МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.07.2007 N 102/340
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності до суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 102/551 від 02.11.2007
N 1242 від 10.11.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подання Управління СБУ в Одеській області від 06.07.2007 N 65/3/1/1-8039 наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 30 липня 2007 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, вказаного у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ в Одеській області, Головного управління економічного розвитку та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Головному управлінню економічного розвитку та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації (Безікович Г.А.) довести цей наказ до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеного у додатку N 1 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки України Н.Бойцун
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
18.07.2007 N 102/340
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва |Область| Адреса | Код | Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип | Підстава |
| |резиден-| | резидента | ЄДРПОУ |за- | | нерезидента | | порушення | |
| |та | | | |борг., | | | | | |
| | | | | |тис.од.| | | | | |
|-+--------+-------+--------------+----------+-------+---------+-------------+--------------------+-------------+---------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІСТОК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1242 від 10.11.2009 )
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІСТОК" тимчасово зупинено до 13 лютого 2008 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/551 від 02.11.2007 )
|1|ТОВ |ОДЕСЬКА|М. БІЛГОРОД- |0024759439| 230 |Російсь- |ТОВ "ТОРГОВАЯ|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 1 |Матеріали |
| |"ІСТОК" | |ДНІСТРОВСЬКИЙ,| | |кий рубль|ФИРМА "ХЭТ" |Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, |Закону |Управління |
| | | |ВУЛ. | | |вип. | |УЛ. ТИПАНОВА, 4, |України |СБУ в |
| | | |ІЗМАЇЛЬСЬКА, | | |1997 р. | |ЛИТЕР "К", ПОМ. ЗН. |"Про порядок |Одеській |
| | | |106. Р/Р | | | | |ИНН 7810293005, |здійснення |області, |
| | | |26004302007 | | | | |КПП 781001001, |розрахунків |вих. |
| | | |В ОФ КБ | | | | |ОКПО 15160229. Р/С |в іноземній |N 65/3/1/1-8039|
| | | |"ЗАХІДІНКОМ- | | | | |40702810502000001463|валюті" |від |
| | | |БАНК", | | | | |В ОАО АКБ "АВАНГАРД"|( 185/94-ВР )|06.07.2007 р., |
| | | |МФО 328889. | | | | |Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. | |вх. N 82/35960-|
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | |БИК 044030825. | |07 від |
| | | |ЧЕРЕДНИЧЕН- | | | | |ДИРЕКТОР - | |09.07.2007 р. |
| | | |КО А.Г. | | | | |ВЕЛИН А.В. | | |
| | | | | |-------+---------+-------------+--------------------+-------------+---------------|
| | | | | |7493,76|Російсь- |ТОВ "ПРОЕКТ- |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,|Ст. 1 | |
| | | | | | |кий рубль|МЕНЕДЖМЕНТ" |Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, |Закону | |
| | | | | | |вип. | |УЛ. ОШАРСКАЯ, 63. |України | |
| | | | | | |1997 р. | |ИНН 5262114942. |"Про порядок | |
| | | | | | | | |КПП 526201001. Р/С |здійснення | |
| | | | | | | | |40702810300006833166|розрахунків | |
| | | | | | | | |В МКБ |в іноземній | |
| | | | | | | | |"МОСКОМПРИВАТБАНК" |валюті" | |
| | | | | | | | |НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ|( 185/94-ВР )| |
| | | | | | | | |603009. БИК | | |
| | | | | | | | |042220893. | | |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | |
| | | | | | | | |ЕЛИСЕЕВ О.А | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Прокопець