ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПО М. КИЄВУ І КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЛИСТ
N 07-022/7066 від 26.04.2011
Управління організації бухгалтерського обліку,
фінансів та звітності
Керівникам банків Київського регіону
Щодо послуг, які звільнені від оподаткування
Відповідно до Податкового кодексу України операції з постачання державних платних послуг звільнені від оподаткування податком на додану вартість1 (далі - ПДВ).
____________
1Пункт 197.1.18 статті 197 Податкового кодексу України, відповідно до якого звільняються від оподаткування операції з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов'язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо.
Згідно з законодавством України Національний банк України надає послуги з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями тощо та має право встановлювати плату за надані відповідно до законодавства послуги (здійснені операції). Обов'язковість отримання (надання) таких послуг також урегульована відповідними нормативно-правовими актами Національного банку України (таблиця додається).
Тобто, платні послуги, зазначені у Переліку послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, що надаються установами Національного банку України2, є державними послугами, отримання (надання) яких звільняється від оподаткування ПДВ.
____________
2Постанова Правління Національного банку від 12.08.2003 N 333 "Про затвердження переліків і тарифів операцій (послуг), що здійснюються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків - кореспондентів Національного банку України".
Звільнення від оподаткування ПДВ зазначених вище операцій буде застосовуватися з першого робочого дня травня поточного року. Повернення сум податку на додану вартість, які сплачені протягом січня - квітня поточного року здійснюватиметься на підставі листів - звернень клієнтів, банків - кореспондентів та наявності коштів для повернення таких сум.
Враховуючи зазначене, необхідно терміново довести до відома клієнтів інформацію про зміни у вартості вказаних у листі послуг та порядок повернення сум податку на додану вартість.
Додаток: Таблиця платних послуг, що наведені в Переліку і тарифах послуг з реєстрації установ банків, надання ліцензій (дозволів) на здійснення банківських операцій, операцій з валютними цінностями та інших послуг, які надаються Національним банком України та його територіальними управліннями (постанова Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333, далі - перелік) та які звільнені від оподаткування ПДВ відповідно до статті 197.1.18 Податкового кодексу України.
Начальник Головного управління Є.П.Лехіцька
Додаток
Таблиця платних послуг,
що наведені в Переліку і тарифах послуг з реєстрації
установ банків, надання ліцензій (дозволів) на
здійснення банківських операцій, операцій з
валютними цінностями та інших послуг, які надаються
Національним банком України та його
територіальними управліннями (постанова Правління
Національного банку України від 12.08.2003 N 333, далі - перелік)
та які звільнені від оподаткування ПДВ
відповідно до статті 197.1.18 Податкового кодексу України
| N з/п |
Номер та назва послуги відповідно до переліку |
Законодавчі акти та нормативно-правові акти Національного банку України, що визначають повноваження Національного банку України та його структурних підрозділів щодо надання послуги |
Структурні підрозділи Національного банку України, які відповідають за встановлення вимог відносно надання послуг та надають такі послуги |
| 1. |
1. Реєстрація банку |
Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 375 (із змінами) | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 2. |
2. Реєстрація банківського об'єднання |
Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 377 (із змінами) | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 3. |
3. Реєстрація змін до статуту банку, що пов'язані з його реорганізацією |
Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, затверджене постановою Правління Національного банку України від 27.06.2008 N 189, Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 375 (із змінами) | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 4. |
4. Реєстрація інших змін до статуту банку |
Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 375 (із змінами) | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 5. |
5. Реєстрація змін до статуту банківського об'єднання |
Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських об'єднань, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 377 (із змінами) | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 6. |
9. Зміни до статуту банку, що пов'язані зі зміною найменування банку, його місцезнаходження (назви міста, вулиці тощо) без фактичного переміщення банку |
Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 375 (із змінами) | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 7. |
10. Надання банку і банківській корпорації ліцензії на здійснення банківських операцій |
Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 (зі змінами) | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 8. |
11. Переоформлення банку і банківській корпорації ліцензії та письмового дозволу на здійснення банківських операцій у зв'язку із зміною їх назви |
Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 (зі змінами) | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 9. |
12. Надання банку і банківській корпорації письмового дозволу на здійснення банківських операцій (у тому числі надання нового дозволу з розширеним переліком операцій) |
Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 (зі змінами) | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 10. |
13. Надання банківській корпорації ліцензії на виконання окремих операцій |
Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 (зі змінами) | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 11. |
14. Включення відомостей про філію/відділення банку до Державного реєстру банків |
Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 375 (із змінами) | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 12. |
16. Включення відомостей про представництво банку до Державного реєстру банків |
Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 375 (із змінами) | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 13. |
18. Акредитація представництва іноземного банку на території України |
Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 375 (із змінами) | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 14. |
19. Акредитація філії іноземного банку на території України |
Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 375 (із змінами) | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 15. |
23. Надання платіжній організації платіжної системи / системи розрахунків дозвільного документа на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів, та емітенту електронних грошей документа, що свідчить про узгодження правил системи електронних грошей |
Закони України "Про Національний банк України", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", Положення про електронні гроші в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 N 481, Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, затверджене постановою Правління Національного банку України від 25.09.2007 N 348 | Управління нагляду (оверсайта) за платіжними системами та системами розрахунків Генерального департаменту регулювання платіжних систем та розрахунків |
| 16. |
25. Надання небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій |
Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297 | Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій |
| 17. |
29. Надання банківської ліцензії (дозволу) філії іноземного банку |
Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 375 (із змінами) | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 18. |
30. Надання дозволу (погодження) на створення дочірнього банку українського банку на території іншої держави |
Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення про створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав, затверджене постановою Правління Національного банку України від 12.04.2006 N 143 | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 19. |
31. Надання дозволу (погодження) на створення філії українського банку на території іншої держави |
Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення про створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав, затверджене постановою Правління Національного банку України від 12.04.2006 N 143 | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 20. |
32. Надання дозволу (погодження) на створення представництва українського банку на території іншої держави |
Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення про створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав, затверджене постановою Правління Національного банку України від 12.04.2006 N 143 | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 21. |
34. Реєстрація пункту обміну іноземної валюти уповноваженого банку, іншої фінансової установи |
Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502 | Територіальні управління Національного банку України |
| 22. |
35. Реєстрація пункту обміну іноземної валюти підприємства (організації), який працює на підставі агентських угод з уповноваженим банком (фінансовою установою) | Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502 |
Територіальні управління Національного банку України |
| 23. |
36. Надання реєстраційного номера (свідоцтва) про реєстрацію кореспондентського рахунка в іноземній валюті та гривнях |
Закони України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про зовнішньоекономічну діяльність", Правила реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2001 р. N 343 | Територіальні управління Національного банку України |
| 24. |
37. Унесення змін до раніше наданих реєстраційних номерів(свідоцтв) про реєстрацію кореспондентського рахунка в іноземній валюті та гривнях |
Закони України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про зовнішньоекономічну діяльність", Правила реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2001 р. N 343 | Територіальні управління Національного банку України |
| 25. |
39. Надання індивідуальної ліцензії на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України |
Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 N 485 | Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), територіальні управління Національного банку України (для фізичних осіб, які не є підприємцями) |
| 26. |
40. Надання індивідуальної ліцензії на здійснення інвестиції за кордон |
Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Інструкція про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон, затверджена постановою Правління Національного банку України від 16.03.99 N 122 | Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій |
| 27. |
41. Надання індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України |
Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.01.2003 N 35 | Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій |
| 28. |
42. Надання індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей |
Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.01.2003 N 36 | Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій |
| 29. |
45. Надання банку індивідуальної ліцензії на право переказування за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів |
Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 266 | Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій |
| 30. |
48. Надання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу |
Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 N 483 | Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій |
| 31. |
49. Надання індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як застави | Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" | Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій |
| 32. |
50. Надання уповноваженому банку (фінансовій установі) висновку про погодження агентської угоди |
Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.12.2002 N 502 | Департамент методології грошово-кредитної політики територіальні управління Національного банку |
| 33. |
51. Надання юридичній особі та фізичній особі - суб'єктам підприємницької діяльності індивідуальної ліцензії на здійснення переказу валютних цінностей за межі України або переказу в Україну валюти України |
Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 266 | Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій (для операцій, розмір яких перевищує еквівалент 500000 дол. США), територіальні управління Національного банку України (для операцій, розмір яких не перевищує еквівалент 500000 дол. США) |
| 34. |
52. Надання індивідуальної ліцензії на переказування фізичною особою - резидентом іноземної валюти за межі України |
Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 266 | Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій (для операцій, розмір яких перевищує еквівалент 500000 дол. США), територіальні управління Національного банку України (для операцій, розмір яких не перевищує еквівалент 500000 дол. США) |
| 35. |
53. Надання фізичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на вивезення (пересилання) за межі України валютних цінностей |
Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Інструкція про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 27.05.2008 N 148 | Територіальні управління Національного банку України (для операцій з вивезення банківських металів вагою, що перевищує 500 г) |
| 36. |
54. Надання фізичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на ввезення (пересилання) в Україну валюти України | Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" |
Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій |
| 37. |
56. Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на вивезення (пересилання) за межі України валютних цінностей | Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" |
Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій |
| 38. |
57. Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту індивідуальної ліцензії на ввезення (пересилання) валюти України в Україну | Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" |
Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій |
| 39. |
58. Надання юридичній особі - резиденту та нерезиденту спеціального дозволу на ввезення (пересилання) в Україну валютних цінностей | Інструкція про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затверджена постановою Правління Національного банку України від 27.05.2008 N 148 | Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій |
| 40. |
59. Унесення змін до раніше наданої генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу і погодження на здійснення операцій з валютними цінностями | Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також наведені нормативно-правові акти Національного банку України |
Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій, територіальні управління Національного банку України |
| 41. |
60. Сертифікація тимчасового адміністратора або ліквідатора банку (за кожне проходження сертифікації) |
Закони України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банку, затверджене постановою Правління Національного банку України від 16 липня 2001 р. N 273 | Управління припинення діяльності банків Генерального департаменту банківського нагляду |
| 42. |
61. Продовження терміну чинності сертифіката Національного банку України на право здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку | - " - |
Управління припинення діяльності банків Генерального департаменту банківського нагляду |
| 43. |
62. Видача дубліката в разі втрати (значного пошкодження) тимчасовим адміністратором або ліквідатором банку сертифіката Національного банку України на право здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, термін чинності якого не закінчився | - " - |
Управління припинення діяльності банків Генерального департаменту банківського нагляду |
| 44. |
63. Реєстрація договору, що передбачає виконання резидентом боргових зобов'язань перед нерезидентом за залученими від нерезидента кредитами, позиками (у тому числі поворотною фінансовою допомогою) в іноземній валюті: - фінансовою установою (крім банку), іншою юридичною особою та фізичною особою, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності; - фізичною особою | Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270 |
Територіальні управління Національного банку України |
| 45. |
64. Оформлення додатка до реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії), дубліката реєстраційного свідоцтва та дубліката додатка: - фінансовою установою (крім банку), іншою юридичною особою та фізичною особою, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності; - фізичною особою |
Закон України "Про Національний банк України", Указ Президента України "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" від 27.06.99 N 734/99, Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270 | Територіальні управління Національного банку України |
| 46. |
68. Оформлення довідки, видача дубліката замість втраченої або пошкодженої довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів і майна, що належать резидентам України та які перебувають за її межами | Наказ Міністерства фінансів України від 25.12.95 N 207 |
Територіальні управління Національного банку України |
| 47. |
69. Оформлення довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів і майна, що належать резидентові України та які перебувають за її межами, у разі подання деклараційного повідомлення з простроченням терміну | Наказ Міністерства фінансів України від 25.12.95 N 207 |
Територіальні управління Національного банку України |
| 48. |
70. Надання індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу, погодження на здійснення операцій з валютними цінностями неприбутковим установам і організаціям, зареєстрованим в Україні, за кожний документ | Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також наведені нормативно-правові акти Національного банку України |
Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій, територіальні управління Національного банку України |
| 49. |
72. Надання резиденту індивідуальної ліцензії на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом позики в іноземній валюті нерезиденту |
Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270 | Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій |
| 50. |
73. Надання індивідуальної ліцензії на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України |
Закон України "Про Національний банк України", Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 14.10.2004 N 484 | Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій |
| 51. |
74. Надання банку спеціального дозволу на ввезення в Україну валюти України |
Правила вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків, затверджені постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 327 | Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій |
| 52. |
75. Надання банку спеціального дозволу на вивезення за межі України валюти України |
Правила вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків, затверджені постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 327 | Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій |
| 53. |
76. Надання погодження на здійснення операцій з валютними цінностями |
Положення про порядок видачі резидентам погодження Національного банку України на проведення окремих операцій, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30.12.2003 N 597 |
Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій (для операцій, розмір яких перевищує еквівалент 200000 євро), територіальні управління Національного банку України (для операцій, розмір яких не перевищує еквівалент 200000 євро) |
| 54. |
77. Видача дубліката замість утрачених або пошкоджених індивідуальної ліцензії, спеціального дозволу, погодження на здійснення операцій з валютними цінностями, змін до них | Наведені вище нормативно-правові акти Національного банку України |
Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій, територіальні управління Національного банку України |
| 55. |
78. Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію банку в державному реєстрі банків замість утраченого або пошкодженого банком (представництвом банку) |
Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затверджене постановою Правління Національного банку України від 31.08.2001 N 375 (із змінами) | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 56. |
79. Видача свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України |
Закони України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", стаття 15 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", нормативно-правові акти Національного банку з питань проведення аудиту банків, Положення про ведення реєстру аудиторів банків Національного банку України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 9 липня 2007 р. N 251 | Генеральний департамент банківського нагляду |
| 57. |
80. Продовження строку дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України | - " - |
Генеральний департамент банківського нагляду |
| 58. |
81. Видача дубліката в разі втрати (значного пошкодження) свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів банків Національного банку України | - " - |
Генеральний департамент банківського нагляду |
| 59. |
82. Надання дозволу на реорганізацію банку за рішенням його власників |
Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, затверджене постановою Правління Національного банку України від 27.06.2008 N 189 | Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків |
| 60. |
85. Унесення змін до інформаційного повідомлення про державну реєстрацію іноземної інвестиції; видача дубліката інформаційного повідомлення про державну реєстрацію іноземної інвестиції; видача дубліката змін до інформаційного повідомлення про державну реєстрацію іноземної інвестиції - за кожний документ |
Закон України "Про Національний банк України", Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Закон України "Про режим іноземного інвестування", Закон України від 23.06.2009 N 1533-VI "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи", Положення про порядок державної реєстрації Національним банком України іноземних інвестицій, затверджене постановою Правління Національного банку України 23.12.2009 N 762 | Територіальні управління Національного банку України |