МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.04.2008 N 102/186
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 102/219 від 14.05.2008
N 102/221 від 15.05.2008
N 102/282 від 12.06.2008
N 102/299 від 26.06.2008
N 102/306 від 03.07.2008
N 102/349 від 24.07.2008
N 102/352 від 28.07.2008
N 594 від 27.10.2008
N 869 від 15.12.2008
N 369 від 23.04.2009
N 1026 від 18.09.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті") ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 18.03.2008 N 3072/5/22-6016, вх. від 21.03.2008 N 07/17471-08 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 6 травня 2008 року,застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій,затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра Н.Є.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.04.2008 N 102/186
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Назва нерезидента| Адреса | Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| | | нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення |
| | | |тис.од. | | | | | | |
|-+-----------------+----------------+--------+------+-------------+---------+------------+----------+-------------|
|1|"ТЕЧП "МЕЖТРАНС" |БІЛОРУСЬ, | 4,3 |Доллар|ТОВ "МТФ |М. КИЇВ |01103, |0034047036|Ст. 1 |
| | |220030, | | США |ГРУП" | |М. КИЇВ, | |Закону |
| | |М. МІНСЬК, | | | | |ВУЛ. | |України |
| | |ПЛ. СВОБОДИ, 23,| | | | |КІКВІДЗЕ, 18| |"Про |
| | |ОФ. 127, УНП | | | | | | |порядок |
| | |190157775, ЗКПО | | | | | | |здійснення |
| | |37536882 | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+-----------------+----------------+--------+------+-------------+---------+------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KESSIE CHEMICAL CO., LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/221 від 15.05.2008 )
|2|"KESSIE CHEMICAL |КИТАЙ, 898 | 1,1 |Доллар|ТОВ "ФАРМХІМ"|СУМСЬКА |41100, |0031368897|Ст. 2 |
| |CO., LTD" |JIALIN RD., | | США | | |М. ШОСТКА, | |Закону |
| | |PUDONG NEW | | | | |ВУЛ. | |України |
| | |AREA, SHANGHAI | | | | |ЩЕРБАКОВА, 1| |"Про |
| | |P. R. OF CHINA, | | | | | | |порядок |
| | |NO: | | | | | | |здійснення |
| | |1030211400011070| | | | | | |розрахунків |
| | |NAME OF BANK: | | | | | | |в іноземній |
| | |BANK | | | | | | |валюті" |
| | |INTERNATIONAL | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |NINGBO, SHAHGHAI| | | | | | | |
| | |BRANCH SWIFT: | | | | | | | |
| | |BINHCN2NSHA | | | | | | | |
|-+-----------------+----------------+--------+------+-------------+---------+------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОПТИМА ФАРМИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/306 від 03.07.2008 )
|3|ТОВ "ОПТИМА |ГРУЗІЯ, | 3 |Доллар|ПП "НОВОФАРМ"|ЛУГАНСЬКА|М. ЛУГАНСЬК,|0032279614|Ст. 1 |
| |ФАРМИ" |Г. ТБИЛИСИ, ПР-Т| | США | | |ВУЛ. | |Закону |
| | |ГУРАМШВИЛИ, 17, | | | | |ЛУТУГІНСЬКА,| |України |
| | |Р/Р 1100701126 | | | | |1-Ч | |"Про |
| | |В ЦЕНТРАЛЬНОМ | | | | | | |порядок |
| | |ФИЛИАЛЕ -ТБС | | | | | | |здійснення |
| | |'БАНК, КОД | | | | | | |розрахунків |
| | |249269045, ОКПО | | | | | | |в іноземній |
| | |16367398 | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+-----------------+----------------+--------+------+-------------+---------+------------+----------+-------------|
|4|"DAVIDOV IMPORT- |НІМЕЧЧИНА, | 5,48 | Євро |ТОВ "ЗАВОД |ДОНЕЦЬКА |83000, |0020374100|Ст. 1 |
| |EXPORT" |HAANER STR 70, | | |ПРОМІНЬ" | |М. ДОНЕЦЬК, | |Закону |
| | |D-42719, | | | | |ТЕРИТОРІЯ | |України |
| | |SOLINGER | | | | |ЗАВОДУ | |"Про |
| | | | | | | |"ПРОМІНЬ" | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+-----------------+----------------+--------+------+-------------+---------+------------+----------+-------------|
|5|"FIRMA "PASCHA- |НІМЕЧЧИНА, | 12,9 | Євро |ВАТ |ВІННИЦЬКА|24800, СМТ |0003567486|Ст. 1 |
| |PALETTENVERTRIEB"|HINTERM | | |"ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКЕ| |ЧЕЧЕЛЬНИК, | |Закону |
| | |GALLBERG, 13, | | |РП "АГРОМАШ" | |ВУЛ. | |України |
| | |D-59929, BRITON | | | | |ЛЕНІНА, 60 | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+-----------------+----------------+--------+------+-------------+---------+------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GASSMANN GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/352 від 28.07.2008 )
|6|"GASSMANN GMBH" |НІМЕЧЧИНА, ALTE | 8 | Євро |ТОВ "АРСЕНАЛ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031202310|Ст. 2 |
| | |BUNDESSTR, 48, | | |ЦЕНТР" | |ВУЛ. | |Закону |
| | |37120, | | | | |ГАРМАТНА, 6 | |України |
| | |BOVENDEN; | | | | | | |"Про |
| | |БАНКІВСЬКІ | | | | | | |порядок |
| | |РЕКВІЗИТИ: KURZE| | | | | | |здійснення |
| | |GEINARSTR.2, | | | | | | |розрахунків |
| | |37073 GOTTINGEN | | | | | | |в іноземній |
| | |IBAN: | | | | | | |валюті" |
| | |GENODEF1GOE | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+-----------------+----------------+--------+------+-------------+---------+------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GARWARE POLYESTER LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/282 від 12.06.2008 )
|7|"GARWARE |ІНДІЯ, 50-А, | 11,45 |Доллар|ТОВ "ПОДОЛ І |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ПР.|0032552441|Ст. 2 |
| |POLYESTER LTD" |СВАМИ НИТЯНАН | | США |К" | |40-РІЧЧЯ | |Закону |
| | |МАРГ, МУМБАИ, | | | | |ЖОВТНЯ, | |України |
| | | | | | | |100/2 | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+-----------------+----------------+--------+------+-------------+---------+------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ТОО "PANPHARMA" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
|8|"ТОО"PANPHARMA" |КАЗАХСТАН, | 24,88 |Доллар|ВАТ "ФАРМАК" |М. КИЇВ |03080, |0000481198|Ст. 1 |
| | |050012, | | США | | |М. КИЇВ, | |Закону |
| | |М. АЛМАТИ, ВУЛ. | | | | |ВУЛ. | |України |
| | |ЖАМБИЛА, 117, | | | | |ФРУНЗЕ, 63 | |"Про |
| | |KB. 45, ПОШТОВА | | | | | | |порядок |
| | |АДРЕСА: 050018, | | | | | | |здійснення |
| | |ВУЛ. | | | | | | |розрахунків |
| | |ТЮЛЬКУБАСЬКА, | | | | | | |в іноземній |
| | |2; БАНКІВСЬКІ | | | | | | |валюті" |
| | |РЕКВІЗИТИ - АФ | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |АО "КАЗКО- | | | | | | | |
| | |МЕРЦБАНК", РНН | | | | | | | |
| | |600400055239, | | | | | | | |
| | |БИК 190501724 | | | | | | | |
|-+-----------------+----------------+--------+------+-------------+---------+------------+----------+-------------|
|9|BAIT "AL-HADHRA" |OMAH, C/R/ | 25,4 |Доллар|ТОВ "ТД |ЧЕРКАСЬКА|М. ЧЕРКАСИ, |0032940763|Ст. 1 |
| | |1/28082/0 PO BOX| | США |"АГРОТОРФ" | |ПРОСП. | |Закону |
| | |221, MUSGAT PC | | | | |ХІМІКІВ, | |України |
| | |113 | | | | |50, К. 508 | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | |--------+------+-------------+---------+------------+----------+-------------|
| | | | 2,7 | Євро |ТОВ "ТД |ЧЕРКАСЬКА|М. ЧЕРКАСИ, |0032940763|Ст. 1 |
| | | | | |"АГРОТОРФ" | |ПРОСП. | |Закону |
| | | | | | | |ХІМІКІВ, | |України |
| | | | | | | |50, К. 508 | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/349 від 24.07.2008 )
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.04.2008 N 102/186
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва нерезидента| Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| | | |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+-----------------+--------------------+--------+----------+----------------+----------------+---------------+----------+-------------|
|10|"FLEVOTRADE |НІДЕРЛАНДИ, JP | 3,3 | Євро |ПП |ОДЕСЬКА |СМТ ЛЮБАШІВКА, |3033300358|Ст. 1 |
| |DRONTEN BV" |DRONTEN STAALWIJK | | |ШЕВЧУК С.В. | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | |Закону |
| | |15-17 | | | | |9, КВ. 16 | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+--------------------+--------+----------+----------------+----------------+---------------+----------+-------------|
|11|"NORWAY FICH" |НОРВЕГІЯ, OVRE | 6 |Долар США |ПП |ЖИТОМИРСЬКА |ЖИТОМИРСЬКИЙ |2339716503|Ст. 2 |
| | |RINGVEG 22, 7731, | | |ДАНІЛОВА Ж.П. | |Р-Н, С. ВЕРЕСИ | |Закону |
| | |STEINKR | | | | | | |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+--------------------+--------+----------+----------------+----------------+---------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ФИЛИАЛ ТОВ "ТОРГОВИЙ ДОМ "ДВИГАТЕЛИ" В Г. ЯРОСЛАВЛЕ N 1" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/219 від 14.05.2008 )
|12|"ФИЛИАЛ ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| 125 |Російський|ТОВ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0024674460|Ст. 2 |
| |"ТОРГОВИЙ ДОМ |150040, | |рубль вип.|"АГРОІМПОРТ" | |ВУЛ. | |Закону |
| |"ДВИГАТЕЛИ" В |Г. ЯРОСЛАВЛЬ, ПР-Т | | 1997 р. | | |КОРЧАГІНЦІВ, | |України |
| |Г. ЯРОСЛАВЛЕ N 1"|ОКТЯБРЯ, 75, КПП | | | | |23, КВ. 457 | |"Про |
| | |760202001, | | | | | | |порядок |
| | |ИНН 7714640182, | | | | | | |здійснення |
| | |Р/Р N | | | | | | |розрахунків |
| | |40702810077020103757| | | | | | |в іноземній |
| | |В ОПЕРУ СЕВЕРНОГО | | | | | | |валюті" |
| | |БАНКА СБЕРБАНКА | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |РОССИИ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ| | | | | | | |
|--+-----------------+--------------------+--------+----------+----------------+----------------+---------------+----------+-------------|
|13|ВАТ "ВИСМУТ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| 31,1 | Євро |ТОВ "НВФ |КИЇВСЬКА |СМТ |0016401787|Ст. 1 |
| | |РЕСП. МОРДОВИЯ, | | |"ПЛАСТМОДЕРН" | |КОЦЮБИНСЬКЕ, | |Закону |
| | |Г. РУЗАЕВКА, УЛ. | | | | |ВУЛ. | |України |
| | |ТОЛСТОГО, 7, ИНН | | | | |ДОКІВСЬКА, 14 | |"Про |
| | |1324015672, КПП | | | | | | |порядок |
| | |132401001, OST-WEST | | | | | | |здійснення |
| | |HANDELSBANK AG, | | | | | | |розрахунків |
| | |FRANKFURT, SWIFT: | | | | | | |в іноземній |
| | |OWHBDEFF, ACC. | | | | | | |валюті" |
| | |0103875399 | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |"ORGRESBANK", | | | | | | | |
| | |MOSCOW, SWIFT: | | | | | | | |
| | |OGRERUMM, ACC. | | | | | | | |
| | |30109978902000070524| | | | | | | |
|--+-----------------+--------------------+--------+----------+----------------+----------------+---------------+----------+-------------|
|14|ПП КАРТАШОВ Д.В. |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| 47,5 |Українська|ПП |ЖИТОМИРСЬКА |М. КОРОСТИШІВ, |3060702472|Ст. 1 |
| | |347900, РОСТОВСКАЯ | | гривня |ДІДКОВСЬКИЙ В.Ю.| |ВУЛ. | |Закону |
| | |ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, | | | | |ШЕВЧЕНКА, 18 | |України |
| | |УЛ. | | | | | | |"Про |
| | |КОТЛОСТРОИТЕЛЬНАЯ, | | | | | | |порядок |
| | |13/1, КВ. 25 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+--------------------+--------+----------+----------------+----------------+---------------+----------+-------------|
|15|ТОВ "БОРК" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|3758,1 |Російський|ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|50007, |0032410368|Ст. 2 |
| |АГРОИНВЕСТ" |450078, Г. УФА, УЛ. | |рубль вип.|"ПРОМКАНАТ" | |М. КРИВИЙ РІГ, | |Закону |
| | |КИРОВА, 128 | |1997 р. | | |ПР. | |України |
| | | | | | | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО, | |"Про |
| | | | | | | |36 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+--------------------+--------+----------+----------------+----------------+---------------+----------+-------------|
|16|ТОВ "ЛОКОМОТИВ- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|20554,8 |Російський|ВАТ "НАУКОВО- |ЧЕРКАСЬКА |М. СМІЛА, ВУЛ. |0030147563|Ст. 1 |
| |ТРАНС" |Г. МОСКВА, УЛ. | |рубль вип.|ВИРОБНИЧЕ | |Ю. КОРОБЕЙНИКА,| |Закону |
| | |НОВОРОГОЖСКАЯ, 6 | |1997 р. |ПІДПРИЄМСТВО | |1 | |України |
| | | | | |"СМІЛЯНСЬКИЙ | | | |"Про |
| | | | | |ЕЛЕКТРО- | | | |порядок |
| | | | | |МЕХАНІЧНИЙ | | | |здійснення |
| | | | | |ЗАВОД" | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+--------------------+--------+----------+----------------+----------------+---------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОПТОН ИМПЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 від 26.06.2008 )
|17|ТОВ "ОПТОН |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| 31,74 |Долар США |ТОВ "ЛПС- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0033737742|Ст. 1 |
| |ИМПЕКС" |МОСКОВСКАЯ ОБЛ., | | |КАПІТАЛ" | |НОВОЗАБАРСЬКА, | |Закону |
| | |П. ЛОТОШИНО, | | | | |2/6. ПОВЕРХ | |України |
| | |РАМЕНСКОЕ ШОСЕ, | | | | |2, ОФ. 232 | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-----------------+--------------------+--------+----------+----------------+----------------+---------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРЕЗЕНТАЦІЙНА КОМПАНІЯ ПЛАКСА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
|18|ТОВ"ПРЕЗЕНТАЦІЙНА|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,| 43,1 |Долар США |ВАТ "МОГИЛІВ- |ВІННИЦЬКА |М. МОГИЛІВ- |0000373965|Ст. 1 |
| |КОМПАНІЯ ПЛАКСА" |ЮР. АДР.: | | |ПОДІЛЬСЬКИЙ | |ПОДІЛЬСЬКИЙ, | |Закону |
| | |М. МОСКВА, | | |КОНСЕРВНИЙ | |ВУЛ. | |України |
| | |МАР'ЇНСЬКИЙ | | |ЗАВОД" | |ДНІСТРОВСЬКА, | |"Про |
| | |БУЛЬВАР, 1, ФАКТ. | | | | |60 | |порядок |
| | |АДР.: М. МОСКВА, | | | | | | |здійснення |
| | |ВУЛ. НОВОРОСІЙСЬКА, | | | | | | |розрахунків |
| | |24, К. 1, КВ. 305 | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
22.04.2008 N 102/186
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва |Адреса нерезидента | Сума |Валюта|Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| |нерезидента | |заборг.,| | | | резидента | | порушення |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+------------+-------------------+--------+------+----------------+--------------+----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KAJSIN ANDREJ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/299 від 26.06.2008 )
|19|"KAJSIN |СЛОВАЧЧИНА, 04015, | 2,9 | Євро |ПП БУХЛАК ЮРІЙ |ЗАКАРПАТСЬКА |М. УЖГОРОД, |2159303796|Ст. 1 |
| |ANDREJ" |KOSICE, | | |МИХАЙЛОВИЧ | |ВУЛ. | |Закону |
| | |MLADEZNICKA, 12; | | | | |ДОБРОЛЮБОВА, | |України |
| | |БАНКІВСЬКІ | | | | |6/18 | |"Про |
| | |РЕКВІЗИТИ | | | | | | |порядок |
| | |SLOVAENSKA | | | | | | |здійснення |
| | |SPORITELNA, ACC. | | | | | | |розрахунків |
| | |7058042-529/0900 | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+-------------------+--------+------+----------------+--------------+----------------+----------+-------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 01.06.2009 по відношенню до "NEOMONT TRADING CORPORATION" див. Наказ Міністерства економіки N 369 від 23.04.2009 )
|20|"NEOMONT |ПІВДЕННА АФРИКА, |277,53 |Долар |ТОВ "НУГА- |ДОНЕЦЬКА |83117, |0033554188|Ст. 2 |
| |TRADING |10АК COURT CALEDON | | США |ВОСТОК" | |М. ДОНЕЦЬК, | |Закону |
| |CORPORATION"|STREET, SOMERSET | | | | |ВУЛ. | |України |
| | |WEST 7130 | | | | |ПЕТРОВСЬКОГО, | |"Про |
| | | | | | | |117 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+-------------------+--------+------+----------------+--------------+----------------+----------+-------------|
|21|"DIZDARER |ТУРЕЧЧИНА, HASEMEK | 9,25 | Євро |ТОВ "НВФ "СМІ |КІРОВОГРАДСЬКА|М. СВІТЛОВОДСЬК,|0031072583|Ст. 2 |
| |CHEMICAL |SAN. SIT. 22. CAD. | | |ЛАБ" | |ВУЛ. ПРИМОРСЬКА,| |Закону |
| |LTD" |674. NO 8, IVEDIK | | | | |50, KB. 52 | |України |
| | |OSB 06370 ANKARA | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+------------+-------------------+--------+------+----------------+--------------+----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "4X4 AUTO CHICAGO INC IMEESH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 594 від 27.10.2008 )
|22|"4X4 AUTO |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 2,97 |Долар |ТОВ |ХАРКІВСЬКА |ДЕРГАЧІВСЬКИЙ |0033648726|Ст. 2 |
| |CHICAGO INC |АМЕРИКИ, 1425 | | США |"ХАРКІВАВТОЛЕНД"| |Р-Н, СМТ | |Закону |
| |IMEESH" |SANDPEBBLE WHEELING| | | | |СОЛОНИЦІВКА, | |України |
| | |IL 60090, ILLINOIS,| | | | |ВУЛ. | |"Про |
| | |SWIFT: NATCUS33; | | | | |ПУШКІНА, 16, | |порядок |
| | |ROUTING NUMBER: | | | | |КВ. 64 | |здійснення |
| | |072000915; ACC. | | | | | | |розрахунків |
| | |984653273; USA | | | | | | |в іноземній |
| | |NATIONAL CITY BANK,| | | | | | |валюті" |
| | |BUFFALO GROVE, IL | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | |60089, USA, | | | | | | | |
| | |ФІНАНСОВИЙ | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР -ДЬЯКОВ | | | | | | | |
| | |ВІТАЛІЙ | | | | | | | |
|--+------------+-------------------+--------+------+----------------+--------------+----------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до TOB "TRIUMPH BENEFIT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/221 від 15.05.2008 )
|23|TOB "TRIUMPH|УЗБЕКИСТАН, | 15,18 |Долар |ТОВ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0023747724|Ст. 1 |
| |BENEFIT" |Г. ТАШКЕНТ, УЛ. | | США |"ПРОМЕЛЕКТРО" | |ВУЛ. | |Закону |
| | |УСМАНА НАСЫРА, | | | | |ІСКРИНСЬКА, | |України |
| | |69-1, Р/Р N | | | | |37 | |"Про |
| | |0208978304432642001| | | | | | |порядок |
| | |У ОПЕРУ ГУ НБ ВЕД | | | | | | |здійснення |
| | |РУЗ ПО М. ТАШКЕНТУ | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Документи що посилаються на цей
- Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності
- Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземного суб'єкта господарської діяльності
- Про скасування спеціальної санкції, що застосована до іноземного суб'єкта господарської діяльності