МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.12.2009 N 1475
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності на території
України - до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки
N 193 від 26.02.2010 )
За порушення статті 352 Митного кодексу України ( 92-15 ), статей 2 і 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Служби безпеки від 27.11.2009 N 8/4/4-10066, від 10.12.2009 N 8/4/4-10449-ДСК, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області від 15.12.2009 N 51/2/1-50786 наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 12.01.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Служби безпеки, Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.12.2009 N 1475
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове
зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса | Сума |Валюта| Назва |Область| Адреса |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| Підстава |
| |нерезидента|нерезидента|заборг.,| |резидента| | резидента | | | |
| | | | тис. | | | | | | | |
| | | | од. | | | | | | | |
|-+-----------+-----------+--------+------+---------+-------+--------------+----------+-------------+---------------|
|1|"ЕООД |БОЛГАРІЯ, | 0 | |ПП |ОДЕСЬКА|67700, |0031639636|Ст. 352 |Матеріали СБУ |
| |"АТЛАНТИК |1404, | | |"БЄЛФОРД"| |М. БІЛГОРОД- | |Митного |вих. |
| |С.С." |Г. СОФИЯ, | | | | |ДНІСТРОВСЬКИЙ,| |кодексу |N 8/4/4-10066 |
| | |УЛ. | | | | |ВУЛ. ПЕРЕМОГИ,| |України |від |
| | |БАДЕМОВА | | | | |30, КВ. 49. | |( 92-15 ) |27.11.2009 р. |
| | |ГОРА, 20А. | | | | |Р/Р | | |вх. |
| | |АСС. | | | | |2600230110364 | | |N 07/83886-09 |
| | |10080959521| | | | |В ОДЕСЬКОМУ | | |від |
| | |"T.IS. | | | | |ОБЛУПРАВЛІННІ | | |04.12.2009 р. |
| | |BANKASI" | | | | |ВАТ "ОЩАДБАНК"| | |та вих. |
| | |BESIKTAS | | | | |МФО 328845. | | |N 8/4/4-10449- |
| | |BRANCH, | | | | |ДИРЕКТОР - | | |ДСК |
| | |TURKIE, | | | | |ПРОКОФЄВА О.Н.| | |від |
| | |SWIFT: | | | | | | | |10.12.2009 р. |
| | |ISBKTRIS. | | | | | | | |вх. |
| | |IBAN: TR 69| | | | | | | |N 07/1615-ДСК |
| | |0006 4000 | | | | | | | |від |
| | |00210080 | | | | | | | |14.12.2009 р. |
| | |9595 21. |--------+------+---------+-------+--------------+----------+-------------+---------------|
| | |ДИРЕКТОР - | 83,85 |Долар |ДП "ЯРМО-|ХМЕЛЬН-|СМТ ЯРМОЛИНЦІ,|0000993343|Ст. 1 |Матеріали |
| | |СТЕФАН | | США |ЛИНЕЦЬКЕ |ИЦЬКА |ВУЛ. | |Закону |Управління СБУ |
| | |СТЕФАНОВ | | |ЛІСОВЕ | |ШЕВЧЕНКА, 2 | |України |у Хмельницькій |
| | | | | |ГОСПО- | | | |"Про |області вих. |
| | | | | |ДАРСТВО" | | | |порядок |N 72/21/1246 |
| | | | | | | | | |здійснення |від |
| | | | | | | | | |розрахунків |05.02.2010 р., |
| | | | | | | | | |в іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 08/8873-10 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |15.02.2010 р. |
| | | |--------+------+---------+-------+--------------+----------+-------------+---------------|
| | | | 7,1 |Долар |ДП |ХМЕЛЬН-|КАМ'ЯНЕЦЬ- |0000993283|Ст. 1 |Матеріали ДПАУ |
| | | | | США |"КАМ'Я- |ИЦЬКА |ПОДІЛЬСЬКИЙ | |Закону |вих. |
| | | | | |НЕЦЬ- | |Р-Н, | |України |N 16179/5/22- |
| | | | | |ПОДІ- | |С. КОЛИБАЇВКА,| |"Про |6016 від |
| | | | | |ЛЬСЬКЕ | |ВУЛ. | |порядок |29.12.2009 р., |
| | | | | |ЛІСОВЕ | |ВАТУТІНА, 26 | |здійснення |вх. |
| | | | | |ГОСПО- | | | |розрахунків |N 07/91550-09 |
| | | | | |ДАРСТВО" | | | |в іноземній |від |
| | | | | | | | | |валюті" |31.12.2009 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|-+-----------+-----------+--------+------+---------+-------+--------------+----------+-------------+---------------|
|2|"UKRN III |КІПР, REG. | 0 | | | | | |Ст. 2, 13 |Матеріали |
| |NEW WORLD |NO.: | | | | | | |Закону |Головного |
| |GROWTH CO. |00088549 | | | | | | |України "Про |управління СБУ |
| |LIMITED" | | | | | | | |оподаткування|у м. Києві та |
| | | | | | | | | |прибутку |Київської |
| | | | | | | | | |підприємств" |області вих. N |
| | | | | | | | | |( 334/94-ВР )|51/2/1-50786 |
| | | | | | | | | | |від 15.12.2009 |
| | | | | | | | | | |р., вх. N |
| | | | | | | | | | |08/87541-09 від|
| | | | | | | | | | |17.12.2009 р. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 193 від 26.02.2010 )
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня