МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.12.2010 N 1541
Про скасування спеціальних санкцій,
що застосовані до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженим наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі матеріалів акціонерного товариства "La Morella Nuts S.A." вих. від 16.11.2010 б/н, вх. від 17.11.2010 N 12/85137-10, вих. від 24.11.2010 б/н, вх. від 25.11.2010 N 12/87992-10 та подання Державної податкової адміністрації вих. від 22.11.2010 N 14865/5/22-6016, вх. від 25.11.2010 N 07/87695-10 наказую:
1. Скасувати дію спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності, визначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Міністр В.П.Цушко
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
03.12.2010 N 1541
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких скасовано дію спеціальних санкцій
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область |Адреса резидента|Код згідно| Причина |N наказу, яким | Підстава |
| |нерезидента| |заборг.,| | | | | з ЄДРПОУ |скасування| була заст. | |
| | | | тис. | | | | | | | спецсанкція | |
| | | | од. | | | | | | | | |
|-+-----------+----------------------+--------+----------+-----------------------+------------+----------------+----------+----------+---------------+--------------------|
|1|"DORIANIX |КІПР, НІКОСІЯ, П/С | 894,36 |Українська|ЗАТ "КАРПАТСЬКИЙ ДІМ" |ЛЬВІВСЬКА |М. ТРУСКАВЕЦЬ, |0032037555| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ вих. |
| |HOLDINGS |1060, ПЛАТЕЯ ЕЛЕФАНІС,| |гривня | | |ВУЛ. СУХОВОЛЯ, | | |N 958 |від 22.11.2010 |
| |LIMITED" |КВАРТИРА/ОФІС 4, 1 | | | | |60-А | | | |N 14865/5/22-6016 |
| | |ПОВЕРХ МІТСІ БІЛДІНГ, | | | | | | | |від |вх. від 25.11.2010 |
| | |1 СТАСІНУ 1, КЕРІВНИК | | | | | | | |02.08.2010 р. |N 07/87695-10 |
| | |- МАРІЯНЧУК ВІТАЛІЙ | | | | | | | | | |
| | |ГРИГОРОВИЧ | | | | | | | | | |
|-+-----------+----------------------+--------+----------+-----------------------+------------+----------------+----------+----------+---------------+--------------------|
|2|"LA MORELLA|ІСПАНІЯ, КАМП АПЛЕ, | 34,00 |Євро |ТОВ "ПРИМЕД" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031170347| 1 |Наказ |Матеріали |
| |NUTS S.A." |43392 КАСТЕЛЬВЕЛЛЬ | | | | |СПАСЬКА, 8-Б, | | |N 102/430 |представника AT "LA |
| | |ДЕЛЬ КАМП | | | | |КВ. 11 | | | |MORELLA NUTS S.A." |
| | | | | | | | | | |від |вих. від 16.11.2010 |
| | | | | | | | | | |21.11.2005 р. |б/н вх. від |
| | | | | | | | | | | |17.11.2010 |
| | | | | | | | | | | |N 12/85137-10, вих. |
| | | | | | | | | | | |від 24.11.2010 б/н |
| | | | | | | | | | | |вх. від 25.11.2010 |
| | | | | | | | | | | |N 12/87992-10 |
| | | | | | | | | | | |(повідомлення ПАТ |
| | | | | | | | | | | |"Укрексімбанк" від |
| | | | | | | | | | | |22.05.2006 |
| | | | | | | | | | | |N 11945 про |
| | | | | | | | | | | |зарахування коштів |
| | | | | | | | | | | |на рахунок ТОВ |
| | | | | | | | | | | |"ПРИМЕД" та лист ТОВ|
| | | | | | | | | | | |"ПРИМЕД" від |
| | | | | | | | | | | |22.11.2010 |
| | | | | | | | | | | |N 212) |
|-+-----------+----------------------+--------+----------+-----------------------+------------+----------------+----------+----------+---------------+--------------------|
|3|"ZHENGZHOU |КИТАЙ, NO. 7 DONGQING | 6,40 |Долар США |ТОВ ТПО "АРІСТА" |ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ.|0033221885| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ вих. |
| |WELCOM TECH|ROAD, HI-TECH ZONE | | | | |ЩОРСА, 39. | | |N 1059 |від 22.11.2010 |
| |CO LTD" |ZHENGZHOU, BANK OF | | | | |ДИРЕКТОР - | | | |N 14865/5/22-6016 |
| | |COMMUNICATIONS HENAN | | | | |ВДОВИЧЕНКО П. А.| | |від |вх. від 25.11.2010 |
| | |BRANCH. ADD. NO11 | | | | | | | |21.08.2010 р. |N 07/87695-10 |
| | |ZHENGHUA ROAD, | | | | | | | | | |
| | |ZHENGZHOU. SWIFT - | | | | | | | | | |
| | |COMMCNSHZHE, ACC | | | | | | | | | |
| | |411060000146300017288.| | | | | | | | | |
| | |CORR. AND ACCOUNTING | | | | | | | | | |
| | |BANK CITIBANK N. A., | | | | | | | | | |
| | |NEW YORK | | | | | | | | | |
|-+-----------+----------------------+--------+----------+-----------------------+------------+----------------+----------+----------+---------------+--------------------|
|4|ТОВ "ФРУТ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 27,26 |Долар США |ТОВ |ХАРКІВСЬКА |ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКИЙ|0034858346| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ вих |
| |ЛЕНД" |117546, Г. МОСКВА, | | |"НОВО-ТРАНС-ІНТЕРНЕШНЛ"| |Р-Н, С. | | |N 516 |від 22.11.2010 |
| | |СТУПИНСКИЙ ПРОЕЗД, 8, | | | | |ПІДСЕРЕДНЄ, ВУЛ.| | | |N 14865/5/22-6016 |
| | |СТР. 1, К. 12, ИНН | | | | |ЦЕНТРАЛЬНА, 20, | | |від |вх. від 25.11.2010 |
| | |7709779397, КПП | | | | |КВ. 8 | | |06.05.2010 р. |N 07/87695-10 |
| | |773701001, ОГРН | | | | | | | | | |
| | |1087746219263 ОАО | | | | | | | | | |
| | |"МАСТЕР-БАНК", Р/С | | | | | | | | | |
| | |40702810000001028783; | | | | | | | | | |
| | |В/С | | | | | | | | | |
| | |40702840300001028783. | | | | | | | | | |
| | |115184, Г. МОСКВА, | | | | | | | | | |
| | |РУНОВСКИЙ ПЕР., 12 | | | | | | | | | |
| | |ДИР. - АСТАФЬЕВ А. Ю. | | | | | | | | | |
|-+-----------+----------------------+--------+----------+-----------------------+------------+----------------+----------+----------+---------------+--------------------|
|5|ТОВ "ЭЙНАР"|РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 2,00 |Євро |ФОП КОЖУХАРЕНКО ВІКТОР |МИКОЛАЇВСЬКА|54048, М. |1988320390| 1 |Наказ |Матеріали ДПАУ вих. |
| | |353681, КРАСНОДАРСКИЙ | | |МИКОЛАЙОВИЧ | |МИКОЛАЇВ, ВУЛ. | | |N 958 |від 22.11.2010 |
| | |КРАЙ, Г. ЕЙСК, УЛ. | | | | |КОЛГОСПНА, 12-А | | | |N 14865/5/22-6016 |
| | |АРМАВИРСКАЯ, 37. В/С | | | | | | | |від |вх. від 25.11.2010 |
| | |(EURO) N | | | | | | | |02.08.2010 р. |N 07/87695-10 |
| | |40702978365000000864. | | | | | | | | | |
| | |RAIFFEISEN ZENTRALBANK| | | | | | | | | |
| | |OESTERREICH, VIENNA | | | | | | | | | |
| | |K/C 000-50.094.713 EUR| | | | | | | | | |
| | |SWIFT: RZBAATWW. OJSC | | | | | | | | | |
| | |"URALSIB-YUG BANK", | | | | | | | | | |
| | |SWIFT: YUGKRU22 | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тлумачення причин скасування: 1 - Заборгованість погашена у
повному обсязі. 2 - Винесено рішення суду на користь іноземного
підприємства. 3 - Неможливість (безперспективність) застосування
практичних заходів.
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю у сфері зовнішньоекономічної діяльності О.І.Семирга