МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.12.2006 N 102/512
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 102/3 від 12.01.2007
N 102/5 від 16.01.2007
N 102/34 від 29.01.2007
N 102/46 від 06.02.2007
N 102/71 від 20.02.2007
N 102/88 від 28.02.2007
N 102/144 від 04.04.2007
N 102/170 від 16.04.2007
N 102/199 від 04.05.2007
N 102/224 від 22.05.2007
N 102/300 від 22.06.2007
N 102/549 від 02.11.2007
N 102/109 від 06.03.2008
N 852 від 11.12.2008
N 1459 від 24.12.2009 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), Указ Президента від 13.09.95 N 839/95 "Про інвестування майнових цінностей резидентами за межами України"), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 21.11.2006 р. N 13207/5/22-6016, вх. від 24.11.2006 р. N 46/48164-06, наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 10 січня 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра В.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
22.12.2006 N 102/512
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва резидента| Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип |
| | | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | порушення |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|---+----------------+----------+---------------+----------+--------+---------+-------------+----------------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВКФ "ГРАНД-АГРО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/109 від 06.03.2008 )
| 1 |ВКФ "ГРАНД-АГРО"|ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, ПР-Т |0021738483| 30 |Долар США|"DU PONT DE |ШВЕЙЦАРІЯ, P.O. |Ст. 2 Закону |
| | | |ПЕРЕМОГИ, 1 | | | |NEMOURS |BOX 50.2. CHEMIN|України "Про |
| | | | | | | |INTERNATIONAL|DU PAVILLION LE |порядок здійснен-|
| | | | | | | |S.A." |GRAND SACONNEX. |ня розрахунків в |
| | | | | | | | |CH-1218 GENEVA |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+----------+---------------+----------+--------+---------+-------------+----------------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ЦУМАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/224 від 22.05.2007 )
| 2 | | | | | 15,32 |Євро |"SYSTEMPAR, |ІСПАНІЯ, LA |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | |S.L." |HUVERNA, 2 |України "Про |
| | | | | | | | |INDUSTRIAL |порядок здійснен-|
| |ДП "ЦУМАНСЬКЕ |ВОЛИНСЬКА |КІВЕРЦІВСЬКИЙ |0000991491| | | |RANGE, TREMANES |ня розрахунків в |
| |ЛІСОВЕ | |Р-Н, | | | | |SITY HIHON, |іноземній валюті"|
| |ГОСПОДАРСТВО" | |СМТ ЦУМАНЬ, | | | | |PROVINCE |( 185/94-ВР ) |
| | | |ВУЛ. ЖОВТНЕВА, | | | | |ASTURIAS | |
| | | |124 | |--------+---------+-------------+----------------+-----------------|
| | | | | | 0,38 |Євро |"ZODIAK |СЛОВАЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | |S.R.L." |03861, |України "Про |
| | | | | | | | |VRUTKY, UL. |порядок здійснен-|
| | | | | | | | |KOMOROBA, 15 |ня розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+----------+---------------+----------+--------+---------+-------------+----------------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВП "АГРО-СОЮЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/5 від 16.01.2007 )
| 3 |ТОВ "ВП |ДНІПРОПЕТ-|СМТ ЮВІЛЕЙНЕ, |0031682313| 10,05 |Євро |"HANSA - |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 2 Закону |
| |"АГРО-СОЮЗ" |РОВСЬКА |ВУЛ. НИЖНЬО- | | | |FLEX |INYENDORFER |України "Про |
| | | |ДНІПРОВСЬКА, 1 | | | |HYDRAULIK |STRABE, 9 92546,|порядок здійснен-|
| | | | | | | |GMBH" |SCHMIDGADEN. |ня розрахунків в |
| | | | | | | | |RAIFFEISENBANK |іноземній валюті"|
| | | | | | | | |IM NAABTAL E. |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |GBLZ750691 | |
|---+----------------+----------+---------------+----------+--------+---------+-------------+----------------+-----------------|
| 4 |МКНВП "ТЕРМІК" |ДОНЕЦЬКА |М. КРАМАТОРСЬК,|0013523295|5580,49 |Російсь- |ТОВ "ЗАВОД |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. РУМЯНЦЕВА,| | |кий рубль|РЕКЛАМНОГО И |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |31 | | |вип. |ВЫСТАВОЧНОГО |344019, |порядок здійснен-|
| | | | | | |1997 р. |ОБОРУДОВАНИЯ"|М. РОСТОВ-НА- |ня розрахунків в |
| | | | | | | | |ДОНУ, |іноземній валюті"|
| | | | | | | | |ВУЛ. 16 ЛІНІЯ, |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |61 | |
|---+----------------+----------+---------------+----------+--------+---------+-------------+----------------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД КИСЛОТНО-СТІЙКИХ МАТЕРІАЛІВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/46 від 06.02.2007 )
| 5 |ТОВ "ДОНЕЦЬКИЙ |ДОНЕЦЬКА |83000, |0031227555| 7,73 |Долар США|"УЧТПП |БІЛОРУСЬ, |Ст. 2 Закону |
| |ЗАВОД | |М. ДОНЕЦЬК, | | | |КИСЛОТО- |212015 |України "Про |
| |КИСЛОТНО-СТІЙКИХ| |ПР-Т ДЗЕРЖИНСЬ-| | | |УПОРКЕРАМИКА"|РБ Г. МОГИЛЕВ, |порядок здійснен-|
| |МАТЕРІАЛІВ" | |КОГО, 4 | | | | |ПЕР. ТАГИЛЬСКИЙ,|ня розрахунків в |
| | | | | | | | |2-А |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+----------+---------------+----------+--------+---------+-------------+----------------+-----------------|
| 6 |ТОВ "ЕУРЕКА" |ЖИТОМИР- |М. БЕРДИЧІВ, |0032931696| 57,9 |Євро |"G.B. GRIGLIE|ІТАЛІЯ, VIA |Ст. 2 Закону |
| | |СЬКА |ВУЛ. ЛЕНІНА, 76| | | |S.R.L" |BORGOSATOLLO, 33|України "Про |
| | | | | | | | |25010 MONTIRONE |порядок здійснен-|
| | | | | | | | |(BS) |ня розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+----------+---------------+----------+--------+---------+-------------+----------------+-----------------|
| 7 |ПП СЛОВЕНКА Ї.Ї.|ЗАКАРПАТ- |М. СВАЛЯВА, |2750500111| 0,5 |Євро |"VERBOKER |УГОРЩИНА, 9700 |Ст. 1 Закону |
| | |СЬКА |ВУЛ. ПИРОГОВА, | | | |MG-I ES |SZOMBATHELY N. |України "Про |
| | | |12 | | | |KER. KFT" |LASZLO U.9 |порядок здійснен-|
| | | | | | | | | |ня розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+----------+---------------+----------+--------+---------+-------------+----------------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП СЛОВЕНКА О.Ї. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 852 від 11.12.2008 )
| 8 |ПП СЛОВЕНКА О.Ї.|ЗАКАРПАТ- |М. СВАЛЯВА, |2973820834| 3,8 |Долар США|"VERBOKER |УГОРЩИНА, 9700 |Ст. 1 Закону |
| | |СЬКА |ВУЛ. ДОСТОЄВСЬ-| | | |MG-I ES |SZOMBATHELY N. |України "Про |
| | | |КОГО, 36 | | | |KER. KFT" |LASZLO U.9 |порядок здійснен-|
| | | | | | | | | |ня розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+----------+---------------+----------+--------+---------+-------------+----------------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РУТЕНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/144 від 04.04.2007 )
| 9 |ТОВ "ТОРГОВИЙ |ЗАКАРПАТ- |М. СВАЛЯВА, |0032787085| 126,8 |Долар США|"ТОО "НП ТЕХ"|КАЗАХСТАН, |Ст. 1 Закону |
| |ДІМ "РУТЕНА" |СЬКА |ВУЛ. ГОЛОВНА, | | | | |Г. АЛМАТЫ, |України "Про |
| | | |78 | | | | |УЛ. КУНАЕВА, |порядок здійснен-|
| | | | | | | | |49/68, К.174. |ня розрахунків в |
| | | | | | | | |РНН 600 500 542 |іноземній валюті"|
| | | | | | | | |166 |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+----------+---------------+----------+--------+---------+-------------+----------------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "КАРАВАН-ЛОГІСТІК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/170 від 16.04.2007 )
|10 |ПП |ІВАНО- |М. КОЛОМИЯ, |0033455085| 5,5 |Долар США|"S.C.CARSVIT |РУМУНІЯ, REG.J |Ст. 2 Закону |
| |"КАРАВАН- |ФРАНКІВ- |ВУЛ. ГРУШЕВСЬ- | | | |S.R.L" |33/735/2004 |України "Про |
