МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЛИСТ
24.09.2010 N 31-32/216
Начальнику Головного
управління юстиції
Міністерства юстиції
України в Автономній
Республіці Крим,
начальникам головних
управлінь юстиції
в областях,
містах Києві
та Севастополі
Щодо надання інформації про виявлені порушення
законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму суб'єктами первинного фінансового моніторингу
На виконання Міністерством юстиції України Порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Міністерству юстиції України інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженого спільним наказом Державного комітету фінансового моніторингу України та Міністерства юстиції України від 25.08.2010 N 146/1991/5, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі зобов'язані надавати щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформацію про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єктами первинного фінансового моніторингу (нотаріуси, адвокати, особи, які надають юридичні послуги) та заходи, вжиті для їх усунення, у такій формі:
1 2 3
N п/п Кількість виявлених Заходи, вжиті для усунення
порушень чинного виявлених порушень чинного
законодавства, вчинених законодавства, вчинених
суб'єктами первинного суб'єктами первинного
фінансового моніторингу фінансового моніторингу
Зазначену інформацію прошу надсилати до Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об'єднань на електронні адреси: notarius@minjust.gov.ua і depnotar1@minjust.gov.ua, а також поштою.