МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.11.2008 N 668
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 77 від 05.02.2009
N 84 від 05.02.2009
N 437 від 12.05.2009
N 513 від 06.05.2010
N 717 від 23.06.2010 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1 і 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі подань Державної податкової адміністрації вих. від 15.08.2008 N 9631/5/22-6016, вх. від 20.08.2008 N 07/53290-08 та вих. від 16.09.2008 N 12884/5/22-6016 вх. від 19.09.2008 N 07/59757-08 наказую:
1. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу, що в разі невжиття ними заходів для усунення порушень законодавства до 23.01.2009 до них буде застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.
2. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеним у додатках 1 і 2 до цього наказу, привести свою діяльність у відповідність із нормами чинного законодавства України та до 23.01.2009 поінформувати Міністерство економіки. У разі ненадходження до Міністерства економіки інформації щодо вжитих заходів для усунення порушень законодавства до 23.01.2009, відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", починаючи з 03.02.2009, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності - до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
3. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України, зазначеними у додатках 1 і 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 47.
4. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Національного банку, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій.
5. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та інформатизації (Дмитренко П.В.) і відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бойцун Н.Є.
Міністр економіки України Б.М.Данилишин
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 668
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | | Адреса | | Сума | | Назва | Адреса | Тип | |
| | резидента | Область | резидента |Код ЄДРПОУ|заборг.,| Валюта | нерезидента | нерезидента | порушення | Підстава |
| | | | | |тис.од. | | | | | |
|--+--------------+------------+------------------+----------+--------+----------+------------------+-----------------+-------------+-------------------|
|1 |ТОВ |ДНІПРО- |М. НІКОПОЛЬ, |0032930540|2321,29 |Російський|ТОВ "НЕРЖ-ТРУБА" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |"НІКОПОЛЬСЬКИЙ|ПЕТРОВСЬКА |ПР. ТРУБНИКІВ, 56 | | |рубль вип.| |ФЕДЕРАЦІЯ,427627,|України "Про |ДПАУ вих. |
| |ЗАВОД | | | | | 1997 р. | |УДМУРТСКАЯ |порядок |N 9631/5/22-6016 |
| |ТОНКОСТІННИХ | | | | | | |РЕСПУБЛИКА, |здійснення |від 15.08.2008 р., |
| |ТРУБ" | | | | | | |Г. ГЛАЗОВ, |розрахунків |вх. N 07/53290-08 |
| | | | | | | | |ПЕР. ТУПИКОВИЙ, 8|в іноземній |від 20.08.2008 р. |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|--+--------------+------------+------------------+----------+--------+----------+------------------+-----------------+-------------+-------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "РАДОМИШЛЬСЬКИЙ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 84 від 05.02.2009 )
|2 |ВАТ "РАДО- |ЖИТОМИРСЬКА |М. РАДОМИШЛЬ, |0005418365| 167,9 |Російський|ТОВ "РОДНАЯ МАРКА-|РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |МИШЛЬСЬКИЙ | |ВУЛ. МИКГОРОД, 71 | | |рубль вип.|ЛОГИСТИК" |ФЕДЕРАЦІЯ,241004,|України "Про |N 9631/5/22-6016 |
| |ПИВОБЕЗАЛ- | | | | | 1997 р. | |Г. БРЯНСК, УЛ. |порядок |від 15.08.2008 р., |
| |КОГОЛЬНИЙ | | | | | | |БЕЛОБЕРЕЖСКАЯ, 45|здійснення |вх. N 07/53290-08 |
| |КОМБІНАТ | | | | | | | |розрахунків |від 20.08.2008 р. |
| |"РАДОМИШЛЬ" | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|--+--------------+------------+------------------+----------+--------+----------+------------------+-----------------+-------------+-------------------|
|3 |ДАП "ЛЬВІВСЬКІ|ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, ВУЛ. |0001130644| 35,06 | Євро |"MONOS S.R.L." |ІТАЛІЯ, AVIEMORE |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |АВІАЛІНІЇ" | |АЕРОПОРТ ЦИВІЛЬНОЇ| | | | |TOUROPERATOR VIA |України "Про |N 9631/5/22-6016 |
| | | |АВІАЦІЇ,1 | | | | |GIORGIO MORANDI, |порядок |від 15.08.2008 р., |
| | | | | | | | |199, 00155, ROMA |здійснення |вх. N 07/53290-08 |
| | | | | | | | | |розрахунків |від 20.08.2008 р. |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | | | | |--------+----------+------------------+-----------------+-------------| |
| | | | | |133,69 | Євро |"MEEST PORTUGAL" |ПОРТУГАЛІЯ, R, |Ст. 1 Закону | |
| | | | | | | | |PROF. BRANQUINHO |України "Про | |
| | | | | | | | |DA FANSECA,93-R/C|порядок | |
| | | | | | | | |ESG.PAREDE |здійснення | |
| | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | |--------+----------+------------------+-----------------+-------------| |
| | | | | | 0,72 | Євро |"AIR ENTERPRISES |ІТАЛІЯ, FIRM, |Ст. 1 Закону | |
| | | | | | | |GROUP S.A." |JASMINE COURT, 35|України "Про | |
| | | | | | | | |REGENT STREET. |порядок | |
| | | | | | | | |P.O.BOX 1777 |здійснення | |
| | | | | | | | |BELIZE CITY |розрахунків | |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | | | | |--------+----------+------------------+-----------------+-------------| |
| | | | | |113,97 | Євро |"MIST-MADRID" |ІСПАНІЯ, C.MENDEZ|Ст. 1 Закону | |
| | | | | | | | |ALVARO, 4 28045 |України "Про | |
| | | | | | | | |MADRID |порядок | |
| | | | | | | | | |здійснення | |
| | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | | | | |--------+----------+------------------+-----------------+-------------| |
| | | | | | 4,22 | Євро |"LA LOCOMOTIVA- |ІТАЛІЯ, 00179 |Ст. 1 Закону | |
| | | | | | | |VIAGGI E TURISMO |ROMA (RM), VIA |України "Про | |
| | | | | | | |S.R.I" |CESARE BARONIO |порядок | |
| | | | | | | | |54, P.I.V.A. |здійснення | |
| | | | | | | | |04984561003 |розрахунків | |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|--+--------------+------------+------------------+----------+--------+----------+------------------+-----------------+-------------+-------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ВАДАН ЯРДС ОКЕАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 513 від 06.05.2010 )
|4 |ВАТ "ВАДАН |МИКОЛАЇВСЬКА|М. МИКОЛАЇВ, |0014307653| 11,48 | Євро |ТОВ "МЕТИЗКАЛИБР" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |ЯРДС ОКЕАН" | |ПЛ. ЗАВОДСЬКА, 1 | | | | |ФЕДЕРАЦІЯ, М. |України "Про |N 9631/6/22-6016 |
| | | | | | | | |МАГНІТОГОРСЬК, |порядок |від 15.08.2008 р., |
| | | | | | | | |ВУЛ. ПРАВДИ, |здійснення |вх. N 07/53290-08 |
| | | | | | | | |37-18;ОГРН |розрахунків |від 20.08.2008 р. |
| | | | | | | | |1077446003304, |в іноземній | |
| | | | | | | | |ИНН 7446051882 |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|--+--------------+------------+------------------+----------+--------+----------+------------------+-----------------+-------------+-------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 437 від 12.05.2009 )
|5 |ДП "ОДЕСЬКИЙ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, МИТНА |0001125666| 20,1 |Долар США |"MERMAID MARINE |БЕЛІЗ, 35 A |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |МОРСЬКИЙ | |ПЛОЩА, 1. | | | | LTD" |REGENT STREET, |України "Про |N 9631/5/22-6016 |
| |ТОРГОВЕЛЬНИЙ | | | | | | |JASMINE COURT, |порядок |від 15.08.2008 р., |
| |ПОРТ" | | | | | | |P.O.BOX 177, |здійснення |вх. N 07/53290-08 |
| | | | | | | | |BELIZE CITY |розрахунків |від 20.08.2008 р. |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|--+--------------+------------+------------------+----------+--------+----------+------------------+-----------------+-------------+-------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОРПОРАЦІЯ "ТЕХНОКОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 717 від 23.06.2010 )
|6 |КОРПОРАЦІЯ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, ПРОВ. |0024670656| 28,13 |Долар США |ТПУП "ПРОДУКТОВАЯ |БІЛОРУСЬ, 220037,|Ст. 1 Закону |Матеріали ДПАУ вих.|
| |"ТЕХНОКОМ" | |ЗАБАЙКАЛЬСЬКИЙ, 15| | | |КОМПАНИЯ |Г. МИНСК, УЛ. |України "Про |N 9631/5/22-6016 |
| | | | | | | |"ФАНТАЗИЯ" |ПЕРЕДОВАЯ, 21; |порядок |від 15.08.2008 р., |
| | | | | | | | |ОКПО 37663913; |здійснення |вх. N 07/53290-08 |
| | | | | | | | |УНН 190615083 |розрахунків |від 20.08.2008 р. |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 77 від 05.02.2009 )
Заступник директора департаменту - начальник
відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
12.11.2008 N 668
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | | Адреса | | Сума | | Назва | Адреса | Тип | |
| | резидента | Область |резидента |Код ЄДРПОУ|заборг.,|Валюта | нерезидента | нерезидента | порушення | Підстава |
| | | | | | тис.од.| | | | | |
|--+----------------+-----------+-----------+----------+--------+-------+-------------+-----------------+-------------+------------------|
|7 |ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ |ХЕРСОНСЬКА |М. ХЕРСОН, |0003150208| 0,07 | Долар |"V.G.A |КІПР, |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПА вих.|
| |РІЧКОВИЙ ПОРТ" | |ОДЕСЬКА | | | США |ENTERPRISES" |MICHLOKOPOULOU |України "Про |N 12884/5/22-6016 |
| | | |ПЛОЩА, 6 | | | | |STREET, OFFICE |порядок |від 16.09.2008 р.,|
| | | | | | | | |301 |здійснення |вх. N 07/59757-08 |
| | | | | | | | | |розрахунків |від 19.09.2008 р. |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | | | | |--------+-------+-------------+-----------------+-------------| |
| | | | | | 14,03 | Долар |"TRITON |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 1 Закону | |
| | | | | | | США |ENERGY UK CO"|КОРОЛІВСТВО, 302 |України "Про | |
| | | | | | | | |REGENT STREET |порядок | |
| | | | | | | | |SUITE 401 LONDON |здійснення | |
| | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | | | | |--------+-------+-------------+-----------------+-------------| |
| | | | | | 3,98 | Долар |"WIDENET COM.|СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 1 Закону | |
| | | | | | | США |LIMITED" |КОРОЛІВСТВО, 178 |України "Про | |
| | | | | | | | |SEVER SISTERS |порядок | |
| | | | | | | | |ROAD LONDON N77PX|здійснення | |
| | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | | | | |--------+-------+-------------+-----------------+-------------| |
| | | | | | 5,89 | Долар |"AKSUN AGAC |ТУРЕЧЧИНА, |Ст. 1 Закону | |
| | | | | | | США |AAMBALAJ VE |BESEVLER NH. |України "Про | |
| | | | | | | |KERESTE" |YILDIRIM CAD.Ї307|порядок | |
| | | | | | | | |NILUFER |здійснення | |
| | | | | | | | | |розрахунків | |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|--+----------------+-----------+-----------+----------+--------+-------+-------------+-----------------+-------------+------------------|
|8 |ВАТ |ЧЕРНІВЕЦЬКА|М. |0000380913| 14,4 | Долар |ТОВ "ГРУППА |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |Матеріали ДПА вих.|
| |"НОВОСЕЛИЦЬКА | |НОВОСЕЛИЦЯ,| | | США |РИЧ" |ФЕДЕРАЦІЯ, М. |України "Про |N 12884/5/22-6016 |
| |ХАРЧОСМАКОВА | |ЛЕНІНА, 93 | | | | |МОСКВА, ВУЛ. |порядок |від 16.09.2008 р.,|
| |ФАБРИКА" | | | | | | |ПЕТРОВКА, 32/1-3,|здійснення |вх. N 07/59757-08 |
| | | | | | | | |СТР. 2 |розрахунків |від 19.09.2008 р. |
| | | | | | | | | |в іноземній | |
| | | | | | | | | |валюті" | |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заступник директора департаменту - начальник відділу
контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко