МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.07.2008 N 102/301
Про застосування спеціальної санкції -
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної
діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 15.10.2008 р.
див. Наказ Міністерства економіки
N 551 від 13.10.2008 )
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 626 від 26.06.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 81, 267, 352 Митного кодексу України) ( 92-15 ), за проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Служби безпеки України від 17.06.2008 N 14/13292, від 17.06.2008 N 14/13293, від 17.06.2008 N 14/13294, Управління СБУ в Івано-Франківській області від 09.06.2008 N 8/1-643-ДСК, від 09.06.2008 N 8/1-644-ДСК, від 09.06.2008 N 8/1-645-ДСК, Управління СБУ в Луганській області від 12.06.2008 N 63/34/1000, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області від 18.06.2008 N 51/2/2-43871 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 15 липня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками NN 1-2 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, Управління СБУ в Івано-Франківській області, Управління СБУ в Луганській області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках NN 1-2 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
02.07.2008 N 102/301
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса нерезидента | Тип | Підстава |
| |резидента | |резидента | |заборг.,| |нерезидента| | порушення | |
| | | | | | тис. | | | | | |
| | | | | | од. | | | | | |
|-+----------+-----------+-----------+----------+--------+------+-----------+------------------------+-------------+--------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ПОГ
"ЛІГА-АЛЬЯНС" починаючи з 15.10.2008 р. див. Наказ Міністерства
економіки N 551 від 13.10.2008 )
|1|ПОГ "ЛІГА-|ІВАНО- |76018, |0034084848| 0 | | | |Ст. 6 Закону |Матеріали |
| |АЛЬЯНС" |ФРАНКІВСЬКА|М. ІВАНО- | | | | | |України "Про |Управління |
| | | |ФРАНКІВСЬК,| | | | | |зовнішньо- |СБУ в Івано- |
| | | |ВУЛ. | | | | | |економічну |Франківській |
| | | |АКАДЕМІКА | | | | | |діяльність" |області вих. |
| | | |САХАРОВА, | | | | | |( 959-12 ) |N 8/1-645- |
| | | |34/4 | | | | | | |ДСК від |
| | | | | | | | | | |09.06.2008 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/794-ДСК |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |12.06.2008 р. |
|-+----------+-----------+-----------+----------+--------+------+-----------+------------------------+-------------+--------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АРНОС
2007" починаючи з 15.10.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки
N 551 від 13.10.2008 )
|2|ТОВ "АРНОС|ІВАНО- |76014, |0035277091| 0 | | | |Ст. 6 Закону |Матеріали |
| |2007" |ФРАНКІВСЬКА|М. ІВАНО- | | | | | |України "Про |Управління |
| | | |ФРАНКІВСЬК,| | | | | |зовнішньо- |СБУ в Івано- |
| | | |ВУЛ. | | | | | |економічну |Франківській |
| | | |ВАСИЛИШИНА,| | | | | |діяльність" |області вих. |
| | | |22 | | | | | |( 959-12 ) |N 8/1-644- |
| | | | | | | | | | |ДСК від |
| | | | | | | | | | |09.06.2008 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/795-ДСК |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |12.06.2008 р. |
|-+----------+-----------+-----------+----------+--------+------+-----------+------------------------+-------------+--------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ТОВ
"ДАЙМОНД КВОЛІТІ" починаючи з 15.10.2008 р. див. Наказ
Міністерства економіки N 551 від 13.10.2008 )
|3|ТОВ |ІВАНО- |76014, |0035277086| 0 | | | |Ст. 6 Закону |Матеріали |
| |"ДАЙМОНД |ФРАНКІВСЬКА|М. ІВАНО- | | | | | |України "Про |Управління |
| |КВОЛІТІ" | |ФРАНКІВСЬК,| | | | | |зовнішньо- |СБУ в Івано- |
| | | |ВУЛ. | | | | | |економічну |Франківській |
| | | |ВАСИЛИШИНА,| | | | | |діяльність" |області вих. |
| | | |22 | | | | | |( 959-12 ) |N 8/1-643- |
| | | | | | | | | | |ДСК від |
| | | | | | | | | | |09.06.2008 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/796-ДСК |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |12.06.2008 р. |
|-+----------+-----------+-----------+----------+--------+------+-----------+------------------------+-------------+--------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ПП "АКРОС"
починаючи з 15.10.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 551
від 13.10.2008 )
|4|ПП |ЛУГАНСЬКА |93113, |0031380927| 0,22 | Євро |"DIETRICH |НІМЕЧЧИНА, STRABE DES |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |"АКРОС" | |М. ЛИСИ- | | | |KARNADCH" |FRIEDENS 10 D-15848 |України "Про |Управління |
| | | |ЧАНСЬК, | | | | |GORSDORF. VOLKSBAflK |порядок |СБУ в |
| | | |ВУЛ. | | | | |RHEIN EG, GERMANY SOFT |здійснення |Луганській |
| | | |СВЕРДЛОВА, | | | | |CODE: 67090000, ACC. |розрахунків в|області вих. |
| | | |349. | | | | |854000, IBAN: |іноземній |N 63/34/1000 |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | |DE966709000000008540000.|валюті" |від |
| | | |ЯЦЕНКО В.А.| | | | |ДИРЕКТОР - ДИТРИХ |( 185/94-ВР )|12.06.2008 р.,|
| | | | | | | | |КАРДАШ | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/38570-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |20.06.2008 р. |
|-+----------+-----------+-----------+----------+--------+------+-----------+------------------------+-------------+--------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДАНАЙ
ПЛЮС" починаючи з 15.10.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки
N 551 від 13.10.2008 )
|5|ПП "ДАНАЙ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0035564774| 0 | | | |Ст. 81, 352 |Матеріали |
| |ПЛЮС" | |ВУЛ. | | | | | |Митного |Служби |
| | | |СКІСНА, | | | | | |кодексу |безпеки |
| | | |27/29 | | | | | |України |України вих. |
| | | | | | | | | |( 92-15 ) |N 14/13294 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |17.06.2008 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 07/38465-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |20.06.2008 р. |
|-+----------+-----------+-----------+----------+--------+------+-----------+------------------------+-------------+--------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ПП "ТИКИОН
ТМ" починаючи з 15.10.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки
N 551 від 13.10.2008 )
|6|ПП "ТИКИОН|ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0034321144| 0 | | | |Ст. 81, 352 |Матеріали |
| |ТМ" | |ВУЛ. | | | | | |Митного |Служби |
| | | |ВАСИЛЯ | | | | | |кодексу |безпеки |
| | | |СТУСА, 2 - | | | | | |України |України вих. |
| | | |6, КОРП. 7 | | | | | |( 92-15 ) |N 14/13293 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |17.06.2008 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 07/38468-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |20.06.2008 р. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
02.07.2008 N 102/301
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса | Тип |Підстава |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| |нерезидента|нерезидента|порушення| |
| | | | | | тис. | | | | | |
| | | | | | од. | | | | | |
|-+------------+-------+-------------+----------+--------+------+-----------+-----------+---------+--------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції по відношенню до ТОВ
"ТРАНСФЕР-БРОК" починаючи з 15.10.2008 р. див. Наказ Міністерства
економіки N 551 від 13.10.2008 )
|7|ТОВ |ОДЕСЬКА|М. ОЛЕКСАНД- |0034376460| 0 | | | |Ст. 81, |Матеріали |
| |"ТРАНСФЕР- | |РІВКА, | | | | | |352 |Служби |
| |БРОК" | |ВУЛ. | | | | | |Митного |безпеки |
| | | |ШЕВЧЕНКА, 51 | | | | | |кодексу |України |
| | | | | | | | | |України |вих. |
| | | | | | | | | |( 92-15 )|N 14/13292 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |17.06.2008 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 07/38459-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |20.06.2008 р. |
|-+------------+-------+-------------+----------+--------+------+-----------+-----------+---------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "УКРПЛАСТИК"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 626
від 26.06.2009 )
|8|ВАТ |М. КИЇВ|М. КИЇВ, ВУЛ.|0000203588| 0 | | | |Ст. 267 |Матеріали |
| |"УКРПЛАСТИК"| |М. РАСКОВОЇ, | | | | | |Митного |Головного |
| | | |1. ДИРЕКТОР -| | | | | |кодексу |управління |
| | | |ГАЛКІН О.О. | | | | | |України |СБУ у |
| | | | | | | | | |( 92-15 )|м. Києві та |
| | | | | | | | | | |Київській |
| | | | | | | | | | |області |
| | | | | | | | | | |вих. |
| | | | | | | | | | |N 51/2/2-43871|
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |18.06.2008 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/38389-08 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |20.06.2008 р. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко