МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.07.2011 N 890
Про утворення Комісії Міністерства фінансів України
з питань застосування санкцій за порушення вимог
Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
та/або нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом
На виконання вимог статей 14, 23 та 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) та відповідно до пункту 7 Порядку розгляду Міністерством фінансів України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.03.2011 N 339, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.04.2011 за N 469/19207, наказую:
1. Утворити Комісію Міністерства фінансів України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у складі згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Міністр Ф.Ярошенко
Додаток
до наказу Міністерства
фінансів України
18.07.2011 N 890
СКЛАД
Комісії Міністерства фінансів України
з питань застосування санкцій за порушення вимог
Закону України "Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"
( 249-15 )
та/або нормативно-правових актів, що регулюють
діяльність у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом
ЯРОШЕНКО - Міністр фінансів України, голова Комісії
Федір Олексійович
МЯРКОВСЬКИЙ - перший заступник Міністра фінансів
Анатолій Іванович України, заступник голови Комісії
КЛЕПЧУКОВ - завідувач сектору з питань державного
Валерій Петрович фінансового моніторингу, Департаменту
податкової митної політики, доходів,
адміністрування платежів та методології
бухгалтерського обліку, секретар Комісії
члени Комісії:
ЛУПЕНКО - директор Департаменту державної політики
Юрій Олексійович у сфері пробірного нагляду, документів
суворої звітності та лотерейної
діяльності
НОВОХАЦЬКИЙ - начальник відділу запобігання
Василь Іванович та протидії корупції Департаменту роботи
з персоналом, запобігання та протидії
корупції
ШЕВЧЕНКО - начальник відділу претензійно-позовної
Павло Володимирович роботи Юридичного департаменту
ЧМЕРУК - директор Департаменту податкової, митної
Микола Олександрович політики, доходів, адміністрування
платежів та методології бухгалтерського
обліку
Заступник директора Департаменту податкової, митної політики,
доходів, адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку -
начальник Управління моніторингу адміністрування платежів В.І.Ніколайченко