| |ЛОГІСТІК" |СЬКА |КОГО, 82/213 | | | | |C.U.I. R16600885|порядок здійснен-|
| | | | | | | | |LOC.DORNTSTI, |ня розрахунків в |
| | | | | | | | |44S, 727210 |іноземній валюті"|
| | | | | | | | |JUDETUL SUCEAVA |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+----------+---------------+----------+--------+---------+-------------+----------------+-----------------|
|11 |ДП "ТРИЛІСЬКИЙ |КИЇВСЬКА |08552, |0032728213| 27,91 |Долар США|"OPAL |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |
| |СПИРТЗАВОД" | |ФАСТІВСЬКИЙ | | | |ENTERTAINMENT|КОРОЛІВСТВО, 186|України "Про |
| | | |Р-Н, С. ТРИЛІСИ| | | |LTD" |HAMMERSMITH ROAD|порядок здійснен-|
| | | | | | | | |LONDON W6 7DJ |ня розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|---+----------------+----------+---------------+----------+--------+---------+-------------+----------------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КРЕАТИВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/3 від 12.01.2007 )
|12 |ЗАТ "КРЕАТИВ" |КІРОВО- |М. КІРОВОГРАД, |0031146251| 142 |Долар США|ПКФ "МИГ-ЛТД"|БІЛОРУСЬ, |Ст. 2 Закону |
| | |ГРАДСЬКА |ПР-Т ПРОМИС- | | | | |ВІТЕБСЬКА |України "Про |
| | | |ЛОВИЙ, 19 | | | | |ОБЛАСТЬ, |порядок здійснен-|
| | | | | | | | |М. НОВОПОЛОЦЬК, |ня розрахунків в |
| | | | | | | | |МІСТЕЧКО |іноземній валюті"|
| | | | | | | | |ВІТЕРЖ'Є |( 185/94-ВР ) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
22.12.2006 N 102/512
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва | Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта | Назва | Адреса | Тип |
| | резидента | | резидента | |за- | | нерезидента | нерезидента | порушення |
| | | | | |борг.,| | | | |
| | | | | |тис. | | | | |
| | | | | |од. | | | | |
|--+----------------+--------+---------------+----------+------+-------+------------------+-----------------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА "КАР-МЕН ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/71 від 20.02.2007 )
|13|ТОВ "АГРОПРОМИС-|КІРОВОГ-|М. КІРОВОГРАД, |0013755295| 3,9 |Євро |"DHG VERTRIEBS-& |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 2 Закону |
| |ЛОВА ФІРМА |РАДСЬКА |ВУЛ. ВОЛОДАРСЬ-| | | |CONSULTINGG- |ZIEGELHEIDER STR.|України "Про |
| |"КАР-МЕН ЛТД" | |КОГО, 68 | | | |ESELLSCHA FT MBH" |30 D-47906 KEMPEN|порядок здійснен-| |
| | | | | | | | |DEUTSCHLAND |ня розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+--------+---------------+----------+------+-------+------------------+-----------------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "БІЗНЕС ТРІУМФ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/549 від 02.11.2007 )
|14|ПП "БІЗНЕС |ЛЬВІВ- |М. ХИРІВ, |0032477815| 4,91 |Євро |"SP.ZO.O. "MAPLEX"|ПОЛЬЩА, |Ст. 1 Закону |
| |ТРІУМФ" |СЬКА |ВУЛ. СІЧОВИХ | | | | |RADZIONKOW, |України "Про |
| | | |СТРІЛЬЦІВ, | | | | |UL. KPOSALU, 87A |порядок здійснен-|
| | | |114-А | | | | | |ня розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+--------+---------------+----------+------+-------+------------------+-----------------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ІНТЕР РАУНД-СЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/199 від 04.05.2007 )
|15|ПП "ІНТЕР |ЛЬВІВ- |М. ЛЬВІВ, |0023969117| 1 |Євро |"BUCHHAMMER |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |
| |РАУНД-СЕРВІС" |СЬКА |ВУЛ. ПІДГО- | | | |HANSEATIC TRADING |DR.-JULIUS-LEBER-|України "Про |
| | | |ЛОСКО, 1/10 | | | |GMBH" |STR, 15, D-23552 |порядок здійснен-|
| | | | | | | | |LUBECK |ня розрахунків в |
| | | | | | | | |DEUTSCHLAND |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+--------+---------------+----------+------+-------+------------------+-----------------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЛЬВІВСЬКА ІЗОЛЯТОРНА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/88 від 28.02.2007 )
|16|ТОВ "ЛЬВІВСЬКА |ЛЬВІВ- |М. ЛЬВІВ, |0030823262| 134,1|Долар |"THE NORTHERN |В'ЄТНАМ, 1111D |Ст. 1 Закону |
| |ІЗОЛЯТОРНА |СЬКА |ВУЛ. ЗЕЛЕНА, | | |США |VIETNAM POWER |HONG HA STREET |України "Про |
| |КОМПАНІЯ" | |301 | | | |PROJECTS |HOAN KIEM |порядок здійснен-|
| | | | | | | |MANAGEMENT BOARD" |DISTRICT HANOI |ня розрахунків в |
| | | | | | | | |BRANCH |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+--------+---------------+----------+------+-------+------------------+-----------------+-----------------|
|17|ТОВ "СУМСЬКЕ |СУМСЬКА |40030, М. СУМИ,|0014005478| 4,3 |Долар |"A&V CHUGAY LTD" |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 1 Закону |
| |ХУТРО" | |ВУЛ. ГОРЬКОГО, | | |США | |КОРОЛІВСТВО, 794 |України "Про |
| | | |23/1 | | | | |EASTERN AV ILFORD|порядок здійснен-|
| | | | | | | | |ESSEX LONDON 102 |ня розрахунків в |
| | | | | | | | |7HY |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+--------+---------------+----------+------+-------+------------------+-----------------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЗАЛІЩИЦЬКЕ ПМТЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1459 від 24.12.2009 )
|18|ВАТ "ЗАЛІЩИЦЬКЕ |ТЕРНО- |ЗАЛІЩИЦЬКИЙ |0000907237| 30 |Євро |"NUR CESUR ORMAN |ТУРЕЧЧИНА, |Ст. 2 Закону |
| |ПМТЗ" |ПІЛЬСЬКА|Р-Н, | | | |URUN. TEKS. TURIZM|UZUNMUSTAFA MAH |України "Про |
| | | |С. ТОРСЬКЕ | | | |LTD.STI AKBANK |YESIL YAPRAK APT |порядок здійснен-|
| | | | | | | |TASPRO-FILO- |N32 D 3 DUZCE |ня розрахунків в |
| | | | | | | |ISTANBUL BRANCH | |іноземній валюті"|
| | | | | | | |N 106966" | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+--------+---------------+----------+------+-------+------------------+-----------------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "СВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/3 від 12.01.2007 )
|19| | | |0031982336| 1,36 |Долар |"HESHAN JOFO |КИТАЙ, WUSHI |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |США |NONWOVEN FAKTORY" |DEVELOPMENT ZONE,|України "Про |
| | | | | | | | |YAYAO TOWN HESHAN|порядок здійснен-|
| | | | | | | | |CITY, GUANGDONG |ня розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| |ПП "СВ" |ХАРКІВ- |М. ХАРКІВ, | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | |СЬКА |ВУЛ. КОВТУНА, | |------+-------+------------------+-----------------+-----------------|
| | | |24 | | 10 |Долар |"RUIAN TIANLUN |КИТАЙ, 17C, |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |США |HEALTH EQUIPMENT |QIAOFANG |України "Про |
| | | | | | | |CO LTD" |BUILDING, WENZHOU|порядок здійснен-|
| | | | | | | | |CITY CHINF |ня розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+--------+---------------+----------+------+-------+------------------+-----------------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРИВАТНА ФІРМА "СПЕЙС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/34 від 29.01.2007 )
|20|ПРИВАТНА ФІРМА |ХАРКІВ- |М. ХАРКІВ, |0021193629| 17,3 |Долар |"ГОСУДАРСТВЕННАЯ |ТУРКМЕНІСТАН, |Ст. 1 Закону |
| |"СПЕЙС" |СЬКА |ВУЛ. МЕХАНІЗА- | | |США |НАЦИОНАЛЬНАЯ |744000, |України "Про |
| | | |ТОРСЬКА, 1-А | | | |СЛУЖБА "ТУРКМЕН- |Г. АШГАБАТ, |порядок здійснен-|
| | | | | | | |ХОВАиЛЛАРИ" |УЛ. ЧАРЫ |ня розрахунків в |
| | | | | | | | |НУРЫМОВА, 3-А |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+--------+---------------+----------+------+-------+------------------+-----------------+-----------------|
|21|СПДФО КАТЕРИНЯК |ХАРКІВ- |М. ХАРКІВ, |2633421210| 23,4 |Долар |"ALANT LTD" |ІЗРАЇЛЬ, HANAVIM,|Ст. 1 Закону |
| |ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ|СЬКА |ВУЛ. АКАДЕМІКА | | |США | |12, STREET, |України "Про |
| | | |ПАВЛОВА, 160, | | | | |TIBERIA, ISRAEL |порядок здійснен-|
| | | |КОРП. В, | | | | |MENEGER MR. |ня розрахунків в |
| | | |КВ. 116 | | | | |BOSKIS ALEX MR. |іноземній валюті"|
| | | | | | | | |BLINDER ANDREY |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+--------+---------------+----------+------+-------+------------------+-----------------+-----------------|
|22|ТОВ "ОКО" |ХАРКІВ- |М. ІЗЮМ, |0031165431|561,63|Долар |"GLOBAL WELL |КИТАЙ, SUITE 301,|Ст. 2 Закону |
| | |СЬКА |ВУЛ. ПРОЛЕТАР- | | |США |TRADING LIMITED" |DINA HOUSE, |України "Про |
| | | |СЬКА, 9 | | | | |STREET CENTRAL |порядок здійснен-|
| | | | | | | | |HONG KONG |ня розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+--------+---------------+----------+------+-------+------------------+-----------------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРПРОДУКТ К" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/199 від 04.05.2007 )
|23|ТОВ "УКРПРОДУКТ |ХАРКІВ- |М. ХАРКІВ, |0032870508|5944,9|Росій- |ТОВ "САНТЕХСЕРВИС"|РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |К" |СЬКА |ВУЛ. ДОВГАЛІВ- | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |СЬКА, 25 | | |рубль | |Г. ЛИПЕЦК, |порядок здійснен-|
| | | | | | |вип. | |ПР. ТРУБНЫЙ, 1 |ня розрахунків в |
| | | | | | |1997 р.| | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|--+----------------+--------+---------------+----------+------+-------+------------------+-----------------+-----------------|
|24|ТОВ "ТКАНИНИ |ХМЕЛЬ- |М. ДУНАЇВЦІ, |0032584612| 3,3 |Долар |"FICPOL" |ПОЛЬЩА, 34-400, |Ст. 2 Закону |
| |ПОДІЛЛЯ" |НИЦЬКА |ВУЛ. ШЕВЧЕНКО, | | |США | |NOWY TARG OS. |України "Про |
| | | |59 | | | | |NOWE 53 |порядок здійснен-|
| | | | | | | | | |ня розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
22.12.2006 N 102/512
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса |Тип порушення|
| | резидента | | | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+-------------+-----------+-----------------+----------+--------+------+----------------+----------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "НОВОСЛОТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/109 від 06.03.2008 )
|25|ДП "НОВОСЛОТ"|М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0032209694| 26,06 |Долар |"WANZA TRADING |КІПР, ZIP 1105 |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. ВОЛОСЬКА, | | |США |LIMITED" |CYPRYS NICOSIA |України "Про |
| | | |51/27 | | | | |AGIOU PAVLOU |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+-----------+-----------------+----------+--------+------+----------------+----------------+-------------|
|26|ЗАТ "ЖИТНЯК" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0030679018| 83,71 |Долар |ТОВ "ЛІСПРОМТЕХ-|РОСІЙСЬКА |Указ |
| | | |ВУЛ. М. РАСКОВОЇ,| | |США |НОЛОГІЯ" |ФЕДЕРАЦІЯ, |Президента |
| | | |19 | | | | |БРЯНСКАЯ |від 13.09.95 |
| | | | | | | | |ОБЛАСТЬ, |N 839/95 |
| | | | | | | | |Г. ДЬЯТЬКОВО, | |
| | | | | | | | |УЛ. КАЧАЛОВА, |"Про інвесту-|
| | | | | | | | |7А |вання майно- |
| | | | | | | | | |вих цінностей|
| | | | | | | | | |резидентами |
| | | | | | | | | |за межами |
| | | | | | | | | |України" |
|--+-------------+-----------+-----------------+----------+--------+------+----------------+----------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НАН УКРАЇНИ "ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1459 від 24.12.2009 )
|27|НАН УКРАЇНИ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0005417118| 897,5 |Долар |СП "ТІЄНКІ" |В'ЄТНАМ, С. ЛОНГ|Указ |
| |"ІНСТИТУТ | |ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 2 | | |США | |ДІНЬ, Р. ТЯУ |Президента |
| |ТЕХНІЧНОЇ | | | | | | |ТХАНЬ, ПР. ТІЕН |від 13.09.95 |
| |ТЕПЛОФІЗИКИ" | | | | | | |ЗАНГ, |N 839/95 |
| | | | | | | | |НАЦІОНАЛЬНЕ | |
| | | | | | | | |ШОСЕ 1,4977 КМ. |"Про інвесту-|
| | | | | | | | | |вання майно- |
| | | | | | | | | |вих цінностей|
| | | | | | | | | |резидентами |
| | | | | | | | | |за межами |
| | | | | | | | | |України" |
|--+-------------+-----------+-----------------+----------+--------+------+----------------+----------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗЛІТ ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/300 від 22.06.2007 )
|28|ТОВ "ЗЛІТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0030530929| 350 |Долар |ЗАТ "ПРОМЕТЕЙ- |ВІРМЕНІЯ, РА. |Ст. 2 Закону |
| |ЛТД" | |ВУЛ. ТИМОШЕНКА, | | |США |ХІМПРОМ" |377 ВАНАДЗОР. |України "Про |
| | | |2-Д | | | | |ВАРДАНАНЦ 2 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+-----------+-----------------+----------+--------+------+----------------+----------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ХЕВЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/3 від 12.01.2007 )
|29|ТОВ "ХЕВЕС" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0031239597| 10,6 |Долар |"ATLANTIC |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, | | |США |PRODUCT LTD" |АМЕРИКИ, 6828 |України "Про |
| | | |60 | | | | |LANE ALLTY ROAD |порядок |
| | | | | | | | |SUITE 219 |здійснення |
| | | | | | | | |LIXINGTON |розрахунків в|
| | | | | | | | |KENTUKY 40501 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+-----------+-----------------+----------+--------+------+----------------+----------------+-------------|
|30| | | | | 500,7 |Долар |"ATLASIEN DE |МАРОККО, SARL |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США |TRAITEMENT |MOUANIGUE |України "Про |
| | | | | | | |DE BOIS" |SOUALEM SAHEL |порядок |
| | | | | | | | |MAROC |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| |ПП НВКФ |М. СЕВАСТО-|М. СЕВАСТОПОЛЬ, |0016504010| | | | |( 185/94-ВР )|
| |"НАТАН" |ПОЛЬ |ВУЛ. КУРГАННА, 24| |--------+------+----------------+----------------+-------------|
| | | | | | 14 |Долар |"EASTWOOD" SARL |МАРОККО, BD |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США |D'ASSOCIE |HASSANI II, IMM.|України "Про |
| | | | | | | |UNIGUE" |CIH, APPT 5, 2 |порядок |
| | | | | | | | |EME ETAGE, |здійснення |
| | | | | | | | |SETTAT, MAROC |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+-----------+-----------------+----------+--------+------+----------------+----------------+-------------|
|31|ТОВ "РМП |М. СЕВАСТО-|М. СЕВАСТОПОЛЬ, |0032213276| 1,53 |Долар |ТОВ "МБ "ТРАНС" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"ПРАКТИКА-М" |ПОЛЬ |НАБЕРЕЖНА РИБНОГО| | |США | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ПОРТУ, 21, | | | | |113054, |порядок |
| | | |КОРП. 1 | | | | |Г. МОСКВА, |здійснення |
| | | | | | | | |УЛ. ВАЛОВАЯ, |розрахунків в|
| | | | | | | | |29 - 33, |іноземній |
| | | | | | | | |КОРП. А |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+-----------+-----------------+----------+--------+------+----------------+----------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СРЗ "ЮЖНИЙ СЕВАСТОПОЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/46 від 06.02.2007 )
|32|ТОВ "СРЗ |М. СЕВАСТО-|М. СЕВАСТОПОЛЬ, |0032013775| 251,14 |Долар |"SIGMAR S.A." |ПАНАМА, PANAMA |Ст. 1 Закону |
| |"ЮЖНИЙ |ПОЛЬ |ВУЛ. ПРАВДИ, 24 | | |США | |CITY, STR. 25 |України "Про |
| |СЕВАСТОПОЛЬ" | | | | | | |AND AVENDA CUBA |порядок |
| | | | | | | | |DUILDING DE LA |здійснення |
| | | | | | | | |FUENTE 212, RED.|розрахунків в|
| | | | | | | | |438566/520 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко