МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
25.11.2010 N 31-43000-10-13/32442
Державному комітету
фінансового
моніторингу України
Щодо організації навчання з питань проведення
фінансового моніторингу
З метою встановлення порядку здійснення навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Міністерство фінансів України (далі - Міністерство) відповідно до положень Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) (в редакції від 18.05.2010 року) ( 2258-17 ), Міністерством розглядається питання щодо організації такого навчання на базі Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління".
Разом з цим, враховуючи, що розробка та реєстрація в Міністерстві юстиції України відповідного наказу, оформлення ліцензії Міністерства освіти і науки України, підготовка викладачів, розробка плану і програми навчання та порядку прийняття екзаменів потребує певного часу, просимо вирішити питання щодо здійснення навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство, на базі Державного навчального закладу післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму" Державного комітету фінансового моніторингу України в порядку, установленому наказом Держфінмоніторингу від 19 липня 2010 року N 113.