МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.05.2011 N 394
Про застосування
спеціальної санкції - тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності -
до суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України
За порушення статей 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації вих. від 29.03.2011 N 3806/5/22-6016, вх. від 30.03.2011 N 07/35846-11 наказую:
1. Відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) починаючи з 24.05.2011 застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (Богданов В.С.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Мармазова В.Є.
Голова комісії з проведення реорганізації
Міністерства економіки України А.А.Максюта
Додаток
до наказу Міністерства
економіки України
04.05.2011 N 394
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності України, до яких застосовано
спеціальну санкцію - тимчасове зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|Назва резидента | Область | Адреса |Код згідно| Сума |Валюта| Назва | Адреса нерезидента |Тип порушення|
| | | | резидента | з ЄДРПОУ |заборг.| |нерезидента| | |
| | | | | |тис.од.| | | | |
|-+----------------+-----------+-------------+----------+-------+------+-----------+----------------------+-------------|
|1|ПП ФІРМА |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0023801576| 73,50 |Долар |"STAR |БЕЛІЗ, OFFICE LEGAL: |Ст. 1 Закону |
| |"ДОЛІАКТ" |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬК, | | |США |CONTRACTORS|P. O. BOX 364, 60 |України "Про |
| | | |ВУЛ | | | |LIMITED" |MARKET SQUARE, BELIZE |порядок |
| | | |ВІЙСЬКОВИХ | | | | |CITY, AC. (IBAN) |здійснення |
| | | |ВЕТЕРАНІВ. 12| | | | |LT500075800051467678 |розрахунків в|
| | | | | | | | |BANK SNORAS, LITHUANIA|іноземній |
| | | | | | | | |SWIFT: SNORLT 22; |валюті" |
| | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 056 ВІД |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |21.09.2009) | |
| | | | | |-------+------+-----------+----------------------+-------------|
| | | | | |140,04 |Долар |"VANE LCC" |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США | |АМЕРИКИ. OFFICE |України "Про |
| | | | | | | | |OPERATIVE: 46 STATE |порядок |
| | | | | | | | |STR. 3 FLOOR ALBANY, |здійснення |
| | | | | | | | |12207 NY, NEW YORK. |розрахунків в|
| | | | | | | | |UBS SA, P. O. BOX |іноземній |
| | | | | | | | |8000 ZURICH (ZH) |валюті" |
| | | | | | | | |SWITZERLAND, SWIFT: |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |UBSW CH ZH80A, IBAN: | |
| | | | | | | | |CH35002672678198678E, | |
| | | | | | | | |(КОНТРАКТ N 017 ВІД | |
| | | | | | | | |19.05.2009) | |
| | | | | |-------+------+-----------+----------------------+-------------|
| | | | | |320,56 |Євро |"STAR |БЕЛІЗ, OFFICE LEGAL: |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | |CONTRACTORS|P. O. BOX 364, 60 |України "Про |
| | | | | | | |LIMITED" |MARKET SQUARE, BELIZE |порядок |
| | | | | | | | |CITY, AC. (IBAN) |здійснення |
| | | | | | | | |LT500075800051467678 |розрахунків в|
| | | | | | | | |BANK SNORAS, |іноземній |
| | | | | | | | |LITHUANIA. SWIFT: |валюті" |
| | | | | | | | |SNORLT22; КОНТРАКТ |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |N O55 ВІД 21.04.2008).| |
| | | | | |-------+------+-----------+----------------------+-------------|
| | | | | |521,08 |Долар |"GRANADA |НОВА ЗЕЛАНДІЯ, OFFICE |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |США |TEX LTD" |OPERATIVE: LEVEL |України "Про |
| | | | | | | | |17,126 VINCENT STREET,|порядок |
| | | | | | | | |AUCKLAND. ACC.: |здійснення |
| | | | | | | | |LV90BLIB3200007166001,|розрахунків в|
| | | | | | | | |BALTIC INTERNACIONAL |іноземній |
| | | | | | | | |BANK, LATVIA, SWIFT: |валюті" |
| | | | | | | | |BLIB LV 22, (B Т.Ч.: |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |151,1 ТИС. ДОЛ. США ПО| |
| | | | | | | | |КОНТРАКТУ N 065 ВІД | |
| | | | | | | | |26.10.2007, ТА 370 | |
| | | | | | | | |ТИС. ДОЛ. США ПО | |
| | | | | | | | |КОНТРАКТУ N 023 ВІД | |
| | | | | | | | |22.06.2009) | |
|-+----------------+-----------+-------------+----------+-------+------+-----------+----------------------+-------------|
|2|ТОВ "ХТЛ |М КИЇВ |М КИЇВ, |0033494763|3500,00|Євро |"AUSTRIAN |АВСТРІЯ, WIENER |Ст. 1 Закону |
| |УКРАЇНА" | |ВУЛ. | | | |GAMING |STRASSE 158,2352 |України "Про |
| | | |ГОЛОСІЇВСЬКА,| | | |INDUSTRIES |GUMPOLDSKIRCHEN. BANK |порядок |
| | | |7, КОРП. 1, | | | |GMBH" |AUSTRIA CREDITSTALT |здійснення |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | |AG, IBAN AT |розрахунків в|
| | | |ВІТАУТАСА Я. | | | | |391100009653488800. |іноземній |
| | | | | | | | |(КОНТРАКТИ ВІД |валюті" |
| | | | | | | | |25.05.2010 N 1/10 ТА |( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |ВІД 25.05.2010 N 2/10)| |
| | | | | | | | |ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА - | |
| | | | | | | | |АНЬОХА І.В. | |
|-+----------------+-----------+-------------+----------+-------+------+-----------+----------------------+-------------|
|3|ТОВ |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |0034369626| | | | |Ст. 2 Закону |
| |"ВТОРЕКСПОТРЕЙД"| |ВУЛ. | | | | | |України "Про |
| | | |ПЕРЕКОПСЬКА, | | | | | |порядок |
| | | |195, КВ. 8, | | | | | |здійснення |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | | |розрахунків в|
| | | |ЧЕРНЯВСЬКИЙ | | | | | |іноземній |
| | | |МИКОЛА | | | | | |валюті" |
| | | |ВОЛОДИМИРОВИЧ| | | | | |( 185/94-ВР )|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник начальника відділу контролю у сфері
зовнішньоекономічної діяльності І.В.Лимар