Коментар до постанови Кабінету Міністрів України,
Нацбанку України від 21.10.2009 р. № 1119 "Про затвердження
плану заходів на 2010 рік із запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванню тероризму"
План заходів затверджено з урахуванням рекомендацій Спеціального комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Так, Кабінету Міністрів України має бути надано пропозиції щодо внесення змін до:
Кримінально-процесуального кодексу України в частині вдосконалення процедури отримання правоохоронними органами від банків та інших юридичних осіб документів, які містять банківську таємницю; Митного кодексу України в частині встановлення повноважень Держмитслужби України накладати арешт на валютні цінності у разі виникнення підозри щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, збільшення розміру штрафів за недекларування товарів або надання недостовірних відомостей про товари, що переміщуються через митний кордон України.
Також мають бути підготовлені пропозиції стосовно внесення змін до законодавства, зокрема щодо: включення до переліку відомостей, що оголошуються громадянами у разі переміщення ними через митний кордон України предметів і вносяться до митної декларації, інформації про наявність дорожніх чеків, платіжних документів та інших цінних паперів на пред'явника; неприбуткових організацій; нефінансових установ, нотаріусів, адвокатів, фізичних осіб - підприємців, що надають юридичні послуги, аудиторів.
Лена ЯСТРЕМСЬКА,
бухгалтер-експерт
“Вісник податкової служби України” № 41 листопад 2009 р.
передплатні індекси:
22599 (укр.) 22600 (рос.)