МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.08.2006 N 102/340
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 102/379 від 29.09.2006
N 102/412 від 23.10.2006
N 102/437 від 08.11.2006
N 102/458 від 20.11.2006
N 102/497 від 20.12.2006
N 102/419 від 28.08.2007
N 102/660 від 27.12.2007 )
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з
10.06.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки
N 102/232 від 17.05.2008 )
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 869 від 15.12.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.07.2006 р. N 8409/5/22-6016, вх. від 31.07.2006 р. N 46/24305-06 - наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 11 вересня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики - начальника відділу нетарифного регулювання Богданова В.С.
Заступник Міністра В.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
31.08.2006 N 102/340
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва |Адреса нерезидента| Сума |Валюта| Назва | Область | Адреса | Код | Тип |
| | нерезидента | |заборг.| | резидента | |резидента | ЄДРПОУ | порушення |
| | | | тис. | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | |
|--+---------------+------------------+-------+------+---------------+----------------+---------------+----------+-------------|
| 1|"BUL IMPEX LTD"|БОЛГАРІЯ, JAMBOL, | 28 |Долар |ТОВ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0031502845|Ст. 1 Закону |
| | |ZLATEN ROG, 184 | |США |"СПЕЦТЕХСЕРВІС"| |ВУЛ. ТВОРЧА, 3 | |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+------------------+-------+------+---------------+----------------+---------------+----------+-------------|
| 2|ТОВ "БАИКОМ" |БІЛОРУСЬ, 220005, | 23.1 |Долар |ТОВ ДКП |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, |0032744083|Ст. 1 Закону |
| | |Г. МИНСК, | |США |"ФАРМАЦЕВТИЧНА | |ВУЛ. ЛЕРМОН- | |України "Про |
| | |ПР-Т СКОРИНИ, | | |ФАБРИКА" | |ТОВСЬКА, 5 | |порядок |
| | |48 К. 1, 2, 3 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+------------------+-------+------+---------------+----------------+---------------+----------+-------------|
| 3|КОМПАНІЯ |ФРАНЦІЯ, 1 | 2000 |Долар |ДАП "УКРАЇНА" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0025196197|Ст. 2 Закону |
| |"AIRBUS |ROND-POINT MAURICE| |США | | |ВУЛ. КОМАНДАРМА| |України "Про |
| |S.A.S" |BELLONTE F-31707 | | | | |КАМЕНЄВА, 8, | |порядок |
| | |BLAGNAC CEDEX | | | | |КВ. 6 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+------------------+-------+------+---------------+----------------+---------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПОТІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/419 від 28.08.2007 )
| 4|ТОВ "ПОТІЙСЬКИЙ|ГРУЗІЯ, М. ПОТІ, | 1.38 |Долар |ТОВ "РАКАДА" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |М. ТЕРНОПІЛЬ, |0031925592|Ст. 1 Закону |
| |МОРСЬКИЙ ПОРТ" |ВУЛ. АГМАШЕНЕБЕЛІ,| |США | | |ВУЛ. РУСЬКА, | |України "Про |
| | |52 | | | | |23/70 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+------------------+-------+------+---------------+----------------+---------------+----------+-------------|
| 5|"MED CALL |НІМЕЧЧИНА, ESSENER| 235 |Євро |ТОВ "МЕДІВІТ" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|49000, |0021852807|Ст. 2 Закону |
| |& BUY GMBH" |STRASSE 5, | | | | |М. ДНІПРО- | |України "Про |
| | |D-46047, | | | | |ПЕТРОВСЬК, | |порядок |
| | |OBERHAUSEN | | | | |ПР. ПУШКІНА, 26| |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+------------------+-------+------+---------------+----------------+---------------+----------+-------------|
| 6|"SCHWARTE- |НІМЕЧЧИНА, АЛЬТЕ |335.2 |Євро |ВАТ |ПОЛТАВСЬКА |М. ГЛОБИНЕ, |0000446799|Ст. 2 Закону |
| |SETEC |ЛАДЕШТРАСЕ 44, | | |"ГЛОБИНСЬКИЙ | |ВУЛ. ГАГАРІНА, | |України "Про |
| |GMBH" |59227 АЛЕН | | |МАСЛОЗАВОД" | |3 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+------------------+-------+------+---------------+----------------+---------------+----------+-------------|
| 7|"SETRA PACK" |НІМЕЧЧИНА, HANSE | 3.3 |Євро |ПП "ХАЙРАТ" |ПОЛТАВСЬКА |М. ПОЛТАВА, |0031618511|Ст. 1 Закону |
| | |STR. 22-28217 | | | | |ВУЛ. ГАЙОВОГО, | |України "Про |
| | |BREMEN | | | | |30 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+------------------+-------+------+---------------+----------------+---------------+----------+-------------|
| 8|"УРБАН І |УГОРЩИНА, 1039, | 2.6 |Долар |ДП |ЖИТОМИРСЬКА |БЕРДИЧІВСЬКИЙ |0000991806|Ст. 1 Закону |
| |КОМПАНЬЙОН |М. БУДАПЕШТ, | |США |"БЕРДИЧІВСЬКЕ | |Р-Н, | |України "Про |
| |КФТ" |ВУЛ. ОСИКЕ, 8 | | |ЛІСОВЕ | |С. ХМЕЛИЩЕ | |порядок |
| | | | | |ГОСПОДАРСТВО" | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+------------------+-------+------+---------------+----------------+---------------+----------+-------------|
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 10.06.2008 р. по відношенню до "MAMEGANI COMMERCIAL TRADING CO." див. Наказ Міністерства економіки N 102/232 від 17.05.2008 )
| 9|"MAMEGANI |ІРАН, ІСЛАМСЬКА | 9.4 |Долар |ТОВ "ВОРЛД |ХЕРСОНСЬКА |М. СКАДОВСЬК, |0032368243|Ст. 2 Закону |
| |COMMERCIAL |РЕСПУБЛІКА, N 87 | |США |ІМПЕКС" | |ВУЛ. ЧАПАЄВА, | |України "Про |
| |TRADING CO." |FATEMI STR. APP32 | | | | |121 | |порядок |
| | |TEHRAN | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+------------------+-------+------+---------------+----------------+---------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BRACKLEY UAB" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/379 від 29.09.2006 )
|10|"BRACKLEY UAB" |ЛИТВА, KALVARIJU | 92.6 |Долар |ТОВ "ТОРГОВИЙ |М. КИЇВ |03022, М. КИЇВ,|0031027022|Ст. 2 Закону |
| | |G. 294D-26, | |США |ДІМ | |ВУЛ. КОЗАЧА, | |України "Про |
| | |VILNIUS | | |"ВЕРЕТЕНО- | |122 | |порядок |
| | | | | |ТЕКСТИЛЬ" | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+---------------+------------------+-------+------+---------------+----------------+---------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KOBLENZ & PARTHER GMBH" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/437 від 08.11.2006 )
|11|"KOBLENZ & |ЛЮКСЕМБУРГ, 20 | 7 |Євро |ДПУ МДЦ |АВТОНОМНА |СМТ ГУРЗУФ, |0016502790|Ст. 2 Закону |
| |PARTHER GMBH" |PLACE GUILLAUME | | |"АРТЕК" |РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. ЛЕНІН- | |України "Про |
| | |L-1648 LUXEMBURG | | | |КРИМ |ГРАДСЬКА, 41 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О. Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
31.08.2006 N 102/340
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта |Назва резидента| Область |Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип |
| |нерезидента | |заборг. | | | |резидента | | порушення |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+----------------+--------------------+--------+----------+---------------+----------+---------------+----------+-------------|
|12|ТОВ "ИНВЕСТАЛ-М"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|4435.1 |Російський|ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ|ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0005786057|Ст. 2 Закону |
| | |МОСКОВСЬКА ОБЛ., | |рубль вип.|ЗАВОД | |ВУЛ. КОЦЮ- | |України "Про |
| | |ЧЕХОВСЬКИЙ Р-Н, | |1997 р. |ТРАКТОРНИХ | |БИНСЬКОГО, 4 | |порядок |
| | |С. НОВИЙ БИТ, | | |АГРЕГАТІВ" | | | |здійснення |
| | |ВУЛ. НАТИ, 13, | | | | | | |розрахунків |
| | |А/Я 12 | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------------------+--------+----------+---------------+----------+---------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ИРКУТСКЛЕСПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/412 від 23.10.2006 )
|13|ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|43.3 |Російський|ПП "ДРУЖБА |М. КИЇВ |03127, М. КИЇВ,|0030519753|Ст. 2 Закону |
| |"ИРКУТСКЛЕСПРОМ"|664004, Г. ИРКУТСК, | |рубль вип.|2000" | |ПР-Т 40-РІЧЧЯ | |України "Про |
| | |УЛ. БОТКИНА, 32, | |1997 р. | | |ЖОВТНЯ, 108/2, | |порядок |
| | |ОФ. 77 | | | | |КВ. 91 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------------------+--------+----------+---------------+----------+---------------+----------+-------------|
|14|"VADA MANAGAMENT|СЕЙШЕЛИ, REPUBLIC JF|5.13 |Долар США |ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ|ХЕРСОНСЬКА|М. ХЕРСОН, |0003150208|Ст. 2 Закону |
| |INC" |SEYCHELLES, 313 | | |РІЧКОВИЙ ПОРТ" | |ОДЕСЬКА ПЛОЩА, | |України "Про |
| | |VICTORIA HOUSE, | | | | |6 | |порядок |
| | |VICTORIA MAHE | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------------------+--------+----------+---------------+----------+---------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DISENO INDUSTRIAL DE APLICACIONES TECNICAS DINA S.A.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/497 від 20.12.2006 )
|15|"DISENO |ІСПАНІЯ, КАМИНО ДЕ |48.09 |Євро |ТОВ "АГРО-СУЛА"|ПОЛТАВСЬКА|ГЛОБИНСЬКИЙ |0030864052|Ст. 2 Закону |
| |INDUSTRIAL |ЛА ТЕРМИКА, 101, | | | | |Р-Н, | |України "Про |
| |DE APLICACIONES |29004 - МАЛАГА | | | | |С. ШУШВАЛІВКА | |порядок |
| |TECNICAS DINA | | | | | | | |здійснення |
| |S.A.L." | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------------------+--------+----------+---------------+----------+---------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SEMBOL KOZMETIK SANAYI A.S." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 869 від 15.12.2008 )
|16|"SEMBOL KOZMETIK|ТУРЕЧЧИНА, ZAFER |13.01 |Долар США |ТОВ "ГРАНД |АВТОНОМНА |М. СІМФЕРОПОЛЬ,|0033187703|Ст. 2 Закону |
| |SANAYI A.S." |KURSUN CAD. NO14.1 | | |КРИМ" |РЕСПУБЛІКА|ВУЛ. 60-РІЧЧЯ | |України "Про |
| | |NORMAL KAT. 81464 | | | |КРИМ |ЖОВТНЯ, 25, | |порядок |
| | |TUZLA ISTANBUL | | | | |КВ. 83 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------------------+--------+----------+---------------+----------+---------------+----------+-------------|
|17|"SAB DEW LTD" |СПОЛУЧЕНЕ |220 |Долар США |ТОВ "ПОЛЯРІС- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0033638042|Ст. 2 Закону |
| | |КОРОЛІВСТВО, 5 | | |КОМПАНІ" | |ВУЛ. КАХОВСЬКА,| |України "Про |
| | |JUPITER HOBSE, | | | | |64 | |порядок |
| | |CALLEVA PARK. | | | | | | |здійснення |
| | |READING, RG78NN | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------------------+--------+----------+---------------+----------+---------------+----------+-------------|
|18|КОМПАНІЯ |СПОЛУЧЕНЕ |230.9 |Долар США |НАК "НАФТОГАЗ |М. КИЇВ |01001, М. КИЇВ,|0020077720|Ст. 2 Закону |
| |"LONDON & |КОРОЛІВСТВО, 1187 | | |УКРАЇНИ" | |ВУЛ. Б.ХМЕЛЬ- | |України "Про |
| |CENTRAL |BRISTOL ROAD SOUTH, | | | | |НИЦЬКОГО, 6 | |порядок |
| |TRADING |BIRMINGHAM B312SL | | | | | | |здійснення |
| |COMPANY | | | | | | | |розрахунків |
| |LIMITED" | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------------------+--------+----------+---------------+----------+---------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GLOBAL TRADING RESOURCE CORPORATION" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/660 від 27.12.2007 )
|19|"GLOBAL TRADING |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |950.11 |Долар США |ДП "УКРРЕЗЕРВ" |М. КИЇВ |03150, М. КИЇВ,|0013677856|Ст. 2 Закону |
| |RESOURCE |АМЕРИКИ, SUITE | | | | |ВУЛ. БОЖЕНКА, | |України "Про |
| |CORPORATION" |1925,8TH ST., | | | | |84 | |порядок |
| | |BELEVIEW, WA 98004 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+----------------+--------------------+--------+----------+---------------+----------+---------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WORLDCAST NETWORK, INC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/458 від 20.11.2006 )
|20|"WORLDCAST |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |19.36 |Долар США |ТОВ "МЕТАЛЕКС" |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0031335699|Ст. 1 Закону |
| |NETWORK, |АМЕРИКИ, 25 GLEN | | | | |ВУЛ. РЕВЯКІНА, | |України "Про |
| |INC" |EAGLE DRIVE | | | | |20-а | |порядок |
| | |WATCHUNG, NJ 07069 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О. Жижко
Документи що посилаються на цей
- Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності
- Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземного суб'єкта господарської діяльності
- Про скасування спеціальної санкції, що застосована до іноземного суб'єкта господарської діяльності
- Щодо застосування спеціальних санкцій