МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.08.2009 N 852
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 1078 від 01.10.2009
N 360 від 31.03.2010 )
За порушення статті 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) і статті 352 Митного кодексу України ( 92-15 ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації від 21.07.2009 N 8652/5/22-6016, Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 09.07.2009 N 8/30-2854, від 01.07.2009 N 8/30-2791, від 14.07.2009 N 8/30-3037, Управління Служби безпеки України в Донецькій області від 07.07.2009 N 56/34-2003, Управління Служби безпеки України в Закарпатській області від 09.07.2009 N 58/8-2806, від 17.07.2009 N 58/8-2871, Управління Служби безпеки України в Черкаській області від 09.07.2009 N 8/7225, Управління Служби безпеки України в Луганській області від 22.07.2009 N 63/25/6060 наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 25.08.2009, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками 1-3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів і видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій іноземними суб'єктами господарської діяльності, зазначеними в додатках 1-3 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, Управління Служби безпеки України в Полтавській області, Управління Служби безпеки України в Донецькій області, Управління Служби безпеки України в Закарпатській області, Управління Служби безпеки України в Черкаській області, Управління Служби безпеки України в Луганській області, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Пятницького В.Т.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
06.08.2009 N 852
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва |Адреса нерезидента | Сума |Валюта | Назва | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава |
| |нерезидента | |заборг.,| |резидента | | | | порушення | |
| | | | тис.од.| | | | | | | |
|--+------------+-------------------+--------+-------+-----------+-----------+------------------+----------+-------------+--------------|
|1 |"WEIFANG |КИТАЙ, ПРОМИСЛОВА |17,46 |Долар |ПП ЦИБУЛЯ |ЛУГАНСЬКА |М. РУБІЖНЕ, |2923702836|Ст. 1 |Матеріали |
| |YONCFA |ЗОНА QIAOQUAN, | |США |М.М. | |ВУЛ. 30 РОКІВ | |Закону |Управління СБУ|
| |TRADING |ЗЕМЛЯ ЧАНГИ | | | | |ПЕРЕМОГИ, 4, | |України |в Луганській |
| |COMPANY |SHANDONG, 262400. | | | | |КВ. 16 | |"Про |області вих. |
| |LIMITED" |BANK OF CHINA | | | | | | |порядок |N 63/25/6060 |
| | |CHANGLE BRANCH. | | | | | | |здійснення |від |
| | |ACC. | | | | | | |розрахунків |22.07.2009 р.,|
| | |383869706908091014 | | | | | | |в іноземній |вх. |
| | | | | | | | | |валюті" |N 08/50471-09 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | | | | | | | | | |27.07.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |ДПА вих. |
| | | | | | | | | | |N 8652/5/22- |
| | | | | | | | | | |6016 від |
| | | | | | | | | | |21.07.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 07/49596-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |22.07.2009 р. |
|--+------------+-------------------+--------+-------+-----------+-----------+------------------+----------+-------------+--------------|
|2 |ТОВ |ГРУЗІЯ, 384700, | 512 |Долар |ВАТ "ХК |ПОЛТАВСЬКА |39631, |0005808735|Ст. 1 |Матеріали |
| |"ТАВАЗИ" |Г. ЗУГДИДИ, УЛ. | |США |"АВТОКРАЗ" | |М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ.| |Закону |Управління |
| | |МЕСХИЯ, 5. ИНН | | | | |КИЇВСЬКА, 62. Р/Р | |України |СБУ в |
| | |220342626. DEUTCHE | | | | |26008050135840 В | |"Про |Полтавській |
| | |BANK TRUST COMPANY | | | | |КБ "ФІНАНСИ ТА | |порядок |області вих. |
| | |AMERICAS. NY, | | | | |КРЕДИТ". | |здійснення |N 8/30-2854 |
| | |SWIFT: BKTRUS 33. | | | | |ДИРЕКТОР - | |розрахунків |від |
| | |ABA N 021001033, | | | | |САЗОНОВ С.В. | |в іноземній |09.07.2009 р.,|
| | |CHIPS UID: 379104. | | | | | | |валюті" |вх. |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/48701-09 |
| | |ФЕДОРЧЕНКО Т.Е. | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |20.07.2009 р. |
|--+------------+-------------------+--------+-------+-----------+-----------+------------------+----------+-------------+--------------|
|3 |"EVE EURO |ГРЕЦІЯ, 38, VOULIS | 0 | |ВАТ "ММК |ДОНЕЦЬКА |М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ.|0000191129|Ст. 1 |Матеріали |
| |VOYAGER |STREET, SYNTAGMA | | |ІМ. | |ЛЕВЧЕНКО, 1. Р/Р | |Закону |Управління |
| |ENTERPRISES |ATHENS 10557. ACC. | | |ІЛЛІЧА" | |26002301510044 В | |України |СБУ в |
| |SA" |5032027621195 | | | | |ІЛЛІЧІВСЬКОМУ | |"Про |Донецькій |
| | |"PIRAEUS BANK", | | | | |ФІЛІАЛІ | |порядок |області вих. |
| | |IBAN GR 0172 0320 | | | | |"ПРОМІНВЕСТБАНКУ".| |здійснення |N 56/34-2003 |
| | |0050 3202 7621 195.| | | | |ДИРЕКТОР - | |розрахунків |від |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | |САРИ Х.Г. | |в іноземній |07.07.2009 р.,|
| | |EFTHYMIOS | | | | | | |валюті" |вх. |
| | |VARENTZAKIS | | | | | | |( 185/94-ВР )|N 08/47598-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |15.07.2009 р. |
|--+------------+-------------------+--------+-------+-----------+-----------+------------------+----------+-------------+--------------|
|4 |"V PLUS K |УГОРЩИНА, H-4531, | 0 | | | | | |Ст. 352 |Матеріали |
| |KFT" |NYIRPAZON, | | | | | | |Митного |Управління |
| | |ERDOFOLD UT 1 | | | | | | |кодексу |СБУ в |
| | | | | | | | | |України |Закарпатській |
| | | | | | | | | |( 92-15 ) |області вих. |
| | | | | | | | | | |N 58/8-2806 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |09.07.2009 р.,|
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/46606-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |13.07.2009 р. |
|--+------------+-------------------+--------+-------+-----------+-----------+------------------+----------+-------------+--------------|
|5 |"S.C. |МОЛДОВА, Г. ЕДИНЦЫ,|126,66 |Долар |ТОВ |ЧЕРКАСЬКА |18028, М.ЧЕРКАСИ, |0031333288|Ст. 1 |Матеріали |
| |"MEGAGRUP" |УЛ. | |США |"АЛЬТЕРА" | |ВУЛ. ГРОМОВА, | |Закону |Управління |
| |S.R.L." |ИНДЕПЕНДЕНДЕНЦЕЙ, | | | | |138. ДИРЕКТОР - | |України |СБУ в |
| | |126/19, Ф/К | | | | |МИРОНЕНКО Д.С. | |"Про |Черкаській |
| | |1006604000670. ACC.| | | | | | |порядок |області вих. |
| | |2251627840271, | | | | | | |здійснення |N 8/7225 від |
| | |BANK OF | | | | | | |розрахунків |09.07.2009 р.,|
| | |BENEFICIARY: ACC. | | | | | | |в іноземній |вх. |
| | |890-0260-785 | | | | | | |валюті" |N 08/47602-09 |
| | |"BANKA DE EKONOMII"| | | | | | |( 185/94-ВР )|від |
| | |S.A.", BRANCH N 27 | | | | | | | |15.07.2009 р. |
| | |EDINET, SWIFT: | | | | | | | | |
| | |BECOMD2X, | | | | | | | | |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | | | | | |
| | |ГАНДРАБУР И.И. | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
06.08.2009 N 852
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип | Підстава |
| |нерезидента | нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | порушення | |
| | | |тис.од. | | | | | | | |
|--+------------+----------------+--------+----------+---------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|
|6 |ТОВ "АНКОР" |РОСІЙСЬКА |533,04 |Українська|ВАТ |ПОЛТАВСЬКА |36029, |0000110792|Ст. 1 |Матеріали |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | |гривня |"ПОЛТАВСЬКИЙ | |М. ПОЛТАВА, | |Закону |Управління |
| | |308002, | | |ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ| |ВУЛ. | |України |СБУ в |
| | |Г. БЕЛГОРОД, | | |ЗАВОД" | |ЗІНЬКІВСЬКА,| |"Про |Полтавській |
| | |УЛ. КУРСКАЯ, 4 | | | | |6. | |порядок |області |
| | | | | | | |ДИРЕКТОР - | |здійснення |вих. |
| | | | | | | |ОЛЕШНЕВИЧ | |розрахунків |N 8/30-2791 |
| | | | | | | |О.О. | |в іноземній |від |
| | | | | | | | | |валюті" |01.07.2009 р., |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/44552-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |06.07.2009 р., |
| | | | | | | | | | |вих. |
| | | | | | | | | | |N 8/30-3037 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |14.07.2009 р., |
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/48632-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |20.07.2009 р. |
|--+------------+----------------+--------+----------+---------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|
|7 |ТОВ |РОСІЙСЬКА |414,68 |Українська|ВАТ |ПОЛТАВСЬКА |36029, |0000110792|Ст. 1 |Матеріали |
| |"ВЕТЕРАН- |ФЕДЕРАЦІЯ, | |гривня |"ПОЛТАВСЬКИЙ | |М. ПОЛТАВА, | |Закону |Управління |
| |СПЕЦНАЗ- |140100, | | |ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ| |ВУЛ. | |України |СБУ в |
| |ПІДТРИМКА" |МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,| | |ЗАВОД" | |ЗІНЬКІВСЬКА,| |"Про |Полтавській |
| | |Г. РОМЕНСКОЕ, | | | | |6. | |порядок |області |
| | |УЛ. | | | | |ДИРЕКТОР - | |здійснення |вих. |
| | |ТРАНСПОРТНЫЙ | | | | |ОЛЕШНЕВИЧ | |розрахунків |N 8/30-2791 |
| | |ПРОЕЗД, 9-А | | | | |О.О. | |в іноземній |від |
| | | | | | | | | |валюті" |01.07.2009 р., |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/44552-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |06.07.2009 р., |
| | | | | | | | | | |вих. |
| | | | | | | | | | |N 8/30-3037 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |14.07.2009 р., |
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/48632-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |20.07.2009 р. |
|--+------------+----------------+--------+----------+---------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|
|8 |ТОВ |РОСІЙСЬКА |127,7 |Українська|ВАТ |ПОЛТАВСЬКА |36029, |0000110792|Ст. 1 |Матеріали |
| |"ЛОРІТРАНС" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |гривня |"ПОЛТАВСЬКИЙ | |М. ПОЛТАВА, | |Закону |Управління |
| | |117405, | | |ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ| |ВУЛ. | |України |СБУ в |
| | |Г. МОСКВА, ШОССЕ| | |ЗАВОД" | |ЗІНЬКІВСЬКА,| |"Про |Полтавській |
| | |ВАРШАВСКОЕ, 141,| | | | |6. | |порядок |області |
| | |СТР. 8 | | | | |ДИРЕКТОР - | |здійснення |вих. |
| | | | | | | |ОЛЕШНЕВИЧ | |розрахунків |N 8/30-2791 |
| | | | | | | |О.О. | |в іноземній |від |
| | | | | | | | | |валюті" |01.07.2009 р., |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/44552-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |06.07.2009 р., |
| | | | | | | | | | |вих. |
| | | | | | | | | | |N 8/30-3037 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |14.07.2009 р., |
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/48632-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |20.07.2009 р. |
|--+------------+----------------+--------+----------+---------------+-----------+------------+----------+-------------+----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СТАРКРАФТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 1078 від 01.10.2009 )
|9 |ТОВ |РОСІЙСЬКА |39,66 |Українська|ВАТ |ПОЛТАВСЬКА |36029, |0000110792|Ст. 1 |Матеріали |
| |"СТАРКРАФТ" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |гривня |"ПОЛТАВСЬКИЙ | |М. ПОЛТАВА, | |Закону |Управління |
| | |117545, | | |ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ| |ВУЛ. | |України |СБУ в |
| | |Г. МОСКВА, | | |ЗАВОД" | |ЗІНЬКІВСЬКА,| |"Про |Полтавській |
| | |УЛ. ДНЕПРО- | | | | |6. | |порядок |області |
| | |ПЕТРОВСКИЙ | | | | |ДИРЕКТОР - | |здійснення |вих. |
| | |ПРОЕЗД, 4-А, | | | | |ОЛЕШНЕВИЧ | |розрахунків |N 8/30-2791 |
| | |СТР. 1-А, | | | | |О.О. | |в іноземній |від |
| | |ОФ. 68 | | | | | | |валюті" |01.07.2009 р., |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/44552-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |06.07.2009 р., |
| | | | | | | | | | |вих. |
| | | | | | | | | | |N 8/30-3037 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |14.07.2009 р., |
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/48632-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |20.07.2009 р. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
06.08.2009 N 852
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Адреса | Сума |Валюта | Назва | Область | Адреса | Код | Тип | Підстава |
| | нерезидента |нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | ЄДРПОУ | порушення | |
| | | |тис.од. | | | | | | | |
|--+---------------+---------------+--------+---------+-----------+----------+-----------+-----------+-------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GILMARK DEVELOPMENT LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 360 від 31.03.2010 )
|10|"GILMARK |СПОЛУЧЕНЕ | 0 | | | | | |Ст. 352 |Матеріали |
| |DEVELOPMENT |КОРОЛІВСТВО, | | | | | | |Митного |Управління СБУ в |
| |LTD" |SUITE 20, | | | | | | |кодексу |Закарпатській |
| | |ROSE | | | | | | |України |області вих. |
| | |STREET, | | | | | | |( 92-15 ) |N 58/8-2871 |
| | |EDINBURGH, | | | | | | | |від |
| | |EN2, 4AT | | | | | | | |17.07.2009 р., |
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 08/49560-09 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |22.07.2009 р. |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко