МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.12.2009 N 1474
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення статті 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), статті 352 Митного кодексу України ( 92-15 ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 18.11.2009 N 14084/5/22-6016, Служби безпеки від 21.11.2009 N 14/25598, від 27.11.2009 N 8/4/4-10065, від 10.12.2009 N 8/4/4-10449-ДСК, Управління Служби безпеки України у Вінницькій області від 17.11.2009 N 53/8-3438НТ наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 12.01.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Управління Служби безпеки України у Вінницькій області, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.12.2009 N 1474
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса |Тип порушення| Підстава |
| | резидента | | резидента | |заборг.| |нерезидента|нерезидента| | |
| | | | | | тис. | | | | | |
| | | | | | од. | | | | | |
|-+-------------+---------+--------------+----------+-------+------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1|ПП "А І МИР" |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |0036150440| 3,5 |Долар |ЧП БАФАЄВ |УЗБЕКИСТАН |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| | | |ВУЛ. ЧЕХОВА, | | | США |ШИРИН | |України "Про |Управління СБУ |
| | | |29, КВ. 302. | | | | | |порядок |у Вінницькій |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |здійснення |області вих. N |
| | | |БАФАЇВ АМІН | | | | | |розрахунків в|53/8-3438НТ від|
| | | |САНАЇВИЧ | | | | | |іноземній |17.11.2009 р., |
| | | | | | | | | |валюті" |вх. N |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|08/80424-09 від|
| | | | | | | | | | |23.11.2009 р. |
| | | | | | | | | | |та ДПА вих. N |
| | | | | | | | | | |14084/5/22-6016|
| | | | | | | | | | |від 18.11.2009 |
| | | | | | | | | | |р., вх. N |
| | | | | | | | | | |07/79722-09 від|
| | | | | | | | | | |20.11.2009 р. |
|-+-------------+---------+--------------+----------+-------+------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|2|ПП "БЄЛФОРД" | ОДЕСЬКА |67700, М. |0031639636| 0 | |"ЕООД |БОЛГАРІЯ, |Ст. 352 |Матеріали СБУ |
| | | |БІЛГОРОД- | | | |"АТЛАНТИК |1404, Г. |Митного |вих. N |
| | | |ДНІСТРОВСЬКИЙ,| | | |С. С." |СОФИЯ, УЛ. |кодексу |8/4/4-10065 від|
| | | |ВУЛ. ПЕРЕМОГИ | | | | |БАДЕМОВА |України |27.11.2009 р., |
| | | |30, КВ. 49. | | | | |ГОРА, 20-А.|( 92-15 ) |вх. N |
| | | |Р/Р | | | | |АСС. | |07/83887-09 від|
| | | |2600230110364 | | | | |10080959521| |04.12.2009 р. |
| | | |В ОДЕСЬКОМУ | | | | |"T. IS. | |та вих. N |
| | | |ОБЛУПРАВЛІННІ | | | | |BANKASI" | |8/4/4-10449-ДСК|
| | | |ВАТ "ОЩАДБАНК"| | | | |BESIKTAS | |від 10.12.2009 |
| | | |МФО 328845. | | | | |BRANCH, | |р., вх. N |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | |TURKIE, | |07/1615-ДСК від|
| | | |ПРОКОФЄВА О. | | | | |SWIFT: | |14.12.2009 р. |
| | | |Н. | | | | |ISBKTRIS, | | |
| | | | | | | | |IBAN:TR 69 | | |
| | | | | | | | |0006 4000 | | |
| | | | | | | | |0021 0080 | | |
| | | | | | | | |9595 21. | | |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - | | |
| | | | | | | | |СТЕФАН | | |
| | | | | | | | |СТЕФАНОВ | | |
|-+-------------+---------+--------------+----------+-------+------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3|ТОВ "НВФ | М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0036308921| 0 | |назва |адреса |Ст. 6 Закону |Матеріали СБУ |
| |ПРАЙМ-СЕРВІС"| |ПРОСП. | | | |невідома |невідома |України "Про |вих. N 14/25598|
| | | |ПОВІТРО- | | | | | |зовнішньо- |від 21.11.2009 |
| | | |ФЛОТСЬКИЙ, | | | | | |економічну |р., вх. N |
| | | |54-А. | | | | | |діяльність" |07/83606-09 від|
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |( 959-12 ) |03.12.2009 р. |
| | | |ЙОТЕЙКА ЕДВАРД| | | | | | | |
|-+-------------+---------+--------------+----------+-------+------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|4|ТОВ "НВФ | М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0036308937| 0 | |назва |адреса |Ст. 6 Закону |Матеріали СБУ |
| |ПРІНТ-ПРАЙМ" | |ПРОСП. | | | |невідома |невідома |України "Про |вих. N 14/25598|
| | | |ПОВІТРО- | | | | | |зовнішньо- |від 21.11.2009 |
| | | |ФЛОТСЬКИЙ, | | | | | |економічну |р., вх. N |
| | | |54-А. | | | | | |діяльність" |07/83606-09 від|
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |( 959-12 ) |03.12.2009 р. |
| | | |ДАРУЛІС | | | | | | | |
| | | |АРТУРАС | | | | | | | |
|-+-------------+---------+--------------+----------+-------+------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|5|ТОВ "НВФ | М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0036040320| 0 | |назва |адреса |Ст. 6 Закону |Матеріали СБУ |
| |ТОРГ-СЕРВІС" | |ПРОСП. | | | |невідома |невідома |України "Про |вих. N 14/25598|
| | | |КОСМОНАВТА | | | | | |зовнішньо- |від 21.11.2009 |
| | | |КОМАРОВА, 42. | | | | | |економічну |р., вх. N |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |діяльність" |07/83606-09 від|
| | | |ДЕСЯТНИК Р. О.| | | | | |( 959-12 ) |03.12.2009 р. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Документи що посилаються на цей
- Про переведення суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
- Про переведення суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
- Про переведення на індивідуальний режим ліцензування