МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.10.2011 N 97
Про скасування спеціальної
санкції, що застосована до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
Відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки від 17.04.2000 N 52, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за N 260/4481, на підставі матеріалів державного підприємства "Володимир-Волинське лісомисливське господарство" вих. від 16.09.2011 N 81, вх. від 19.09.2011 N 12/89479-11, вих. б/н, вх. від 26.09.2011 N 12/91662-11, ТОВ "Віка" вих. від 07.09.2011 N 85, вх. від 12.09.2011 N 12/87525-11, вих. від 16.09.2011 N 101, вх. від 20.09.2011 N 12/89925-11, вих. від 22.09.2011 N 109, вх. від 23.09.2011 N 12/91466-11, ТОВ "Компанія "Ельба" вих. від 16.09.2011 N 16/09-43, вх. від 20.09.2011 N 12/90092-11, вих. від 23.09.2011 N 23/09-11, вх. від 26.09.2011 N 12/91874-11, ТОВ "Роял-інвест" вих. від 06.09.2011 N 06/09/11, вх. від 06.09.2011 N 12/85747-11, вих. від 15.09.2011 N 15/09/11, вх. від 15.09.2011 N 12/89019-11, вих. від 26.09.2011 N 26/09/11, вх. від 27.09.2011 N 12/92002-11, ЗАТ "Харківська агропромислова спілка" вих. від 21.09.2011 N 01/21-09, вх. від 22.09.2011 N 12/91018-11, вих. б/н, вх. від 23.09.2011 N 12/91614-11 та подань Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави Служби безпеки України вих. від 20.09.2011 N 8/1/4-15960, вх. від 23.09.2011 N 07/91534-11, вих. від 20.09.2011 N 8/1/4-15959, вх. від 23.09.2011 N 07/91530-11, вих. від 20.09.2011 N 8/1/4-15961, вх. від 23.09.2011 N 07/91535-11 наказую:
1. Скасувати дію спеціальної санкції, що застосована до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатку до цього наказу.
2. Департаменту зовнішньоекономічної діяльності (Кравченко В.В.):
в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної митної служби, Державної податкової служби, Національного банку, Служби безпеки, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим;
забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку в розділі спеціальних санкцій.
3. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій та відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим довести цей наказ до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної діяльності Кравченка В.В.
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України В.А.Копилов
Додаток
до наказу Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
05.10.2011 N 97
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких скасовано дію
спеціальних санкцій
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Область |Адреса резидента|Код згідно| Сума | Валюта | Причина | N наказу, яким| Підстава |
| | резидента | | | з ЄДРПОУ |заборг.,| |скасування| була заст. | |
| | | | | |тис.од. | | | спецсанкція | |
|-+--------------+-----------+----------------+----------+--------+----------+----------+---------------+----------------|
|1|ПП "ЮЛАНА" |АР КРИМ |М. СІМФЕРОПОЛЬ, |0031470096| | | 3 |Наказ N 593 |Матеріали СБУ, |
| | | |ПР-Т КІРОВА, | | | | | |вих. від |
| | | |66-Б, КВ. 38 | | | | |від |20.09.2011 |
| | | | | | | | |19.07.2011 р. |N 8/1/4-15960, |
| | | | | | | | | |вх. від |
| | | | | | | | | |23.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 07/91534-11 |
|-+--------------+-----------+----------------+----------+--------+----------+----------+---------------+----------------|
|2|ДП "ВОЛОДИМИР-|ВОЛИНСЬКА |44700, |0000991516| 1,70 |Долар США | 1 |Наказ N 717 |Матеріали |
| |ВОЛИНСЬКЕ | |М. ВОЛОДИМИР- | | | | | |ВОЛОДИМИР- |
| |ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ| |ВОЛИНСЬКИЙ, | | | | |від |ВОЛИНСЬКИЙ |
| |ГОСПОДАРСТВО" | |ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА,| | | | |29.08.2011 р. |ДЕРЖЛІСГОСП, |
| | | |130 | | | | | |вих. від |
| | | | | | | | | |16.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 81, вх. від |
| | | | | | | | | |19.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 12/89479-11, |
| | | | | | | | | |вих. б/н вх. |
| | | | | | | | | |від 26.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 12/91662-11 |
| | | | | | | | | |(SWIFT- |
| | | | | | | | | |повідомлення |
| | | | | | | | | |ПАТ "Укргазбанк"|
| | | | | | | | | |від 13.09.2011, |
| | | | | | | | | |довідки ПАТ |
| | | | | | | | | |"Укргазбанк" |
| | | | | | | | | |від 15.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 34/114 і від |
| | | | | | | | | |16.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 35/114) |
|-+--------------+-----------+----------------+----------+--------+----------+----------+---------------+----------------|
|3|ТОВ "ВІКА" |ЖИТОМИРСЬКА|М. ЖИТОМИР, |0022044044| 6,50 |Долар США | 1 |Наказ N 717 |Матеріали ТОВ |
| | | |ВУЛ. ЩОРСА, 68 | | | | | |"ВІКА", вих. від|
| | | | | | | | |від |07.09.2011 |
| | | | | | | | |29.08.2011 р. |N 85, вх. від |
| | | | | | | | | |12.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 12/87525-11, |
| | | | | | | | | |вих. від |
| | | | | | | | | |16.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 101, вх. від |
| | | | | | | | | |20.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 12/89925-11, |
| | | | | | | | | |вих. від |
| | | | | | | | | |22.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 109, вх. від |
| | | | | | | | | |23.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 12/91466-11 |
| | | | | | | | | |(довідки |
| | | | | | | | | |ПАТ "Банк |
| | | | | | | | | |"Інвестицій та |
| | | | | | | | | |заощаджень" |
| | | | | | | | | |від 08.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 105-0/03/109 |
| | | | | | | | | |і від 22.09.2011|
| | | | | | | | | |N 105-0/03/115, |
| | | | | | | | | |ПАТ "Райффайзен |
| | | | | | | | | |банк Аваль" |
| | | | | | | | | |від 22.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 35-7-6-02/ |
| | | | | | | | | |6282, ПАТ |
| | | | | | | | | |"Інпромбанк" |
| | | | | | | | | |від 22.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 17) |
|-+--------------+-----------+----------------+----------+--------+----------+----------+---------------+----------------|
|4|ТОВ "КОМПАНІЯ |КИЇВСЬКА |М. ВАСИЛЬКІВ, |0031826636| 12,00 |Євро | 1 |Наказ N 594 |Матеріали ТОВ |
| |"ЕЛЬБА" | |ВУЛ. ВОЛОДИМИР- | | | | | |"КОМПАНІЯ |
| | | |СЬКА, 22 | | | | |від |"ЕЛЬБА", вих. |
| | | | | | | | |27.05.2010 р. |від 16.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 16/09-43, вх. |
| | | | | | | | | |від 20.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 12/90092-11, |
| | | | | | | | | |вих. від |
| | | | | | | | | |23.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 23/09-11 вх. |
| | | | | | | | | |від 26.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 12/91874-11 |
| | | | | | | | | |(довідки ПАТ |
| | | | | | | | | |"Радікал Банк" |
| | | | | | | | | |від 02.06.2010 |
| | | | | | | | | |N 274/1 і від |
| | | | | | | | | |22.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 10-00/02-776) |
|-+--------------+-----------+----------------+----------+--------+----------+----------+---------------+----------------|
|5|ТОВ "ГРАН-КРЮ"|М. КИЇВ |М КИЇВ, |0033194422| | | 3 |Наказ N 593 |Матеріали СБУ |
| | | |ВУЛ. ЩУСЄВА, | | | | | |вих. від |
| | | |24-А | | | | |від |20.09.2011 |
| | | | | | | | |19.07.2011 р. |N 8/1/4-15959 |
| | | | | | | | | |вх. від |
| | | | | | | | | |23.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 07/91530-11 |
|-+--------------+-----------+----------------+----------+--------+----------+----------+---------------+----------------|
|6|ТОВ "РОЯЛ- |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0034238897|166,40 |Євро | 1 |Наказ N 122 |Матеріали ТОВ |
| |ІНВЕСТ" | |ВУЛ. СІЧНЕВОГО | | | | | |"РОЯЛ-ІНВЕСТ", |
| | | |ПОВСТАННЯ, 3-Б, | | | | |від |вих. від |
| | | |ОФІС 197 | | | | |08.02.2011 р. |06.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 06/09/11, вх. |
| | | | | | | | | |від 06.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 12/85747-11, |
| | | | | | | | | |вих. від |
| | | | | | | | | |15.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 15/09/11, вх. |
| | | | | | | | | |від 15.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 12/89019-11, |
| | | | | | | | | |вих. від |
| | | | | | | | | |26.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 26/09/11, вх. |
| | | | | | | | | |від 27.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 12/92002-11 |
| | | | | | | | | |(довідки ПАТ |
| | | | | | | | | |"КБ "Хрещатик" |
| | | | | | | | | |від 13.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 43-08/6153 і |
| | | | | | | | | |від 02.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 43-08/5914, |
| | | | | | | | | |ПАТ "Прайм-банк"|
| | | | | | | | | |від 13.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 1681/16, від |
| | | | | | | | | |19.04.2011 |
| | | | | | | | | |N 741/16 і від |
| | | | | | | | | |21.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 1724/16, ПАТ |
| | | | | | | | | |"Кредит Оптима |
| | | | | | | | | |Банк" від |
| | | | | | | | | |13.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 01-671 і від |
| | | | | | | | | |20.04.2011 |
| | | | | | | | | |N 01-327, ПАТ |
| | | | | | | | | |"Експобанк" |
| | | | | | | | | |від 13.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 2501/3989 і |
| | | | | | | | | |від 20.04.2011 |
| | | | | | | | | |N 2501/1944) |
|-+--------------+-----------+----------------+----------+--------+----------+----------+---------------+----------------|
|7|ТОВ "ВИНФОРТ |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0030704028| | | 3 |Наказ N 593 |Матеріали СБУ, |
| |УКРАЇНА" | |ПРОВ. КАТАЇВА, 3| | | | | |вих. від |
| | | | | | | | |від |20.09.2011 |
| | | | | | | | |19.07.2011 р. |N 8/1/4-15961, |
| | | | | | | | | |вх. від |
| | | | | | | | | |23.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 07/91535-11 |
|-+--------------+-----------+----------------+----------+--------+----------+----------+---------------+----------------|
|8|ЗАТ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0031060583|1117,54 |Російський| 4,5 |Наказ N 810 |Матеріали |
| |"ХАРКІВСЬКА | |ЧЕРВОНОШКІЛЬНА | | |рубль вип.| | |ЗАТ "ХАРКІВСЬКА |
| |АГРОПРОМИСЛОВА| |НАБЕРЕЖНА, 16 | | |1997 р. | |від |АГРОПРОМИСЛОВА |
| |СПІЛКА" | | | | | | |04.08.2009 р. |СПІЛКА", вих. |
| | | | | | | | | |від 21.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 01/21-09, вх. |
| | | | | | | | | |від 22.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 12/91018-11, |
| | | | | | | | | |вих. б/н вх. |
| | | | | | | | | |від 23.09.2011 |
| | | | | | | | | |N 12/91614-11 |
| | | | | | | | | |(ухвала |
| | | | | | | | | |арбітражного |
| | | | | | | | | |суду |
| | | | | | | | | |Красноярського |
| | | | | | | | | |краю (Російська |
| | | | | | | | | |Федерація) від |
| | | | | | | | | |12.09.2011 у |
| | | | | | | | | |справі |
| | | | | | | | | |N А33-2794/2011,|
| | | | | | | | | |довідка ПАТ |
| | | | | | | | | |"ОТП банк" від |
| | | | | | | | | |26.08.2011 |
| | | | | | | | | |N 52-3-2/2504) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тлумачення причин скасування: 1 - Заборгованість погашена у
повному обсязі. 2 - Заборгованість погашена частково. 3 - За
поданням ініціатора. 4 - Вжито вичерпних заходів щодо усунення
порушень. 5 - Неможливість (безперспективність) застосування
практичних заходів. 6 - Відсутність порушення, що підтверджено
рішенням суду.
Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності В.В.Кравченко