НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фінансового моніторингу
ЛИСТ
20.06.2011 N 48-104/1246-7530
Банкам України Асоціації
українських банків Асоціації
"Український
кредитно-банківський союз"
Територіальним управлінням
Національного банку України
Про виконання постанови
Кабінету Міністрів України
від 21.03.2011 N 544
Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) повідомляє наступне.
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 21.03.2011 N 544 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії" (далі - Постанова).
Пунктом сьомим Постанови ( 544-2011 ) передбачено вжиття заходів для:
1) накладення арешту (зупинення видаткових операцій на рахунках) на кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси, що перебувають на території України прямо або опосередковано у власності чи під контролем фізичних або юридичних осіб, зазначених у додатку II до резолюції від 26 лютого 2011 р. N 1970 і додатку II до резолюції від 17 березня 2011 р. N 1973 чи визначених Комітетом, або тих, що діють від їх імені чи за їх дорученням, або юридичних осіб, що їм належать чи ними контролюються;
2) запобігання наданню коштів, фінансових активів або економічних ресурсів громадянами, фізичними або юридичними особами на території України фізичним або юридичним особам, зазначеним у додатку II до резолюції від 26 лютого 2011 р. N 1970 і додатку I до резолюції від 17 березня 2011 р. N 1973, чи фізичним особам, визначеним Комітетом, або на їх користь.
Законом України від 21.04.2011 N 3266-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких активів" доповнено Закон України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ) статтями 11-1 "Зупинення фінансових операцій з активами, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, та арешт таких активів" та 11-2 "Порядок доступу до активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН".
Зокрема статтею 11-1 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ) передбачено, що фінансова операція, учасником або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб, що пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, зупиняється відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ).
Враховуючи зазначене, з метою виконання вимог пункту сьомого Постанови ( 544-2011 ) необхідно керуватися нормами законів України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ) та "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ).
Заступник Голови Національного банку України І.В.Соркін