МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.08.2009 N 912
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 1026 від 18.09.2009
N 1065 від 25.09.2009
N 1097 від 06.10.2009 )
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 21.07.2009 N 8652/5/22-6016, Служби безпеки від 29.07.2009 N 8/1-6184, Управління Служби безпеки України в Луганській області від 24.07.2009 N 63/25/6112, Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 30.07.2009 N 8/17-3331, від 31.07.2009 N 8/17-3281, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 09.06.2009 N 56/34-1707, від 25.07.2009 N 56/34-2208, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області від 27.07.2009 N 55/23/10/3675 наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 15.09.2009, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Луганській області, Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Виконуючий обов'язки Міністра економіки України С.А.Романюк
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 912
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва |Адреса нерезидента | Сума |Валюта | Назва | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ | Тип | Підстава |
| | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | | |порушення | |
| | | |тис.од. | | | | | | | |
|--+-------------+--------------------+--------+-------+--------------+-----------+-----------------+-----------+-------------+--------------|
|1 |ТОВ "КОМПАНИЯ|БІЛОРУСЬ, 211400, |31,36 |Долар |ТОВ "ВІТАЛІ" |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ.|0031376468 |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |КРИК" |Г. ПОЛОЦК, | |США | | |ЛУТУГІНСЬКА, 14. | |України "Про |Управління |
| | |УЛ. Е. ПОЛОЦКОЙ, 29,| | | | |Р/Р | |порядок |СБУ в |
| | |УНН 300221039 В/С | | | | |2600730183739 | |здійснення |Луганській |
| | |3012007145017/840 В | | | | |ФЛЦО ПІБ, МФО | |розрахунків в|області |
| | |ОАО | | | | |304308. | |іноземній |вих. |
| | |"БЕЛПРОМСТРОЙБАНК" | | | | |ДИРЕКТОР - | |валюті" |N 63/25/6112 |
| | |Г. НОВОПОЛОЦК SWIFT | | | | |ПУНСЬКИЙ В.В. | |( 185/94-ВР )|від |
| | |BPSBBY2X. ДИРЕКТОР -| | | | | | | |24.07.2009 р.,|
| | |КИПЕРВАССЕР М.Л. | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/51355-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |29.07.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |ДПА вих. |
| | | | | | | | | | |N 8652/5/22- |
| | | | | | | | | | |6016 від |
| | | | | | | | | | |21.07.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 07/49596-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |22.07.2009 р. |
|--+-------------+--------------------+--------+-------+--------------+-----------+-----------------+-----------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KLAUS MERTEN WORLDWIDE MACHINERY TRADE & SERVICE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1065 від 25.09.2009 )
|2 |"KLAUS MERTEN|НІМЕЧЧИНА, VON-DER- | 190 |Євро |ВАТ |ЗАПОРІЗЬКА |69093, |0005755625 |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |WORLDWIDE |RECKE-STR. 15,58089 | | |"ЗАПОРІЗЬКИЙ | |М. ЗАПОРІЖЖЯ, | |України "Про |СБУ вих. |
| |MACHINERY |HAGEN. ACC. | | |КАБЕЛЬНИЙ | |ВУЛ. ГЛАДКОВА, | |порядок |N 8/1-6184 |
| |TRADE & |617471800 "DEUTSCHE | | |ЗАВОД" | |2. Р/Р | |здійснення |від |
| |SERVICE" |BANK AG", SWIFT: | | | | |26005001301163 | |розрахунків в|29.07.2009 р.,|
| | |DEUTDEDB450, IBAN: | | | | |ЗАТ "ОТР БАНК", | |іноземній |вх. |
| | |DE34-45070024- | | | | |МФО 313872, | |валюті" |N 07/52184-09 |
| | |0617471800. | | | | |SWIFT: OTPV UA | |( 185/94-ВР )|від |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | |UK. ДИРЕКТОР - | | |03.08.2009 р. |
| | |MR. K. MERTEN | | | | |ДЬОМКІН Д.В. | | | |
|--+-------------+--------------------+--------+-------+--------------+-----------+-----------------+-----------+-------------+--------------|
|3 |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|294,58 |Долар |ПП "УКРНЕП" |ПОЛТАВСЬКА |М. НОВІ САНЖАРИ, |0034171170 |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |"ТЮМЕНСКАЯ |625000, ТЮМЕНЬ, УЛ. | |США | | |ВУЛ. СОСНОВА | |України "Про |Управління |
| |УПРАВЛЯЮЩАЯ |8 МАРТА, 2/13. ИНН | | | | |РОЩА, 2, КВ. 10. | |порядок |СБУ в |
| |РЕГИОНАЛЬНАЯ |7202157649, КПП | | | | |Р/Р | |здійснення |Полтавській |
| |ЭНЕРГОГЕ- |720201001. Р/С | | | | |26002710338091 | |розрахунків в|області |
| |НЕРИРУЮЩАЯ |40702810529000001203| | | | |АКБ УСБ | |іноземній |вих. |
| |КОМПАНИЯ" |В ФИЛИАЛЕ ОАО БАНК | | | | |М. ПОЛТАВА, МФО: | |валюті" |N 8/17-3281 |
| | |ВТБ В Г. ТЮМЕНИ, БИК| | | | |331014. | |( 185/94-ВР )|від |
| | |047130941. | | | | |ДИРЕКТОР - | | |31.07.2009 р.,|
| | |ДИРЕКТОР - | | | | |БЕЛЯЄВ Р.В. | | |вх. |
| | |ДАДОНОВ Н.П. | | | | | | | |N 08/53245-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |06.08.2009 р. |
|--+-------------+--------------------+--------+-------+--------------+-----------+-----------------+-----------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SKF INTERNATIONAL AB C/O SKF EUROTRADE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1026 від 18.09.2009 )
|4 |"SKF |ШВЕЦІЯ, HORNSGATAN, |16,55 |Євро |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |М. МАРІУПОЛЬ, |0000191158 |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |INTERNATIONAL|1, S-41550 | | |"МЕТАЛУРГІЙНИЙ| |ВУЛ. | |України "Про |Управління |
| |AB C/O SKF |GOTEBORG | | |КОМБІНАТ | |ЛЕПОРСЬКОГО, 1 | |порядок |СБУ в |
| |EUROTRADE" | | | |"АЗОВСТАЛЬ" | | | |здійснення |Донецькій |
| | | | | | | | | |розрахунків в|області |
| | | | | | | | | |іноземній |вих. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 56/34-1707 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |09.06.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/38938-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |12.06.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вих. |
| | | | | | | | | | |N 56/34-2208 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |25.07.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/52099-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |03.08.2009 р. |
|--+-------------+--------------------+--------+-------+--------------+-----------+-----------------+-----------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "ELRWAD GROUP COMMERCIAL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1097 від 06.10.2009 )
|5 |"ELRWAD GROUP|ЄГИПЕТ, 90 G AHMAD |47,04 |Долар |ВАТ |ПОЛТАВСЬКА |39611, |0000231610 |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |COMMERCIAL" |ORABY, ST. | |США |"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ| |М. КРЕМЕНЧУК, | |України "Про |Управління |
| | |ELMOHANDSIEN, | | |КОЛІСНИЙ | |ПРОЇЗД | |порядок |СБУ в |
| | |CAIRO. BANK: CAIRO | | |ЗАВОД" | |ЯРОСЛАВСЬКИЙ, 8. | |здійснення |Полтавській |
| | |FAR EAST BANK, | | | | |Р/Р | |розрахунків в|області |
| | |ACCOUNT: 121 233. | | | | |26003050001667 | |іноземній |вих. |
| | |ДИРЕКТОР - ELMONAM | | | | |ВАТ | |валюті" |N 8/17-3331 |
| | |MAHAMMAD HASSAN | | | | |"ІНДУСТРІАЛБАНК",| |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | |SWIFT: | | |30.07.2009 р.,|
| | | | | | | |IJSOUA2NKRE. | | |вх. |
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | |N 08/53246-09 |
| | | | | | | |МАШКЕВИЧ С.Ф. | | |від |
| | | | | | | | | | |06.08.2009 р. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
18.08.2009 N 912
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума |Валюта |Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ | Тип | Підстава |
| |нерезидента |нерезидента |заборг.,| | | | резидента | | порушення | |
| | | | тис.од.| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|--+-------------+--------------+--------+-------+----------------+-----------+----------------+-----------+--------------+------------------|
|6 |"SKY TRADE- |СПОЛУЧЕНЕ |4242,3 |Долар |ВАТ "ІНГУЛЕЦЬКА |ДНІПРО- |50026, |0001241409 |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |iN LTD" |КОРОЛІВСТВО, | |США |СПЕЦЕКСКАВАЦІЯ" |ПЕТРОВСЬКА |М. КРИВИЙ РІГ, | |України "Про |Управління СБУ у |
| | |М. ЛОНДОН, | | | | |ВУЛ. | |порядок |Дніпропетровській |
| | |ВУЛ. | | | | |ШИРОКІВСЬКА, | |здійснення |області вих. |
| | |ЛЕНДСДАУН | | | | |44. Р/Р | |розрахунків в |N 55/23/10/3675 |
| | |РОВ, 150. | | | | |260032092 КФ | |іноземній |від |
| | |ПОД. | | | | |ВАТ | |валюті" |27.07.2009 р., |
| | |N 5881168 | | | | |"РАЙФФАЙЗЕНБАНК | |( 185/94-ВР ) |вх. |
| | | | | | | |АВАЛЬ", МФО | | |N 08/51359-09 від |
| | | | | | | |3808051 | | |29.07.2009 р. |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня