МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.09.2008 N 435
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 842 від 10.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (стаття 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подання Служби безпеки від 12.08.2008 N 8/1/4-5996, Управління СБУ в Одеській області від 01.08.2008 N 65/3/2/2-7295-ДСК наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 9 вересня 2008 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної політики (Москаленко С.М.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління СБУ в Одеській області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономіки у розділі спеціальних санкцій.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
10.09.2008 N 435
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано
спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва |Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення | Підстава |
| |нерезидента| |заборг.,| | резидента | | резидента | | | |
| | | |тис.од. | | | | | | | |
|-+-----------+-------------------+--------+------+-------------+-------+---------------+----------+-------------------+--------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "SAFINAT AN-NAJAAT SHIPPING COMPANY LIMITED" починаючи з 10.12.2008 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 842 від 10.12.2008 )
|1|"SAFINAT |МАЛЬТА, 32, | 162 |Долар |ДСК |ОДЕСЬКА|М. ОДЕСА, ВУЛ. |0001125614|Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |AN-NAJAAT |SWALLOWS STREET, | | США |"ЧОРНОМОРСЬКЕ| |ЛАНЖЕРОНІВСЬКА,| |України "Про |Управління |
| |SHIPPING |KAPPARA | | |МОРСЬКЕ | |1. ДИРЕКТОР - | |порядок здійснення |СБУ в |
| |COMPANY | | | |ПАРОПЛАВСТВО"| |КОЖЕВІН Є.М. | |розрахунків в |Одеській |
| |LIMITED" | | | | | | | |іноземній валюті" |області вих. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |N 65/3/2/2- |
| | | | | | | | | | |7295-ДСК |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |01.08.2008 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/1049-ДСК |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |05.08.2008 р. |
|-+-----------+-------------------+--------+------+-------------+-------+---------------+----------+-------------------+--------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "WELSH TRADE LTD" починаючи з 10.12.2008 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 842 від 10.12.2008 )
|2|"WELSH |СПОЛУЧЕНЕ | 0 | |ТОВ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ. |0023536111|Ст. 6 Закону |Матеріали |
| |TRADE LTD" |КОРОЛІВСТВО, | | |"Л-КОНТРАКТ" | |ВОЛИНСЬКА, 60. | |України "Про |СБУ вих. |
| | |ANNESLEU HOUSE 2 | | | | |ДИРЕКТОР - | |зовнішньоекономічну|N 8/1/4-5996 |
| | |RECTORY ROAD NORTH | | | | |БЕРЕГОВИЙ М.В. | |діяльність" |від |
| | |FARMBRIDGE | | | | | | |( 959-12 ) |12.08.2008 р.,|
| | |CHELMSFORD; SELLER:| | | | | | | |вх. |
| | |SSSEX, CM 6NG, | | | | | | | |N 07/52369-08 |
| | |BANK: NOROEA | | | | | | | |від |
| | |(UNIBANK A/S | | | | | | | |15.08.2008 р. |
| | |INTERNATIONAL | | | | | | | | |
| | |BRANCH), PO BOX | | | | | | | | |
| | |850, DK-0900 | | | | | | | | |
| | |COPENHAGEN C., | | | | | | | | |
| | |DENMARK, ACCOUNT: | | | | | | | | |
| | |DK2120005005973491,| | | | | | | | |
| | |SWIFT: | | | | | | | | |
| | |UNIBDKKKXXX, | | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - МАРК | | | | | | | | |
| | |РАЙНЕР | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту зовнішньоекономічної політики С.Москаленко