ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЮВЕЛІРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ "АСОЦІАЦІЯ ЮВЕЛІРІВ УКРАЇНИ"
01.09.2010
Меморандум
про загальні засади співробітництва в сфері протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансування тероризму між Державним комітетом фінансового моніторингу України
та Об'єднанням підприємств ювелірної промисловості "Асоціація ювелірів України"
Державний комітет фінансового моніторингу України, в особі Голови Гуржія Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 100, та Об'єднання підприємств ювелірної промисловості "Асоціація ювелірів України" (далі - Асоціація ювелірів України), в особі президента Мажаровського Григорія Івановича, що діє на підставі Установчого договору Асоціації ювелірів України N 15921 від 29.03.2000 року, які надалі разом та кожен окремо іменуються "Сторони",
усвідомлюючи важливість поглиблення та розвитку партнерських відносин у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;
керуючись необхідністю поєднання зусиль для проведення дієвих заходів, які повинні сприяти реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на національному ювелірному ринку;
виходячи з потреби об'єднання та координації зусиль, застосування комплексного підходу до вирішення питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на національному ювелірному ринку;
для забезпечення постійної співпраці Сторін у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на національному ювелірному ринку домовились про наступне.
Стаття 1
Відповідно до цього Меморандуму Сторони здійснюватимуть співробітництво, діючи в межах власної компетенції і відповідно до законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму.
Стаття 2
Сторони започатковують співробітництво шляхом:
організації роботи над створенням ефективної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на національному ювелірному ринку;
вдосконалення законодавчої та нормативної бази з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на національному ювелірному ринку.
Стаття 3
Для практичної реалізації цього Меморандуму, координації дій, погодження позицій та вирішення питань, що становлять спільний інтерес і випливають з цього Меморандуму, Сторони сприятимуть проведенню спільних нарад, семінарів, конференцій та інших заходів, в тому числі із залученням членів Асоціації ювелірів України.
Стаття 4
Сторони, при необхідності, виступатимуть із ініціативою щодо розробки та розгляду проектів законодавчих та інших нормативних актів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
При підготовці проектів законодавчих та інших нормативних актів із зазначених у цій статті питань, Сторони можуть проводити взаємні консультації.
Стаття 5
Сторони в межах своєї компетенції сприятимуть реалізації спільних проектів та програм у сферах взаємного співробітництва.
Стаття 6
Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання.
Будь-які зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються окремими протоколами, що становитимуть його невід'ємну частину.
Стаття 7
Цей Меморандум укладено в м. Києві "01" 09 2010 року українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Кожний з примірників Меморандуму має однакову юридичну силу.
Стаття 8
Цей Меморандум укладений на невизначений термін. Дія Меморандуму припиняється за узгодженням Сторін або за ініціативою однієї із сторін за умови попередження іншої сторони за один місяць до дати його розірвання.
Від Державного комітету фінансового моніторингу України С.Г. Гуржій
Від Асоціації ювелірів України Г.І. Мажаровський