МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.09.2009 N 973
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України - до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства економіки
N 1150 від 20.10.2009
N 1259 від 16.11.2009
N 1465 від 28.12.2009 )
За порушення статті 6 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), статей 2 і 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 11.08.2009 N 51/2/1-48441, Управління Служби безпеки України в Одеській області від 27.07.2009 N 3/2-9167, від 20.07.2009 N 3/2-8810, від 19.08.2009 N 3/2-9953, від 19.08.2009 N 3/2-9954 наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 29.09.2009 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Управління Служби безпеки України в Одеській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
07.09.2009 N 973
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса нерезидента | Сума |Валюта| Назва |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава |
| | нерезидента | |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення | |
| | | | тис.од.| | | | | | | |
|-+-------------+--------------------+--------+------+------------+-------+------------+----------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "DELFT TRADING INC." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1150 від 20.10.2009 )
|1|"DELFT |ЛЮКСЕМБУРГ, | 0 | |ТОВ "ЖАРДЕН"|ОДЕСЬКА|М. ОДЕСА, |0035178140|Ст. 6 Закону |Матеріали |
| |TRADING INC."|4 AVENUE J. - P. | | | | |ВУЛ. | |України "Про |Управління СБУ|
| | |PESCATORE B.P. 460 | | | | |ЛЮСТДОРФСЬКА| |зовнішньо- |в Одеській |
| | |L-2014. LUXEMBOURG | | | | |ДОРОГА, 14 | |економічну |області вих. |
| | | | | | | |КОРП. 5, КВ.| |діяльність" |N 3/2-8810 |
| | | | | | | |116 | |( 959-12 ) |від |
| | | | | | | | | | |20.07.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/49665-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |22.07.2009 р. |
| | | | | | | | | | |та вих. |
| | | | | | | | | | |N 3/2-9954 від|
| | | | | | | | | | |19.08.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/57356-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |21.08.2009 р. |
|-+-------------+--------------------+--------+------+------------+-------+------------+----------+-------------+--------------|
( Щодо переведення на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності "ALBERS BUSINESS LIMITED" починаючи з 29.12.2009 додатково див. Наказ Міністерства економіки N 1465 від 28.12.2009 )
|2|"ALBERS |СПОЛУЧЕНЕ | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |Матеріали |
| |BUSINESS |КОРОЛІВСТВО, SUITE | | | | | | |Закону |Головне |
| |LIMITED" |14, 157 WEST AND | | | | | | |України "Про |управління СБУ|
| | |LANE, LONDON NW6 | | | | | | |оподаткування|у м. Києві та |
| | |21G. REG. NAMBLER | | | | | | |прибутку |Київській |
| | |5593545. ACC. | | | | | | |підприємств" |області вих. |
| | |LT397010000022603166| | | | | | |( 334/94-ВР )|N 51/2/1-48441|
| | |"UKIO BANKAS", | | | | | | | |від |
| | |LITHUANIA, SWIFT: | | | | | | | |11.08.2009 р.,|
| | |OWHBDEFF. ДИРЕКТОР -| | | | | | | |вх. |
| | |СОЛОД Д.Ю. | | | | | | | |N 08/54981-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |12.08.2009 р. |
|-+-------------+--------------------+--------+------+------------+-------+------------+----------+-------------+--------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "AMERICAN TECHNOLOGIES NETWORK CORP." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1259 від 16.11.2009 )
|3|"AMERICAN |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ | 0 | |ТОВ |ОДЕСЬКА|М. ОДЕСА, |0019041160|Ст. 6 Закону |Матеріали |
| |TECHNOLOGIES |АМЕРИКИ, 20S LINDEN | | |"ВИРОБНИЧЕ | |ВУЛ. | |України "Про |Управління СБУ|
| |NETWORK |ST. SUITE B1, SOUTH | | |ПІДПРИЄМСТВО| |ДАЛЬНИЦЬКА, | |зовнішньо- |в Одеській |
| |CORP." |SAN FRANCISCO, CA | | |"СФЕРА" | |25 | |економічну |області вих. |
| | |94080 | | | | | | |діяльність" |N 3/2-9167 |
| | | | | | | | | |( 959-12 ) |від |
| | | | | | | | | | |27.07.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/51653-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |30.07.2009 р. |
| | | | | | | | | | |та вих. |
| | | | | | | | | | |3/2-9953 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |19.08.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/57358-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |21.08.2009 р. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю та
регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня
Документи що посилаються на цей
- Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності
- Про переведення іноземного суб'єкта господарської діяльності на індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
- Про переведення на індивідуальний режим ліцензування
- Щодо застосування спеціальних санкцій