МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ
05.12.2003
Меморандум
про загальні засади співробітництва
між Державним департаментом фінансового
моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України,
та Асоціацією українських банків
Державний департамент фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, в особі першого заступника Міністра фінансів України - голови Державного департаменту фінансового моніторингу Гуржія Сергія Григоровича, що діє на підставі Положення про Держфінмоніторинг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 року N 194,
та Асоціація українських банків (далі - Асоціація) в особі Президента Асоціації Сугоняка Олександра Анатолійовича, що діє на підставі Статуту Асоціації, затвердженого постановою Асоціації від 8 червня 1995 року N 2,
які надалі разом та кожен окремо іменуються "Сторони",
ПІДКРЕСЛЮЮЧИ важливість поглиблення та розвитку партнерських відносин у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;
УСВІДОМЛЮЮЧИ необхідність об'єднання та координації зусиль для проведення дієвих заходів, що сприяють реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сфері банківської діяльності;
КЕРУЮЧИСЬ принципами законності та прозорості при виконанні своєї професійної діяльності,
ДОМОВИЛИСЯ про наступне:
Стаття 1
Відповідно до цього Меморандуму Сторони здійснюватимуть співробітництво, діючи в межах власної компетенції і відповідно до законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби зМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ фінансуванням тероризму.
Стаття 2
Співробітництво Сторін здійснюватиметься за наступними напрямками:
вдосконалення законодавчої і нормативної бази з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сфері банківської діяльності;
сприяння підвищенню ефективності державного регулювання сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
забезпечення комплексної системи підготовки представників суб'єктів первинного фінансового моніторингу з урахуванням специфіки банківської діяльності.
Стаття 3
З метою удосконалення правової регламентації банківської діяльності і ефективності державного регулювання у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму Сторони, при необхідності, виступатимуть із ініціативами щодо розробки та розгляду проектів законодавчих та інших нормативних актів у відповідній сфері.
Стаття 4
Сторони розроблятимуть спільні програми та проекти підготовки персоналу банків з метою проведення ефективного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Стаття 5
Для практичної реалізації положень цього Меморандуму, координації дій, розв'язання можливих суперечностей, погодження позицій та вирішення питань, що становлять спільний інтерес, Сторони розроблятимуть та узгоджуватимуть між собою плани спільних дій, програми та проекти, проводитимуть взаємні консультації, спільні наради, семінари, конференції та інші заходи, в тому числі із залученням представників банків - членів Асоціації.
Стаття 6
Сторони в межах своєї компетенції сприятимуть реалізації спільних проектів та програм.
Стаття 7
Сторони зобов'язуються при виконанні цього Меморандуму не зводити співробітництво до дотримання лише наявних у ній вимог, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх зв'язків. Конкретні механізми співробітництва визначатимуться Сторонами в окремих спільних актах (протоколах), підготовлених на підставі та в розвиток цього Меморандуму.
Стаття 8
Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання. Будь-які зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються окремими протоколами, що становитимуть його невід'ємну частину.
Стаття 9
Цей Меморандум укладений на невизначений термін, його дія припиняється за згодою Сторін або за ініціативою однієї із Сторін, за умови попередження іншої Сторони за один місяць до його розірвання.
Укладено в м. Києві 5 грудня 2003 р. українською мовою у двох примірниках, які мають однакову силу; по одному для кожної із Сторін.
Від Державного департаменту фінансового
моніторингу С.Г. Гуржій
Від Асоціації українських банків О.А. Сугоняко