МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.07.2004 N 50/251
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на
території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 50/264 від 30.07.2004
N 50/266 від 04.08.2004
N 50/282 від 13.08.2004
N 50/285 від 16.08.2004
N 50/287 від 20.08.2004
N 50/300 від 31.08.2004
N 50/313 від 08.09.2004
N 50/391 від 29.10.2004
N 50/406 від 10.11.2004
N 50/4 від 06.01.2005
Наказами Міністерства економіки
N 50/293 від 11.08.2005
N 102/103 від 24.03.2006
N 102/262 від 11.07.2006
N 102/18 від 20.01.2007
N 102/253 від 28.05.2008
N 578 від 21.10.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164)), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 22.06.2004 р. N 6263/5/23-5216, вх. від 24.06.2004 р. N 46/3128, наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 26 липня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1-N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки та з питань
європейської інтеграції України Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
20.07.2004 N 50/251
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на
території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | | |заборг.,| | | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|---+---------------------+--------------------------+--------+---------+---------------------+-----------+--------------------+----------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "CHINA CONTECH INTERNATIONAL LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/4 від 06.01.2005 )
| 1 |ФІРМА "CHINA CONTECH |КИТАЙ, 509 HUNGHOM | 20 |Долар США|ТОВ "ІЛЛЧІВСЬКИЙ |ОДЕСЬКА |ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, |0032333962|Ст. 2 Закону |
| |INTERNATIONAL LTD" |COMMERCIAL CENTRE, TOWER | | |СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"| |68001, М. | |України "Про |
| | |B, 37 - 39 MA TAU WAI | | | | |ІЛЛІЧІВСЬК, | |порядок здійснення|
| | |ROAD, HUNGHOM KOWLOON HONG| | | | |АДМІНІСТРАТИВНИЙ | |розрахунків в |
| | | | | | | |КОРПУС ДП "ІСРЗ" | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------------+--------------------------+--------+---------+---------------------+-----------+--------------------+----------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до A-BEST WIRE HARNESS & COMPONENTS CO. LTD скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 2 |A-BEST WIRE HARNESS &|ТАЙВАНЬ, ПРОВІНЦІЯ КИТАЮ, | 2,1 |Долар США|ТОВ ВКК "АРС" |М. КИЇВ |КИЇВ, ВУЛ. |0024590992|Ст. 2 Закону |
| |COMPONENTS CO. LTD |11F-1, NO. 159 SUNGTEH RD.| | | | |БОРЩАГІВСЬКА, 125 | |України "Про |
| | |TAIPEI TAIWAN R. O. C. | | | | | | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------------+--------------------------+--------+---------+---------------------+-----------+--------------------+----------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до KIRALY-AGRO KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO BT скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/391 від 29.10.2004 )
| 3 |KIRALY-AGRO |УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, | 1,32 |Долар США|ТОВ "ГАБОНА" |ЗАКАР- |М. УЖГОРОД, ПР. |0032389771|Ст. 1 Закону |
| |KERESKEDELMI ES |1077, BUDAPEST, ROZSA U. | | | |ПАТСЬКА |СВОБОДИ, 54/32 | |України "Про |
| |SZOLGALTATO BT |40-A | | | | | | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------------+--------------------------+--------+---------+---------------------+-----------+--------------------+----------+------------------|
| 4 |VIKTORIA GOLD |УГОРЩИНА, 6723 SZEGED | 2,8 |Долар США|ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ|ЗАКАР- |М. БЕРЕГОВЕ, ВУЛ. |1191310041|Ст. 2 Закону |
| | |MARAMOROSI U. 14 | | |АБРАГАМ МАРІЯ |ПАТСЬКА |ЛЕХЕЛА, 23 | |України "Про |
| | |MAGYARORSZAG | | |ЛАДИСЛАВІВНА | | | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------------+--------------------------+--------+---------+---------------------+-----------+--------------------+----------+------------------|
| 5 |AASHRIT EXPOET. |ІНДІЯ, 7/18 L.G.P. MEW | 1,17 |Долар США|ПП "МЕДІКА 2000" |ДНІПРОПЕТ- |М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, |0031155638|Ст. 1 Закону |
| |НЬЮ-ДЕЛІ |DELHI | | | |РОВСЬКА |ВУЛ. 9-ГО СІЧНЯ, | |України "Про |
| | | | | | | |12/2 | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------------+--------------------------+--------+---------+---------------------+-----------+--------------------+----------+------------------|
| 6 |СІЛБІД ЛТД (SILBID |ІЗРАЇЛЬ, 76 ROTSHILD | 7,35 |Долар США|СП "ТОВ "АНАМА" |КІРОВО- |КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.,|0031377770|Ст. 1 Закону |
| |LTD) |PARKWAY, TEL AVIV, 65785 | | | |ГРАДСЬКА |М. СВІТЛОВОДСЬК, | |України "Про |
| | | | | | | |ВУЛ. КАЛІНІНА, 33, | |порядок здійснення|
| | | | | | | |КВ. 61 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------------+--------------------------+--------+---------+---------------------+-----------+--------------------+----------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОО "ЖАЙЛЯУ-ФАРМ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/300 від 31.08.2004 )
| 7 |ТОО "ЖАЙЛЯУ-ФАРМ" |КАЗАХСТАН, М.АЛМАТИ, ВУЛ. | 9,77 |Долар США|ПП "ЯН" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0020036365|Ст. 2 Закону |
| | |КАРАСАЙ БАТИРА, 237 | | | | |ФРУНЗЕ, 63-Д | |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------------+--------------------------+--------+---------+---------------------+-----------+--------------------+----------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "HANDELSUNTERNEHMUND" FIRMA "JAHN-WIEN" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/103 від 24.03.2006 )
| 8 |ФІРМА |АВСТРІЯ, BURGGASSE 43 - | 3,88 | Євро |СПД ЧУРКАЛО ЗОЯ |ЧЕРНІ- |М. ЧЕРНІГІВ ВУЛ. |1478703820|Ст. 2 Закону |
| |"HANDELSUNTERNEHMUND"|45, А-1070 WIEN | | |МИХАЙЛІВНА |ГІВСЬКА |П'ЯТНИЦЬКА 32/80 | |України "Про |
| |FIRMA "JAHN-WIEN" | | | | | | | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------------+--------------------------+--------+---------+---------------------+-----------+--------------------+----------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до FOST GROUP MANAGEMENT скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/313 від 08.09.2004 )
| 9 |FOST GROUP MANAGEMENT|БАГАМИ, 50.SHIRLEY | 13,46 |Долар США|ЗАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ ВУЛ. |0030167642|Ст. 1 Закону |
| | |STREET.NASSAU. THE BAHAMAS| | | | |ІНДУСТРІАЛЬНА 27 10 | |України "Про |
| | | | | | | |ПОВЕРХ | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------------+--------------------------+--------+---------+---------------------+-----------+--------------------+----------+------------------|
| 10|JONT STOCK COMPANY |ЛИТВА, LIETUVOS RESPUBLIKA| 5,3 |Долар США|ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО|ІВАНО- |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА |0022173043|Ст. 1 Закону |
| |LTD BALDENIS |2000 VILNIYS VIDYNO - 27 | | |"МЕТА" |ФРАНКІВСЬКА|ОБЛ. РОЖНЯТІВСЬКИЙ | |України "Про |
| | | | | | | |Р-Н С. СЛОБОДА | |порядок здійснення|
| | | | | | | |РІВНЯНСЬКА | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+---------------------+--------------------------+--------+---------+---------------------+-----------+--------------------+----------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до SUDZUKER скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/406 від 10.11.2004 )
| 11|SUDZUKER |МОЛДОВА, MD-5200 PM, М. | 1,02 |Долар США|НВФ |М. КИЇВ |М. КИЇВ ВУЛ. |0025396631|Ст. 1 Закону |
| | |ДРОКИЯ, ВУЛ. 27 АВГУСТА, 1| | |"МОНТАЖХІМСЕ'РВІС" | |КОТОВСЬКОГО 19 | |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
20.07.2004 N 50/251
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса резидента|Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.,| | резидента | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|----+----------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
| 12 |ООО "БРИВАЙС |ВІРМЕНІЯ, | 1,21 |Долар США|ВАТ "СЕВАСТО- |М. СЕВАС- |М. СЕВАСТОПОЛЬ, |0016503097|Ст. 1 Закону України |
| |ВИЛНИС" |Г. ЕРЕВАН, | | |ПОЛЬСЬКИЙ |ТОПОЛЬ |ТЕРИТОРІЯ БУХТИ | |"Про порядок здійснення|
| | |УЛ. АЭРАЦИЯ, | | |РИБОКОНСЕРВНИЙ| |КАМИШОВА | |розрахунків в іноземній|
| | |2/1-4, КВ. 6 | | |ЗАВОД" | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|----+----------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФИРМА "ATLAS COPCO AIRPOWER N.V." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/264 від 30.07.2004 )
| 13 |ФИРМА "ATLAS |БЕЛЬГІЯ, | 18,66 | Євро |ООО |АВТОНОМНА |КЕРЧ, ВУЛ. |0031680946|Ст. 2 Закону України |
| |COPCO |P.O.BOX | | |"ЛИФАР- |РЕСПУБЛІКА |КАЗАКОВА, 37 | |"Про порядок здійснення|
| |AIRPOWER N.V." |106 B-2610 | | |ИНДАСТРИ" |КРИМ | | |розрахунків в іноземній|
| | |WILRIJK | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|----+----------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
| 14 |GRANIT EX |ПОЛЬЩА, 37-300 | 6,6 |Долар США|ТЗОВ |ІВАНО- |М. |0030984484|Ст. 1 Закону України |
| |EKSPOHT-IMPORT |LEZAYSK, | | |"ЕКОГРАНІТ- |ФРАНКІВСЬКА|ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,| |"Про порядок здійснення|
| |ARTUR DEC |UL. BR. | | |УКРАЇНА" | |В. О. БАСАРАБ, | |розрахунків в іноземній|
| | |ZAWILSKICH, 6 | | | | |2-А/1 | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|----+----------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношеню до ФІРМИ "POLPUCH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/293 від 11.08.2005 )
| 15 |ФІРМА "POLPUCH" |ПОЛЬЩА, | 15,1 |Долар США|ЧП АНДРОСЕНКО |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |2187418284|Ст. 1 Закону України |
| | |М. КОНИН, | | |СВІТЛАНА |РЕСПУБЛІКА |ПРОВ. СОВХОЗНИЙ, | |"Про порядок здійснення|
| | |62-500, ВУЛ. | | |ІВАНІВНА |КРИМ |5, КВ. 66 | |розрахунків в іноземній|
| | |КОСТЮШКИ, 61 | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|----+----------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
| 16 |АО |РОСІЙСЬКА | 1,14 |Долар США|ВАТ |ДОНЕЦЬКА |М. КРАМАТОРСЬК, |0000191187|Ст. 1 Закону України |
| |"БЕЛЕНЕРГОМАШ" |ФЕДЕРАЦІЯ, | | |"КРАМАТОРСЬКИЙ| |ВУЛ. МОРІСА | |"Про порядок здійснення|
| | |308800, М. | | |МЕТАЛУРГІЙНИЙ | |ТОРЕЗА, 18 | |розрахунків в іноземній|
| | |БЄЛГОРОД, ВУЛ. | | |ЗАВОД ІМ. | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, | | |КУЙБИШЕВА" | | | | |
| | |111; код під- | | | | | | | |
| | |приємства 2079 | | | | | | | |
| | |Банківські рек-| | | | | | | |
| | |візити: Бєлго- | | | | | | | |
| | |родський філіал| | | | | | | |
| | |Московського | | | | | | | |
| | |Міжрегіонально-| | | | | | | |
| | |го комерційного| | | | | | | |
| | |банку, МФО | | | | | | | |
| | |803445, к/р | | | | | | | |
| | |7001614444 в | | | | | | | |
| | |РКЦ ЦБ ПО РФ | | | | | | | |
| | |м. Бєлгорода, | | | | | | | |
| | |МФО 803003 | | | | | | | |
|----+----------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
| 17 |АТЗТ |РОСІЙСЬКА | 178,73 |Долар США|ВАТ |ДОНЕЦЬКА |М. КРАМАТОРСЬК, |0000191187|Ст. 1 Закону України |
| |"ИНТЕРМЕТ" |ФЕДЕРАЦІЯ, | | |"КРАМАТОРСЬКИЙ| |ВУЛ. МОРІСА | |"Про порядок здійснення|
| | |М. МОСКВА, | | |МЕТАЛУРГІЙНИЙ | |ТОРЕЗА, 18 | |розрахунків в іноземній|
| | |ЗОЛОТОРОЗЬКИЙ | | |ЗАВОД ІМ. | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | |ВАЛ, 11 | | |КУЙБИШЕВА" | | | | |
|----+----------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
| 18 |ЗАТ |РОСІЙСЬКА | 266,49 |Російсь- |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |М. КРАМАТОРСЬК, |0000191187|Ст. 1 Закону України |
| |"МАСТЕРМАЙНД" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |кий рубль|"КРАМАТОРСЬКИЙ| |ВУЛ. МОРІСА | |"Про порядок здійснення|
| | |М. МОСКВА, ПР. | |вип. |МЕТАЛУРГІЙНИЙ | |ТОРЕЗА, 18 | |розрахунків в іноземній|
| | |ВОЛГОГРАДСЬКИЙ,| |1997 р. |ЗАВОД ІМ. | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | |12 | | |КУЙБИШЕВА" | | | | |
|----+----------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
| 19 |КОМБІНАТ |РОСІЙСЬКА | 369,65 |Російсь- |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |М. КРАМАТОРСЬК, |0000191187|Ст. 1 Закону України |
| |"МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ |ФЕДЕРАЦІЯ, | |кий рубль|"КРАМАТОРСЬКИЙ| |ВУЛ. МОРІСА | |"Про порядок здійснення|
| |И КОНСТРУКЦИЙ" |М. КРАСНОДАР, | |вип. |МЕТАЛУРГІЙНИЙ | |ТОРЕЗА, 18 | |розрахунків в іноземній|
| | |ПРОЇЗД | |1997 р. |ЗАВОД ІМ. | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | |МАЙСЬКИЙ, 5 | | |КУЙБИШЕВА" | | | | |
|----+----------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ООО "ТД "РУССКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОКАТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/287 від 20.08.2004 )
| 20 |ООО "ТД "РУССКИЙ|РОСІЙСЬКА | 345,96 |Російсь- |ТОВ "ССЗ |М. СЕВАС- |М. СЕВАСТОПОЛЬ, |0030394016|Ст. 2 Закону України |
| |АЛЮМИНИЕВЫЙ |ФЕДЕРАЦІЯ, | |кий рубль|"ЛАЗАРІВСЬКЕ |ТОПОЛЬ |ВУЛ. ГЕРОЇВ | |"Про порядок здійснення|
| |ПРОКАТ" |443051, | |вип. |АДМІРАЛ- | |СЕВАСТОПОЛЯ, 13 | |розрахунків в іноземній|
| | |Г. САМАРА, | |1997 р. |ТЕЙСТВО" | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | |УЛ. АЛМА- | | | | | | | |
| | |АТИНСКАЯ, 29 | | | | | | | |
|----+----------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
| 21 |ПП "ТЕПР" |СЛОВАЧЧИНА, | 5,1 |Долар США|ВТПП "КРОНА" |ВІННИЦЬКА |М. ХМІЛЬНИК, |0031015043|Ст. 2 Закону України |
| | |М. ГУМЕННЕ, | | | | |ВУЛ. КОМАРОВА, | |"Про порядок здійснення|
| | |ВУЛ. ФУЧІКОВЕ | | | | |17 | |розрахунків в іноземній|
| | |САДИ, 16 | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|----+----------------+---------------+--------+---------+--------------+-----------+-----------------+----------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до CONG TY TNHHTHUONGMAI-VAN TAI HOANG LONG VIET ROYAL DRAGON VIETNAM LTD (VIDRACO) скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/285 від 16.08.2004 )
| 22 |CONG TY |В'ЄТНАМ, 186 | 13,4 |Долар США|ТОВ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0032394231|Ст. 2 Закону України |
| |TNHHTHUONGMAI- |NGUYEN VAN THU,| | |"СХІД-ПІВНІЧ" | |65013, ВУЛ. | |"Про порядок здійснення|
| |VAN TAI HOANG |DIST. 1, HO | | | | |ЛОКОМОТИВНА, 24 | |розрахунків в іноземній|
| |LONG VIET ROYAL |CHI MINH CITY | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| |DRAGON VIETNAM | | | | | | | | |
| |LTD (VIDRACO) | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/18 від 20.01.2007 )
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
20.07.2004 N 50/251
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва нерезидента| Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | | нерезидента |заборг.,| | резидента | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|----+------------------+-----------------+--------+---------+--------------+------------+------------------+----------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BEGY" D.O.O. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/262 від 11.07.2006 )
| 23 |"BEGY" D.O.O. |СЛОВЕНІЯ, | 3 | Євро |ТОВ "ТОПРАНО" |ЧЕРКАСЬКА |ЧЕРКАСЬКА |0032023013|Ст. 1 Закону |
| | |VILHARYEVA | | | | |ОБЛАСТЬ, | |України "Про |
| | |ULICA, 12, | | | | |М. КАМ'ЯНКА, | |порядок |
| | |POSTOYNA | | | | |ПРОВ. | |здійснення |
| | | | | | | |ШЕВЧЕНКА, 37, | |розрахунків в |
| | | | | | | |КВ. 10 | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+------------------+-----------------+--------+---------+--------------+------------+------------------+----------+-----------------|
| 24 |CLOSE CORPORATION |ПІВДЕННА | 400 |Долар США|ДП |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031605345|Ст. 2 Закону |
| |"LIVIL CC" |АФРИКА, 1 | | |"ЕНЕРГО- | |ГРУШЕВСЬКОГО, 36 | |України "Про |
| | |OAK COUNT, | | |ІНВЕСТ" | | | |порядок |
| | |CALEDON STR. | | | | | | |здійснення |
| | |SOMERSET WEST | | | | | | |розрахунків в |
| | |7130 SOUTH | | | | | | |іноземній валюті"|
| | |AFRICA | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+------------------+-----------------+--------+---------+--------------+------------+------------------+----------+-----------------|
| 25 |ISM ALBION LTD |СУДАН, 65 BALHAM | 21,4 |Долар США|ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ПР. |0030407463|Ст. 2 Закону |
| | |WESTMINSTER | | |"ІСМ- | |МОСКОВСЬКИЙ, 6 | |України "Про |
| | |BANK PLC YORK | | |ІНТЕРНЕШНЛ" | | | |порядок |
| | |SITY CENTER PO | | | | | | |здійснення |
| | |BOX 201 MARKET | | | | | | |розрахунків в |
| | |STR | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+------------------+-----------------+--------+---------+--------------+------------+------------------+----------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до SCANIA CREDIT AB скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/266 від 04.08.2004 )
| 26 |SCANIA CREDIT AB |ШВЕЦІЯ, S-151 87 | 43,5 | Євро |ТОВ "ВІТЯЗЬ" |ЗАПОРІЗЬКА |М. ЗАПОРІЖЖЯ, |0032273026|Ст. 1 Закону |
| | |SODERTALJE, | | | | |ВУЛ. КОСМІЧНА, | |України "Про |
| | |SWEDEN | | | | |150 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+------------------+-----------------+--------+---------+--------------+------------+------------------+----------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BASSEL KOUWEFI" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 від 28.05.2008 )
| 27 |"BASSEL KOUWEFI" |СИРІЙСЬКА | 3,56 |Долар США|ПП "ЕКСІМ |МИКОЛАЇВСЬКА|54017, ВУЛ. |0032543479|Ст. 2 Закону |
| | |АРАБСЬКА | | |ПРОДУКТ- | |МОСКОВСЬКА, | |України "Про |
| | |РЕСПУБЛІКА, | | |МИКОЛАЇВ" | |44/15 | |порядок |
| | |DAMASCUS- | | | | | | |здійснення |
| | |SYRIA P.O. | | | | | | |розрахунків в |
| | |BOX 30558 | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+------------------+-----------------+--------+---------+--------------+------------+------------------+----------+-----------------|
| 28 |ГРОМАДЯНИН |ТУРЕЧЧИНА, | 114 |Долар США|ВАТ "ЗОЛОТА |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0030825563|Ст. 1 Закону |
| |ТУРЕЧЧИНИ |ПАСПОРТ | | |РИБА" |РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. | |України "Про |
| |ХАСАН БИЛГІН |TR-G N 524649, | | | |КРИМ |БАЛАКЛАВСЬКА, | |порядок |
| | |ВИДАНИЙ | | | | |77, КВ. 159 | |здійснення |
| | |25.01.94 Р. | | | | | | |розрахунків в |
| | |МЕРІЯ МІСТА | | | | | | |іноземній валюті"|
| | |РИЗА | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+------------------+-----------------+--------+---------+--------------+------------+------------------+----------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GAGEN OVERSEAS CORPORATION" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 578 від 21.10.2008 )
| 29 |"GAGEN OVERSEAS |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, | 178,6 |Долар США|АТЗТ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ВУЛ. |0001883088|Ст. 1 Закону |
| |CORPORATION" |208 H PLAZA | | |"ХАРКІВМАШ" | |ЛОДЗИНСЬКА, 8-А | |України "Про |
| | |CENTRE BUILDING, | | | | | | |порядок |
| | |3505 SILVERSIDE | | | | | | |здійснення |
| | |ROAD, WILMINGTON,| | | | | | |розрахунків в |
| | |USA | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+------------------+-----------------+--------+---------+--------------+------------+------------------+----------+-----------------|
| 30 |"SFDA |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, | 101,4 |Долар США|ПП "ВОЯЖ" |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, ВУЛ. |0031182017|Ст. 2 Закону |
| |INTERNATIONAL |WEST TRENTON, | | | | |ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, | |України "Про |
| |TRADING. INC" |NEW JERSEY, | | | | |БУД. 9, КВ. 5 | |порядок |
| | |USA AS | | | | | | |здійснення |
| | |2600-6- | | | | | | |розрахунків в |
| | |400317-001 | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+------------------+-----------------+--------+---------+--------------+------------+------------------+----------+-----------------|
| 31 |CULTIVATION |СПОЛУЧЕНІ | 30,71 |Долар США|ВАТ |ДОНЕЦЬКА |М. КРАМАТОРСЬК, |0000191187|Ст. 1 Закону |
| |SINDICAT |ШТАТИ, ДЕЛАВАР, | | |"КРАМАТОРСЬКИЙ| |ВУЛ. МОРІСА | |України "Про |
| |CORPORATION |ВІЛМІНГТОН, | | |МЕТАЛУРГІЙНИЙ | |ТОРЕЗА,18 | |порядок |
| | |П/С 4477 | | |ЗАВОД ІМ. | | | |здійснення |
| | | | | |КУЙБИШЕВА" | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+------------------+-----------------+--------+---------+--------------+------------+------------------+----------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до NEWPORT INC скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/313 від 08.09.2004 )
| 32 |NEWPORT INC |СПОЛУЧЕНІ | 17,13 |Долар США|ЗАТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0030167642|Ст. 1 Закону |
| | |ШТАТИ, | | |"УКРЕНЕР- | |ІНДУСТРІАЛЬНА, | |України "Про |
| | |YELLOWSTONE | | |ГОЗБУТ" | |27, 10-Й ПОВЕРХ | |порядок |
| | |ROAD, CHEYENNE | | | | | | |здійснення |
| | |WY82003 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+------------------+-----------------+--------+---------+--------------+------------+------------------+----------+-----------------|
| 33 |PHARMEX |СПОЛУЧЕНІ | 1,74 |Долар США|ТЗОВ |ІВАНО- |СМТ ДЕЛЯТИН, |0031767356|Ст. 1 Закону |
| |INTERNATIONAL |ШТАТИ, 9 EAST | | |"ВЕРТРАГНА" |ФРАНКІВСЬКА |ВУЛ. ЛУГІВСЬКА, | |України "Про |
| |TRADING |LOCKERMAN STREET,| | | | |1 | |порядок |
| | |SUITE 205. | | | | | | |здійснення |
| | |TREADWAY TOWERS, | | | | | | |розрахунків в |
| | |DOVER, DELAWARE | | | | | | |іноземній валюті"|
| | |19901 | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції України
20.07.2004 N 50/251
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської
діяльності, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса | Сума | Валюта |Назва резидента | Область |Адреса резидента|Код ЄДРПОУ|Тип порушення |
| |нерезидента|нерезидента |заборг.,| | | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|----+-----------+-----------------+--------+---------+----------------+-----------+----------------+----------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до PRIZE FINANCIAL GROUP скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/313 від 08.09.2004 )
| 34 |PRIZE |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, | 17,3 |Долар США|ЗАТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0030167642|Ст. 1 Закону |
| |FINANCIAL |1100 PEACHTREE | | |"УКРЕНЕРГОЗБУТ" | |ІНДУСТРІАЛЬНА, | |України "Про |
| |GROUP |STREET, SUITE | | | | |27, 10-Й ПОВЕРХ | |порядок |
| | |2800, ATLANTA, | | | | | | |здійснення |
| | |GEORGIA 30309 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+-----------+-----------------+--------+---------+----------------+-----------+----------------+----------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до STATEX CORP скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/313 від 08.09.2004 )
| 35 |STATEX CORP|СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, | 17,3 |Долар США|ЗАТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0030167642|Ст. 1 Закону |
| | |41 STATE ST. | | |"УКРЕНЕРГОЗБУТ" | |ТУРГЕНІВСЬКА, 38| |України "Про |
| | |SMITE 106. | | | | | | |порядок |
| | |ALBANY NY 12207 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+-----------+-----------------+--------+---------+----------------+-----------+----------------+----------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КУВВАТ ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/282 від 13.08.2004 )
| 36 |ТОВ "КУВВАТ|УЗБЕКИСТАН, | 1,5 |Долар США|ТОВ "УКРФАРМ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ПРОВ. |0025275436|Ст. 2 Закону |
| |ЛТД" |М. АНДИЖАН, | | | | |ВОЛГОДОНСЬКИЙ, | |України "Про |
| | |ВУЛ. А. ФИТРАТ, | | | | |12 | |порядок |
| | |256 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+-----------+-----------------+--------+---------+----------------+-----------+----------------+----------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ENTERIJERI OBRAD KOVACEVIC D.O.O. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 від 28.05.2008 )
| 37 |ENTERIJERI |ЮГОСЛАВІЯ, | 1,94 |Долар США|СПД ВАСКУЛ ГАННА|ІВАНО- |СМТ ВОРОХТА, |2132205621|Ст. 1 Закону |
| |OBRAD |UGOSLAVIA, | | |МИКОЛАЇВНА |ФРАНКІВСЬКА|ВУЛ. | |України "Про |
| |KOVACEVIC |NOVA POZOVA | | | | |Д. ГАЛИЦЬКОГО, 1| |порядок |
| |D.O.O. | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|----+-----------+-----------------+--------+---------+----------------+-----------+----------------+----------+-----------------|
| 38 |GUIDEWAY |ВІРГІНСЬКІ | 6,72 |Долар США|ПП "ТОРГОВО- |ПОЛТАВСЬКА |М. КРЕМЕНЧУК, |0030068052|Ст. 1 Закону |
| |INVESTMENT |ОСТРОВИ | | |ВИРОБНИЧА | |ВУЛ. ШКІЛЬНА, | |України "Про |
| |LIMITED |(БРИТАНСЬКІ), | | |ФІРМА "СІБРІ" | |17, КВ. 65 | |порядок |
| | |ТНЕ GENEVA PLACE,| | | | | | |здійснення |
| | |WATERFRONT | | | | | | |розрахунків в |
| | |DRIVE, P.O. | | | | | | |іноземній валюті"|
| | |BOX 986, ROAD | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |TOWN, TORTOLA | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко