МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.04.2010 N 435
Про застосування спеціальної
санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 26.02.2010 N 2001/5/22-6016, вх. від 27.02.2010 N 07/11688-10 наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 27.04.2010 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Вишня Я.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мунтіяна В.І.
Міністр економіки України В.П.Цушко
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.04.2010 N 435
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення|
| | | | резидента | |заборг.,| |нерезидента| | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|-+---------------+------------+---------------+----------+--------+----------+-----------+----------------------------+-------------|
|1|ФОП ІЛЬНИЦЬКИЙ |ДОНЕЦЬКА |87528, М. |2541207831| 37 |Долар США |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 196128,|Ст. 2 Закону |
| |Д. Л. | |МАРІУПОЛЬ, ВУЛ.| | | |"КОРПОРАЦИЯ|Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. |України "Про |
| | | |КРАЙНЯ, 17/79 | | | |РУССКАЯ |ВАРШАВСКАЯ, 32, ЛИТЕР А, |порядок |
| | | | | | | |ЕДА" |ПОМ. 5H. "BANK VTV |здійснення |
| | | | | | | | |NORTH-VEST", ST.-PETERSBURG,|розрахунків в|
| | | | | | | | |SWIFT ICSPRU2P, Р/С |іноземній |
| | | | | | | | |40702840000000104211 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+---------------+------------+---------------+----------+--------+----------+-----------+----------------------------+-------------|
|2|ТЗОВ "ЗАХІД-ПОЛ|ЛЬВІВСЬКА |82100, М. |0034542849| 20,63 | Злотий |"BUDO-TRANS|ПОЛЬЩА, 37-450, STALOWA WOLA|Ст. 1 Закону |
| |ІНВЕСТ-ЕКСПОРТ"| |ДРОГОБИЧ, ВУЛ. | | | |SPOLKA |UL ENERGETYKOW, 13, NIP |України "Про |
| | | |СТРИЙСЬКА, 104 | | | |Z.O.O." |865-20-78425, REGON |порядок |
| | | | | | | | |830413455, ДИРЕКТОР - |здійснення |
| | | | | | | | |RYSZARO DROBNY. KONTO |розрахунків в|
| | | | | | | | |BANKOWE, BANK PKO SA, |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | |PL22124027991111000038456691|( 185/94-ВР )|
|-+---------------+------------+---------------+----------+--------+----------+-----------+----------------------------+-------------|
|3|ТОВ |МИКОЛАЇВСЬКА|МИКОЛАЇВСЬКИЙ |0034387598| 2790 |Російський|ВІДСУТНЯ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |
| |"МИКОЛАЇВСЬКИЙ | |Р-Н, СМТ | | |рубль вип.| |ВІДСУТНЯ |України "Про |
| |ЗАВОД | |ОЛЬШАНСЬКЕ, | | | 1997 р. | | |порядок |
| |АЛЬТЕРНАТИВНОГО| |ВУЛ. ЛЕНІНА, | | | | | |здійснення |
| |ПАЛИВА" | |18, КВ. 34 | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|-+---------------+------------+---------------+----------+--------+----------+-----------+----------------------------+-------------|
|4|ФОП КОЛІЙ ЄВГЕН|ХАРКІВСЬКА |ПЕЧЕНІЗЬКИЙ Р-Н|3129308838| 6565,3 |Українська|ІП ПАВЛОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |
| |СЕРГІЙОВИЧ | |СМТ ПЕЧЕНІГИ, | | | гривня |ВИКТОР |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. |України "Про |
| | | |ПРОВ. | | | |ГРИГОРЬЕВИЧ|ГРАЙВОРОН, УЛ. СВЕРДЛОВА, |порядок |
| | | |КОМСОМОЛЬСЬКИЙ,| | | | |78. ОГРН 304310320200023, |здійснення |
| | | |2 | | | | |ИНН 310800009102. |розрахунків в|
| | | | | | | | |РАКИТЯНСКОЕ ОСБ 3881, Г. |іноземній |
| | | | | | | | |ГРАЙВОРОН, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ.|валюті" |
| | | | | | | | |БИК 041403633 В |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |БЕЛГОРОДСКОМ ОСБ 8592. К/С | |
| | | | | | | | |30101810100000000633, Р/С | |
| | | | | | | | |40802810107180100041 | |
|-+---------------+------------+---------------+----------+--------+----------+-----------+----------------------------+-------------|
|5|ФОЛ ЦАТУРОВ |ХАРКІВСЬКА |ДЕРГАЧІВСЬКИЙ |2690322313|77434,32|Російський|ІП ХАМЦОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 1 Закону |
| |ТИГРАН | |Р-Н, С. | | |рубль вип.|АНДРЕЙ |БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛ., Г. |України "Про |
| |АРКАДІЙОВИЧ | |ГОПТІВКА, ВУЛ. | | | 1997 р. |НИКОЛАЕВИЧ |ГРАЙВОРОН, УЛ. МИРА, 26-А |порядок |
| | | |ШКІЛЬНА, 9, КВ.| | | | |КВ. 53. |здійснення |
| | | |5 | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департаменту державного контролю
та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Я.Вишня