ТУНІС, | 23,98 |Долар |ТОВ |ЧЕРКАСЬКА |М. ЧЕРКАСИ, |0032940763|Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |TUNISIE" |AGENCE EI | |США |"ТОРГОВИЙ | |ПР. ХІМІКІВ, | |України "Про |Управління |
| | |MENZAH 037, | | |ДІМ | |50, К. 508. Р/Р | |порядок здійснення |МВСУ в |
| | |BANK: | | |"АГРОТОРФ" | |26003001309033 | |розрахунків в |Черкаській |
| | |SOCIETE | | | | |В ЗАТ "ОТП | |іноземній валюті" |області вих. |
| | |TUNISIENNE | | | | |БАНК", М. КИЇВ, | |( 185/94-ВР ) |N 4/33-6685 від |
| | |DES BANQUES | | | | |МФО 300528. | | |26.08.2008 р., |
| | |(STB), | | | | |ДИРЕКТОР - | | |вх. |
| | |SWIFT: | | | | |САДОВА Т.О. | | |N 08/55114-08 |
| | |STBKTNTT. | | | | | | | |від |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |28.08.2008 р. |
| | |MEHDI | | | | | | | | |
| | |DALDOUL | | | | | | | | |
|--+---------------+------------+--------+------+-----------+-------------+----------------+----------+-------------------+----------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "INTERSERVICE" починаючи з 11.02.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 85 від 05.02.2009 )
|3 |"INTERSERVICE" |ТУНІС, | 29,71 |Долар |ТОВ |ЧЕРКАСЬКА |М. ЧЕРКАСИ, |0032940763|Ст. 2 Закону |Матеріали |
| | |AGENCE LES | |США |"ТОРГОВИЙ | |ПР. ХІМІКІВ, | |України "Про |Управління |
| | |BERGES DU | | |ДІМ | |50, К. 508. Р/Р | |порядок здійснення |МВСУ в |
| | |LAC TUNIS. | | |"АГРОТОРФ" | |26003001309033 | |розрахунків в |Черкаській |
| | |BANK: UBCI | | | | |В ЗАТ "ОТП | |іноземній валюті" |області вих. |
| | |BANK | | | | |БАНК", М. КИЇВ, | |( 185/94-ВР ) |N 4/33-6686 від |
| | |TUNISIA, | | | | |МФО 300528. | | |26.08.2008 р., |
| | |SWIFT: | | | | |ДИРЕКТОР - | | |вх. |
| | |UBCITNTT. | | | | |САДОВА Т.О. | | |N 08/55113-08 |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | |від |
| | |LIA MARIA | | | | | | | |28.08.2008 р. |
| | |FERARU | | | | | | | | |
|--+---------------+------------+--------+------+-----------+-------------+----------------+----------+-------------------+----------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "HARRISON GRANT L.L.C." починаючи з 11.02.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 85 від 05.02.2009 )
|4 |"HARRISON GRANT|СПОЛУЧЕНІ | 0 | |БЛАГОДІЙНА |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0033295339|Ст. 6 Закону |Матеріали СБУ |
| |L.L.C." |ШТАТИ | | |ОРГАНІЗАЦІЯ| |МИКІЛЬСЬКО- | |України "Про |вих. |
| | |АМЕРИКИ, | | |"ДЖЕРЕЛО | |БОТАНІЧНА, 14, | |зовнішньоекономічну|N 8/1/4-6728 |
| | |1912 | | |ВІРИ І | |КВ. 39 | |діяльність" |від |
| | |CAPITOL | | |НАДІЇ" | | | |( 959-12 ) |20.09.2008 р., |
| | |AVENUE, |--------+------+-----------+-------------+----------------+----------+-------------------|вх. N1 |
| | |CHEYENNE | 0 | |БЛАГОДІЙНА |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0021718546|Ст. 6 Закону |07/60811-08 |
| | |WY, 82001, | | |ОРГАНІЗАЦІЯ| |40-РІЧЧЯ | |України "Про |від |
| | |POB 28, | | |"СОЦІУМ ЕТ | |ЖОВТНЯ, 88 | |зовнішньоекономічну|25.09.2008 р. |
| | |GONZALES, | | |МІЛЛЕНІУМ | | | |діяльність" | |
| | |LOUSIANA, | | |СЕКУНДУМ" | | | |( 959-12 ) | |
| | |70737 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко