ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ
ТА АДМІНІСТРАТОРІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
31.03.2006
Меморандум
про загальні засади співробітництва в
сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, між Державним
комітетом фінансового моніторингу України
і Національною Асоціацією
Недержавних Пенсійних Фондів України
та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів
Державний комітет фінансового моніторингу України в особі Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Гуржія Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України, затвердженого Указом Президента України від 24 грудня 2004 року N 1527/2004, та Національна Асоціація Недержавних Пенсійних Фондів України та Адміністраторів Недержавних Пенсійних Фондів, в особі Президента Дмитра Зіновійовича Пирога, що діє на підставі Статуту, затвердженого установчими зборами засновників (протокол N 1 від 3 березня 2004 року), які надалі разом та кожен окремо іменуються "Сторони",
усвідомлюючи важливість поглиблення та розвитку партнерських відносин у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;
керуючись необхідністю поєднання зусиль для проведення дієвих заходів, які повинні сприяти реалізації державної політики у зазначеній сфері;
виходячи з потреби об'єднати та координувати зусилля, застосовувати комплексний підхід до вирішення питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
для забезпечення постійної співпраці Сторін у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на ринку фінансових послуг домовилися про наступне.
Стаття 1
Відповідно до цього Меморандуму Сторони здійснюватимуть співробітництво, діючи в межах власної компетенції і відповідно до законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму.
Стаття 2
Сторони започатковують співробітництво шляхом:
організації роботи над створенням ефективної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
вдосконалення законодавчої та нормативної бази з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Стаття 3
Для практичної реалізації цього Меморандуму, координації дій, погодження позицій та вирішення питань, що становлять спільний інтерес і випливають з даного Меморандуму, Сторони сприятимуть проведенню спільних нарад, семінарів, конференцій та інших заходів.
Стаття 4
Сторони, при необхідності, виступатимуть із ініціативою щодо розробки та розгляду проектів законодавчих та інших нормативних актів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо діяльності Державного комітету фінансового моніторингу України.
При підготовці проектів законодавчих та інших нормативних актів із зазначених у цій статті питань Сторони можуть проводити взаємні консультації.
Стаття 5
Сторони в межах своєї компетенції сприятимуть реалізації спільних проектів та програм у сферах взаємного співробітництва.
Стаття 6
Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання. Будь-які зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються окремими протоколами, що становитимуть його невід'ємну частину.
Стаття 7
Цей Меморандум укладено в м. Києві "31" 03 2006 року українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Кожний з примірників Меморандуму має однакову юридичну силу.
Стаття 8
Цей Меморандум укладений на невизначений термін. Дія Меморандуму припиняється за узгодженням Сторін або за ініціативою однієї із Сторін, за умови попередження іншої Сторони за один місяць до дати її розірвання.
Від Державного комітету фінансового
моніторингу України С.Г. Гуржій
Від Національної Асоціації Недержавних Пенсійних
Фондів України та Адміністраторів
Недержавних Пенсійних Фондів Д.З. Пиріг